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卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:2015年年度报告

公告日期 2016-03-31
股票简称:卓翼科技 股票代码:002369
                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




证券代码:002369                        证券简称:卓翼科技




        深圳市卓翼科技股份有限公司
         (SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.)




                      2016 年 03 月




                                                                              1
                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪       及会计机构负责人(会计

主管人员)韦丽丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述,属于

计划性事项,并不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述

了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                    2
                                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193




                                                                                                                                               3
                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

本公司、公司、卓翼科技      指   深圳市卓翼科技股份有限公司

中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会

证监局                      指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所                      指   深圳证券交易所

公司章程                    指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事会    指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

中广视讯                    指   深圳市中广视讯科技发展有限公司,系公司全资子公司

天津卓达                    指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司

卓翼香港                    指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司香港全资子公司

卓大精密                    指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司

卓翼智造                    指   深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司

翼飞投资                    指   深圳市翼飞投资有限公司,系公司全资子公司

中广互联                    指   中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广视讯之全资子公司

卓翼营销                    指   卓翼营销有限公司,系中广视讯之香港全资子公司

Double Power                指   Double Power Technology Inc. ,系卓翼营销之全资子公司

Haxis Fund I                指   Haxis Fund I LP,系卓翼营销之控股子公司

                                 《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
限制性股票激励计划          指
                                 及其摘要

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

                                 Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺等均
ODM                         指   由生产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品牌进
                                 行销售。

                                 Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌生产
EMS                         指   商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环
                                 节服务。

元、万元                    指   人民币元、人民币万元

报告期、本报告期            指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

报告期末                    指   2015 年 12 月 31 日




                                                                                                     4
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 卓翼科技                            股票代码                  002369

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市卓翼科技股份有限公司

公司的中文简称           卓翼科技

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)ZOWEE

公司的法定代表人         夏传武

注册地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

注册地址的邮政编码       518055

办公地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

办公地址的邮政编码       518055

公司网址                 www.zowee.com.cn

电子信箱                 message@zowee.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                魏代英                                  刘芷然

联系地址                            深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋

电话                                0755-26997888                           0755-26986749

传真                                0755-26986712                           0755-26986712

电子信箱                            message@zowee.com.cn                    message@zowee.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司证券部




                                                                                                             5
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         75862566-1

                                         2015 年 12 月 11 日,经深圳市市场监督管理局核准,公司经营范围变更为:
                                     计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、
                                     调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U 盘、MP3、MP4、数字电视系
                                     统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、
公司上市以来主营业务的变化情况(如 VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移
有)                                 动手持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产
                                     品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出
                                     口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可
                                     后方可经营);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁
                                     活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);计算机与通讯设备租赁。

                                         2014 年,公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后,所持股
                                     份少于夏传武先生,夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     定,自 2014 年 3 月 11 日起,公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传
                                     武先生。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

签字会计师姓名                 张晓义、龚晨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2015 年             2014 年           本年比上年增减          2013 年

营业收入(元)                     3,779,465,102.22     3,586,877,473.77              5.37%      2,043,620,035.39

归属于上市公司股东的净利润
                                     -54,229,745.00       44,323,268.61             -222.35%        89,575,017.21
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -70,195,739.46       40,440,872.99             -273.58%        85,820,239.30
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额           333,434,584.16        4,637,317.00            7,090.25%        33,890,277.84



                                                                                                                    6
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.11                0.09             -222.22%                  0.19

稀释每股收益(元/股)                          -0.11                0.09             -222.22%                  0.19

加权平均净资产收益率                        -3.96%                 3.23%                 -7.19%               6.72%

                                   2015 年末           2014 年末           本年末比上年末增减     2013 年末

总资产(元)                       3,208,566,941.47    3,262,738,439.72                  -1.66%   2,311,218,506.33

归属于上市公司股东的净资产
                                   1,340,400,893.24    1,395,606,639.23                  -3.96%   1,365,930,051.95
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                上期数                   期末数             期初数

按中国会计准则                   -54,229,745.00          44,323,268.61        1,340,400,893.24    1,395,606,639.23

按国际会计准则调整的项目及金额




2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                上期数                   期末数             期初数

按中国会计准则                   -54,229,745.00          44,323,268.61        1,340,400,893.24    1,395,606,639.23

按境外会计准则调整的项目及金额




3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                          单位:元

                                   第一季度             第二季度                第三季度           第四季度


                                                                                                                      7
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


营业收入                             764,078,268.12         1,025,379,309.05      946,930,826.33    1,043,076,698.72

归属于上市公司股东的净利润           -28,573,572.75            4,687,262.56         -8,128,156.94     -22,215,277.87

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -29,333,932.39            -2,152,876.02        -8,857,204.96     -29,851,726.09
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           168,645,637.69           93,308,867.52        -53,553,861.47    125,033,940.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                 2015 年金额           2014 年金额        2013 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -733,095.18             -63,500.25       -231,889.42
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       13,485,081.28           3,191,443.29      4,294,808.28
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                6,446,951.05           1,444,030.03

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           46,583.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -3,279,526.32           277,445.45        558,773.47

减:所得税影响额                                                    967,022.90        866,914.42

合计                                       15,965,994.46           3,882,395.62      3,754,777.91       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                       8
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司主要从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售,向中外客户提供优质服务。报告期内,公司
主营业务未发生重大变化。
    公司属于内资电子制造外包服务行业的领先企业之一,在生产经营规模、研发设计能力、生产工艺与技术装备、产品制
造能力、大客户服务能力等方面均处于国内同行领先地位,产品门类宽,客户结构优良。未来,公司将进一步加强经营管理、
严格把控产品质量,加强竞争优势,把握发展机遇,提高经营业绩。
    (一)主要产品及用途
    公司产品主要涵盖XDSL宽带接入设备、路由器、数据卡、4G网关、无线AP、PON以及平板电脑、智能手机、移动电
源、智能手环/智能手表、无线音响、蓝牙音响等,为华为、Medion、阿尔卡特贝尔、小米、中兴等中外大型品牌商提供产
品设计和制造服务。公司重视创新和研发能力提升,不断提高产品能力,自主研发并引进国内外先进设备,打造现代化生产
基地,提升柔性生产及精益生产与管理。
    (二)主要经营模式
    公司业务经营模式主要为ODM/EMS,基于ODM/EMS的业务模式,灵活配置服务团队,既能满足大客户强体系运营需
求,又能匹配互联网公司及虚拟运营商快速的定制需求。
    (三)公司所属行业的发展状况
    详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(一)行业发展趋势”相关内容。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                 重大变化说明


股权资产                              无

固定资产                              无

无形资产                              无

                                      在建工程期末余额较期初减少 112,872,985.07 元,减少比例为 49.61%,主要系在建
在建工程
                                      工程陆续完工结转固定资产所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地    运营模式   全性的控制        收益状况   公司净资产
    内容                                                                                                  大减值风险
                                                                     措施                      的比重

                                                                委派专人负 -27,751,371.0
无形资产      境外子公司 8,978,337.98 美国          销售                                          0.67% 是
                                                                责            9


                                                                                                                       9
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                   本公司将 Double Power2015 年 12 月 31 日所有资产认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否
               存在减值迹象。根据以往获利能力及营运资金情况制定最近 5 年的利润表及现金流量预测表,预期收入增长
其他情况说
               率不超过行业的平均长期增长率,预算毛利率和费用率根据以往表现确定,并假设 5 年之后现金流量维持不

               变。根据测算,Double Power 包含商誉的资产组的可收回金额少于该资产组的账面价值,商誉全额发生减值
               损失,予以全额计提商誉减值准备。


三、核心竞争力分析

     公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面:
     1、广度技术积累与研发优势
     公司是国家级高新技术企业,拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。公司积极布局前沿技术,在宽带接入、无
线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面有较深的积累,获得专利近30项,既能够满足
大客户强体系运营需求,又能够为“软件+硬件+应用”模式的互联网公司及虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑,加快产
品开发速度。
     2、成本控制优势
     公司在成本控制方面形成了较强的优势:
     其一,公司具有较强的研发能力,通过产品方案的合理设计,获得成本优势;
     其二,公司通过经营积累,熟知各种电子元器件的性能,通过对原材料的合理选配,有效控制成本;
     其三,公司具备完善的供应链体系,伴随业务规模的扩张,采购议价能力不断增强;
     其四,通过对产线的合理布局、产品测试工具的自主开发,以及国际先进管理经验的消化与吸收,公司具备了较高的生
产效率,可有效控制生产成本。
     3、综合服务优势
     公司的业务模式多样,以ODM、EMS为主,辅以OEM、JDM,灵活配置服务团队,既能满足大客户强体系运营需求,
也能匹配车联网、VR(虚拟现实)等新兴业务快速的定制需求。
     4、精密制造优势
     公司拥有从日本和德国进口的先进的SMT设备,具备一定的规模,能够满足各类高端产品的精密制造需求。
     5、自动化优势
     经过几年的自动化技术研发和实践积累,公司已研制出一批重要的智能化设备,并已将部分生产线进行了自动化改造,
提高了生产效率,得到客户的广泛好评,其中对LED灯条生产测试设备的研发,打破了日、韩国家对此类设备的垄断。




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                                  第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年,国内外经济形势依然严峻,欧债危机影响持续存在,外销市场整体复苏缓慢,国内经济增速放缓,内销市场增
长不足,加之劳动力成本持续高企,出口产品竞争优势不断弱化,制造行业整体盈利不容乐观。
    2015年是公司转型升级的开局之年,面对经营中遇到的各种机遇与挑战,公司董事会审时度势、科学决策,经营管理班
子精诚团结、攻坚克难,全体员工奋勇拼搏,取得一定成效。“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”是2015年公司
确定的目标,“致力产品与服务增值”是每个卓翼人的使命,“诚信、进取、合作、分享”是每个卓翼人的价值观,面对滚滚而
来的万物互联浪潮,公司将一如既往地肩负科技使命,心怀梦想,憧憬未来,努力抓住物联网时代提供的慷慨成长机遇,构
筑产品、制造、创业加速为一体的综合服务平台,力争成为中国智能制造的标杆、创新创业合作的理想平台,成为科技服务
型的一流企业。2015年,公司的主要工作如下:
    1、在市场开拓方面:借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机,针对性拓展美国、德国、西班牙等发达国家市场,与重
点客户加强战略合作,强化客户关系管理,稳定现有客户、提高新客户份额,开拓新的利润增长点。
    2、在产品研发方面:依托丰富的技术积累和实践经验,公司在智能可穿戴设备、智能家居等智能产品业务方面取得一
定成果,并又开发出空气智能检测、WIFI放大器、IPC、RFID等新产品。
    3、在自动化技术方面:持续推进自动化设备研发与应用,推行精益化生产,不断提升生产效率,对测试、组装、包装
等生产环节实施了智能化改造,得到客户的高度认可。
    4、在企业管理方面:持续加强生产体系标准化,采取工艺技术改进、品质稽核等多举措提升品质;成立精益生产项目
小组,推动精益生产与改善革新工作;提高精益管理能力,完善配套激励体系,充分调动与激发员工积极性,持续促进公司
管理水平提升。
    5、在创新方面:设立了基金公司,搭建起富有创造力的创新平台,将“创新”与“制造”加以有效衔接,为提高公司的整
体盈利能力打下基础,并且已在智能健康管理硬件、轻型智能医疗硬件(对应中国一类或二类医疗设备)、可穿戴硬件、智
能机器人等领域展开项目合作。
    6、在资本运作方面:先后投资参股了朝歌科技、格兰莫尔等公司;启动了2015年度非公开发行项目,计划募集资金不
超过8亿元人民币,用于智能制造项目、创新支持项目,以及补充公司流动资金。


二、主营业务分析

1、概述

    (1)报告期内,公司实现营业收入377,946.51万元,比上年同期增长5.37%,营业成本为357,037.22万元,比上年同期
增长7.84%,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,422.97万元,比去年同期下降222.35%。报告期内公司的主营业务略有增
长,但受消费电子类业务竞争加剧、人工工资普遍上涨、汇率大幅波动等影响,净利润较上年有较大幅度的下滑。
    (2)报告期内,公司的研发投入为7,758.31万元,占公司营业务收入的2.05%,比上年同期增长32.48%,因公司加大研
发投入所致。
    (3)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长7090.25%,主要因为出口税费返还增加,以及收到
的销售回款增加。
    (4)报告期内,公司产品的毛利率为5.53%,比上年同期下降2.26%,主要由材料成本增加,以及市场竞争加剧导致。
    (5)公司根据产品订单进行生产,不存在产品积压情况。
    (6)报告期内,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。


                                                                                                              11
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     (7)报告期内,公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                    2015 年                                  2014 年
                                                                                                         同比增减
                             金额          占营业收入比重          金额             占营业收入比重

营业收入合计           3,779,465,102.22                 100%    3,586,877,473.77                 100%           5.37%

分行业

通讯及设备制造行
                       3,779,465,102.22            100.00%      3,586,877,473.77            100.00%             5.37%


分产品

网络通讯终端类         2,615,599,704.80                69.21%   1,877,476,574.11             52.34%            39.31%

便携式消费电子类        825,475,414.31                 21.84%   1,534,179,056.36             42.77%           -46.19%

其他类                  338,389,983.11                 8.95%     175,221,843.30                  4.89%         93.12%

分地区

国内                   2,680,290,173.66                70.92%   2,372,635,850.04             66.15%            12.97%

国际                   1,099,174,928.56                28.08%   1,214,241,623.73             33.85%            -9.48%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目               单位              2015 年              2014 年           同比增减

                    销售量                PCS                        64,883,305           50,173,397           29.32%
通讯及设备制造行
                    生产量                PCS                        63,501,782           48,873,991           29.93%

                    库存量                PCS                             293,805            263,413           11.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
     2014年3月7日,公司全资子公司天津卓达与江苏紫米电子技术有限公司签订了《委托生产加工框架协议》,天津卓达为



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                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


江苏紫米电子技术有限公司生产移动电源等电子产品。现该合同正在执行中,截至报告期末已确认收入38,059.09万元。


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                              2015 年                            2014 年
     行业分类          项目                                                                                 同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

通讯及设备制造
                                  3,570,372,207.81          100.00% 3,310,746,909.26           100.00%             0.00%
行业

                                                                                                                 单位:元

                                              2015 年                            2014 年
     产品分类          项目                                                                                 同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

网络通讯终端类                    2,489,958,982.96           69.74% 1,760,892,811.42            53.19%           41.40%

便携式消费电子
                                    785,698,607.42           22.01% 1,384,191,991.02            41.81%           -43.24%


其他类                              294,714,617.43            8.25%    165,662,106.82            5.00%           77.90%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       1、2015年6月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立投资公司的议案》,同意公司设立全
资子公司深圳市翼飞投资有限公司,注册资本1亿元, 2015年6月29日,翼飞投资完成工商登记并取得营业执照,自2015年
10月起该公司纳入合并范围。
       2、根据公司战略规划的需要,为开拓投资渠道,创新业务模式,探索智能硬件、可穿戴设备及其他新兴产业的发展机
会,推动公司外延式发展战略的顺利实施,公司全资子公司卓翼营销有限公司与ACME Partners Investment Ltd.和Wanquan Ltd.
在开曼群岛设立Itasca Holding Ltd,2015年4月9日,Itasca Holding Ltd已完成注册登记手续,取得开曼群岛下发的注册证明书,
同时,Itasca Holding Ltd在美国设立了全资子公司Haxis Labs Incorporated,其注册登记手续于2015年3月19日完成。Itasca
Holding Ltd自2015年5月起纳入合并范围,Haxis Labs Incorporated自2015年9月起纳入合并范围。
       3、鉴于公司上海分公司无实际运营,本期根据公司决定将其注销,工商注销登记手续于2015年12月28日办妥。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                             2,348,461,015.46


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                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      62.13%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例

1          第一名                                              1,183,889,727.74                               31.32%

2          第二名                                                 421,858,588.01                              11.16%

3          第三名                                                 352,537,360.28                               9.33%

4          第四名                                                 232,462,975.32                               6.15%

5          第五名                                                 157,712,364.11                               4.17%

合计                        --                                 2,348,461,015.46                               62.13%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       1,835,572,684.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    52.80%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                        采购额(元)                  占年度采购总额比例

