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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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汉王科技(002362)公告正文

汉王科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-08-28
股票简称:汉王科技 股票代码:002362
证券代码:002362           证券简称:汉王科技          公告编号:2019-042




                         汉王科技股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于 2019 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司监事、董事会秘书及部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记
名投票的方式,形成决议如下:




一、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年半年度报告》,及同日刊登于指定信

息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019

年半年度报告摘要》。


二、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。




    特此公告。




                                          汉王科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 27 日
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