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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:第四届监事会第十四次会议决议公告

公告日期 2019-08-29
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491       证券简称:通鼎互联          公告编号:2019-059



                     通鼎互联信息股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电话和邮件
相结合的方式发出。应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如
下决议:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年半年度
报告》及摘要。
   经审核,董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告》。
   监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用
合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计
政策变更的提案》。
   监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
    四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向全资子
公司通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本的提案》。

    监事会认为:本次对全资子公司通灏信息科技(上海)有限公司的增资使得
其注册资本规模大幅提高,通灏信息的资金实力得以增强,有助于其尽快完成收
购 UTStarcom Holdings Corp.26.05%股份的交易。交易完成后,通灏信息持有
UTS 公司股票数增加至 1,270 万股(持股比例约 35.96%),成为 UTS 第一大股东。
增资后公司仍持有通灏信息 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,
不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不
利影响。


   特此公告。




                                                通鼎互联信息股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇一九年八月二十八日
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