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汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-04-19
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    证券代码:002498                             证券简称:汉缆股份                        公告编号:2011-011
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称              汉缆股份
    股票代码              002498
    上市交易所             深圳证券交易所
    注册地址              青岛市崂山区九水东路 628 号
    注册地址的邮政编码         266102
    办公地址              青岛市崂山区九水东路 628 号
    办公地址的邮政编码         266102
    公司国际互联网网址         http://www.hanhe-cable.com
    电子信箱              hanhe1@hanhe-cable.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                            证券事务代表
    姓名            王正庄                                 张大伟
    联系地址          青岛市崂山区九水东路 628 号            青岛市崂山区九水东路 628 号
    电话            0532-88817759                          0532-88817759
    传真            0532-88817462                          0532-88817462
    电子信箱          Wzz3333@126.com                        hanhe1@hanhe-cable.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    1
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年                     2009 年             本年比上年增减(%)               2008 年
    营业总收入(元)            3,098,251,928.97            2,841,031,827.81                           9.05%       3,149,759,974.42
    利润总额(元)              471,939,386.09              573,253,017.47                          -17.67%         287,655,679.00
    归属于上市公司股东
    402,756,673.71              469,771,231.62                          -14.27%         230,822,038.30
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益            346,357,502.96              289,883,836.77                          19.48%          298,165,551.47
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    -118,538,323.30             216,800,102.95                        -154.68%          271,487,320.91
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                   2009 年末                                              2008 年末
    (%)
    总资产(元)              4,083,265,472.53            2,326,311,752.38                         75.53%        1,981,054,178.34
    归属于上市公司股东
    3,268,333,935.72            1,191,167,262.01                        174.38%          723,231,460.92
    的所有者权益(元)
    股本(股)                470,000,000.00              420,000,000.00                          11.90%          420,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2010 年                   2009 年              本年比上年增减(%)          2008 年
    基本每股收益(元/股)                           0.95                        1.12                   -15.18%                    0.55
    稀释每股收益(元/股)                           0.95                        1.12                   -15.18%                    0.55
    扣除非经常性损益后的基本
    0.82                        0.69                    18.84%                    0.71
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                     28.49%                    49.07%                     -20.58%                 37.82%
    扣除非经常性损益后的加权
    24.50%                    30.28%                      -5.78%                 48.85%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    -0.25                       0.52                  -148.08%                    0.65
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                2009 年末                                           2008 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    6.95                        2.84                   144.72%                    1.72
    净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                                金额                    附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    31,305,485.11
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                                  37,212,900.00
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -360,699.41
    所得税影响额                                                                                -11,443,589.43
    少数股东权益影响额                                                                            -314,925.52
    合计                                                            56,399,170.75          -
    2
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                        本次变动后
    公积金转
    数量          比例      发行新股     送股                 其他       小计        数量          比例
    股
    420,000,00                                                                       430,000,00
    一、有限售条件股份                    100.00% 10,000,000                                  10,000,000                   91.49%
    0                                                                                0
    1、国家持股
    2、国有法人持股                                  3,716,985                                 3,716,985    3,716,985       0.79%
    420,000,00                                                                       426,283,01
    3、其他内资持股                       100.00%    6,283,015                                 6,283,015                   90.70%
    0                                                                                5
    其中:境内非国有 420,000,00                                                                          424,037,22
    100.00%    4,037,221                                 4,037,221                   90.22%
    法人持股                    0                                                                                   1
    境内自然人持
    2,245,794                                 2,245,794    2,245,794       0.48%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份                              40,000,000                                40,000,000 40,000,000         8.51%
    1、人民币普通股                                 40,000,000                                40,000,000 40,000,000         8.51%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    420,000,00                                                                       470,000,00
    三、股份总数                          100.00% 50,000,000                                  50,000,000                  100.00%
    0                                                                                0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除限售股 本年增加限售股
    股东名称        年初限售股数                                         年末限售股数       限售原因        解除限售日期
    数             数
    青岛汉河集团股
    份有限公司              406,521,000                   0               0      406,521,000 首发承诺          2013 年 11 月 9 日
    山东电建建设集
    团有限公司                6,930,000                   0               0         6,930,000 首发承诺         2011 年 11 月 9 日
    青岛恒源电力集
    6,549,000                   0               0         6,549,000 首发承诺         2011 年 11 月 9 日
    团股份有限公司
    3
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    网下配售                           0          0         10,000,000         10,000,000 首发网下配售      2011 年 2 月 9 日
    合计              420,000,000            0         10,000,000        430,000,000         -               -
    4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                 14,343
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称             股东性质     持股比例        持股总数
    数量                 量
    境内非国有法
    青岛汉河集团股份有限公司                           86.49%     406,520,900               406,520,900
    人
    境内非国有法
