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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

公告日期 2019-08-24
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
            深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事
行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为深圳亚联发展科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就第五届董事会第十次会议相关
事项发表意见如下:


    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
    根据根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》(证监发【2005】120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司独立董事本
着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司 2019 年 1-6 月对外担保情况
及关联方占用资金情况进行了认真的核查,现发表相关说明及独立意见如下:
    (一)截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或
变相占用公司资金的情形。
    (二)报告期内,公司审批对子公司担保以及公司对外担保额度合计2,185
万元;截至报告期末,公司已审批的对外担保额度为2,796,404.87美元(不包括
对控股子公司的担保),已审批的对子公司担保以及公司及控股子公司为控股子
公司担保额度合计13,100万元。报告期末,公司实际担保余额为7,935.84万元,
占公司2018年末经审计净资产的比例为9.02%,实际担保余额均为公司对控股子
公司以及公司及控股子公司为控股子公司提供的担保。
    公司上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程
序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    二、《关于会计政策变更的议案》
       我们认为:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变
更,符合相关规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。
       三、《关于会计估计变更的议案》
       我们认为:公司本次会计估计变更是根据公司业务情况进行的合理变更,符
合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,
董事会的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计
估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计估计变更事项。
同意《关于会计估计变更的议案》。
       四、《关于调整公司董事长基本薪酬的议案》
       我们认为:本次调整公司董事长基本薪酬,结合了公司实际情况,并参考其
他同行企业相关岗位的薪酬水平,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核,相关
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于促进公司持续、稳
定、健康地发展。公司董事长基本薪酬与同行业、同地区收入比较不存在重大差
别,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司股东大会审
议。
       五、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
       我们认为:公司董事会提名吕功华先生为公司独立董事候选人的程序符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定,吕功华先生具备履行独立董事职责的任
职条件,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定情形,未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩罚,符合《公司法》和《公司
章程》对独立董事的任职要求,不属于“失信被执行人”。我们同意提名吕功华
先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后同时担任董
事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第五届董事会任期届
满为止。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


   (以下无正文!)
本页无正文,为深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
次会议相关事项发表的独立意见之签字页




          高岩                    刘永泽               迟维君




                                                        2019年8月22日
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