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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:第六届董事会第七次(临时)会议决议的公告

公告日期 2019-04-04
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
   证券代码:002348      证券简称:高乐股份      公告编号:2019-003

                      广东高乐股份有限公司
        第六届董事会第七次(临时)会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次(临时)

会议于2019年4月3日下午,在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通

知于2019年4月2日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实

际参加会议董事8人(其中:董事杨其新、杨广城、独立董事王俊亮、吴必胜以

通讯表决方式出席会议),会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生

主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

   根据公司战略发展规划,为进一步优化业务布局,提升管理效率,同意公司

使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司深圳市高乐科技有限公司

(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。同时董事会授权公司管理层

办理深圳市高乐科技有限公司(暂定名)有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

    《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见2019年4月4日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件
    第六届董事会第七次(临时)会议决议
    特此公告。




                                    1
    广东高乐股份有限公司

        董    事    会

      二○一九年四月四日




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