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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-04-25
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
              通鼎互联信息股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

   我们作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下事项发表独立意见:

    一、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
    经核查,公司募集资金2018年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的
有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、关于公司2018年度内部控制的独立意见
    我们对《2018年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后,认为:
公司内控制度符合《公司章程》及相关规定,适应当前公司生产经营实际情况的
需要,能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控
制度的建设与运行情况。

    三、关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
   公司董事会在审议关联交易预计事项时,关联董事回避表决,董事会决策程
序合法有效,符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场
价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,交易事项遵循了“公开、公
平、公正”的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股
东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的
需要,有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我
们认可,我们对该日常关联交易事项无异议。

    四、关于公司及全资子公司2019年拟开展套期保值业务的独立意见
    公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子
公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料市
场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,控制经营风险,具有必要性;同
时,公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度,满足实
际操作的需要,公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

    五、关于2019年度开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展外汇套期保值业务的相关审
批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司进行
外汇套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料市场价
格波动给公司生产、经营带来的负面影响,控制经营风险,具有必要性;同时,
公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度,满足实际操
作的需要,公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

    六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
    1、2018年度,公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资
提供总额不超过20,000万元担保、为全资子公司江苏通鼎光棒有限公司提供总额
不超过80,000万元担保、为全资子公司苏州瑞翼信息技术有限公司提供总额不超
过5,000万元担保、为控股子公司江苏通鼎宽带有限公司提供总额不超过30,000
万元担保以及为全资子公司北京百卓网络技术有限公司提供总额不超过20,000
万元担保。除此之外,公司不存在其他对外担保的情况,也不存在其他以前年度
发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

    七、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
    公司2018年度利润分配预案符合公司持续发展的需要,符合《公司法》、《证
券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定,我们同意将该预案提交公司
2018年年度股东大会进行审议。

   八、关于公司会计政策变更的独立意见
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更,符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计
政策的变更。
   九、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
的独立意见
   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会
批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,已连续十年担任公司审计机
构。该所在从事审计工作期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行
了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作,同意续聘天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
   (本页无正文,为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见的签字页)




    独立董事:




         林金桐                   唐正国                 王则斌




                                              二〇一九年四月二十四日
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