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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:第五届董事会第十二次会议决议的公告

公告日期 2019-09-21
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
 证券代码:002316         证券简称:亚联发展         公告编号:2019-074

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议于2019年9月16日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年9
月19日下午14:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次
会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:


    1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司的全资
子公司收购新加坡 EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡 EZY
NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的公告》。
    关联董事黄喜胜先生回避表决。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮
资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。


    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    董事会认为:公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法

规的规定和公司实际业务经营情况,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                           深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019年9月21日
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