1           第一名                                             1,373,217,093.11                               39.50%

2           第二名                                                194,321,781.84                               5.59%

3           第三名                                                108,603,744.38                               3.12%

4           第四名                                                 80,869,914.22                               2.33%

5           第五名                                                 78,560,151.05                               2.26%

合计                         --                                1,835,572,684.60                               52.80%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                             2015 年             2014 年             同比增减                重大变动说明

销售费用                     59,509,125.09        56,696,543.95             4.96%

                                                                                    主要是本年度研发力度加大导致研
管理费用                    158,617,396.91       115,517,668.83            37.31% 发费用增加及员工增加导致职工薪
                                                                                    酬增加所致。

                                                                                    主要是本报告期内受美元升值影响
财务费用                     36,685,403.77        18,679,162.50            96.40%
                                                                                    汇兑损益增加所致。

营业税金及附加                    8,179,616.95    13,759,885.08            -40.55% 主要是按缴纳增值税免抵额计算缴



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                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                纳的地方附加税金减少所致。

                                                                                主要是本报告期内计提 Double Power
资产减值损失                 25,652,502.32        17,655,930.79        45.29%
                                                                                的商誉减值准备所致。

所得税费用                   -5,874,061.39        14,741,497.17      -139.85% 主要是本报告期利润总额亏损所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    1、IP41三防高性能教育移动终端的开发目标:开发一款具有防尘防水等级为IP41的ARM平台+Android Lollipop操作系
统的教育移动产品,为教育市场提供更为可靠和高性能的教育工具,更能拓展公司新型业务、为公司增加更大的利润空间;
    2、Intel 14nm 4C4T 360°全方位旋转计算终端的开发目标:开发一款基于Intel Braswell 硬件平台及Windows10操作系统
的,转轴具有360度旋转功能,且具有触摸功能的11.6超薄超轻便的笔记本电脑,满足商务人士移动办公及商务应用的高端
需求;
    3、智能物联照明开发目标:实现一种简单安装方便、低成本、低碳节能和易于扩展的智能家居照明控制系统;
    4、智能私有云终端开发目标:作为越来越成为刚需的家居控制中心,有着强大的运算能力,高速的数据传输,并带本
地RAID的私有云系统,对内实际将成为家庭数据中心,影音中心,家居控制中心。对外起到智能路由,零设置自适应连接
代理服务器的作用,满足家庭多终端上网冲浪的需求;
    5、LED灯条开发目标:使LED灯条测试工序无人化,高效,可靠,为公司创造了十分可观的经济效益和品牌效益;
    6、三星模块自动测试包装线开发目标:完成三星模块自动测试包装线的开发,使三星模块生产工艺高效率,高良率,
智能化,并拓展到的其他测试项目中,逐步提高产品测试自动化水平;
    7、自动测试屏蔽箱:完成自动测试屏蔽箱的开发,实现智能化、高速化测试,并拓展到的其他测试项目中,逐步提高
产品测试自动化水平,增强公司制造力水平,降低人力成本,提高公司竞争力。
公司研发投入情况

                                       2015 年                     2014 年                     变动比例

研发人员数量(人)                                    507                         499                        1.60%

研发人员数量占比                                    7.33%                       8.95%                      -1.62%

研发投入金额(元)                           77,583,115.14              58,564,165.75                     32.48%

研发投入占营业收入比例                              2.05%                       1.63%                        0.42%

研发投入资本化的金额(元)                            0.00                       0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                       0.00%                        0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                          单位:元

             项目                      2015 年                     2014 年                     同比增减



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                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                          3,227,485,857.28             2,528,622,351.23                      27.64%

经营活动现金流出小计                          2,894,051,273.12             2,523,985,034.23                      14.66%

经营活动产生的现金流量净
                                               333,434,584.16                  4,637,317.00                   7,090.25%


投资活动现金流入小计                             3,205,430.22                 38,856,132.03                     -91.75%

投资活动现金流出小计                           347,932,807.23                220,528,448.11                      57.77%

投资活动产生的现金流量净
                                              -344,727,377.01               -181,672,316.08                     -89.75%


筹资活动现金流入小计                          1,704,395,997.52             1,885,516,490.30                      -9.61%

筹资活动现金流出小计                          1,743,467,255.96             1,632,331,027.30                       6.81%

筹资活动产生的现金流量净
                                                -39,071,258.44               253,185,463.00                    -115.43%


现金及现金等价物净增加额                        -43,134,704.22                72,052,059.55                    -159.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7090.25%,主要原因是:出口税费返还增加、收到的存款利息增加,以及
销售款回收较多所致;
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降89.75%,主要原因是:主要是支付其他与投资活动有关的现金增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降115.43%,主要原因是:主要是归还银行借款及利息增加所致;
4、现金及现金流等价物净增加额比上年同期下降159.87%,主要原因是:主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           金额                占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性

                                                                   主要包含持有的北京朝歌数
投资收益                    9,192,807.45                  15.11% 码科技股份有限公司 21%股 是
                                                                   权

                                                                   主要包含花旗、建行、浦发
公允价值变动损益                  46,583.63                0.08%                              是
                                                                   银行贷款远期结售汇金额

                                                                   主要包含应收账款坏账准
                                                                   备、其他应收款坏账准备、
资产减值                   25,652,502.32                  42.16%                              是
                                                                   存货跌价准备、商誉减值损
                                                                   失

                                                                   主要包含政府补助收入、罚
营业外收入                 14,392,304.33                  23.66%                              否
                                                                   款索赔款、废品收入、非流


                                                                                                                      16
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                  动资产处置利得

                                                                  主要包含罚款支出、处置非
营业外支出                   4,919,844.55                 8.09% 流动资产净损失、公益性捐 否
                                                                  赠支出


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                       2015 年末                      2014 年末

                                 占总资产比                     占总资产比 比重增减           重大变动说明
                   金额                           金额
                                     例                            例

               356,904,645.6
货币资金                             11.12% 773,615,497.87          23.71% -12.59%
                            3

               610,635,617.8
应收账款                             19.03% 497,603,563.06          15.25%    3.78%
                            5

               403,599,889.4
存货                                 12.58% 375,656,320.87          11.51%    1.07%
                            0

投资性房地产                          0.00%              0.00        0.00%    0.00%

长期股权投资   86,775,400.54          2.70%              0.00        0.00%    2.70%

               1,026,690,197.
固定资产                             32.00% 902,360,532.39          27.66%    4.34%
                           87

               114,643,191.4
在建工程                              3.57% 227,516,176.48           6.97%   -3.40%
                            1

               781,314,465.9                  1,106,340,992.
短期借款                             24.35%                         33.91%   -9.56%
                            4                             23

长期借款                              0.00%              0.00        0.00%    0.00%

               131,064,750.6
应收票据                              4.08% 116,046,986.48           3.56%    0.52%
                            2

预付账款       20,124,058.44          0.63% 18,089,146.89            0.55%    0.08%

应收利息        9,392,063.41          0.29% 15,760,778.43            0.48%   -0.19%

其他应收款     45,181,187.35          1.41% 46,440,987.91            1.42%   -0.01%

               235,740,906.4
其他流动资产                          7.35% 122,586,816.84           3.76%    3.59%
                            9

无形资产       44,472,579.62          1.39% 44,274,017.28            1.36%    0.03%

商誉                      0.00        0.00% 13,889,955.18            0.43%   -0.43%

长期待摊费用   34,812,967.09          1.09% 30,201,106.14            0.93%    0.16%



                                                                                                                   17
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


递延所得税资产      17,403,755.96          0.54% 11,651,945.77       0.36%        0.18%

其他非流动资产      66,079,146.16          2.06% 67,044,608.13       2.05%        0.01%

                    293,100,757.5
应付票据                                   9.13% 159,264,166.96      4.88%        4.25%
                                 2

                    613,985,905.8
应付账款                                  19.14% 427,781,672.63     13.11%        6.03%
                                 3

预收账款            34,071,628.76          1.06% 19,806,012.16       0.61%        0.45%

应付职工薪酬        36,376,855.37          1.13% 27,201,622.35       0.83%        0.30%

应交税费            13,845,571.80          0.43% 19,485,939.43       0.60%    -0.17%

应付利息             6,527,933.63          0.20% 16,582,730.21       0.51%    -0.31%

其他应付款          62,544,977.29          1.95% 55,879,985.36       1.71%        0.24%

一年内到期的非
                             0.00          0.00%   8,000,000.00      0.25%    -0.25%
流动负债

其他流动负债                 0.00          0.00%            0.00     0.00%        0.00%

递延所得税负债       1,220,480.13          0.04%   1,342,731.33      0.04%        0.00%

其他非流动负债      25,912,965.34          0.81% 25,445,947.83       0.78%        0.03%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                             变动幅度

                           105,010,000.00                             2,183,775.04                                     47.09%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                                           截至
                                                                           资产
被投资                                                                                                      披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                 投资期 产品类 负债       预计   本期投 是否涉
公司名                                             合作方                                                   期(如 引(如
            务      式      额       例       源              限    型     表日      收益   资盈亏    诉
  称                                                                                                            有)    有)
                                                                           的进
                                                                           展情



                                                                                                                               18
                                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                   况

         计算
         机、通
         信、广
         播电
         视、电
         子产品
         的技术
         开发;
         网络传
         媒的技
         术服
         务、技                                                                                                                详见
         术咨                                                                                                                  《证券
         询、技                                                                                                                时报》、
         术转                                         北京文                     已完                                          《中国
北京朝                                                                互动电
         让;计                                       和共创                     成过                                          证券
歌数码                                                                视智能                                        2015 年
         算机系          84,000,            自有资 投资管                        户及   6,728, 6,728,60                        报》及
科技股            其他             21.00%                      长期   终端的                              否        10 月 10
         统集成          000.00             金        理中心                     工商   603.55    3.55                         巨潮资
份有限                                                                委托加                                        日
         与工程                                       (有限                     变更                                          讯网
公司                                                                  工
         服务;                                       合伙)                     登记                                          (公告
         销售计                                                                                                                编号:
         算机、                                                                                                                2015-06
         通信设                                                                                                                6)
         备、广
         播电视
         设备、
         电子产
         品;货
         物进出
         口、技
         术进出
         口、代
         理进出
         口。

                         84,000,                                                        6,728, 6,728,60
合计       --       --               --          --     --       --        --      --                          --        --       --
                         000.00                                                         603.55    3.55


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                       19
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                   尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                       尚未使用                闲置两年
                       募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                   募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                       募集资金                以上募集
                          总额                              的募集资 集资金总 集资金总                   用途及去
                                    金总额       金总额                                       总额                  资金金额
                                                            金总额       额       额比例                    向

            首次公开
2010        发行人民    53,820.05            0 53,820.05             0        0     0.00%            0-                    0
            币普通股

            非公开发
2012        行人民币     49,891.4            0   49,891.4            0        0     0.00%            0-                    0
            普通股

合计             --    103,711.45            0 103,711.45            0        0     0.00%            0      --             0

                                                 募集资金总体使用情况说明

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2010 年 3 月向社会公
众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股发行价格人民币 22.58 元,共募集资金 564,500,000.00 元,扣除发行费
用 26,299,514.00 元后,募集资金净额为 538,200,486.00 元。立信大华会计师事务所有限公司为之出具了"立信大华验字
[2010]018 号"验资报告。
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2012 年 9 月向特定
对象非公开发行普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股发行价格人民币 12.95 元,共募集资金 518,000,000.00 元,扣除发
行费用 19,086,000.00 元后,募集资金净额为 498,914,000.00 元。大华会计师事务所有限公司为之出具了“大华验字[2012]265
号”验资报告。
       截止至 2014 年 6 月 10 日公告日,公司首次公开发行股票及非公开发行股票的所有募集资金专项账户均已销户,募集
资金余额为人民币 0 元。具体内容详见 2014 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
        资金投向        更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发


                                                                                                                           20
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       (含部分    总额       (1)           金额(2)      (3)=    用状态日      益                  生重大变
                        变更)                                          (2)/(1)        期                                化

承诺投资项目

1、深圳生产基地技术                                                              2010 年
改造(IPO 首次公开发 是            4,524      4,524    0 4,603.45 101.76% 11 月 30             355.7 否            否
行项目)                                                                         日

2、网络通讯产品生产                                                              2012 年
基地(IPO 首次公开发 否            7,570      7,570    0 7,867.98 103.94% 12 月 31            941.73 否            否
行项目)                                                                         日

3、消费电子产品生产                                                              2012 年
基地(IPO 首次公开发 否            6,910      6,910    0 6,874.93       99.49% 12 月 31               0否          否
行项目)                                                                         日

4、深圳松岗网络通信                                                              2012 年
产品扩产项目(非公开 否           13,500     13,500    0 13,511.57 100.09% 11 月 30            941.5 否            否
发行项目)                                                                       日

5、天津网络通信产品                                                              2014 年
生产建设项目(二期)是           27,391.4 27,391.4     0 27,484.46 100.34% 05 月 31         2,037.41 否            否
(非公开发行项目)                                                               日

                                                                                 2012 年
6、补充公司流动资金
                       否          9,000      9,000    0     9,000 100.00% 11 月 30                   0是          否
(非公开发行项目)
                                                                                 日

7、2012 年 11 月临时
                       否                0         0   0         0       0.00%                        0是          否
补充流动资金

承诺投资项目小计            --   68,895.4 68,895.4     0 69,342.39       --           --    4,276.34          --        --

超募资金投向

                                                                                 2010 年
1、深圳生产基地(松
                       否         15,712     15,712    0 16,498.34 105.00% 11 月 30            899.6 否            否
岗)
                                                                                 日

                                                                                 2010 年
2、松岗基地基础建设 否           3,539.44 3,539.44     0 3,713.81 104.93% 11 月 30                    0否          否
                                                                                 日

                                                                                 2011 年
3、精密模具生产厂      否        4,988.15 4,988.15     0 5,012.87 100.50% 09 月 30          -3,089.62 否           否
                                                                                 日

                                                                                 2012 年
4、手持终端产品车间 否             4,091      4,091    0 3,743.87       91.51% 03 月 31             -2.3 否        否
                                                                                 日

归还银行贷款(如有)        --           0         0   0     1,985       0.00%        --       --             --        --

补充流动资金(如有)        --           0         0   0     4,500       0.00%        --       --             --        --



                                                                                                                             21
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


超募资金投向小计            --   28,330.59 28,330.59        0 35,453.89     --       --    -2,192.32   --       --

                                                                104,796.2
合计                        --   97,225.99 97,225.99        0               --       --     2,084.02   --       --
                                                                       8

                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                       深圳生产基地技术改造、深圳松岗网络通信产品扩产项目:受电子产品市场竞争激烈及客户产品降
                       价的压力,公司盈利空间收窄;另外,公司加强研发,新产品研发投入成本增加,产品生产人工成
                       本逐年增加,进一步压缩了产品利润空间,以及募投项目投产后,固定资产折旧大幅增加等,导致
                       项目未达预期。
未达到计划进度或预
                       精密模具生产厂:报告期内该行业竞争激烈,订单不足,导致未达到预计效益。
计收益的情况和原因
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:
(分具体项目)
                       网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地、天津网络通信产品生产建设项目(二期):项目的
                       实施主体为公司全资子公司天津卓达,前期因为基地土建、厂房建设前期准备时间较长,并伴有地
                       冻、建设方案微调、再认证、进口设备订货及安装调试周期长于预期等因素,对项目进展造成一定
                       的影响,投资进度晚于计划进度。目前已正式全面运营,正处于密集项目导入及产能爬坡阶段,产
                       能完全利用尚需一定时间。

项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

                       适用

                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                       (1)经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过,使用超募
                       集金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产基地
                       (松岗)157,120,000.00 元;
                       (2)经本公司第二届董事会第二次会议审议,使用超募集金投资松岗基地基础建设 35,394,400.00
超募资金的金额、用途
                       元;
及使用进展情况
                       (3)经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,使用超募集金 49,881,500.00 元投资本公司之全
                       资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”, 2011 年 6 月变更
                       为该名称)建设模具厂;
                       (4)经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募集金永久性补充流动资金 15,000,000.00
                       元、使用超募集金 40,910,000.00 元投资手持终端产品车间。
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:无