    山东电建建设集团有限公司                            1.47%       6,930,000                 6,930,000
    人
    青岛恒源电力集团股份有限     境内非国有法
    1.39%       6,549,100                 6,549,100
    公司                         人
    中国平安人寿保险股份有限     境内非国有法
    0.50%       2,349,026                          0
    公司-分红-团险分红         人
    中国平安人寿保险股份有限     境内非国有法
    0.36%       1,712,060                          0
    公司-分红-个险分红         人
    上海浦东发展银行-广发小     境内非国有法
    0.34%       1,580,000                          0
    盘成长股票型证券投资基金     人
    中信证券股份有限公司         国有法人               0.27%       1,262,388                  372,439
    中国光大银行股份有限公司
    境内非国有法
    -泰信先行策略开放式证券                            0.21%       1,009,280                          0
    人
    投资基金
    中国建设银行-广发内需增
    境内非国有法
    长灵活配置混合型证券投资                            0.21%            984,492                       0
    人
    基金
    中国农业银行-华夏平稳增     境内非国有法
    0.13%            599,933                       0
    长混合型证券投资基金         人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                        持有无限售条件股份数量                           股份种类
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团
    2,349,026 人民币普通股
    险分红
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个
    1,712,060 人民币普通股
    险分红
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
    1,580,000 人民币普通股
    券投资基金
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    1,009,280 人民币普通股
    开放式证券投资基金
    中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合
    984,492 人民币普通股
    型证券投资基金
    中信证券股份有限公司                                                       889,949 人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投                                     599,933 人民币普通股
    4
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资基金
    兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合
    400,000 人民币普通股
    型证券投资基金
    中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基
    300,000 人民币普通股
    金
    中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个
    300,000 人民币普通股
    险万能
    青岛汉河集团股份有限公司、山东电建建设集团有限公司、青岛恒源电力集团股份有限公司无
    上述股东关联关系或一致行
    关联关系,未知其他前十名其他股东及公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系
    动的说明
    或一致行动。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    张思夏,男,身份证号 37022119530815****,中国国籍,无境外永久居留权
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5 公司治理结构
    一、公司治理现状
    5
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会
    有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全内部管理、规范运作、严格进行信息披露工作,保护广大投资
    者利益。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    1、关于股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开
    股东大会。能够确保所有股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
    2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东为汉河集团,实际控制人为自然人张思夏先生。
    张思夏先生原在公司担任董事长职务, 对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公
    司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,业务、人员、资产、机构、财务独立,公司董事会、
    监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,聘请独立董事。公司目前董事会
    成员 9 人,其中独立董事 3 人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事
    规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,学习
    有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。
    4、关于监事和监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成,其
    中一名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,
    认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见, 维
    护公司及股东的合法益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 公司高级管理
    人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
    6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共
    同推动公司持续、健康的发展。
    7、内部审计制度:公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的内部控制。
    8、关于信息披露与透明度:完整性作为信息披露工作的首要任务,并已指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
    海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会
    获得信息,维护投资者的合法
    权益。
    6 股东大会情况简介
    报告期内,本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公
    司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下:
    一、年度股东大会:
    公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 11 日下午 2 点 在青岛汉缆股份有限公司二楼会议室现场召开。审议情况如下:1、
    审议通过了《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》;
    赞成 42000 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。
    2、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》;
    赞成 42000 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。
    3、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》;
    赞成 42000 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。
    4、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度财务决算、2010 年财务预算方案》;
    赞成 42000 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。
    5、审议通过了《关于青岛汉缆股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》;
    赞成 42000 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。
    六、审议通过了《关于规范 2010 年度公司与关联公司关联交易的议案》;
    赞成 693 万股,占有效表决股数的 100 %;反对 0 股,占有效表决股数的      0%,弃权 0 股,占有效表决股数的 0 %。关联
    股东汉河集团、恒源电力回避表决。
    二、临时股东大会
    2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 27 日(星期一)14:30 在青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司 2
    楼会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
    法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 23 名,代表公司股份
    数量为 423269601 股,占公司有表决权股份总数的比例为 90.0574%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 3 名,
    代表公司股份数量为 420000000 股,占公司有表决权股份总数的比例为 89.3617%;通过网络投票参与表决的股东人数为 20
    名,代表公司股份数量为 3269601 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.6957%。 审议表决情况:
    6
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本次会议审议的第 3 项、第 4 项、第 5 项议案采用累积投票方式表决,第 6 项议案需要获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
    通过方能生效,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案:
    1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
    同意 423203101 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9843%;
    反对 66500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0157%;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
    2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意 423202201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9841%;
    反对 66500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0157%;
    弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0002%。
    3.以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    3.1 选举张华凯先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    3.2 选举张学欣先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    3.3 选举张文忠先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    3.4 选举张承勤先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    3.5 选举张立刚先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    3.6 选举张立明先生为第二届董事会董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    4.以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    4.1 选举陈昆先生为第二届董事会独立董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    4.2 选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    4.3 选举樊培银先生为第二届董事会独立董事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    5.以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 》
    5.1 选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    5.2 选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事
    获得选举票数 420025103,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2335%;
    选举结果:当选。
    6.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过.
