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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:第四届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期 2019-08-29
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491           证券简称:通鼎互联        公告编号:2019-058



                   通鼎互联信息股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2019
年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董
事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    会议由董事长颜永庆先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议:

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》
及摘要。
    《2019 年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
(http://www.cninfo.com.cn/),《2019 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信
息披露媒体《证券时报》。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》。
    《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》
以及“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策
变更的提案》。
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计
信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公
司董事会同意公司本次会计政策变更。《关于公司会计政策变更的公告》详见《证
券时报》以及“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司
通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本的提案》。
    公司拟对全资子公司通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本 38,000
万元,本次增加注册资本后,通灏信息注册资本将增加至 46,719 万元。
    具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向全资子公司通灏信息科技(上
海)有限公司增加注册资本的公告》。




    特此公告。




                                             通鼎互联信息股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一九年八月二十八日
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