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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期 2019-07-09
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491        证券简称:通鼎互联            公告编号:2019-047



                   通鼎互联信息股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 27 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通知。会议于 2019
年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参会董事 9 名。会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    会议由董事长颜永庆先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议:

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财
务总监的提案》。

    由于李增业先生辞去公司财务总监职务,根据总经理颜永庆先生提名,公司

董事会决定即日起聘任王博先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。经中

华人民共和国最高人民法院网站查询:王博先生不属于失信被执行人,符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在《证券时报》

以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独

立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                                通鼎互联信息股份有限公司
                                                            董事会
二〇一九年七月九日
附件:

                              相关人员简历
                            (截至 2019 年 7 月 8 日)

    王博先生,1986年5月出生,毕业于南京大学,管理学硕士学位。2011年7月至2012年8

月任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部,任项目经理。2012年9月至2016年12月任

职于西南证券股份有限公司投资银行部,任业务董事。2017年1月至2017年7月任通鼎互联信

息股份有限公司投资副总监,2017年7月至今任本公司董事会秘书。

    王博先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无

关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信

被执行人”。
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