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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:第四届监事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-04-25
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491        证券简称:通鼎互联           公告编号:2019-022


                    通鼎互联信息股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 4 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。

   会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如
下决议:

   一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度监事
会工作报告》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   《 2018    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

   二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务
决算报告》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润
分配预案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司持续发展的需要,符合
《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

   四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年年度报
告》及摘要。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部
控制自我评价报告》。
   监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

   六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》。
   监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用
合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

   七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019
年度预计日常关联交易的提案》。
   监事会认为:2019 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形,不存在通
过关联交易损害公司及股东利益的情形,关联交易决策程序规范,监事会对实施
该日常关联交易无异议。

   八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司
提供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   监事会认为:本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司,财务状
况良好,偿债能力较强,财务风险可控,本次事项有利于子公司业务的顺利开展。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。

   九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度
向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
   监事会认为:本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过 55 亿元
综合授信额度,是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作,本次向金融机构
融资额度符合公司利益,同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

   十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计
政策变更的提案》。
   监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同
意公司本次会计政策变更。

   十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天
衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的提案》。本提案
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   监事会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为
公司 2019 年度审计机构,依法公正执业,坚持独立审计原则,真实、准确地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况,切实履行了审计机构应尽的职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公
司 2019 年度审计机构。


   特此公告。


                                             通鼎互联信息股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一九年四月二十四日
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