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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:第五届董事会第十次会议决议的公告

公告日期 2019-08-24
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
证券代码:002316           证券简称:亚联发展          公告编号:2019-065

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于2019年8月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年8月22
日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议
应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:


    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及摘要》。
    《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》披露于巨潮
资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2019 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。


    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、《关于印发修
订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号)、《关
于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会【2019】9 号)进
行的合理变更,符合相关的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。
    董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,符合公
司实际管理需求,会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
《关于会计估计变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( 网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网
址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程
修订案》。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    5、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整公司董事长基
本薪酬的议案》。
    为促进公司持续、稳定、健康地发展,建立并完善科学有效的激励约束机制,
激励公司董事长勤勉尽责,结合公司实际情况,并参考其他同行企业相关岗位的
薪酬水平,公司董事长基本年薪不超过人民币 160 万元(含税),自 2019 年 8 月
1 日起执行。本方案自股东大会审议通过后实施。
    关联董事王永彬先生回避表决。
    公司独立董事同意并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司独立董事
候选人的议案》。
    由于公司独立董事高岩先生提请辞去独立董事职务,根据《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员
会进行资格审查,公司董事会审议通过,同意提名吕功华先生为公司第五届董事
会独立董事候选人(候选人简历详见附件),在股东大会审议通过后,吕功华先
生将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第五
届董事会任期届满为止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选
人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019 年第五
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 9 月 9 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年第五
次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网 址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通
知》。
特此公告。




             深圳亚联发展科技股份有限公司
                       董 事 会
                    2019年8月24日
附件
                            独立董事候选人简历
       1、吕功华先生:1955年生,本科学历。曾任工商银行大连信托投资公司经
济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问,现任辽宁住邦律
师事务所专职律师。截至目前,吕功华先生未持有公司股票,与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列的情形。经查询核实吕功华先生不属于“失信被执行人”。吕功华先
生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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