                       适用

                       以前年度发生

募集资金投资项目实 2010 年 3 月首次公开发行募集资金:深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山
施地点变更情况     民企科技工业园 5 栋,但鉴于产能及厂房远远不能满足公司订单需求,同时结合公司长远发展的需
                       求,以及为进一步增加企业竞争力,公司利用超募资金在深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产
                       基地,将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经
                       第一届董事会第二十次会议审议通过。

                       适用
募集资金投资项目实
                       以前年度发生
施方式调整情况
                       1、鉴于国内外宏观经济形势不容乐观,公司在现有模具和注塑垂直整合效果尚未显现的情况下,为


                                                                                                                     22
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                     保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机会、提高公司资金的使用效率、
                     尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投资风险,对天津网络通信产品生产建设项
                     目(二期)中的建设内容进行部分变更,主要内容为:(1)取消 2#模具和注塑厂房的建设以及注塑
                     与模具生产设备与测试仪器的购置;(2)取消 3#电子装配厂房的建设;原计划安装在新建 3#电子装
                     配厂房的设备,包括 10 条 SMT 生产线以及配套的插件生产线、测试设备仪器等变更至 1#电子装配
                     厂房进行安装、调试及生产;(3)取消 4#研究开发与机械加工生产楼的建设。同时,为满足公司的
                     生产急需,天津暂时将购置的两条 SMT 生产线以成本加成的价格租赁给公司使用,租期 1 年。该
                     项目实施方式的变更已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
                     2、2014 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项
                     目实施方式的议案》,为缓解深圳产能压力,提高公司现有设备的整体利用率,从而提高募集资金使
                     用效率,增强公司持续盈利能力,公司向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发行股
                     票募投项目的七条 SMT 生产线。该议案于 2014 年 9 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会审议通
                     过。2015 年,根据公司及其全资子公司的实际生产需求,公司同意从 2015 年 4 月 1 日起终止向天
                     津卓达租赁四条 SMT 生产线(其中,两条为 2014 年续租的,两条为 2014 年新租的五条中的两条)。

                     适用

募集资金投资项目先 2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
期投入及置换情况     2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,以本次非公开发行
                     募集资金 8,692.89 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自有资金。

                     适用

                     2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
用闲置募集资金暂时 2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事会第二十次会议审议并经公司 2012 年第三次
补充流动资金情况   临时股东大会审议通过,使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个
                     月。公司于 2012 年 11 月 9 日开始陆续使用该笔募集资金用于临时补充流动资金,已于 2013 年 4
                     月 18 日之前陆续归还了上述暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                     截止至 2014 年 6 月 10 日公告日,公司所有募集资金账户全部办理了注销手续,详见公司于 2014
尚未使用的募集资金
                     年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于注销募集资金专项账户的
用途及去向
                     公告》,公告编号:2014-041。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                 23
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务        注册资本     总资产         净资产          营业收入       营业利润       净利润

卓翼科技(香                一般商品贸                   312,202,143. -4,993,226.0 1,329,172,16 12,027,958.1 10,135,124.8
              子公司                     10 万美元
港)有限公司                易                                      21             6            7.17                9            9

深圳市卓大                 生产、销售
                                         50,000,000.0 105,536,627. -8,143,136.2 46,687,231.1 -31,073,057. -30,896,228.
精密模具有 子公司          塑胶五金制
                                         0                         41             4                 7          58               81
限公司                     品、模具

天津卓达科                 生产、销售
                                         100,000,000. 924,030,095. 439,942,488. 485,894,812. 15,626,652.5 14,012,375.8
技发展有限 子公司          网通、移动
                                         00                        23             27            74                 2            2
公司                       终端产品

Double
                           消费电子产
Power                                    522,000.00                     -46,625,276. 18,491,241.0 -27,751,371. -27,751,371.
              子公司       品的批发销                   8,978,337.98
Technology                               美元                                     92                1          09               09
                           售
Inc.

                           生产、销售
深圳市卓翼
                           网通、移动 100,000,000. 824,890,551. 73,720,682.8 3,063,119,47 -35,086,880. -26,279,317.
智造有限公 子公司
                           终端、消费 00                           85             3            9.69            76               17

                           电子产品

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                       设立翼飞投资是公司实施发展战略的重
                                                                                       要举措,对公司未来发展具有深远的意
深圳市翼飞投资有限公司                  投资新设                                       义。翼飞投资将通过股权投资、并购、
                                                                                       财务投资等灵活的投资方式,延伸公司
                                                                                       产业链,提升公司的综合竞争力。报告



                                                                                                                                 24
                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                         期内,翼飞投资投入 500 万元收购格兰
                                                         莫尔 5%股权。

                                                         作为技术服务平台,支持 Haxis Fund I LP
Itasca Holding Ltd                   投资新设            的发展,报告期内,其未实现净利润,
                                                         未影响公司的投资收益。

                                                         是 Itasca Holding Ltd 的全资子公司,目
                                                         的是更好地支持 Haxis Fund I LP 的发展。
Haxis Labs Incorporated              投资新设
                                                         报告期内,其未实现净利润,未影响公
                                                         司的投资收益。

                                                         设立目的为优化公司的产业布局,创新
                                                         业务模式,拓展业务领域,提升公司盈
Haxis Fund I LP                      投资新设
                                                         利能力。报告期内,其未实现净利润,
                                                         未影响公司的投资收益。

                                                         作为 Haxis Fund I LP 的普通合伙人,寻
                                                         找、优选投资项目并对 Haxis Fund I LP
Haxis GP Ltd                         投资新设
                                                         进行管理。报告期内,其未未实现净利
                                                         润,未影响公司的投资收益。

                                                         公司收购朝歌科技 21%的股权,一方面
                                                         将在生产方面的优势与朝歌科技在网络
                                                         终端设备及信息家电产品的研发优势有
                                                         效结合,形成面向客户提供网络融合、
                                                         生产与增值业务的整体应用解决方案,
                                                         提升公司网络通讯类产品的竞争力,有
北京朝歌数码科技股份有限公司         收购                利于实现公司长远发展战略;另一方面,
                                                         公司可以利用自身智能制造的优势,加
                                                         大与朝歌科技的合作,通过朝歌科技开
                                                         发潜在的客户,以此形成公司新的利润
                                                         增长点。
                                                         报告期内,朝歌科技业绩良好,公司按
                                                         权益法核算投资收益。

                                                         公司占其股权比例为 5%,报告期内其实
深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司       收购
                                                         现的净利润未影响公司的投资收益。

深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公                       报告期内无经营性交易,未影响公司的
                                     注销
司                                                       投资收益。

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                25
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

   (一)行业发展趋势
   1、网络通信市场
   网络通讯终端制造业是电子信息产业中外包制造发展较为深入的行业,在经历了早期的OEM阶段之后,由于网络通讯
行业技术发展的多样性、各电信运营商对接入技术的不同要求以及不同地区和阶层用户需求的差异,网络通讯产品不断朝着
多样性和复杂性的方向发展,对外包服务厂商的专业性提出了更高的要求,使得专业网络通讯产品制造企业相对于综合类电
子制造外包服务厂商在该领域具有更多的优势。
   随着信息科学技术的迅猛发展,互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济发展、丰富人们生活和扩展视野方面
起着广泛的作用,网络成为人们工作和生活中不可或缺的工具。市场调研机构iSuplli预测,2017年全球宽带接入用户数量可
达9.76亿户,较2012年末增长50.13%;中国家庭宽带渗透率从2009年末的20%上涨至2012年末的32%,预计到2017年末可达
44%。近年来,我国网络建设快速发展,城乡接入网络的覆盖率进一步提高,促进了网民数量的快速增长。中国互联网络信
息中心(CNNIC)统计显示,我国网民规模从2008年的2.98亿增至2015年12月的6.88亿,互联网普及率达到50.3%。




    2、消费电子市场
   近年来,视频、移动和无线等新技术促使智能手机、平板电脑等产品不断涌现,消费电子产业新兴领域快速成长,产业
始终保持活跃。以手机为例,根据工信部《2014年手机行业发展回顾及展望》,2014年我国手机整体产量达到16.3亿部,同
比增长6.8%;2014年,我国手机出口量和出口额呈同步增长态势,我国手机出口13.1亿部,同比增长10.5%;出口额1,153.6
亿美元,同比增长21.3%,高于电子信息产品整体出口增速20个百分点。同时,我国已成为全球消费电子产品的制造大国,
包括智能手机、平板电脑在内的消费电子产品出货量增长可为国内电子制造外包服务行业提供持续的订单。
                                      全球智能手机、平板电脑出货量情况
                                                                                                 单位:百万部




                                                                                                          26
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                             资料来源:WIND
   3、智能硬件产品市场
   新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增
长点,特别是创新的可穿戴智能产品、智能家居等智能产品不断涌现,成为电子制造行业必须高度关注的新领域。同时,智
能可穿戴、智能家居等智能硬件的应用正在悄然改变人类生活,智能产品的快速发展已成为了不可逆的时代趋势。
   根据艾媒咨询预计,2015年中国市场可穿戴设备出货量将超过4,000万部,市场规模达到114.9亿元;2018年全球可穿戴
设备出货量将达到4.85亿台,2012-2018年间复合增长率达59%。根据中国信息通信研究院发布的《可穿戴设备研究报告》,
2015年中国智能可穿戴设备市场规模为125.8亿元,增速高达471.8%,从2016年开始,部分垂直领域的巨大潜力将开始释放,
可穿戴市场将正式进入启动期,预计2016年可穿戴市场规模将达到200亿元。此外,IMS Research预测中国智能家居将持续
保持高增长态势,2015年产业规模就将达到1,240亿元左右,到2018年市场规模或将达到1,396亿元,占全球智能家居市场规
模的32%左右,中国将成为全球最重要的智能家居市场之一。
   4、智能制造加速发展
   2015年以来,智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网”行动重点部署智能制造,提出大力发展
智能制造,开展智能制造试点示范,实施智能制造重大工程等,重点推进制造过程智能化。中德智能制造和工业4.0合作迈
入实际性阶段,经常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、智能制造技术应用及大规模个性化定制、网络协同开
发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速发展,工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪
表与控制系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展,需求规模呈快速扩大的态势。
   预计2016年,随着“十三五”将智能制造提升到新的高度,各领域智能制造推进路线进一步明确,以及中德合作的进一步
加深,国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态,推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位
共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破,促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农
机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断发展壮大,逐步形成新型制造体系。
   (二)公司的发展战略
   公司将把握中国电子制造外包服务行业快速发展的难得机遇,立足主业,巩固网络通讯及消费电子两大产品领域的成果,
积极布局新兴智能硬件产品,深化智能制造,坚持“ODM+EMS”为主的业务模式,不断提升研发、精密制造与管理能力。
   1、继续推进技术研发,发挥资本优势,规模化投入、多品种并行,持续优化产品结构,长短兼顾、稳中求进。在网络
通讯、消费电子产品持续巩固和优化的基础上,大力发展移动互联、车联网、智能硬件等新兴产业市场。
   2、充分发挥多领域的技术积累和研发实力,抓住电子产品一体化、技术融合化的发展方向,增强对市场的快速响应能
力,强化技术创新能力,不断加快新兴技术应用。
   3、加大自动化技术的应用推广,实现智能制造,进一步控制生产成本,提高产品毛利率。
   4、提高资本运作能力,积极进行产业布局,提高公司综合竞争实力。



                                                                                                          27
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


   (三)2016年工作计划
   1、公司总体目标
   公司的总体目标是将公司建设成“专业化服务、全球化布局、国内行业的领导者”,成为国内外一流品牌和运营商的重要
合作伙伴,立足于社会、股东、企业和全体员工利益,充分运用技术和市场优势,成为优秀的公众公司。
   2、2016年具体发展计划
   (1)产品开发计划
   ①巩固网络通讯类、消费电子类产品的研发成果,进一步完善和升级产品系列,寻求跨行业的应用组合,提高产品附加
值。
   ②捕捉“互联网+”的产业变革机会,着力发展智能家居、移动互联、车联网、智能硬件等新兴产品。
   ③加快自动化技术的应用和推广,为输出软硬一体的智能制造整体解决方案奠定基础。
   (2)技术创新计划
   积极规划新产品,强化项目管理,力争早日全面实现智能制造,提升柔性制造能力,有效降低生产成本,为客户提供更
为优质的综合制造服务。
   (3)市场开发计划
   “ODM+EMS”的业务模式决定了公司将行业龙头企业作为目标客户,为其量身定制产品方案。根据不同的产品类别,公
司制定差异化的市场拓展措施:
   ①网络通讯类产品
   围绕现有客户,深耕细作,利用成熟的市场经验,完成产业布局,进一步扩大销售区域。
   ②消费电子类产品
   加大核心优质客户的导入力度,与国内外知名品牌商深度合作,积极完善产品系列。
   ③智能产品
   结合新兴业务的特点,积极拓展移动互联、车联网、可穿戴设备、智能家居等领域的业务,为公司未来发展奠定基础。
   (4)资金筹措及运用计划
   公司将继续拓展融资渠道,利用银行信贷、资本市场直接融资等多种形式筹资,实现资金渠道的多元化。
   经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议,通
过了《2015年度非公开发行股票预案》,以及经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议,通过了《2015
年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整,公司拟募集资金8亿元投
资智能制造项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目,助力公司持续健康有序发展。
   上述2015年度非公开发行的相关议案尚需提交公司股东大会以及中国证监会审批后方可实施,更多详细内容,可参阅公
司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
   (5)收购兼并计划
   公司重视同核心客户、新兴客户策略性合作,谋求共同发展,并将以开放的心态,积极通过外延式发展模式将公司做大
做强。
   (6)不断优化组织结构
       公司将加快员工素质教育和职业化队伍建设,建立完善人才培训体系和绩效考核体系,保持公司的核心竞争力;推进企
业文化建设,提升员工对公司的认同感,营造积极进取的工作氛围,增加公司的凝聚力和向心力。
       (四)可能面临的风险
       1、宏观环境及市场竞争风险
       近年来全球经济发展节奏放缓,全球宏观经济环境仍将面临着一定的不确定性,国际、国内市场环境不容乐观,原材料
价格波动、人民币汇率波动、竞争日益加剧等都将对公司业绩造成影响。
       2、人力成本持续上升与人才缺乏的风险
       随着国家“国民收入倍增计划”的提出和外部人才需求的竞争,人力成本呈逐年上升趋势。 随着规模的扩张和子公司的


                                                                                                              28
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


增加,对企业市场开拓、系统运作、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果企业管理水平不能适应公司规模的
迅速扩张,组织结构和管理模式不能随着企业规模的扩大及时进行调整和完善,企业的综合竞争力可能会受到影响。
    3、管理风险
    随着资产规模不断扩大,公司内部资源分配、运营管理、文化整合、员工激励、内部控制等方面的管理难度越来越大,
公司的管理能力和管理水平面临新的挑战,存在一定的管理风险。
    4、投资风险
    投资是企业发展的必由之路,对外投资、收购兼并等外延式增长是公司实施发展战略的主要途径,但面临投资周期长、
回报率不达预期等风险。
   公司2015年度非公开发行工作正在积极推进中,能否获得股东大会及中国证监会核准,以及最终取得上述核准的时间都
存在不确定性,存在一定的审批风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                          详见深交所互动易平台
                                                                          (http://irm.cninfo.com.cn)披露的
2015 年 01 月 13 日      实地调研                个人
                                                                          《2015 年 1 月 13 日投资者关系活动记
                                                                          录表》(编号:2015-001)。

                                                                          详见深交所互动易平台
                                                                          (http://irm.cninfo.com.cn)披露的
2015 年 05 月 26 日      实地调研                机构
                                                                          《2015 年 5 月 26 日投资者关系活动记
                                                                          录表》(编号:2015-002)。

                                                                          详见深交所互动易平台
                                                                          (http://irm.cninfo.com.cn)披露的
2015 年 11 月 10 日      实地调研                机构
                                                                          《2015 年 11 月 10 日投资者关系活动
                                                                          记录表》(编号:2015-003)。

                                                                          详见深交所互动易平台
                                                                          (http://irm.cninfo.com.cn)披露的
2015 年 11 月 25 日      实地调研                机构
                                                                          《2015 年 11 月 25 日投资者关系活动
                                                                          记录表》(编号:2015-004)。