    7
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.审议通过了《关于建立<内部控制制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%; 弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决
    权股份总数的比例为 0.0011%。
    8.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    9.审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    10.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    11.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    12.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    13.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意 423229201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9905%;
    反对 35700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0084%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    14.审议通过了《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    同意 423254201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9964%;
    反对 10700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0025%;
    弃权 4700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011%。
    §7 董事、监事和高级管理人员
    7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内 是否在股
    从公司领 东单位或
    年初持股   年末持股
    姓名      职务     性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                                变动原因   取的报酬 其他关联
    数         数
    总额(万 单位领取
    元) 税前) 薪酬
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    张华凯   董事长      男       46                                        0           0无                 30.82 否
    27 日         27 日
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    张承勤   副董事长    男       43                                        0           0无                 18.41 否
    27 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    张文忠   董事        男       54                                        0           0无                  0.00 是
    26 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    张立明   董事        男       38                                        0           0无                 18.37 否
    26 日         27 日
    8
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2008 年 05 月 2013 年 12 月
    张学欣      董事          男            52                                            0            0无                        0.00 是
    08 日         27 日
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    张立刚      董事          男            35                                            0            0无                       18.35 否
    27 日         27 日
    2009 年 06 月 2013 年 12 月
    王圣诵      独立董事      男            55                                            0            0无                        3.00 否
    25 日         27 日
    2009 年 06 月 2013 年 12 月
    樊培银      独立董事      男            45                                            0            0无                        3.00 否
    25 日         27 日
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    陈昆        独立董事      男            64                                            0            0无                        0.00 否
    27 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    张论业      监事长        男            47                                            0            0无                        8.39 否
    26 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    扈学义      监事          男            54                                            0            0无                        0.00 否
    26 日         27 日
    2009 年 07 月 2013 年 12 月
    张作江      监事          男            58                                            0            0无                       12.97 否
    30 日         27 日
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    张创业      总经理        男            38                                            0            0无                       18.37 否
    27 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    张林军      副总经理      男            41                                            0            0无                       20.68 否
    26 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    徐洪威      副总经理      男            45                                            0            0无                       18.26 否
    26 日         27 日
    2010 年 12 月 2013 年 12 月
    胡新文      副总经理      男            37                                            0            0无                       12.41 否
    27 日         27 日
    2007 年 12 月 2013 年 12 月
