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伟星新材(002372)公告正文

伟星新材:独立董事2018年度述职报告(王陆冬)

公告日期 2019-03-30
股票简称:伟星新材 股票代码:002372
                    浙江伟星新型建材股份有限公司
                       独立董事 2018 年度述职报告


 各位股东及股东代表:
       作为浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本
 人严格遵照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中
 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度要求,独立、勤勉
 履行职责,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018
 年度的履职情况汇报如下:
       一、出席公司会议情况
       1、出席董事会及投票情况
       2018 年度,公司共召开五次董事会会议,其中两次为现场会议,三次为通
 讯表决会议,本人均亲自参加,不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。
 经独立审慎判断,2018 年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票,没
 有反对或弃权的情况。
       2、参加股东大会情况
       2018 年度,公司共召开两次股东大会会议,本人均列席参加,并于公司 2017
 年度股东大会上就 2017 年度履职情况进行述职。
       二、发表独立意见的情况
                                                                             发表意见
序号      时间                                事   项
                                                                               类型
 1                  关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见                   同意

 2                  对公司 2017 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见     同意

 3                  对公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见                 同意
        2018.3.22
 4                  对公司聘任 2018 年度审计机构事项的意见                     同意

 5                  对公司 2018 年度日常关联交易事项的核查意见                 同意

 6                  对公司制定未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的意见       同意
                    关于公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的
 7      2018.6.12                                                              同意
                    独立意见
 8      2018.8.6    关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见             同意


                                          1
9                   关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的独立意见   同意

10     2018.10.26   为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见   同意

       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、独立判断,审慎行使表决权。本人严格按照有关法律法规的要求,独立
勤勉地履行职责。2018 年本人对于每一项提交董事会审议的议案,均认真查阅
相关文件资料,对需要深入了解的内容,及时与董秘或其他高管充分沟通,获悉
议案的背景、具体内容及实质影响,并结合自身专业知识对各项议案进行独立分
析,审慎行使表决权,客观发表意见,积极维护全体股东特别是社会公众股股东
的合法权益。
     2、持续关注和监督公司信息披露工作。公平、公正地履行信息披露义务是
对公司股东尤其是社会公众股股东知情权的最好保障。2018 年本人对照《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,持续关注和监督公司信
息披露事务管理制度的实施情况,核查公司公开披露信息的真实性、准确性、及
时性、完整性,有效维护了公司社会公众股股东的权益。年内公司信息披露再获
深交所考评“A”。
     3、积极关注公司经营情况和内控管理,促进公司规范运作。本人日常与公
司董秘、管理层和相关职能部门人员保持积极的沟通和交流,对公司生产经营情
况、财务状况、内控制度的建立和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况
等进行深入的了解,并对公司股权激励实施、对外投资、权益分派、关联交易、
对外担保等事项进行重点关注,同时积极监督内控制度的有效落实,促进规范运
作。
     4、不断学习,提升履职能力。为加强学习,切实有效地履行独董职责,本
人时刻关注最新的法律法规及监管政策导向的变化,及时并认真学习了 2018 年
出台的各项法规、制度以及公司发送的证券市场简报,并重点关注公司治理、内
控管理,尤其是涉及社会公众股股东权益保护方面的知识,进一步增强了对社会
公众股股东的保护意识,提升了履职能力。
       四、其他方面工作
     1、任职董事会专业委员会的工作情况
     (1)董事会审计委员会工作情况。作为董事会审计委员会主任委员,本人在


                                         2
2018 年度共主持召开了四次会议,分别就审计部提交的内部审计工作报告、2017
年度内部控制评价报告、会计师事务所 2017 年度审计工作总结报告等九个议案
进行了审核。通过每季度听取审计部的工作汇报,对公司运营、财务状况、对外
投资、对外担保、关联交易、大额资金往来等情况进行检查和监督,有效推进内
控管理工作。
    (2)董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会
委员,2018 年共参加了两次会议,就薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告、高
管年度绩效评定、第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件及资格核查情况等
议案进行审议,并形成决议提交董事会审核备案。
    2、参与年报编制工作
    在 2018 年报编制前,本人积极与公司财务部、审计部、年审注册会计师等
商定年度的审计工作计划;在审计过程中,与会计师进行多次电话交流,紧密跟
踪和推进审计进程;审计初稿形成后,及时组织相关人员与会计师沟通年报审计
过程中的问题,特别是对“关键审计事项”所涉及的重要事项进行审阅和讨论。
在年报编制过程中,本人认真听取公司高管层对生产经营、财务状况、规范运作、
重大事项进展等情况的汇报,加深对公司的了解,以便更好地推进年度审计与年
报编制等相关工作。
    3、2018 年度本人没有提议召开董事会情况,没有解聘会计师事务所的情况,
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、对公司发展的建议
    塑料管道行业在国家政策的推动和影响下,塑料管道产品在市政工程、建筑
工程、水利工程、农业、工业等领域的用量越来越大,行业发展逐步向标准化、
品质化、绿色化发展,量的增长逐步让位于质的提高,像伟星这样始终坚持产品
品质高要求的公司将迎来更多的发展机遇。鉴此,本人建议,公司一定要继续坚
守“高品质”的产品定位和“高价值”的品牌定位,把握好消费升级的趋势性机
会,快速提升市占率,加速拓展零售业务。同时,要紧跟市场发展变化,进一步
完善市政工程和建筑工程业务发展模式,优选并培育优质客户,完善业务流程、
严抓应收账款管理,提高内控管理水平和风险防范能力,在做优工程业务的同时
防范好经营风险。


                                   3
    最后,衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2019 年,本人将继续勤勉
地履行独立董事职责,发挥独立董事作用。
    为方便与大家的沟通交流,特公布本人的电子邮箱(Email:
wangld3333@163.com)。




                                               独立董事:王陆冬

                                               2019 年 3 月 28 日




                                  4
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