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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:公司章程修订案

公告日期 2019-08-24
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
                          深圳亚联发展科技股份有限公司
                                       章程修订案


         根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,为了完善规范公司的组织和行
     为,适应公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,章程修
     订条款如下:

序号                    修订前                                       修订后
       第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
                                                    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
 1     指公司的执行总经理、副总经理、财务总监及
                                                    指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
       董事会秘书。
       第一百零八条 董事会行使下列职权:            第一百零八条 董事会行使下列职权:
            (一)召集股东大会,并向股东大会报告工         (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
       作;                                         作;
            (二)执行股东大会的决议;                     (二)执行股东大会的决议;
            (三)决定公司的经营计划和投资方案;           (三)决定公司的经营计划和投资方案;
            (四)制订公司的年度财务预算方案、决算         (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
       方案;                                       方案;
            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损         (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
       方案;                                       损方案;
            (六)制订公司增加或者减少注册资本、发         (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
       行债券或其他证券及上市方案;                 行债券或其他证券及上市方案;
            (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十         (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十
       三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本     三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
       公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形     公司股份或者合并、分立、解散及变更公司
       式的方案;                                   形式的方案;
            (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)         (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)
       项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司   项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
 2     股份;                                       司股份;
            (九)在股东大会授权范围内,决定公司对         (九)在股东大会授权范围内,决定公司对
       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保     外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
       事项、委托理财、关联交易等事项;             保事项、委托理财、关联交易等事项;
            (十)决定公司内部管理机构的设置;             (十)决定公司内部管理机构的设置;
            (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会         (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会
       秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司     秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公
       执行总经理、副总经理、财务总监等高级管理     司副总经理、财务总监等高级管理人员,并
       人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;           决定其报酬事项和奖惩事项;
            (十二)制订公司的基本管理制度;               (十二)制订公司的基本管理制度;
            (十三)制订本章程的修改方案;                 (十三)制订本章程的修改方案;
            (十四)管理公司信息披露事项;                 (十四)管理公司信息披露事项;
            (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司         (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
       审计的会计师事务所;                         司审计的会计师事务所;
            (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查         (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
       总经理的工作;                               查总经理的工作;
            (十七)法律、行政法规、部门规章或本章         (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
       程授予的其他职权。                           程授予的其他职权。
    第一百三十三条 公司设总经理 1 名,由董事    第一百三十三条 公司设总经理 1 名,由董
    会聘任或解聘。                              事会聘任或解聘。
    公司设执行总经理 2 名,副总经理若干名,由   公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解
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    董事会聘任或解聘。                          聘。
    公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总    公司总经理、副总经理、财务总监及董事会
    监及董事会秘书为公司高级管理人员。          秘书为公司高级管理人员。
    第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使     第一百三十七条 总经理对董事会负责,行
    下列职权:                                  使下列职权:
         (一)主持公司的生产经营管理工作,组织       (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
    实施董事会决议,并向董事会报告工作;        实施董事会决议,并向董事会报告工作;
         (二)组织实施公司年度经营计划和投资方       (二)组织实施公司年度经营计划和投资
    案;                                        方案;
         (三)拟订公司内部管理机构设置方案;         (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
4        (四)拟订公司的基本管理制度;               (四)拟订公司的基本管理制度;
         (五)制定公司的具体规章;                   (五)制定公司的具体规章;
         (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总       (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
    经理、副总经理、财务总监;                  经理、财务总监;
         (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定       (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
    聘任或者解聘以外的负责管理人员;            定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
         (八)本章程或董事会授予的其他职权。         (八)本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。                      总经理列席董事会会议。
    第一百四十一条 执行总经理、副总经理、财
                                                第一百四十一条 副总经理、财务总监作为
    务总监作为总经理的助手,根据总经理的指示
                                                总经理的助手,根据总经理的指示负责分管
    负责分管工作,对总经理负责并在职责范围内
                                                工作,对总经理负责并在职责范围内签发有
5   签发有关的业务文件。
                                                关的业务文件。
    总经理不能履行职权时,执行总经理、副总经
                                                总经理不能履行职权时,副总经理、财务总
    理、财务总监可受总经理委托代行总经理职
                                                监可受总经理委托代行总经理职权。
    权。

      公司章程除以上内容修订外,其他内容不变。
      本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。


      特此公告。




                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2019年8月22日
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