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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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高乐股份(002348)公告正文

高乐股份:独立董事关于第六届董事会九次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-08-23
股票简称:高乐股份 股票代码:002348
             广东高乐股份有限公司独立董事关于
         第六届董事会九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》及《公司章程》的有关规定,作为广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,就第六届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

    一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国 证监会 《关 于规范 上市公 司对外 担保行为 的通知 》 ( 证监发

(2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求,我们作为公司的独立董事,对

公司的对外担保情况进行了认真的核查,现发表独立意见如下:

    2019年1月1日至2019年6月30日,公司未发生为控股股东及其他关联方提供

担保的情况;公司未发生任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但持续到

本报告期的对外担保事项。

    二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《公司章程》等有关规定,我们作

为公司的独立董事,对公司2019年1月1日至2019年6月30日期间对关联方资金占

用情况进行了核实,现发表独立意见如下:

    报告期内,未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况,也不存在以前

年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

    三、关于会计政策变更事项的独立意见

    公司本次会计政策变更是依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)规定进行的合理变更,公司变更
后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、
                                    1
公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。



独立董事:



        王俊亮              杨军                吴必胜




                                                2019年8月21日




                                   2
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