                                                                          详见深交所互动易平台
                                                                          (http://irm.cninfo.com.cn)披露的
2015 年 12 月 16 日      实地调研                机构
                                                                          《2015 年 12 月 16 日投资者关系活动
                                                                          记录表》(编号:2015-005)。




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                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
公司《章程》等相关文件的要求,并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案,分红标准和比例明
确、清晰,相关的决策程序和机制完备。报告期内,公司制定了《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》,并经公司第
三届董事会第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过,明确了公司 2015 年-2017 年利润分配的具体条件、比例、
分配形式等,健全了有效的股东回报机制。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                             是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                             不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、公司2013年度利润分配方案:以公司2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金
红利1.10元(含税),共计派发现金人民币2,640万元,剩余未分配利润结转以后年度;同时以资本公积金转增股本,向全体
股东每10股转增10股,合计转增股本240,000,000股,转增股本后公司总股本增加至480,000,000股。
    2、公司2014年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年每股收益为0.09元,不满足
公司《章程》第一百五十六条规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
    3、公司2015年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的可分配利润为
-54,229,745.00元,每股收益为-0.11元,不满足公司《章程》规定的现金分红条件,因此,公司董事会拟定2015年度不进行
利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额           红的比例
                                               润                     率

2015 年                          0.00       -54,229,745.00                 0.00%               0.00           0.00%


                                                                                                                  30
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2014 年                          0.00        44,323,268.61            0.00%                 0.00               0.00%

2013 年                 26,400,000.00        89,575,017.21           29.47%                 0.00               0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方        承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                             自股票上市                                 报告期内,承
                                                             之日起 36 个                               诺人未有违
                                                             月内,不转让                               反承诺的情
                                                             或者委托他                                 况,该承诺事
                                                             人管理其直                                 项正在履行
                                                             接和间接持                                 中。其中:1、
                                                             有的公司股                                 田昱于 2013
                                                             份,也不由公                               年 7 月 26 日
                                                                                         在其任职期
                                                             司收购该部                                 因公司董事
                                                                                         间及离职后
                                 田昱、夏传                  分股份。前述                               会换届,任期
                                                股份限售承                  2008 年 03 月 法规规定的
首次公开发行或再融资时所作承诺 武、程利、董                  限售期满后,                               届满离任,离
                                                诺                          28 日        限售期内,该
                                 海军、魏代英                其所持发行                                 职时间已于
                                                                                         承诺持续有
                                                             人股份在其                                 2015 年 1 月
                                                                                         效。
                                                             任职期间每                                 26 日满 18 个
                                                             年转让的比                                 月,不再受该
                                                             例不超过所                                 承诺限制,承
                                                             持股份总数                                 诺履行完毕。
                                                             的 25%;其所                               2、程利于
                                                             持发行人股                                 2013 年 10 月
                                                             份在其离职                                 离职,离职时
                                                             后法规规定                                 间已于 2015


                                                                                                                       31
                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           的限售期内                                    年 4 月满 18
                           不转让。                                      个月,不再受
                                                                         该承诺限制,
                                                                         承诺履行完
                                                                         毕。3、董海
                                                                         军于 2015 年
                                                                         6 月 15 日辞
                                                                         去董事一职,
                                                                         其所持公司
                                                                         股份受离职
                                                                         后法规规定
                                                                         的限售限制。

                           本人及本人
                           近亲属在本
                           人任职期间
                           及离职后半                                    报告期内,承
                           年内,不从事                                  诺人未有违
夏传武、董海 关于同业竞                                   在其任职期
                           自营或为他     2008 年 03 月                  反承诺的情
军、魏代英、 争方面的承                                   间及离职后
                           人经营与公     03 日                          况,该承诺事
胡爱武      诺                                            半年内有效。
                           司同类的业                                    项正在履行
                           务,也不从事                                  中。
                           与公司利益
                           发生冲突的
                           对外投资。

                           本人及本人
                           近亲属在本
                           人任职期间
                           及离职后半                                    报告期内,承
                           年内,不从事                                  诺人未有违
            关于同业竞                                    在其任职期
                           自营或为他     2008 年 03 月                  反承诺的情
刘宇宽      争方面的承                                    间及离职后
                           人经营与公     28 日                          况,该承诺事
            诺                                            半年内有效。
                           司同类的业                                    项正在履行
                           务,也不从事                                  中。
                           与公司利益
                           发生冲突的
                           对外投资。

                           1、本人将不
                                                                         报告期内,承
                           在中国境内
            关于同业竞                                    在作为公司     诺人未有违
                           外以任何方
            争、关联交                    2008 年 03 月 实际控制人       反承诺的情
夏传武                     式直接或间
            易、资金占用                  28 日           期间,该承诺 况,该承诺事
                           接从事或参
            方面的承诺                                    持续有效。     项正在履行
                           与任何与公
                                                                         中。
                           司相同、相似



                                                                                        32
                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          或在商业上
                          构成任何竞
                          争的业务及
                          活动,或拥有
                          与公司存在
                          竞争关系的
                          任何经济实
                          体、机构、经
                          济组织的权
                          益,或以其他
                          任何形式取
                          得该经济实
                          体、机构、经
                          济组织的控
                          制权,或在该
                          经济实体、机
                          构、经济组织
                          中担任高级
                          管理人员或
                          核心技术人
                          员。2、本人
                          在作为公司
                          实际控制人
                          期间,本承诺
                          持续有效。3、
                          本人愿意承
                          担因违反上
                          述承诺而给
                          公司造成的
                          全部经济损
                          失。

                          若税收主管
                          部门对股份
田昱、夏传
                          公司 2005 年 1
武、王杏才、
                          月 1 日至 2010
程文、李彤                                                              报告期内,承
                          年公开发行
彤、程利、李                                                            诺人未有违
                          完成之日期
超、董海军、                               2009 年 02 月                反承诺的情
               其他承诺   间已经享受                       长期有效。
魏代英、冯                                 22 日                        况,该承诺事
                          的企业所得
健、袁军、魏                                                            项正在履行
                          税减免款进
敢、陈新民、                                                            中。
                          行追缴,将以
周诗红、周鲁
                          现金方式,按

                          股份公司本
                          次公开发行 A


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                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                           股前的持股
                                                           比例,全额承
                                                           担股份公司
                                                           上述期间应
                                                           补交的税款
                                                           及因此所产
                                                           生的所有相
                                                           关费用。

股权激励承诺

                                                           根据中国证
                                                           监会和深圳
                                                           证券交易所                                     报告期内,承
                                                           的有关规定,                                   诺人未有违
                                 深圳市卓翼   不进行重大                                  2015 年 10 月
                                                           公司承诺自     2015 年 10 月                   反承诺的情
其他对公司中小股东所作承诺       科技股份有   资产重组承                                  28 日至 2016
                                                           2015 年 10 月 28 日                            况,该承诺事
                                 限公司       诺                                          年 4 月 28 日
                                                           28 日起六个                                    项正在履行
                                                           月内不再筹                                     中。
                                                           划重大资产
                                                           重组事项。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。




                                                                                                                       34
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    新增3家子(孙)公司为:深圳市翼飞投资有限公司、Itasca Holding Ltd、Haxis Labs Incorporated。
    减少1家分公司为:深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公司。


    合并报表范围变化的原因具体见 第十节 财务报告“八、合并范围的变更”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                45

境内会计师事务所审计服务的连续年限            10

境内会计师事务所注册会计师姓名                张晓义、龚晨艳

境外会计师事务所名称(如有)                  无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                         0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)        无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                             35
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判
                                                                                       披露日期    披露索引
          况           元)          负债      进展      结果及影响     决执行情况

2015 年 12 月 8 日,
荷兰皇家飞利浦公
司美国分公司                                被控产品
(Koninklijke                               使用的是
Philips N.V U.S                             Android 系
Philips                                     统,已通过
Corporation)向美国                         了 Google
地方法院起诉本公                            的 GMS 认
司及其他七家公                0否           证。Google 暂未开庭审理。 暂未开庭审理。              无
司,控告本公司生                            已召集所
产的部分平板电脑                            有被告形
产品(系 Android                            成联合抗
系统内嵌软件)涉                            辩小组,共
嫌侵犯其拥有的 8                            同积极应
项专利权,要求停                            诉。
止侵犯并赔偿损失
及相关费用。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    (一)限制性股票激励计划的实施
    经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,公司实施了限制性股票激励计划,并于2014年6月16日完成了限制性股票
的首次授予登记,具体情况如下:
    1、首次授予日:2014年5月28日。
    2、首次授予人数及数量:首次授予的激励对象为104人,首次授予数量为1198.1万股,占授予时总股本48,000万股的
2.50%。
    3、首次授予价格:3.85元/股。
    4、股票来源:向激励对象定向发行人民币普通股股票。
    5、激励计划的有效期:本激励计划的有效期为不超过5年,自首次授予之日起,至所有限制性股票解锁或回购注销完毕
之日止。其中禁售期为12个月,解锁期为36个月。
    6、解锁期:在解锁期内,若达到本激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,实际可解锁数量应与激励


                                                                                                              36
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


对象上一年度绩效评价结果挂钩。
     7、预留股份:146万股。
     具体内容详见《限制性股票激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《关于对限制性股票激励
计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于限制性股票首次授予完成的公告》,分别刊登
于2013年12月12日、2014年4月28日、2014年5月30日、2014年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(htpp://www.cninfo.com.cn)。
     (二)第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销的情况
     经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有
的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股,并依法办理注销手续,具体情况如下:
     1、回购原因:
     (1)业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%
的比例申请标的股票解锁,其中第一次解锁条件为以2013年为基数,2014年营业收入增长率不低于20%;且以2013年净利润
为基数,2014年净利润增长率不低于10%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净
利润二者孰低作为计算依据,2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)
     根据公司2014年度经审计的财务报告,2014年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的净利润下降52.88%;营业收入比2013年增长75.52%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股权激
励计划,公司应将第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销。
     (2)激励对象离职
     公司激励对象杨彪、张世伟向公司提出辞职并已获得同意,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止
与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本激励
计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规定,公司对原激励对象杨彪、张世伟已获授但
尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销。
     结合以上两项原因,公司本次回购注销的限制性股票数量共计为303.275万股。
     2、回购注销数量:102名激励对象获授但尚未解锁第一期限制性股票共计298.275万股;杨彪、张世伟2名已离职对象获
授但尚未解锁的限制性股票5万股,共计303.275万股,合计占限制性股票首次授予总数的25.31%,占回购前公司股份总数
(49198.1万股)的0.62%。
     3、回购注销价格:3.85元/股。
     4、本次回购注销对公司的影响:
     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划授予的限制性股票数量由1198.1万股调整为894.825万股,激励对象总人
数由104人调整为102人,股本总额由49,198.1万股调整为48,894.825万股。
     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第一期限制性股票未能满足解锁条件而失效的部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。
     股权激励第一期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

         年度            限制性股票数量   摊销总成本       2014年         2015年         2016年       2017年
                              (万股)     (万元)       (万元)       (万元)       (万元)     (万元)

正常实施的年度摊销费             1198.1     6385.87        2110.89        2687.39       1277.17       310.42


第一批失效后重新测算          894.825       4777.86        1179.61        2017.27       1271.85       309.13
的年度摊销费用


                                                                                                               37
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    5、2015年6月10日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。
    具体内容详见《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》、《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2015年4月10日、2015年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(htpp://www.cninfo.com.cn)。
    (三)预留限制性股票取消授予
    2015年4月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予预留限
制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定
取消授予预留的146万股限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《关于取消授予预留限制性股票的公告》,刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。
    (四)部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况
    经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的相关规定,回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、
兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计310,500股,并依法办理注销手续,具体情况如下:
    1、回购原因:鉴于原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽
等10人因个人原因离职已不再符合激励条件,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第(五)
点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规定,公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计310,500
股限制性股票进行回购注销。
    2、回购注销数量:310,500股,占限制性股票首次授予总数的2.59%,占公司回购前股本总数(488,948,250股)的0.064%。
    3、回购注销价格:3.85元/股。
    4、本次回购注销对公司的影响:
    本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股,激励对象由102
名调整为92名,公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。
    5、2015年11月24日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。
    具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2015年8月29日、2015年11月25日
的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。
    (五)第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销的情况
    经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草
案修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持
有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计463.48万股,并依法办理注销手续,具体情况如下:
    1、回购原因:
    (1)业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%
的比例申请标的股票解锁,其中第二次解锁条件为以2013年为基数,2015年营业收入增长率不低于40%;且以2013年净利润
为基数,2015年净利润增长率不低于20%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净
利润二者孰低作为计算依据,2015年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)
    根据公司2015年度经审计的财务报告,2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的后的净利润下降181.79%;营业收入比2013年增长84.94%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股
权激励计划,公司应将第二期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。
    (2)激励对象离职


                                                                                                              38
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     公司激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠向公司提出辞职并已获得同意,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的
变更、终止与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象
根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规定,公司将对原激励对象汤志锋、
韦竹森、汪再忠已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。
     结合以上两项原因,公司本次回购注销的限制性股票数量为463.48万股。
     2、回购注销数量:89名激励对象获授但尚未解锁第二期限制性股票共计457.48万股;汤志锋、韦竹森、汪再忠3名已离
职对象获授但尚未解锁的限制性股票6万股,共计463.48万股,占限制性股票首次授予总数的38.68%,占公司目前股本总数
(48,863.775万股)的0.95%。
     3、回购注销价格:3.85元/股。
     4、本次回购注销对公司的影响:
     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为400.295万股,激励对
象总人数由104人调整为89人,股本总额由48,863.775万股调整为48,400.295万股。
     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第二期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。
     股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:
     年度              限 制 性 股 票 数 摊销总成本(万 2014年     2015年      2016年      2017年
                       量(万股)      元)            (万元)    (万元)    (万元)    (万元)
正常实施的年度摊销费       1198.1          6385.87       2110.89     2687.39     1277.17     310.42

第二批失效后重新测算       560.50          2641.57       1179.61     -53.56      1219.18     296.33
的费用
     公司对第二期股权激励计划进行回购注销,未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常生
产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。
     具体内容详见2016年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的《关
于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                              39
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    ①本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松岗同富裕
工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金
为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月30日
每月租金为人民币1,117,241.92元。
    ②本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业将位于深圳
市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至2015
年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至
2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           40
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                          单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

天津卓达科技发展有 2014 年 08                2014 年 08 月 22                    连带责任保 至贷款还清
                                     5,000                                  0                                 是          否
限公司             月 22 日                  日                                  证           日为止

                                                                                              2015 年 9 月
天津卓达科技发展有 2015 年 07                2015 年 09 月 11                    连带责任保
                                     8,000                          4,545.04                  11 日至 2016 否             否
限公司             月 27 日                  日                                  证
                                                                                              年 8 月 17 日

                                                                                              2015 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 09 月 16                    连带责任保
                                     8,000                                  0                 16 日至 2016 是             否
公司               月 29 日                  日                                  证
                                                                                              年 9 月 16 日

                                                                                              2015 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 09 月 17                    连带责任保
                                    15,000                               8,896                17 日至 2016 否             否
公司               月 29 日                  日                                  证
                                                                                              年 8 月 17 日

                                                                                              债务履行期
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 10 月 20                    连带责任保
                                    45,000                                  0                 届满之日起 否               否
公司               月 29 日                  日                                  证
                                                                                              五年

                                                                                              2015 年 12 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 12 月 09                    连带责任保
                                    10,000                                  0                 9 日至 2016 否              否
公司               月 29 日                  日                                  证
                                                                                              年 12 月 8 日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     167,000                                                              14,060.28
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     172,000                                                              13,441.04
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     167,000                                                              14,060.28
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)



                                                                                                                                 41
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期末已审批的担保额度合计                                      报告期末实际担保余额合
                                                        172,000                                                        13,441.04
(A3+B3+C3)                                                      计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              10.03%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                                    0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                   0
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                              0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                      0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                  无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                            无

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                                                                                                                           报告期
                                                                                本期实际 计提减值               报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                         报酬确定                                                损益实
                       产品类型               起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                               方式                                                际收回
                                                                                  金额      (如有)              额
                                                                                                                            情况

建行银行               非保本浮               2015 年   2016 年
                                                                   5.5%(年
深圳中心 否            动收益型      12,430 01 月 27 01 月 22                      12,430          0    644.7      644.7 644.70
                                                                   收益率)
区支行                 理财产品               日        日

