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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
                      广东高乐股份有限公司
                     2018年度监事会工作报告
    一、2018年度监事会工作情况

    报告期内,公司监事会共召开五次监事会会议,监事会成员列席或出席了报

告期内的历次董事会和股东大会,监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大

的经济活动、募集资金使用、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。

报告期内,公司监事会召开的会议具体情况如下:

   会议届次     召开时间     地点                 议案                表决结果

                                           《2017 年度监事会工    3 票赞成、 票弃权、
                                           作报告》               0 票反对
                                           《2017 年度报告及摘    3 票赞成、 票弃权、
                                           要》                   0 票反对
                                           《2017 年度财务决算    3 票赞成、 票弃权、
                                           报告》                 0 票反对
                                           《2017 年度利润分配    3 票赞成、 票弃权、
                                           预案》                 0 票反对
                                           《2017 年内部控制自    3 票赞成、 票弃权、
                                           我评价报告》           0 票反对
                                           《关于募集资金 2017
                                                                  3 票赞成、 票弃权、
                                           年度存放与使用情况
                                                                  0 票反对
 第五届监事会               公司五楼       专项报告》
                2018/4/25                  《关于聘用 2018 年度   3 票赞成、 票弃权、
 第十三次会议               会议室
                                           审计机构的议案》       0 票反对
                                           《关于制订<未来三
                                           年(2018 年-2020 年) 3 票赞成、 票弃权、
                                           股东回报规划>的议 0 票反对
                                           案》
                                           《关于提名杨炳鑫为
                                           公司第六届监事会非     3 票赞成、 票弃权、
                                           职工代表监事的议       0 票反对
                                           案》
                                           《关于公司监事薪酬     3 票赞成、 票弃权、
                                           方案的议案》           0 票反对
                                           《2018 年第一季度报    3 票赞成、 票弃权、
                                           告全文及正文》         0 票反对
                                           《关于选举公司第六
 第六届监事会               公司五楼                              3 票赞成、 票弃权、
                2018/5/18                  届监事会主席的议
 第一次会议                 会议室                                0 票反对
                                           案》
                                       1
                                            《 2018 年 半 年 度 报   3 票赞成、 票弃权、
 第六届监事会                公司五楼       告》全文及摘要           0 票反对
                2018/8/20
 第二次会议                  会议室         《关于 2018 年半年度
                                                                     3 票赞成、 票弃权、
                                            募集资金存放与使用
                                                                     0 票反对
                                            情况的专项报告》
 第六届监事会                公司五楼       《2018 年第三季度报      3 票赞成、 票弃权、
                2018/10/19
 第三次会议                  会议室         告》全文及其正文         0 票反对
                                            《关于修订〈公司章       3 票赞成、 票弃权、
 第六届监事会                公司五楼       程〉的议案》             0 票反对
                2018/11/16
 第四次会议                  会议室         《关于更换审计机构       3 票赞成、 票弃权、
                                            的议案》                 0 票反对

    二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

    (一)公司依法运作情况

    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定,认真履行职责,积

极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2018年依法运作进行监督,认为:报

告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部

控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,

不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行

为。

    (二)检查公司财务情况

    监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认

为:报告期内,公司严格执行了企业会计准则,公司财务制度健全,财务运作规

范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观的反映了

公司的财务状况和经营成果。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018

年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正,真实地反映了公司

的财务状况和经营成果。

    (三)公司募集资金使用情况

    公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金,对募

集资金进行了专户存储和专项使用,报告期内未发现募集资金使用不当的情况,

没有损害股东和公司利益的情况发生。

    (四)公司收购、出售资产情况
                                        2
    通过对公司报告期内交易情况进行核查,报告期内,公司无收购和出售资产

行为。

    (五)关联交易情况

    通过对公司报告期内交易情况进行核查,公司未发生关联交易。

    (六)公司对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内,公司无对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,

也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    (七)执行股东大会决议执行情况

    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事

会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

    (八)对公司内部控制自我评价的意见

    对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的

建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,

并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    2019年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定,认真履行监督、检查职责,积极列席股东大会、董事会会议,及时了

解公司财务状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进

一步提升公司的规范运作水平,防范经营风险,切实维护公司股东和广大中小投

资者的利益。



                                             广东高乐股份有限公司

                                                  监   事   会

                                               2019 年 4 月 25 日




                                     3
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