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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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伟星新材(002372)公告正文

伟星新材:第四届董事会第十七次会议决议公告

公告日期 2019-08-08
股票简称:伟星新材 股票代码:002372
      证券代码:002372          证券简称:伟星新材         公告编号:2019-022



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第十七次会议的通知于2019年7月26日以专人送达或电子邮件等方

式发出,并于2019年8月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,

实际亲自出席董事7人,公司董事章卡鹏先生、徐有智先生因工作出差在外,委托董事金红

阳先生、冯济府先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持,监事、

部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。

    具体内容详见公司于2019年8月8日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计政策变更的公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报

告》及其摘要。

    《公司2019年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年

度报告摘要刊登于2019年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

日报》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

    2、公司独立董事有关意见。


                                          1
特此公告。




                 浙江伟星新型建材股份有限公司

                          董 事   会

                       2019 年 8 月 8 日




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