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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:第五届董事会第九次会议决议的公告

公告日期 2019-08-02
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
 证券代码:002316              证券简称:亚联发展     公告编号:2019-059

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议于2019年7月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年8月1
日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议
应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:


    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
    同意聘任黄喜胜先生为公司总经理,任期至公司第五届董事会任期届满时
止,同时黄喜胜先生不再担任公司执行总经理职务。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。
    公司独立董事同意并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分高级管
理人员基本薪酬的议案》。
    为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和
激励约束机制,提高公司的经营管理水平,保障公司持续、稳定、健康的发展,
结合公司实际情况,并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平,经公司董事会薪
酬与考核委员会审核,公司总经理基本年薪不超过320万元(含税)。黄喜胜先
生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理,其薪酬由上
海即富信息技术服务有限公司发放。
    关联董事黄喜胜先生回避表决。
    公司独立董事同意并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                         深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2019年8月2日
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