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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:第四届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2019-05-10
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491        证券简称:通鼎互联             公告编号:2019-037



                    通鼎互联信息股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 27 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十二次会议通知。会议于 2019
年 5 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事
9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


    会议由董事长颜永庆先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议:

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整回购股
份方案的提案》。

    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 9 日、2018
年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议、2018 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于回购公司股份的预案》。根据 2019 年 1 月 11 日新发布的《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购实施细则》”)及
2018 年第四次临时股东大会的授权,为确保公司回购股份方案符合新发布的《回
购实施细则》有关规定和要求,公司于 2019 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的提案》,同意对《关于以集
中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2018-117)中回购股份的用途、
资金总额等事项进行调整,本次调整事项无需提交股东大会审议。独立董事对本
次调整回购股份方案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整回购股份方案的公告》
(公告号 2019-038)及《独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。


             通鼎互联信息股份有限公司董事会
                        二〇一九年五月十日
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