华夏银行
                       低风险短               2015 年   2016 年
股份有限                                                           3.2%(年
           否          期理财产       2,742 12 月 31 01 月 04                       2,742          0     0.96       0.96 0.96
公司深圳                                                           收益率)
                       品                     日        日
南园支行

合计                                 15,172        --        --         --         15,172          0   645.66     645.66     --

                                  闲置自有资金
委托理财资金来源
                                  注:为降低风险,公司在与建行银行深圳中心区支行购买理财产品的同时签署了《买断型


                                                                                                                                   42
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             进出口资金产品业务合同》,将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建行银
                             行深圳中心区支行,建行银行深圳中心区支行放弃对公司贷款的全部追索权。

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                           0
金额

涉诉情况(如适用)           不适用

委托理财审批董事会公告披露 2015 年 01 月 01 日
日期(如有)                  2015 年 04 月 29 日

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划     按照法定审批程序执行


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
      1、2014年8月20日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》,
为缓解深圳产能压力,提高公司现有设备的整体利用率,从而提高募集资金使用效率,增强公司持续盈利能力,公司向全资
子公司天津卓达租用非公开发行股票募投项目的七条SMT生产线。该议案于2014年9月10日经2014年第二次临时股东大会审
议通过。2015年,根据公司及其全资子公司的实际生产需求,公司同意从2015年4月1日起终止向天津卓达租赁四条SMT生
产线(其中,两条为2014年续租的,两条为2014年新租的五条中的两条)。(注1)
      2、2015年6月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》,同意
公司购买厦门软件园三期的研发楼,拟购买面积约37692.3平米(实际面积以实测面积为准),总价格约人民币2亿元。(注
2)
      3、公司于2015年9月30日与北京文和共创投资管理中心(有限合伙)、北京朝歌数码科技股份有限公司、蒋文(朝歌科
技的实际控制人、控股股东)签署了《北京文和共创投资管理中心(有限合伙)与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝
歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》,公司以人民币8,400万元受让北京文和共创投资管理中心(有限合伙)持有的
北京朝歌数码科技股份有限公司21%的股权。(注3)
      4、2015年6月3日,公司因筹划非公开发行股份事项,对外披露了《重大事项停牌公告》,公司股票(证券简称:卓翼
科技,证券代码:002369)自2015年6月3日开市起停牌,在停牌期间,公司每5个交易日发布了进展公告。2015年7月29日,
公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》,结合当时资本市场以及公司的实
际情况,经过慎重考虑及与有关各方充分协商,公司决定终止筹划非公开发行股份事项,并开始筹划重大资产重组事项。2015
年8月26日,公司披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司预计在2015年10月28日前披露符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并


                                                                                                            43
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


复牌。此后,公司每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的进展公告。
       截至2015年10月28日,公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司股票于2015年10月28日开市
时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。(注4)
   5、经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议,
通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案,以及经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议,
通过了《2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等相关议案,对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整,
公司拟募集资金8亿元投资智能制造升级项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目,其中智能制造升级项目、创新支
持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业,是对公司原有业务的进一步扩展,有助于公司的持续发展,使公司跃上新的
发展台阶。
   上述2015年度非公开发行的相关议案尚需提交公司股东大会以及中国证监会审批后方可实施,更多详细内容,可参阅公
司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。(注5)

        重要事项概述                     披露日期                              临时报告披露网站查询索引
(注1)公司向全资子公司天津            2014年8月22日             披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
卓达终止租赁四条SMT生产线                                        公告编号:2014-049
                                       2014年9月11日             披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                 公告编号:2014-055
                                       2015年4月10日             披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                 公告编号:2015-019
(注2)公司拟购买厦门软件园            2015年6月12日             披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
三期的研发楼                                                     公告编号:2015-035

(注3)关于收购北京朝歌数码            2015年10月10日            披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公
科技股份有限公司部分股权的                                       告编号:2015-066
公告

(注4)重大事项停牌、进展及 2015年6月3日、2015年6月10日、2015 披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
终止                          年6月17日、2015年6月25日、2015 公告编号:2015-028、2015-030、2015-038、2015-039、2015-040、
                              年7月2日、2015年7月9日、2015年7 2015-041、2015-043、2015-044、2015-047、2015-048、2015-049、
                              月16日、2015年7月23日、2015年7 2015-051、2015-052、2015-060、2015-061、2015-063、2015-064、
                              月29日、2015年8月5日、2015年8月 2015-065、2015-068、2015-069、2015-074
                              12日、2015年8月19日、2015年8月26
                              日、2015年9月2日、2015年9月11日、
                              2015年9月18日、2015年9月25日、
                              2015年10月9日、2015年10月16日、
                              2015年10月23日、2015年10月28日
(注5)2015年度非公开发行 2015年12月4日、2015年12月22日、 披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                              2016年2月18日                      公告编号:2015-080、2015-081、2015-082、2015-083、2015-088、
                                                                 2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、
                                                                 2016-013、2016-014




十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                   44
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    1、2015年6月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立投资公司的议案》,同意公司设立全
资子公司深圳市翼飞投资有限公司,注册资本1亿元,已于2015年6月29日完成工商登记并取得营业执照。
    具体内容请详见公司于2015年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于设立投资公司的公
告》(公告编号:2015-034)。
    2、2015年10月26日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司投资设立股权投资基
金公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司卓翼营销与ACME Partners Investment Ltd.、Wanquan Ltd.、Haxis GP Ltd
共同在开曼群岛发起设立面向海外投资并购业务的股权投资基金公司Haxis Fund I LP。2015年11月11日, Haxis Fund I LP已
完成注册登记手续,取得开曼群岛下发的注册证明书。
    具体内容请详见公司于2015年10月28日、2015年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于
公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联交易的公告》(公告编号:2015-073)、《关于公司全资子公司投资设立
股权投资基金公司进展暨完成注册登记的公告》(公告编号:2015-077)。
    3、根据公司的实际情况,决定结束公司上海分公司的经营,公司已与2015年12月办理完成注销手续。


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
    公司以“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”为企业宗旨,以“致力产品与服务增值”为公司使命,秉承“诚信、
进取、合作、分享”的核心价值观,在追求经济效益和为股东创造价值的同时,积极履行企业应尽的义务,持续推进与完善
社会责任体系建设,切实履行社会责任。
    1、公司始终坚持以人为本,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实维护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实
现员工与企业的共同成长。
    公司不断规范用工制度。公司实行劳动合同制,按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制
度、劳动保护制度、社会保障制度,按照国家及当地主管部门的规定,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险
金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金,切实保证员工的合法权益。
    公司将企业文化建设作为一项长期工作持续推进,提高员工自我认知、价值认知及做事的价值判断能力,将企业文化贯
穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面,建设良好的企业文化氛围,提升企业的凝聚
力,实现员工与公司的共同成长。 公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训,同时为员工提供安全、舒适的工作环境,
并积极开展丰富多彩的各类活动,丰富员工的生活,增强了公司的凝聚力和向心力。
    公司成立了精益生产项目小组,推动公司精益生产与改善革新工作,提高业务人员、技术人员的精益管理能力,并完善
配套激励体系,充分调动与激发员工积极性,持续促进公司整体人均效率的不断提升。
    2、公司高度重视环境管理和职业健康安全管理,开展新员工的入职安全、消防培训,对员工每年定期进行安全教育和
各种安全、消防措施的演练,提高全体员工的安全责任和安全意识。公司已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证、GB/T
28001-2011职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化三级评审等管理体系,成立专门的管理机构对环境、职业健康、安
全生产、品质管理等进行日常管理,实现环境与职业健康安全管理目标,促进公司效益、社会效益与环境效益的共赢。
    公司不存在被质量技术监管等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚的情形。
    3、公司一贯信守承诺,始终坚持客户至上的原则,为客户提供优质产品与满意的服务,充分保障客户利益。公司注重
加强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢,共
同为社会创造财富。
    公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,
树立良好的企业形象,促进公司能够平稳持续地健康发展。
    4、公司充分树立尊重投资者及资本市场的管理理念,高度重视开展投资者关系管理工作,保持与投资者之间的顺畅沟
通,促进投资者对公司的了解与认同。公司严格履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,同时切实做
好内幕信息管理和保密工作,维护信息披露的公平原则。公司重视对投资者的合理回报,报告期内,公司制定了《未来三年
(2015-2017年)股东回报规划》,有效保障了股东的合法权益。


                                                                                                              45
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     5、公司勇于承担社会责任,积极参与社会公益事业。关心困难员工,关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常
行动中。创造就业,促进和谐社会建设。积极参加所辖组织的各项社区活动,响应社区安排,构建了良好的社区关系。随着
公司规模不断扩大,公司担负起更大的社会责任,积极提供就业岗位,为社会和谐稳定创造条件。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                          46
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                        公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股                    其他        小计        数量         比例
                                                                           股

                           141,044,9                                                -69,655,3 -69,655,3 71,389,56
一、有限售条件股份                      28.67%           0          0           0                                        14.61%
                                   00                                                       40          40          0

1、国家持股                        0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

2、国有法人持股                    0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

                           141,044,9                                                -69,655,3 -69,655,3 71,389,56
3、其他内资持股                         28.67%           0          0           0                                        14.61%
                                   00                                                       40          40          0

其中:境内法人持股                 0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

                           141,044,9                                                -69,655,3 -69,655,3 71,389,56
       境内自然人持股                   28.67%           0          0           0                                        14.61%
                                   00                                                       40          40          0

4、外资持股                        0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

其中:境外法人持股                 0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

       境外自然人持股              0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

                           350,936,1                                                66,312,09 66,312,09 417,248,1
二、无限售条件股份                      71.33%           0          0           0                                        85.39%
                                   00                                                       0           0           90

                           350,936,1                                                66,312,09 66,312,09 417,248,1
1、人民币普通股                         71.33%           0          0           0                                        85.39%
                                   00                                                       0           0           90

2、境内上市的外资股                0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

3、境外上市的外资股                0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

4、其他                            0     0.00%           0          0           0           0           0           0     0.00%

                           491,981,0                                                -3,343,25 -3,343,25 488,637,7
三、股份总数                            100.00%          0          0           0                                        100.00%
                                   00                                                       0           0           50

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、根据中国证券登记结算有限责任公司的通知,董事、高管所持有公司股份每年按25%比例解除限售,其所持有的部
分股份转为无限售流通股。
    2、2015年1月,原公司董事长田昱先生所持高管锁定股份禁售期满,全部转为无限售流通股。
    3、经公司2015年4月8日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准,同意根据公司《限

                                                                                                                                 47
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的
25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股,并依法办理了回购注销手续。
    4、2015年4月,离任董事程利先生所持高管锁定股份禁售期满,全部转为无限售流通股。
    5、公司部分董事所持股份按照中国证监会的有关规定进行了减持。
    6、经公司2015年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准,同意根据公司《限
制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、
吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计31.05万股,并依法办理了回购注
销手续。
    7、2015年11月9日,公司董事陈新民先生增持了公司股份3.62万股,在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有
公司股份总数的25%。
    8、2015年12月17日,原董事董海军先生因辞去董事职务已满半年,按照相关法律法规的规定,其所持有的公司股份相
应解锁50%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、高管锁定股每年按比例解除限售、高管离任后锁定股份的解锁、高管减持、增持股份是满足中国证监会以及深圳证
券交易所的相关要求执行的,无需审批;
    2、公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准了回购注销未达到第一期解锁条件的激励对
象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票事宜。
    3、公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准了回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李
榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票事宜。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,因激励对象离职和股权激励计划解锁条件中的公司业绩
条件未达到,公司决定回购注销限制性股票合计303.275万股。本次述回购注销事项已于2015年6月10日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,因激励对象离职,公司决定回购注销限制性股票31.05万
股。本次回购注销事项已于2015年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    3、高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司总股本发生变动,由491,981,000股减少至488,637,750股。股份变动对公司2015年度基本每股收益和稀释
每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:
               财务指标名称            按新股本(488,637,750股)计算    按原股本(491,981,000股)计算
                                                 (元/股)                        (元/股)
   基本每股收益                                    -0.11                             0.09
   稀释每股收益                                    -0.11                             0.09
   归属于公司普通股股东的每股净资产                   2.74                           2.84


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           48
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因          解除限售日期
                                          数              数

夏传武                  59,250,690                0                0        59,250,690 高管锁定股          按法律规定解锁

                                                                                         2015 年 6 月 16
                                                                                         日辞去董事一
                                                                                         职,辞去董事一
                                                                                         职后半年内其所
                                                                                         持有的公司股份
董海军                   6,262,890         3,914,295               0         2,348,595                     按法律规定解锁
                                                                                         100%锁定,辞去
                                                                                         董事一职后半年
                                                                                         后的一年内其所
                                                                                         持有的本公司股
                                                                                         份 50%锁定。

                                                                                         1、股权激励限售
                                                                                         股,2015 年 4 月,
                                                                                         因股权激励计划
                                                                                         解锁条件中的公
                                                                                         司业绩条件未达
                                                                                         到,公司决定回 1、股权激励限售
                                                                                         购注销其所持有 股,解除限售时
                                                                                         的限制性股票的 间:2015 年 6 月
陈新民                   1,652,500          320,000            27,150        1,359,650 25%;2、高管锁 10 日;
                                                                                         定股,2015 年 11 2、高管锁定股,
                                                                                         月 9 日增持公司 按法律规定解
                                                                                         股份 36,200 股, 锁;
                                                                                         在其任职期间,
                                                                                         每年转让的股份
                                                                                         不得超过其所持
                                                                                         有公司股份总数
                                                                                         的 25%。

                                                                                         股权激励限售
                                                                                         股,2015 年 4 月,
                                                                                         因股权激励计划
                                                                                         解锁条件中的公
                                                                                                           2015 年 6 月 10
徐家斌                   1,100,000          275,000                0           825,000 司业绩条件未达
                                                                                                           日
                                                                                         到,公司决定回
                                                                                         购注销其所持有
                                                                                         的限制性股票的
                                                                                         25%。


                                                                                                                             49
                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                    股权激励限售
                                                    股,2015 年 4 月,
                                                    因股权激励计划
                                                    解锁条件中的公
                                                                      2015 年 6 月 10
周诗红   1,100,000   275,000   0          825,000 司业绩条件未达
                                                                      日
                                                    到,公司决定回
                                                    购注销其所持有
                                                    的限制性股票的
                                                    25%。

                                                    1、高管锁定股
                                                    2、股权激励限售
                                                                    1、高管锁定股,
                                                  股,2015 年 4 月,
                                                                    按法律规定解
                                                  因股权激励计划
                                                                    锁;
                                                  解锁条件中的公
魏代英   1,021,874   299,999   0          721,875                   2、股权激励限售
                                                  司业绩条件未达
                                                                    股,解除限售时
                                                  到,公司决定回
                                                                    间:2015 年 6 月
                                                  购注销其所持有
                                                                    10 日
                                                  的限制性股票的
                                                    25%。

                                                    股权激励限售
                                                    股,2015 年 4 月,
                                                    因股权激励计划
                                                    解锁条件中的公
                                                                      2015 年 6 月 10
韩继玲    780,000    195,000   0          585,000 司业绩条件未达
                                                                      日
                                                    到,公司决定回
                                                    购注销其所持有
                                                    的限制性股票的
                                                    25%。

                                                    股权激励限售
                                                    股,2015 年 4 月,
                                                    因股权激励计划
                                                    解锁条件中的公
                                                                      2015 年 6 月 10
陈蔚      720,000    180,000   0          540,000 司业绩条件未达
                                                                      日
                                                    到,公司决定回
                                                    购注销其所持有
                                                    的限制性股票的
                                                    25%。

                                                    股权激励限售
                                                    股,2015 年 4 月,
                                                    因股权激励计划 2015 年 6 月 10
曾兆豪    600,000    150,000   0          450,000
                                                    解锁条件中的公 日
                                                    司业绩条件未达
                                                    到,公司决定回


                                                                                        50
                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                               购注销其所持有
                                                               的限制性股票的
                                                               25%。

                                                               股权激励限售
                                                               股,2015 年 4 月,
                                                               因股权激励计划
                                                               解锁条件中的公
                                                                                 2015 年 6 月 10
冯春雷               440,000      110,000    0          330,000 司业绩条件未达
                                                                                 日
                                                               到,公司决定回
                                                               购注销其所持有
                                                               的限制性股票的
                                                               25%。

