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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期 2019-04-27
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
   证券代码:002348       证券简称:高乐股份          公告编号:2019-015


                      广东高乐股份有限公司
        关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、公司2018年度可供分配利润情况和利润分配预案
    1、公司2018年度可供分配利润情况
    经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于
母公司股东的净利润为-42,536,720.06元,加上年初未分配利润230,729,753.55
元,公司可供股东分配的利润为188,193,033.49元,资本公积余额9,875,605.07
元。
    2、公司2018年度利润分配预案的审议程序
    经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,公司
2018年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       二、公司2018年度拟不进行利润分配的原因
    报告期内公司互联网+教育业务快速发展,公司战略转型取得明显成效,为
保证后续经营及投资资金需求,降低财务成本,加快战略转型规划落地,为股东
创造更大的中长期效益,本年度拟不进行现金分红。公司董事会认为:公司2018
年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前的经营
情况为降低公司财务成本的前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2018-2020)
股东回报规划)》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该预案
的实施能够减少公司资金压力,降低财务成本。
       三、公司现金分红政策及执行情况
    1、根据公司章程,公司现金分红条件及比例如下:
    公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的
前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,近三
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
    2、公司最近三年(2016年度至2018年度)现金分红的情况如下:
                                                                      单位:元

                                分红年度合并报表中归属于    占合并报表中归属于上市
 分红年度   现金分红金额(含税)
                                上市公司股东的净利润        公司股东的净利润的比率


  2018 年                  0.00             11,282,762.71                   0.00%

  2017 年                  0.00             55,089,133.47                   0.00%

  2016 年         18,944,000.00             42,546,713.03                  44.53%

    根据上表,公司最近三年实现的年均可分配利润为 36,306,203.07 元,最近
三年以现金方式累计分配的利润为 18,944,000.00 元,占最近三年实现的年均可
分配利润的 52.18%,符合公司现金分红政策。
    四、未分配利润的用途和计划
    留存未分配利润将主要用于满足:1、日常生产经营需求;2、项目投资需求;
3、支付金融机构利息。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配
相关的各种因素,积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。
    五、监事会意见
    监事会经审议认为:董事会2018年度拟不进行利润分配,是基于公司2018
年资金支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的,
从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金
分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损
害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预
案,同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    六、独立董事意见
    独立董事认为:董事会2018年度拟不进行利润分配,是基于公司2018年资金
支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的,从公司
发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政
策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司
股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案,同
意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
     特此公告




                                                广东高乐股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019年4月27日
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