    任德鹏      副总经理      男            37                                            0            0无                       18.36 否
    26 日         27 日
    2008 年 04 月 2013 年 12 月
    张思华      副总经理      男            53                                            0            0无                       18.44 否
    18 日         27 日
    2008 年 04 月 2013 年 12 月
    曲     庶   财务总监      男            33                                            0            0无                       10.00 否
    18 日         27 日
    2008 年 04 月 2013 年 12 月
    王正庄      董事会秘书 男               43                                            0            0无                       10.02 否
    18 日         27 日
    2007 年 12 月 2010 年 12 月
    张思夏      董事长        男            57                                            0            0无                       32.52 否
    26 日         26 日
    2007 年 12 月 2010 年 12 月
    陈沛云      副董事长      男            54                                            0            0无                       21.96 否
    26 日         26 日
    2009 年 06 月 2010 年 12 月
    李毓柏      独立董事      男            74                                            0            0无                        3.00 否
    25 日         26 日
    合计          -           -    -              -              -                   0            0         -              297.33      -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 董事出席董事会会议情况
    以通讯方式                                    是否连续两次
    现场出席次                       委托出席次
    董事姓名             具体职务            应出席次数                      参加会议次                        缺席次数    未亲自出席会
    数                               数
    数                                              议
    张思夏                 原董事长                           4                4               0             0                  0否
    陈沛云                 原副董事长                         4                4               0             0                  0否
    9
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    原董事(新副董事
    张承勤                                       5            3            1               1        0否
    长)
    张立明             董事                      5            3            1               1        0否
    张文忠             董事                      5            4            1               0        0否
    张学欣             董事                      5            5            0               0        0否
    李毓柏             原独立董事                4            4            0               0        0否
    樊培银             独立董事                  5            5            0               0        0否
    王圣诵             独立董事                  5            5            0               0        0否
    张华凯             新董事长                  1            1            0               0        0否
    张立刚             新董事                    1            1            0               0        0否
    陈昆               新独立董事                1            1            0               0        0否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无
    年内召开董事会会议次数                                                                                           5
    其中:现场会议次数                                                                                               4
    通讯方式召开会议次数                                                                                             0
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                     1
    §8 董事会报告
    8.1 管理层讨论与分析
    报告期内公司总体经营情况
    --公司总体经营情况概述
    2010 年是公司发展中具有里程碑意义的一年,公司成功登陆深市中小板,为企业的长远健康发展奠定了坚实的基础。面对复
    杂的市场竞争环境,在全体员工努力下取得了较好的经营业绩,基本完成了董事会确定的经营指标,
    --主要经营指标完成情况:
    主要指标                        2010 年               2009 年         比上年增减(%)
    营业总收入(元)                3,098,251,928.97    2,841,031,827.81           9.05
    利润总额(元)                   471,939,386.09        573,253,017.47        -17.67
    归属于上市公司股东的净利润(元)            402,756,673.71        469,771,231.62        -14.27
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
    346,357,502.96        289,883,836.77         19.48
    润(元)
    全年产品质量方面一次交检合格率为 99.66%,出厂合格率 99.88%,交货及时率平均达到 90.15%。
    --主要完成的工作
    1)面对新的市场形势,积极应对,销售平稳增长。
    由于国家宏观政策的调整,特别是转变发展方式、调整经济结构的政策使投资方向发生了很大变化。公司销售部门积极采取
    措施予以应对,在巩固原有的国网、南网、石化、发电等核心用户的基础上,在政策和管理办法、人员安排等方面寻求变化,
    在新市场开发和新产品销售上有新的突破。备受关注的国家电网公司招标,我公司取得了较好的成绩,220kV 电缆和 110kV
    电缆中标率位于行业领先地位。110kV 电缆附件中标跃居第四位,铝合金导线中标位居第二位,普通导线中标在参与投标的
    74 家中,位居第 11 位。