                                                               股权激励限售
                                                               股,2015 年 4 月,
                                                               因股权激励计划
其他 84 名在职限                                               解锁条件中的公
                                                                                 2015 年 6 月 10
制性股票激励对      5,537,000    1,384,250   0        4,152,750 司业绩条件未达
                                                                                 日
象                                                             到,公司决定回
                                                               购注销其所持有
                                                               的限制性股票的
                                                               25%。

                                                               1、2015 年 4 月,
                                                               因激励对象离职
                                                               和股权激励计划
                                                               解锁条件中的公
                                                               司业绩条件未达
已离职的 12 名限                                               到,公司决定回 2015 年 6 月 10
制性股票激励对       464,000      464,000    0               0 购注销部分限制 日、2015 年 11
象                                                             性股票;2、2015 月 24 日
                                                               年 8 月,因激励
                                                               对象离职,公司
                                                               决定回购注销限
                                                               制性股票 31.05
                                                               万股。

                                                               2013 年 7 月 26
                                                               日届满离任,离
                                                               任后半年内其所
                                                               持有的公司股份
                                                                                 2015 年 1 月 26
田昱               57,942,000   57,942,000   0               0 100%锁定,离任
                                                                                 日
                                                               半年后的一年内
                                                               其所持有的本公
                                                               司股份 50%锁
                                                               定,离任满一年


                                                                                                   51
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                  半后,其所持有
                                                                                  的本公司股份全
                                                                                  部解锁。

                                                                                  2013 年 10 月 18
                                                                                  日离任,离任后
                                                                                  半年内其所持有
                                                                                  的公司股份
                                                                                  100%锁定,离任
                                                                                  半年后的一年内 2015 年 4 月 23
程利                  4,173,946       4,173,946              0               0
                                                                                  其所持有的本公 日
                                                                                  司股份 50%锁
                                                                                  定,离任满一年
                                                                                  半后,其所持有
                                                                                  的本公司股份全
                                                                                  部解锁。

                                                                                  离任职工监事增
                                                                                  持了公司股份,
余红英                       0               0           1,000            1,000 按照相关法律法 按法律规定解锁
                                                                                  规的规定进行了
                                                                                  锁定处理。

合计                141,044,900      69,683,490         28,150       71,389,560          --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
   根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到和激励对
象离职,回购注销限制性股票合计3,343,250股,回购注销完成后,公司总股本由491,981,000股减少至488,637,750股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                          单位:股



                                                                                                                   52
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                     年度报告披露
                                                                 报告期末表决
                               年度报告披露                                                          日前上一月末
                                                                 权恢复的优先
报告期末普通                   日前上一月末                                                          表决权恢复的
                      44,790                           49,382 股股东总数                         0                            0
股股东总数                     普通股股东总                                                          优先股股东总
                                                                 (如有)(参见
                               数                                                                    数(如有)(参
                                                                 注 8)
                                                                                                     见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称        股东性质       持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                             股份状态         数量
                                                                情况    股份数量 股份数量

                                                79,000,92               59,250,69 19,750,23
夏传武           境内自然人           16.17%                0                                   质押                  25,100,000
                                                       0                        0          0

                                                23,239,90 23,239,90                 23,239,90
何学忠           境内自然人             4.76%                                   0                                             0
                                                       66                                  6

交通银行股份有
限公司-博时新
                 境内非国有法人         1.23% 5,999,909 5,999,909               0 5,999,909                                   0
兴成长混合型证
券投资基金

                                                            -1,665,73
董海军           境内自然人             0.94% 4,597,190                 2,348,595 2,248,595                                   0
                                                            0

                                                            -1,848,50
颉涛             境内自然人             0.91% 4,451,500                         0 4,451,500                                   0
                                                            0

杨森             境内自然人             0.78% 3,818,000 3,304,200               0 3,818,000                                   0

上海荣利纺织品
                 境内非国有法人         0.71% 3,464,121 3,464,121               0 3,464,121                                   0
有限公司

全国社保基金一
                 境内非国有法人         0.61% 3,000,000 3,000,000               0 3,000,000                                   0
零八组合

刘飞凤           境内自然人             0.57% 2,807,600 2,807,500               0 2,807,600                                   0

交通银行股份有
限公司-华安安
                 境内非国有法人         0.57% 2,790,000 2,790,000               0 2,790,000                                   0
顺灵活配置混合
型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                         1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;
                                         2、公司前 10 名股东中,股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行动人关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    系;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一

                                    致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是
                                    否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


                                                                                                                              53
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

何学忠                                                                  23,239,906 人民币普通股           23,239,906

夏传武                                                                  19,750,230 人民币普通股           19,750,230

交通银行股份有限公司-博时新兴
                                                                           5,999,909 人民币普通股          5,999,909
成长混合型证券投资基金

颉涛                                                                       4,451,500 人民币普通股          4,451,500

杨森                                                                       3,818,000 人民币普通股          3,818,000

上海荣利纺织品有限公司                                                     3,464,121 人民币普通股          3,464,121

全国社保基金一零八组合                                                     3,000,000 人民币普通股          3,000,000

刘飞凤                                                                     2,807,600 人民币普通股          2,807,600

交通银行股份有限公司-华安安顺
                                                                           2,790,000 人民币普通股          2,790,000
灵活配置混合型证券投资基金

张晓鸣                                                                     2,739,200 人民币普通股          2,739,200

                                        1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                        2、前 10 名无限售流通股股东中,股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    行动人关系;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股
说明
                                    东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                        公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                                    司股票 18,656,226 股,通过普通账户持有公司股票 4,583,680 股;股东颉涛通过招商
                                    证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股,通过普通
                                    账户持有公司股票 3,451,500 股;股东杨森通过中信建投证券股份有限公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业 交易担保证券账户持有公司股票 3,818,000 股;股东上海荣利纺织品有限公司通过信
务情况说明(如有)(参见注 4)      达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,321 股,通过普
                                    通账户持有公司股票 363,800 股;股东刘飞凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交
                                    易担保证券账户持有公司股票 2,764,600 股,通过普通账户持有公司股票 43,000 股。
                                    上述股东在报告期内持股变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》
                                    表格中内容。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                           国籍                     是否取得其他国家或地区居留权


                                                                                                                  54
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


夏传武                                 中国                     否

主要职业及职务                         深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司。
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                      国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

夏传武                                 中国                     否

主要职业及职务                         深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         55
                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               56
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     57
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                    任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                    2010 年     2016 年
         董事长、                                                           79,000,92                                          79,000,92
夏传武              现任       男                 43 07 月 29 07 月 26                            0            0          0
         总经理                                                                    0                                                  0
                                                    日          日

                                                    2010 年     2016 年
         董事、董
魏代英              现任       女                 48 07 月 29 07 月 26      1,162,500             0            0 -150,000 1,012,500
         事会秘书
                                                    日          日

                                                    2010 年     2016 年
陈新民   董事       现任       男                 49 07 月 29 07 月 26      1,990,000     36,200      337,500 -160,000 1,528,700
                                                    日          日

                                                    2013 年     2016 年
昌智     董事       现任       男                 53 11 月 12 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

                                                    2015 年     2016 年
         董事、财
曾兆豪              现任       男                 40 09 月 14 07 月 26        600,000             0            0 -150,000       450,000
         务负责人
                                                    日          日

                                                    2010 年     2016 年
张学斌   独立董事 现任         男                 48 07 月 29 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

                                                    2013 年     2016 年
王艳梅   独立董事 现任         女                 51 07 月 26 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

                                                    2013 年     2016 年
易庆国   独立董事 现任         男                 68 07 月 26 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

                                                    2010 年     2016 年
胡爱武   监事       现任       女                 43 07 月 29 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

                                                    2011 年     2016 年
叶广照   监事       现任       男                 41 05 月 06 07 月 26             0              0            0          0           0
                                                    日          日

夏艳华   职工监事 现任         女                 35 2015 年    2016 年        60,000             0            0     -15,000     45,000



                                                                                                                                      58
                                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                          06 月 17 07 月 26
                                                          日           日

                                                          2013 年      2016 年
陈蔚      副总经理 现任         女                      48 07 月 26 07 月 26          720,000          0          0 -180,000    540,000
                                                          日           日

                                                          2010 年      2015 年
董海军    原董事      离任      男                      48 07 月 29 06 月 15        6,262,920          0 1,665,730         0 4,597,190
                                                          日           日

                                                          2012 年      2015 年
          原职工监
余红英                离任      女                      41 06 月 27 06 月 15                0     2,000       1,000        0      1,000
          事
                                                          日           日

                                                                                    89,796,34                                  87,175,31
合计           --          --        --            --          --           --                   38,200 2,004,230 -655,000
                                                                                            0                                         0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务            类型                    日期                                   原因

                                                                                 因个人原因,董海军先生申请辞去公司第三届董事会
                                                          2015 年 06 月 15 董事一职。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证券
董海军              董事             离任
                                                          日                     时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
                                                                                 (htpp://www.cninfo.com.cn)上的第 2015-036 号公告。

                                                                                 因个人原因,余红英女士申请辞去公司第三届监事会
                                                          2015 年 06 月 15 职工监事一职。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证
余红英              职工监事         离任
                                                          日                     券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
                                                                                 (htpp://www.cninfo.com.cn)上的第 2015-037 号公告。

                                                                                 因原职工监事辞职,公司召开 2015 年第一次职工代表
                                                                                 大会,选举夏艳华女士为公司第三届监事会职工监事,
                                                          2015 年 06 月 16 其任期自选举通过之日起至第三届监事会任期结束之
夏艳华              职工监事         任免
                                                          日                     日止。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》、
                                                                                 《中国证券报》和巨潮资讯网
                                                                                 (htpp://www.cninfo.com.cn)上的第 2015-037 号公告。

                                                                                 因原董事董海军先生辞去公司第三届董事会董事一
                                                                                 职,经公司召开的第三届第十六次会议以及 2015 年第
                                                                                 一次临时股东大会审议通过,同意选举曾兆豪先生为
                                                          2015 年 09 月 14 公司第三届董事会董事,其任期自选举通过之日起至
曾兆豪              董事             任免
                                                          日                     第三届董事会任期结束之日止。内容分别详见 2015 年
                                                                                 8 月 29 日、2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》、《中
                                                                                 国证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)
                                                                                 上的第 2015-053、2015-062 号公告。




                                                                                                                                      59
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
       1、现任董事会成员主要工作经历
       (1)夏传武先生,自2004年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;2013年7月26日公司董事会换届起,夏传武先生
担任公司董事长职务。同时担任深圳市卓大精密模具有限公司董事兼总经理、天津卓达科技发展有限公司执行董事兼总经理、
卓翼科技(香港)有限公司董事、深圳市中广视讯科技发展有限公司执行董事、深圳市卓翼智造有限公司执行董事、中广互
联(厦门)信息科技有限公司执行董事以及公司宝安分公司负责人。
       (2)魏代英女士,2006年加入卓翼科技,2007年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010年7月至2013年7
月,担任公司第二届董事会董事;现担任本公司第三届董事会董事、董事会秘书,同时担任Double Power Technology Inc.秘
书、深圳市翼飞投资有限公司法定代表人。
       (3)陈新民先生,2005年加入卓翼科技,2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;现担任公司制造革新
中心高级总监、第三届董事会董事;同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理及中广互联(厦门)信息科技有限公司监事。
       (4)曾兆豪先生,2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、
资讯中心总监职务,现担任公司财务负责人;从2015年9月14日起,担任公司第三届董事会董事,同时担任Double Power
Technology Inc.财务负责人。
       (5)昌智先生,曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市
特发信息股份有限公司;曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。现担任公司第三届董事会董事,同时担任深圳市贝
朗管理顾问有限公司总经理、深圳市承创管理咨询有限公司董事长兼总经理。
       (6)张学斌先生,曾担任湖南白沙矿务局会计,深圳华特容器有限公司财务经理,深圳北方实业发展有限公司财务总
监,深圳广深会计师事务所副所长,深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事,深圳市海格物流股份有限公司独立董事;
2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会独立董事;现担任公司第三届董事会独立董事,同时担任深圳市思迈特企业
管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事、深圳德永会计师事务所合伙人、深圳市长亮科技股份有
限公司独立董事、深圳拓日新能源科技股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。
       (7)王艳梅女士,曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际
技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾担任浩宁达股份有限公司独立董事;现担任公司第三届董事会独立董事,
同时担任深圳市南山科技事务所所长。
       (8)易庆国先生,曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小
企业信用担保中心有限公司,曾担任深圳市第三届人大代表;现担任公司第三届董事会独立董事,同时担任深圳市水源投资
有限公司总经理。


       2、现任监事会成员主要工作经历
       (1)胡爱武女士,2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,2007年7月至2010年7月担任公司第一届监事会职工代表
监事;2010年7月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人;现担任公司
总经理助理、第三届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。
       (2)叶广照先生,曾就职于富士康科技集团,历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人;2010年加入深圳市卓翼
科技股份有限公司,2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;现担任公司移动终端事业部总经理、第三届监事会
监事。
       (3)夏艳华女士,2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部
副经理、商务部经理,从2015年6月16日起担任公司第三届监事会职工监事;现担任公司商务部经理、第三届监事会职工监
事。


       3、现任高级管理人员主要工作经历

                                                                                                             60
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    (1)夏传武先生简历详见董事会成员所述。
    (2)魏代英女士简历详见董事会成员所述。
    (3)曾兆豪先生简历详见董事会成员所述。
   (4)陈蔚女士,曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师,同维电子有限公司采购部经理,共进电子有限公司供应链
总监、市场部总监、副总经理,深圳万得凯科技有限公司总经理;2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司;现担任本公司
副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名                  其他单位名称                        任期起始日期      任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                    执行董事兼   2013 年 08 月 19
夏传武         深圳市卓大精密模具有限公司                                                          否
                                                    总经理       日

                                                                 2007 年 08 月 30
夏传武         天津卓达科技发展有限公司             总经理                                         否
                                                                 日

                                                                 2013 年 08 月 07
夏传武         天津卓达科技发展有限公司             执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2007 年 09 月 03
夏传武         卓翼科技(香港)有限公司             董事                                           是
                                                                 日

               深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公                2010 年 05 月 18
夏传武                                              负责人                                         否
               司                                                日

                                                                 2014 年 11 月 06
夏传武         深圳市卓翼智造有限公司               执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2014 年 08 月 14
夏传武         中广互联(厦门)信息科技有限公司     执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2014 年 04 月 19
魏代英         Double Power Technology Inc.         秘书                                           否
                                                                 日

                                                                 2015 年 06 月 29
魏代英         深圳市翼飞投资有限公司               执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2016 年 03 月 07
魏代英         Haxis GP Ltd                         董事                                           否
                                                                 日

                                                                 2014 年 11 月 06
陈新民         深圳市卓翼智造有限公司               总经理                                         否
                                                                 日

                                                                 2014 年 08 月 14
陈新民         中广互联(厦门)信息科技有限公司     监事                                           否
                                                                 日

                                                                 2014 年 11 月 06
胡爱武         深圳市卓翼智造有限公司               监事                                           否
                                                                 日

曾兆豪         Double Power Technology Inc.         财务负责人   2014 年 01 月 27                  否



                                                                                                                   61
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                 日

                                                                 2005 年 10 月 21
昌智           深圳市贝朗管理顾问有限公司         总经理                                             是
                                                                 日

                                                  董事长兼总     2014 年 07 月 09
昌智           深圳市承创管理咨询有限公司                                                            是
                                                  经理           日

                                                                 2002 年 09 月 03
张学斌         深圳市思迈特企业管理咨询有限公司   监事                                               是
                                                                 日

                                                                 2015 年 02 月 05
张学斌         深圳市思迈特财税咨询有限公司       执行董事
                                                                 日

                                                                 2003 年 05 月 01
张学斌         深圳德永会计师事务所               合伙人                                             是
                                                                 日

                                                                 2010 年 08 月 24 2016 年 09 月 13
张学斌         深圳市长亮科技股份有限公司         独立董事                                           是
                                                                 日                 日

