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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:关于设立全资子公司的公告

公告日期 2019-04-04
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
    证券代码:002348     证券简称:高乐股份      公告编号:2019-004

                       广东高乐股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1 、基本情况
    根据公司战略发展规划,为进一步优化业务布局,提升管理效率,广东高乐
股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立
全资子公司深圳市高乐科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称
为准)。
    2 、审议程序
    2019 年 4 月 3 日,公司召开第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》,董事会同意授权公司管理层办理深圳市高乐科
技有限公司(暂定名)有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投
资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、拟设立的全资子公司情况
    1、基本情况
    公司名称:深圳市高乐科技有限公司(暂定名)
    注册地点:深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦 1 号楼 3801
    法定代表人:杨广城
    注册资本:1,000 万元人民币
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:研发、设计、生产、销售:玩具、模具、塑料制品、智能机器人;
销售:儿童用品、日用百货、家用电器、纺织品、服装、鞋帽、家具、五金制品、
纸制品、木制品;展览展示服务,市场营销策划,设计、制作、发布、代理国内
外各类广告。
    股权结构:公司持有其 100%股权
    以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
    2、出资方式:现金出资
    3、资金来源:公司自有资金
    三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
    本次设立全资子公司是为了满足公司战略发展需要,充分利用现有的产业基
础和竞争实力,进一步优化业务布局和治理结构,规范决策程序,提升管理效率。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影
响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、设立全资子公司可能存在的风险
    本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源
等各方面不确定因素带来的风险。对此,公司将完善子公司的内部控制和风险防
范机制,以积极防范和应对上述风险。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次(临时)会议决议
    特此公告。



                                           广东高乐股份有限公司

                                              董     事    会

                                           二○一九年四月四日
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