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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-29
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
证券代码:002491                       证券简称:通鼎互联                             公告编号:2019-060


                            通鼎互联信息股份有限公司董事会

             关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况,经认真核查,现对2019年半度公
司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

    一、募集资金基本情况

    (一)非公开发行A股股票募集配套资金情况
    经公司 2016年第三次临时股东大会表决通过,并经中国证券监督管理委员会证监许
可(2017)244号文“关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复”核准,2017年4月25日,公司非公开发行27,815,805股人民币普
通股(A股),每股面值1.00元,每股发行价16.07元。
    公司本次发行募集资金总额为人民币44,700.00万元,扣除本次发行费用及税金
762.14万元后实际募集资金净额为人民币43,937.86万元,上述款项已于2017年3月23日
存入公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并出具天衡验字(2017)00032号验资报告验证确认。
    公司2017-2019年半年度募集资金使用情况列示如下:
                                                                                     单位:人民币万元
                                              暂时性补充流
      明细        股权收购支出   银行手续费                  支出小计 利息收入      其他转入    募集资金余额
                                                 动资金
    2017 年度      43,199.99       0.24              -       43,200.23   5.19         0.11         742.92
    2018 年度           -          0.08              -         0.08      2.26          -           745.11
  2019 年半年度         -          0.01              -        745.11     0.00          -            0.00
      合计         43,199.99       0.34              -       43,945.42   7.45         0.11          0.00



    截至2019年06月30日止,募集资金专户余额合计为0.00万元,已全部使用完毕,具体
存储情况列示如下:
                                                                                        单位:人民币万元
             银行名称                     银行账号             金额      存储方式              资金用途
         银行名称                  银行账号          金额   存储方式          资金用途
                                                                       支付收购百卓网络 100%股
 中国工商银行苏州分行营业部   1102020629001076477    0.00    已销户
                                                                           权现金对价[注]
                                                                       支付收购百卓网络 100%股
    建设银行吴江震泽支行      32250199763900000072   0.00    已销户
                                                                           权现金对价[注]
           合计                                      0.00

    [注]根据2019年2月1日第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于发行股份购买
资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏通鼎
光电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》经公司
一届十次董事会审议通过,并业经公司2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管
理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的
使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
     (一) 非公开发行A股股票募集配套资金情况
    2016年10月17日,经公司三届第三十四次董事会审议通过,公司、募集资金专户存
储银行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,该
协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。主要
包括以下内容:
    1、公司将募集资金集中存放于专户中,仅用于募集资金项目资金的存储和使用,不
得用于其他用途;
    2、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元的(按照孰低原
则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定),募集资金专户存储银行应及时以传真方式
通知保荐机构,同时提供专户的支出清单;
    3、募集资金专户银行每月向公司出具对账单,并抄送独立财务顾问;
    4、公司指定的独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印
募集资金专户资料;;
    5、公司、募集资金专户银行、独立财务顾问的违约责任。
    截至2019年6月30日止,公司、募集资金专户银行、独立财务顾问各方均履行了《募
集资金三方监管协议》。

    三、公司2019年半年度募集资金的实际使用情况
附表:1.非公开发行A股股票募集配套资金使用情况对照表

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2019年6月30日止,公司无变更募集资金投资项目。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在
其他违规情形。




                                                      通鼎互联信息股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇一九年八月二十八日
附表 1                                                        非公开发行 A 股股票募集配套资金使用情况对照表

                                                                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                              43,937.86
                                                                                      本年度投入募集资金总额                                                                    -
报告期内变更用途的募集资金总额                                             -
累计变更用途的募集资金总额                                                 -
                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                            43,199.99
累计变更用途的募集资金总额比例                                             -
                          是否已变更项                                                                 截至期末投资进
                                         募集资金承诺 调整后投资总                    截至期末累计投                项目达到预订可使用 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否发
      承诺投资项目        目(含部分变                               本年度投入金额                度(%)(3)=(2)
                                          投资总额      额(1)                        入金额(2)                      状态日期             益         计效益     生重大变化
                             更)                                                                       /(1)

支付收购百卓网络 100%股
                              否            43,200.00   43,200.00          -               43,199.99      100.00%       2017 年 3 月     2,051.47        否            否
权现金对价
             合计                           43,200.00   43,200.00          -               43,199.99      100.00%
                                                     非公开发行A股股票募集配套资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              无


募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            无


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            无

闲置募集资金其他使用情况                                                                                      无
                                                        本公司募集资金均有明确用途,公司以募集资金投资的项目已全部完工,截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金已全部使用完毕,
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                        募集资金专户已全部注销完毕。

                                                        本公司募集资金均有明确用途,款项已支付完毕。截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用完毕的募集资金以活期存款的形式存放
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                        于各专户银行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                      无
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