                                                                 2015 年 06 月 05 2016 年 03 月 01
张学斌         深圳拓日新能源科技股份有限公司     独立董事                                           是
                                                                 日                 日

                                                                 2015 年 01 月 26 2016 年 01 月 18
张学斌         深圳市彩虹精细化工股份有限公司     独立董事                                           是
                                                                 日                 日

                                                                 2007 年 10 月 10
王艳梅         深圳市南山科技事务所               所长                                               是
                                                                 日

                                                                 2007 年 11 月 21
易庆国         深圳市水源投资有限公司             总经理                                             否
                                                                 日

                                                                 2015 年 07 月 02
陈蔚           深圳市中广视讯科技发展有限公司     执行董事                                           否
                                                                 日

                                                                 2015 年 07 月 01
陈蔚           北京朝歌数码科技股份有限公司       董事                                               否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合
公司《章程》及《公司法》等的有关规定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    在公司任职的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩
效的实际情况领取报酬,高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营业绩挂钩,同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合
因素确定,并在年终实行绩效考核,上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津


                                                                                                            62
                                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


贴为6万元/年(含税)。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定,如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资,其中,外部董事、
独立董事的津贴每半年支付一次。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                           从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                 职务                  性别                  年龄               任职状态
                                                                                                               前报酬总额            方获取报酬

夏传武               董事长、总经理 男                                               43 现任                            66.91 否

                     董事、董事会秘
魏代英                                  女                                           48 现任                            29.54 否
                     书

陈新民               董事               男                                           49 现任                            29.37 否

昌智                 董事               男                                           53 现任                                 6否

                     董事、财务负责
曾兆豪                                  男                                           40 现任                               29.9 否
                     人

张学斌               独立董事           男                                           48 现任                                 6否

王艳梅               独立董事           女                                           51 现任                                 6否

易庆国               独立董事           男                                           68 现任                                 6否

胡爱武               监事               女                                           43 现任                            29.54 否

叶广照               监事               男                                           41 现任                            29.86 否

夏艳华               职工监事           女                                           35 现任                               9.96 否

陈蔚                 副总经理           女                                           48 现任                            36.26 否

董海军               原董事             男                                           48 离任                            29.32 否

余红英               原职工监事         女                                           41 离任                            10.25 否

合计                          --                   --                    --                      --                    324.91             --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                           单位:股

                                                        报告期内                                               报告期新 限制性股
                            报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                          期末持有
                                                        已行权股                                               授予限制 票的授予
   姓名         职务        可行权股 已行权股                       市价(元/ 限制性股 锁股份数                                           限制性股
                                                        数行权价                                               性股票数 价格(元/
                               数            数                        股)           票数量          量                                   票数量
                                                        格(元/股)                                               量         股)

              董事、董事
魏代英                              0              0            0             13.3     600,000             0           0              0        450,000
              会秘书

陈新民        董事                  0              0            0             13.3     640,000             0           0              0        480,000

              董事、财务
曾兆豪                              0              0            0             13.3     600,000             0           0              0        450,000
              负责人



                                                                                                                                                     63
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


陈蔚       副总经理           0         0          0           13.3    720,000         0           0        0    540,000

夏艳华     职工监事           0         0          0           13.3     60,000         0           0        0     45,000

合计           --             0         0     --          --          2,620,000        0           0   --       1,965,000

                          因公司股权激励计划首次授予的限制性股票的 25%股份因未达到解锁条件而由公司回购注销,
                      其中董事魏代英女士所持有的限制性股票回购注销 150,000 股,董事陈新民先生所持有的限制性股
备注(如有)          票回购注销 160,000 股,董事曾兆豪先生所持有的限制性股票回购注销 150,000 股,副总经理陈蔚女
                      士所持有的限制性股票回购注销 180,000 股,职工监事夏艳华女士所持有的限制性股票回购注销
                      15,000 股。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                           691

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                     6,223

在职员工的数量合计(人)                                                                                           6,914

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                       6,914

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                     0

                                                       专业构成

                       专业构成类别                                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                           4,005

销售人员                                                                                                              51

技术人员                                                                                                           1,921

财务人员                                                                                                              44

行政人员                                                                                                              69

管理人员                                                                                                             366

其他                                                                                                                 458

合计                                                                                                               6,914

                                                       教育程度

                       教育程度类别                                                   数量(人)

博士及以上                                                                                                             0

硕士                                                                                                                  13

本科                                                                                                                 378

大专                                                                                                               1,661

高中及以下                                                                                                         4,862

合计                                                                                                               6,914



                                                                                                                        64
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、薪酬政策

    本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签
订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保
险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
    公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系,充分调动员工的积极性和创造
性,不断提高员工的满意度和忠诚度。同时,公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实
现人力资源的可持续发展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。


3、培训计划

    公司自上而下构建了完善的培训体系,培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容,
积极寻求各种有效的培训资源(如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等),同时全年组织员工参加各类
职业资格考试,提升员工的工作技术水平,将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           65
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不断完善公司治理,健全内部控制制度,规范公司运
作,进一步加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,提升公司的规范化和透明度,不断提高公司治理水平,确保
公司规范、健康发展。截止报告期末,公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    报告期内,公司治理具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、
召开、表决等程序,确保平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力,有效地保证了中小
股东的权益。报告期内,公司共召开了三次股东大会,均由公司董事会召集召开,采用现场投票和网络投票方式,并有见证
律师现场见证。
    2、关于公司与控股股东
    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,依法通过股东大会行使出资人的权利,并承
担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务
做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。在报告期内,控股股东严格遵守相关承诺,公司未与控股
股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举董事,确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立,
公司目前有八名董事,其中独立董事三名(一名为会计专业人员),占全体董事的三分之一以上,董事会的人数和人员构成
符合法律法规和公司《章程》等的要求。报告期内,董事会严格按照公司《章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事
规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议,执行股东大会决议;全体董事严格按照《公司法》、公司《章程》和
《董事会议事规则》等制度开展工作,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责履行权力、义务和责任。公
司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,并制定了各委员会相关的实施细则,董事会专门委员会严格按
照实施细则运作。报告期内,公司共召开了七次董事会,各位董事认真审议各项议案,履行应尽的职责。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举监事,确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立,
监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司严格规范监事会的召集、召开和表决,全体监事严格按照《监事会议事
规则》等的要求,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,
切实维护公司及股东的权益。报告期内,公司共召开了六次监事会,全体监事认真审议各项议案,有效维护了公司及股东的
合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高管人员的聘任公
开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,通过深交所投资者关系平台等渠道,加强与各方
的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、
《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨


                                                                                                            66
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息;公司建立信息披露重大差错责任追
究机制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度;建立了内幕信息知情人登记管理机制,
明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
    8、内部审计制度
   公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,董事会聘任内部审计负责人,对公司的日常运行、重大事项等进行有效
控制。
   报告期内,公司根据有关法律、法规的要求,结合公司实际情况,对公司《章程》、《内部审计制度》进行了修订和完
善,并严格履行了必要的法定程序。
     9、公司与投资者
    公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人,董事会秘书全面负责公司
信息披露工作及投资者关系管理。为了加强与投资者的双向沟通,公司制定了《投资者关系管理制度》,组织并实施公司的
投资者关系管理工作。报告期内,公司通过年度报告网上说明会、接待投资者的调研和咨询,及时回答投资者互动平台上提
出的问题等形式,加强与投资者的沟通。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超
越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”,公
司未与控股股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    1、业务独立
    公司的业务完全独立于控股股东,是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司
具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和
其他关联方的依赖关系。报告期内,不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用的情形。
    2、资产独立
    公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统
和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而
损害公司利益的情况。
    3、人员独立
    公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担
相应的责任和义务,严格按照《公司法》和公司《章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任
免决定的情况。
    公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
    4、机构独立
    公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销
售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。
    公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置
的情形。
    5、财务独立
    公司设立独立的财务部门,配备专职财务人员,已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计
核算体系和财务管理制度,并建立相应的内部控制制度,独立作出财务决策,实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开
立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。


                                                                                                           67
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型          投资者参与比例              召开日期              披露日期            披露索引

                                                                                                           具体内容详见《证券
                                                                                                           时报》、《中国证券
2014 年度股东大会 年度股东大会                            0.01% 2015 年 04 月 30 日 2015 年 05 月 04 日 报》和巨潮资讯网披
                                                                                                           露的公告(公告编
                                                                                                           号:2015-025)

                                                                                                           具体内容详见《证券
                                                                                                           时报》、《中国证券
2015 年第一次临时
                    临时股东大会                          0.04% 2015 年 09 月 14 日 2015 年 09 月 15 日 报》和巨潮资讯网披
股东大会
                                                                                                           露的公告(公告编
                                                                                                           号:2015-062)

                                                                                                           具体内容详见《证券
                                                                                                           时报》、《中国证券
2015 年第二次临时
                    临时股东大会                          0.05% 2015 年 12 月 21 日 2015 年 12 月 22 日 报》和巨潮资讯网披
股东大会
                                                                                                           露的公告(公告编
                                                                                                           号:2015-088)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                      是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                          委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                            亲自参加会议

张学斌                             7                  6                 1                   0               0否

王艳梅                             7                  6                 1                   0               0否

易庆国                             7                  6                 1                   0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                        3

连续两次未亲自出席董事会的说明



                                                                                                                                68
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文





2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,独立董事严格按照有关法律、法规、公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责,忠实履行
职务,以认真负责的态度参加历次董事会,审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式,深入调查,了解
公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况,及时了解公司各重大事项的进展情况,关注外部环境变化
对公司造成的影响,并结合自已的专业优势适时为公司经营、发展战略、内部控制、重大投资等和发展提出了合理化的意见
和建议,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。
     报告期内,公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定了专门委员会工作细则。2015年,各专门委员
会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,
各专门委员会履职情况如下:
     1、董事会审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》等有关规
定,积极履行职责。报告期内,审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况,审查了公司内部控制制度及执行情况,督促
和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,在年报财务报告的审计过程中,与审计师及时进
行工作沟通,并督促会计师认真、及时完成审计工作。报告期内,审计委员会共召开了5次会议,审议公司内部审计部提交
的工作总结和工作计划等事项,并对内部审计部门的工作进行了指导,同时,对公司内部审计制度的执行方面进行了监督;
对在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能,对公司健康运作及内部规章制度的贯彻执行实施
了有效监督。公司董事会审计委员会勤勉尽责,较好地履行了职责,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及公司《章
程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。
     2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
     报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了3次专门会议,董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,勤勉尽责地履行职责。
     报告期内,董事会薪酬与考核委员会对2014年度工作进行了总结,对公司高级管理人员的2014年度的履行职责等情况进
行了考评,在公司实施限制性股票激励计划工作中,薪酬与考核委员会委员审议通过了公司限制性股票的回购注销事宜,并
对财务处理方案提出建议。
     3、董事会提名委员会的履职情况
     报告期内,董事会提名委员会召开了一次会议,审议通过了《关于提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事的议案》,
同意提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司董事会审议。


                                                                                                            69
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    1、公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,以公司规范化管理以及经营效益为基础,明确责任,实行薪酬
与工作绩效挂钩的考评机制。董事会下设的薪酬与考核委员会结合公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作能力、履
职情况、责任目标完成情况等进行综合考评,其考评结果与其薪酬相结合。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公
司法》、 公司《章程》及相关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下
积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。
    2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施,有利于激发管理团队的
工作积极性和创造性,提高经营效率,促进公司业绩提升。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 31 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

定性标准                             公司现有制度中尚未明确规定             公司现有制度中尚未明确规定

定量标准                             公司现有制度中尚未明确规定             公司现有制度中尚未明确规定

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0




                                                                                                               70
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

       我们认为,卓翼科技公司按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                              71
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                         2016 年 03 月 31 日

审计机构名称                                             大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                             大华审字[2016]004360 号

注册会计师姓名                                           张晓义、龚晨艳

                                                  审计报告正文
深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东:
       我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称卓翼科技公司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公
司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表
附注。

       一、管理层对财务报表的责任
       编制和公允列报财务报表是卓翼科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,
并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
       审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计
恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列
报。
       我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、审计意见
       我们认为,卓翼科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓翼科技公司2015年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                2015 年 12 月 31 日



                                                                                                                 72
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                              单位:元

                 项目              期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                   356,904,645.63                          773,615,497.87

    结算备付金                                                                                    0.00

    拆出资金                                                                                      0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    46,583.63                                     0.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                                                                  0.00

    应收票据                                   131,064,750.62                          116,046,986.48

    应收账款                                   610,635,617.85                          497,603,563.06

    预付款项                                    20,124,058.44                           18,089,146.89

    应收保费                                                                                      0.00

    应收分保账款                                                                                  0.00

    应收分保合同准备金                                                                            0.00

    应收利息                                     9,392,063.41                           15,760,778.43

    应收股利                                                                                      0.00

    其他应收款                                  45,181,187.35                           46,440,987.91

    买入返售金融资产                                                                              0.00

    存货                                       403,599,889.40                          375,656,320.87

    划分为持有待售的资产                                                                          0.00

    一年内到期的非流动资产                                                                        0.00

    其他流动资产                               235,740,906.49                          122,586,816.84

流动资产合计                                  1,812,689,702.82                        1,965,800,098.35

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                                                0.00

    可供出售金融资产                             5,000,000.00                                     0.00

    持有至到期投资                                                                                0.00

    长期应收款                                                                                    0.00

    长期股权投资                                86,775,400.54                                     0.00

    投资性房地产                                                                                  0.00

    固定资产                                  1,026,690,197.87                         902,360,532.39

    在建工程                                   114,643,191.41                          227,516,176.48

    工程物资                                                                                      0.00

    固定资产清理                                                                                  0.00


                                                                                                    73
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    生产性生物资产                                                                  0.00

    油气资产                                                                        0.00

    无形资产                         44,472,579.62                         44,274,017.28

    开发支出                                                                        0.00

    商誉                                                                   13,889,955.18

    长期待摊费用                     34,812,967.09                         30,201,106.14

    递延所得税资产                   17,403,755.96                         11,651,945.77

    其他非流动资产                   66,079,146.16                         67,044,608.13

非流动资产合计                     1,395,877,238.65                     1,296,938,341.37

资产总计                           3,208,566,941.47                     3,262,738,439.72

流动负债:

    短期借款                        781,314,465.94                      1,106,340,992.23

    向中央银行借款                                                                  0.00

    吸收存款及同业存放                                                              0.00

    拆入资金                                                                        0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                    0.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债                                                                    0.00

    应付票据                        293,100,757.52                        159,264,166.96

    应付账款                        613,985,905.83                        427,781,672.63

    预收款项                         34,071,628.76                         19,806,012.16

    卖出回购金融资产款                                                              0.00

    应付手续费及佣金                                                                0.00

    应付职工薪酬                     36,376,855.37                         27,201,622.35

    应交税费                         13,845,571.80                         19,485,939.43

    应付利息                          6,527,933.63                         16,582,730.21

    应付股利                                                                        0.00

    其他应付款                       62,544,977.29                         55,879,985.36

    应付分保账款                                                                    0.00

    保险合同准备金                                                                  0.00

    代理买卖证券款                                                                  0.00

    代理承销证券款                                                                  0.00

    划分为持有待售的负债                                                            0.00

    一年内到期的非流动负债                                                  8,000,000.00




                                                                                      74
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他流动负债                                                                               0.00

流动负债合计                                  1,841,768,096.14                     1,840,343,121.33

非流动负债:

    长期借款                                                                                   0.00

    应付债券                                                                                   0.00

      其中:优先股                                                                             0.00

               永续债                                                                          0.00

    长期应付款                                                                                 0.00

    长期应付职工薪酬                                                                           0.00

    专项应付款                                                                                 0.00

    预计负债                                                                                   0.00

    递延收益                                    25,912,965.34                         25,445,947.83

    递延所得税负债                               1,220,480.13                          1,342,731.33

    其他非流动负债                                                                             0.00

非流动负债合计                                  27,133,445.47                         26,788,679.16

负债合计                                      1,868,901,541.61                     1,867,131,800.49

所有者权益:

    股本                                       488,637,750.00                        491,981,000.00

    其他权益工具                                                                               0.00

      其中:优先股                                                                             0.00

               永续债                                                                          0.00

    资本公积                                   668,052,677.03                        678,116,545.28

    减:库存股                                  33,255,337.50                         46,126,850.00

