凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:第六届董事会第九次会议决议的公告

公告日期 2019-08-23
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
   证券代码:002348      证券简称:高乐股份      公告编号:2019-025

                      广东高乐股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019

年8月21日下午,在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019

年8月11日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会

议董事8人(其中:董事杨其新以通讯表决方式出席会议),会议有效表决票数

为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告》

全文及其摘要。

   公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如

实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2019

年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司《2019年半年度报告》全文及其摘要刊登于2019年8月23日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23
日的《证券时报》、《中国证券报》。
   独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。

    二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更

                                     1
的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企

业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)要求进行的变更,符合关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务

报表产生重大影响,同意公司本次变更会计政策。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件
    (一)第六届董事会第三次会议决议;
    (二)独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               广东高乐股份有限公司

                                                   董    事     会

                                                   2019 年 8 月 23 日




                                  2
数据加载中...
prevnext
手机查看股票