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大华股份(002236)公告正文

大华股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:大华股份 股票代码:002236
证券代码:002236          证券简称:大华股份         公告编号:2019-038

                       浙江大华技术股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
    1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    1、召开时间:2019 年 6 月 5 日(星期三)下午 2:30。
    2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
    3、召开方式:本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长傅利泉先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 36 人,代表股份 1,447,460,343 股,占上市公司
总股份的 48.2877%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 1,429,775,931
股,占上市公司总股份的 47.6977%;通过网络投票的股东 25 人,代表股份
17,684,412 股,占上市公司总股份的 0.5900%。
    2、中小投资者出席会议的情况:
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)32 人,持有
表决权的股份数为 38,403,274 股,占公司股份总数的 1.2811%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了
会议。

    三、 议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 282,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 282,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.7359%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

    2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

    2.01 发行证券的种类

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 282,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 282,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.7359%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

    2.02 发行规模

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.03 票面金额和发行价格

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.04 发行方式和发行对象

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.05 债券期限

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.06 债券利率
    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.07 利息支付

    表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;
反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.08 担保事项

    表决结果:同意 1,445,846,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;
反对 80,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,789,678 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.7983%;反对 80,500 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2096%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.09 转股期

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.10 转股价格的确定

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.11 转股价格的调整及计算方式

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.12 转股价格向下修正条款

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。
    2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.14 赎回条款

    表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;
反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.15 回售条款

    表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;
反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.16 转股年度有关股利的归属

    表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;
反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.17 向原股东配售的安排

    表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;
反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.18 债券持有人会议相关事项

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    2.19 本次募集资金用途

    表决结果:同意 1,446,051,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,993,978 股,占出席会议中小
股东所持股份的 96.3303%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

    2.20 募集资金存管

    表决结果:同意 1,446,051,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,993,978 股,占出席会议中小
股东所持股份的 96.3303%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

    2.21 本次决议的有效期

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 282,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 282,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.7359%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

    3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析研究报告的议案》;
    表决结果:同意 1,445,848,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8887%;
反对 78,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,791,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8038%;反对 78,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2041%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    6、 审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》;

    表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,同意 36,790,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%;反
对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%;弃权 1,533,096 股,占
出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2019 年—2021 年)的议
案》;

    表决结果:同意 1,444,763,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8137%;
反对 138,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 2,559,259 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1768%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 35,706,015 股,占出席会议中小
股东所持股份的 92.9765%;反对 138,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.3593%;弃权 2,559,259 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.6642%。

    10、审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》;

    表决结果:同意 279,570,771 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.0547%;
反对 13,011,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.4240%;弃权 1,533,096
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5213%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 23,858,395 股,占出席会议中小
股东所持股份的 62.1259%;反对 13,011,783 股,占出席会议中小股东所持股份
的 33.8820%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    本议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。

    11、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 1,445,848,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;
反对 79,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,978 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8017%;反对 79,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.2062%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》:

    本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件
    1、与会董事签署的 2019 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                          浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                           2019 年 6 月 6 日
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