    其他综合收益                                  -483,203.08                            -42,807.84

    专项储备                                                                                   0.00

    盈余公积                                    63,436,182.92                         60,955,799.22

    一般风险准备                                                                               0.00

    未分配利润                                 154,012,823.87                        210,722,952.57

归属于母公司所有者权益合计                    1,340,400,893.24                     1,395,606,639.23

    少数股东权益                                  -735,493.38                                  0.00

所有者权益合计                                1,339,665,399.86                     1,395,606,639.23

负债和所有者权益总计                          3,208,566,941.47                     3,262,738,439.72


法定代表人:夏传武           主管会计工作负责人:曾兆豪                    会计机构负责人:韦丽丹




                                                                                                 75
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目              期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                   240,615,149.79                          645,096,575.65

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    46,583.63
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                    19,666,747.75                          116,046,986.48

    应收账款                                   261,125,870.28                          399,611,566.96

    预付款项                                   106,567,455.89                          124,353,289.58

    应收利息                                     9,392,063.41                           15,760,778.43

    应收股利

    其他应收款                                 504,301,527.78                          344,821,748.39

    存货                                         3,293,528.09                          313,330,256.13

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                               205,291,421.18                           90,025,901.40

流动资产合计                                  1,350,300,347.80                        2,049,047,103.02

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                               718,560,137.21                          526,774,736.67

    投资性房地产

    固定资产                                   374,313,976.59                          387,898,213.52

    在建工程                                     4,548,106.32                           16,367,716.44

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                     8,017,949.30                            7,884,900.48

    开发支出

    商誉



                                                                                                    76
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    长期待摊费用                     19,386,656.77                         19,995,215.83

    递延所得税资产                    3,354,016.13                          3,728,972.17

    其他非流动资产                   66,028,106.16                         66,814,054.13

非流动资产合计                     1,194,208,948.48                     1,029,463,809.24

资产总计                           2,544,509,296.28                     3,078,510,912.26

流动负债:

    短期借款                        602,758,958.45                      1,056,225,992.23

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        253,872,239.97                        106,258,337.71

    应付账款                         73,602,176.65                        280,487,617.59

    预收款项                         19,047,518.48                         11,271,718.00

    应付职工薪酬                      5,060,647.04                         21,278,406.27

    应交税费                          9,380,710.63                         19,089,874.70

    应付利息                          6,050,381.66                         16,517,847.73

    应付股利

    其他应付款                       38,394,894.56                         55,211,016.75

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       1,008,167,527.44                     1,566,340,810.98

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                        6,987.54

    其他非流动负债                   12,921,699.00                         13,054,794.33




                                                                                      77
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


非流动负债合计                                   12,928,686.54                          13,054,794.33

负债合计                                    1,021,096,213.98                       1,579,395,605.31

所有者权益:

    股本                                     488,637,750.00                            491,981,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 668,039,296.60                            678,103,164.85

    减:库存股                                   33,255,337.50                          46,126,850.00

    其他综合收益                                    29,544.14

    专项储备

    盈余公积                                     63,436,182.92                          60,955,799.22

    未分配利润                               336,525,646.14                            314,202,192.88

所有者权益合计                              1,523,413,082.30                       1,499,115,306.95

负债和所有者权益总计                        2,544,509,296.28                       3,078,510,912.26


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                              3,779,465,102.22                       3,586,877,473.77

    其中:营业收入                          3,779,465,102.22                       3,586,877,473.77

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              3,859,016,252.85                       3,533,056,100.41

    其中:营业成本                          3,570,372,207.81                       3,310,746,909.26

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                         8,179,616.95                          13,759,885.08



                                                                                                   78
                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             销售费用                       59,509,125.09                        56,696,543.95

             管理费用                      158,617,396.91                       115,517,668.83

             财务费用                       36,685,403.77                        18,679,162.50

             资产减值损失                   25,652,502.32                        17,655,930.79

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                46,583.63
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             9,192,807.45                         1,444,030.03
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             2,745,856.40
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -70,311,759.55                        55,265,403.39

       加:营业外收入                       14,392,304.33                         4,604,554.63

           其中:非流动资产处置利得             10,312.22

       减:营业外支出                        4,919,844.55                          805,192.24

           其中:非流动资产处置损失           743,407.40                            63,500.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -60,839,299.77                        59,064,765.78

       减:所得税费用                       -5,874,061.39                        14,741,497.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -54,965,238.38                        44,323,268.61

       归属于母公司所有者的净利润          -54,229,745.00                        44,323,268.61

       少数股东损益                           -735,493.38                                 0.00

六、其他综合收益的税后净额                    -440,395.24                           -42,807.84

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -440,395.24                           -42,807.84
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
                                                                                          0.00
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
                                                                                          0.00
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享                                                          0.00
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                              -440,395.24                           -42,807.84
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                29,544.14                                 0.00
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价                                                     0.00


                                                                                            79
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
                                                                                                             0.00
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
                                                                                                             0.00
部分

             5.外币财务报表折算差额                             -469,939.38                            -42,807.84

             6.其他                                                                                          0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                             0.00
税后净额

七、综合收益总额                                             -55,405,633.62                         44,280,460.77

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -54,670,140.24                         44,280,460.77
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -735,493.38                                  0.00

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             -0.11                                  0.09

       (二)稀释每股收益                                             -0.11                                  0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:夏传武                      主管会计工作负责人:曾兆豪                      会计机构负责人:韦丽丹


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                             4,057,674,732.33                       3,201,250,928.58

       减:营业成本                                      3,906,113,134.72                       2,923,757,849.00

           营业税金及附加                                      7,504,589.93                         13,638,783.47

           销售费用                                           13,092,632.61                         30,935,996.57

           管理费用                                          100,184,033.03                         83,878,641.92

           财务费用                                           21,193,247.56                         17,036,858.37

           资产减值损失                                        3,710,188.94                          4,363,655.10

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                  46,583.63
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               9,192,807.45                          1,444,030.03
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               2,745,856.40
业的投资收益



                                                                                                               80
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)    15,116,296.62                       129,083,174.18

       加:营业外收入                 12,497,783.14                         2,781,380.09

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                  2,428,299.22                          357,318.54

           其中:非流动资产处置损失     218,440.38                             63,500.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      25,185,780.54                       131,507,235.73
列)

       减:所得税费用                   381,943.58                         17,863,842.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    24,803,836.96                       113,643,393.63

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                      24,803,836.96                       113,643,393.63

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                单位:元


                                                                                      81
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,938,944,352.63                       2,480,449,143.66

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              169,014,697.62                          18,083,858.75

     收到其他与经营活动有关的现金                119,526,807.03                          30,089,348.82

经营活动现金流入小计                         3,227,485,857.28                       2,528,622,351.23

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,245,447,790.25                       2,074,185,455.99

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 433,802,346.35                         327,753,725.85


     支付的各项税费                               28,548,454.70                          39,928,729.84

     支付其他与经营活动有关的现金                186,252,681.82                          82,117,122.55

经营活动现金流出小计                         2,894,051,273.12                       2,523,985,034.23

经营活动产生的现金流量净额                       333,434,584.16                           4,637,317.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                0.00                           1,444,030.03



                                                                                                    82
                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


       处置固定资产、无形资产和其他
                                            10,312.22
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金       3,195,118.00                        37,412,102.00

投资活动现金流入小计                     3,205,430.22                         38,856,132.03

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       107,212,807.23                        215,713,267.67
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   89,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                  0.00                         4,815,180.44
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    151,720,000.00

投资活动现金流出小计                   347,932,807.23                        220,528,448.11

投资活动产生的现金流量净额            -344,727,377.01                       -181,672,316.08

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                         0.00                        46,126,850.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             1,317,103,844.20                     1,833,117,324.63

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金    387,292,153.32                          6,272,315.67

筹资活动现金流入小计                  1,704,395,997.52                     1,885,516,490.30

       偿还债务支付的现金             1,687,083,594.54                     1,210,290,483.86

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        41,660,574.07                         44,660,407.11
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     14,723,087.35                        377,380,136.33

筹资活动现金流出小计                  1,743,467,255.96                     1,632,331,027.30

筹资活动产生的现金流量净额              -39,071,258.44                       253,185,463.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         7,229,347.07                         -4,098,404.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额            -43,134,704.22                        72,052,059.55

       加:期初现金及现金等价物余额    181,886,143.76                        109,834,084.21

六、期末现金及现金等价物余额           138,751,439.54                        181,886,143.76



                                                                                         83
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,502,269,959.60                       2,360,685,701.45

     收到的税费返还                              147,302,909.92                          16,481,546.72

     收到其他与经营活动有关的现金                181,659,861.09                         161,840,224.16

经营活动现金流入小计                         2,831,232,730.61                       2,539,007,472.33

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,758,289,194.13                       2,034,890,077.21

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  84,309,240.51                         275,624,592.41


     支付的各项税费                               24,135,091.73                          31,400,981.26

     支付其他与经营活动有关的现金                428,543,605.52                         443,514,793.17

经营活动现金流出小计                         2,295,277,131.89                       2,785,430,444.05

经营活动产生的现金流量净额                       535,955,598.72                      -246,422,971.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                           0.00

     取得投资收益收到的现金                                0.00                           1,444,030.03

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      10,312.22                                   0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  3,195,118.00                          30,629,905.00

投资活动现金流入小计                               3,205,430.22                          32,073,935.03

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  55,669,456.65                          77,542,258.11
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              189,010,000.00                                   0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                                  0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                151,720,000.00                                   0.00

投资活动现金流出小计                             396,399,456.65                          77,542,258.11

投资活动产生的现金流量净额                   -393,194,026.43                            -45,468,323.08

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    0.00                          46,126,850.00

     取得借款收到的现金                      1,173,128,481.70                       1,774,341,474.63


                                                                                                    84
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


       发行债券收到的现金                                                                                                      0.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                                 375,056,061.53                                    6,272,315.67

筹资活动现金流入小计                                               1,548,184,543.23                                1,826,740,640.30

       偿还债务支付的现金                                          1,689,563,594.54                                1,144,330,903.76

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     36,473,396.85                                   41,683,605.66
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                  14,723,087.35                                  349,116,922.62

筹资活动现金流出小计                                               1,740,760,078.74                                1,535,131,432.04

筹资活动产生的现金流量净额                                         -192,575,535.51                                  291,609,208.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                      5,730,985.63                                    -3,862,110.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -44,082,977.59                                   -4,144,196.61

       加:期初现金及现金等价物余额                                  90,919,227.37                                   95,063,423.98

六、期末现金及现金等价物余额                                         46,836,249.78                                   90,919,227.37


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
        项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积     存股    合收益      备      积       险准备    利润
                               股    债

                      491,98                                                                                                1,395,6
                                                  678,116 46,126, -42,807.            60,955,            210,722
一、上年期末余额 1,000.                                                                                                     06,639.
                                                  ,545.28 850.00        84            799.22             ,952.57
                         00                                                                                                        23

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      491,98                                                                                                1,395,6
                                                  678,116 46,126, -42,807.            60,955,            210,722
二、本年期初余额 1,000.                                                                                                     06,639.
                                                  ,545.28 850.00        84            799.22             ,952.57
                         00                                                                                                        23




                                                                                                                                    85
                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、本期增减变动 -3,343
                            -10,063, -12,871, -440,39             2,480,3        -56,710, -735,49 -55,941,
金额(减少以“-” ,250.0
                             868.25 512.50         5.24             83.70         128.70     3.38 239.37
号填列)               0

(一)综合收益总                                -440,39                          -54,229, -735,49 -55,405,
额                                                 5.24                           745.00     3.38 633.62

                   -3,343
(二)所有者投入            -10,063, -12,871,                                                     -535,60
                   ,250.0
和减少资本                   868.25 512.50                                                           5.75
                       0

                   -3,343
1.股东投入的普             -9,528,2 -12,871,
                   ,250.0
通股                          62.50 512.50
                       0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            -535,60                                                               -535,60
所有者权益的金
                               5.75                                                                  5.75


4.其他

                                                                  2,480,3        -2,480,3
(三)利润分配
                                                                    83.70          83.70

                                                                  2,480,3        -2,480,3
1.提取盈余公积
                                                                    83.70          83.70

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用



                                                                                                        86
                                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


(六)其他

                      488,63                                                                                                   1,339,6
                                                  668,052 33,255, -483,20                63,436,            154,012 -735,49
四、本期期末余额 7,750.                                                                                                        65,399.
                                                  ,677.03 337.50         3.08             182.92            ,823.87     3.38
                         00                                                                                                           86

上期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                          上期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               所有者
        项目                    其他权益工具                                                                          少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                      股本                                                                                            东权益
                               优先 永续                                                                                         计
                                           其他     积       存股     合收益       备      积      险准备    利润
                               股    债

                      240,00                                                                                                   1,365,9
                                                  872,174                                49,591,            204,164
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                        30,051.
                                                  ,568.77                                 459.86            ,023.32
                         00                                                                                                           95

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      240,00                                                                                                   1,365,9
                                                  872,174                                49,591,            204,164
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                        30,051.
                                                  ,568.77                                 459.86            ,023.32
                         00                                                                                                           95

三、本期增减变动 251,98                           -194,05
                                                             46,126, -42,807.            11,364,            6,558,9            29,676,
金额(减少以“-” 1,000.                         8,023.4
                                                             850.00        84             339.36              29.25             587.28
号填列)                 00                              9

(一)综合收益总                                                      -42,807.                              44,323,            44,280,
额                                                                         84                                268.61             460.77

                      11,981
(二)所有者投入                                  45,941, 46,126,                                                               11,796,
                      ,000.0
和减少资本                                         976.51 850.00                                                                126.51
                          0

                      11,981
1.股东投入的普                                   34,145, 46,126,
                      ,000.0
通股                                               850.00 850.00
                          0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入                                   11,796,                                                                       11,796,
所有者权益的金                                     126.51                                                                       126.51


                                                                                                                                       87
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




4.其他

                                                                                    11,364,       -37,764,          -26,400,
(三)利润分配
                                                                                    339.36         339.36            000.00

                                                                                    11,364,       -11,364,
1.提取盈余公积                                                                                                        0.00
                                                                                    339.36         339.36

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                   -26,400,          -26,400,
股东)的分配                                                                                       000.00            000.00

4.其他

                   240,00                      -240,00
(四)所有者权益
                   0,000.                      0,000.0
内部结转
                      00                            0

                   240,00                      -240,00
1.资本公积转增
                   0,000.                      0,000.0
资本(或股本)
                      00                            0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   491,98                                                                                            1,395,6
                                            678,116 46,126, -42,807.                60,955,       210,722
四、本期期末余额 1,000.                                                                                              06,639.
                                               ,545.28 850.00       84              799.22        ,952.57
                      00                                                                                                 23


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                    单位:元

                                                                    本期

       项目                     其他权益工具                    减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                    股本                             资本公积                         专项储备 盈余公积
                            优先股 永续债   其他                   股        收益                            利润   益合计

一、上年期末余额 491,981,                            678,103,1 46,126,85                       60,955,79 314,202 1,499,115


                                                                                                                             88
                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       000.00       64.85       0.00                       9.22 ,192.88      ,306.95

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      491,981,   678,103,1 46,126,85                  60,955,79 314,202 1,499,115
二、本年期初余额
                       000.00       64.85       0.00                       9.22 ,192.88      ,306.95

三、本期增减变动
                      -3,343,2   -10,063,8 -12,871,5                  2,480,383 22,323, 24,297,77
金额(减少以“-”                                     29,544.14
                        50.00       68.25     12.50                         .70 453.26          5.35
号填列)

(一)综合收益总                                                                  24,803, 24,803,83
额                                                                                836.96        6.96

(二)所有者投入 -3,343,2        -10,063,8 -12,871,5                                       -506,061.
                                                       29,544.14
和减少资本              50.00       68.25     12.50                                              61

1.股东投入的普 -3,343,2         -9,528,26 -12,871,5
                                                       29,544.14                           29,544.14
通股                    50.00         2.50    12.50

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                 -535,605.                                                 -535,605.
所有者权益的金
                                       75                                                        75


4.其他

                                                                      2,480,383 -2,480,3
(三)利润分配
                                                                            .70    83.70

                                                                      2,480,383 -2,480,3
1.提取盈余公积