    公司的品牌建设得到了进一步加强,中国驰名商标、中国名牌、国家免检等许多称号的获得,都是品牌建设的主要成就,而
    最有说服力的是公司产品获得了用户的认可。从目前高压电缆高中标的情况来看我们的品牌效应起到了很大的作用,受益也
    很多。品牌的建设关键是市场占有率、产品质量和服务水平。
    2)、“基础管理提升年”活动的开展有力的推动了公司管理水平的提升。
    10
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    通过了两年来有效推动和外聘专家定期的现场指导,针对现场管理、安全管理、管理制度及管理手段等方面存在的薄弱环节
    制订了详细的提升计划,并制订了考核方法,以目标管理为导向,以 6S 管理为突破口,围绕班组建设、安全管理、质量管理、
    管理创新等内容为工作重点,使各项工作有效地取得了明显的成效。
    3)、围绕客户需求为中心,充分利用公司资源,提高生产效率,满足市场需求。 用铜量和用铝量为比去年都有大幅度地增长。
    采取多种手段加快物资周转,实现降低成本、改善现场、提高生产管理水平的目的。
    在生产管理方面,根据自身存在的问题采取积极地措施进行改进。根据产品电压等级高、质量要求严格、生产连续性强的特
    点,重点在提高开车成功率、降低绝缘偏芯率、设备的完好性方面进行提升,特别是加大一线员工的培训力度,使操作技能
    和责任心,有了明显的提高。
    设备管理工作从管理制度入手,开展以预防为主的工作方法,设备管理人员的培训及工作绩效考核都有一个明显进步,全员
    参与保养及规范化操作形成初步习惯。
    4)、技术改造和技术开发为公司提高生产能力和长远发展奠定了基础
    技术中心的基础管理工作得到有效开展,通过新产品开发制定新标准和积极参加国家和行业标准的制定和修订工作,取得了
    明显的成绩。同时,技术中心在完成新产品开发的同时,积极协助在生产中技术问题的解决,协助营销部、销售部做好销售
    的技术支持工作。
    5)、质量管理工作和产品质量水平,有了一定的改善
    全年产品一次交检合格率为 99.66%,较去年提高 0.22 个百分点,产品出厂合格率为 99.88%,完成 99.8%的要求。顾客满意率
    97%,比去年提高 0.41%。在体系建设方面能够按三个体系的标准要求进行内审和日常体系运行检查,重点在产品标识、质量
    管理流程、工艺纪律执行等方面加大力度,促进公司管理水平的提高。上半年与人力资源部一起组织 86 人参加质量工程师的
    考试,通过交流学习质量管理的方法,提高质量管理的技能和认识。
    6)、加强人力资源管理,提升员工技能
    在人员培训方面重点采取内训、外训及考试相结合的方式来进行的,结合“管理提升年”对管理人员、班组长请省专家进行
    了课堂培训和一对一的辅导,起到了很好的效果。与市劳动局合作对 452 名员工进行了从业资格的认证,对电工、电气焊工、
    起重工等特种工进行资格考试取证,对 613 人次特殊关键岗位进行了培训,为员工建立了“安全教育档案”。为提高技能,组
    织进行了技能大赛,有 300 多人次参加。
    --项目变动异常项目原因说明
    项目            期末金额(元)        期初金额(元)       增减变动               变动原因
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 623.42%,主要原因
    是公司 2010 年度收到首次公开
    货币资金         1,406,703,963.27       194,451,241.91        623.42%
    发行股票募集的资
    金,1674,410,000.00 元尚未使
    用完毕所致
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日下降 51.62%,主要原因
    交易性金融资产       142,617,150.00        294,774,700.00        -51.62%
    是公司 2010 年 12 月 31 日铜、铝
    期货持仓数同比下降较大所致
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 1,230.52%,主要原
    应收票据          55,094,423.64             4,140,815.11     1230.52%    因是公司 2010 年度调整资金管
    理方式,将部分票据持有至到期
    所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 254.38%,主要原因
    是由于公司 2010 年度为购买铜、
    预付款项          281,791,144.88         79,517,051.68        254.38%
    铝等原材料而预付给青岛润晖国
    际贸易有限公司货款
    250,000,000.00 元所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 80.00%,主要原因
    应收股利           4,500,000.00             2,500,000.00      80.00%     是公司 2010 年度新增应收长沙
    汉河创业电缆有限公司 2009 年
    度股利 2,000,000.00 元所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    其他应收款         42,518,277.74          64,690,375.12        -34.27%    月 31 日下降 34.27%,主要原因
    是公司回笼借支款所致
    11
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 199,972,905.60 元,
    主要原因是公司 2010 年 12 月 30
    其他流动资产    200,020,918.25      48,012.65      416500.45%   日购入中国农业银行“金钥匙 安
    心得利”理财产品
    200,000,000.00 元,到期日为
    2010 年 1 月 4 日。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 205.48%,主要原因
    是由于公司 2010 年度将原值分
    投资性房地产    10,470,762.40     3,506,362.36      198.62%     别为 5,161,705.66 元和
    3,375,273.05 元的房屋建筑物
    和土地使用权租赁给青岛海明威
    国际商务酒店有限公司所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 156.65%,主要原因
    是由于公司 2010 年度超高压交
    联聚乙烯绝缘电缆及附件成套产
    在建工程       144,257,843.73    47,244,125.66     205.35%
    品建设项目、高压及超高压电缆
    工程研究中心等募投项目及
    35KV 以下交联电缆生产线项目
    投入增加所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日下降 87.64%,主要原因
    短期借款       7,417,424.00      60,000,000.00     -87.64%
    是公司 2010 年度偿还到期借款
    所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日下降 23,000,000.00 元,
    应付票据             -           23,000,000.00     -100.00%
    主要原因是银行承兑汇票到期解
    付所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日下降 43.64%,主要原因
    是 2010 年末应付金友期货经纪
    应付账款       353,324,541.46    626,941,944.78    -43.64%     有限责任公司款项减少
    179,116,300.00 元以及应付上
    海中舜金属材料有限公司货款减
    少 133,135,545.07 元所致。
    2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12
    月 31 日增长 6803.30%,主要原
    因是本公司 2010 年度首次公开
    资本公积      1,648,286,801.03   23,876,801.03     6803.30%
    发行股票实际募集资金净额超过
    股本部分增加资本公积
    1,624,410,000.00 元。
    2010 年度比 2009 年度增长
    34.37%,主要原因是由于 2010
    管理费用       10,2791,617.99    76,496,877.30     34.37%      年度职工薪酬增加
    15,194,886.71 元以及研究开发
    费增加 2,888,952.42 元所致。
    2010 年度比 2009 年度增长
    167.40%,主要原因是公司 2010
    财务费用       2,743,715.42      1,026,087.64      167.40%     年度贷款规模比 2009 年度大幅
    增加,贷款利息支出大幅增加所
    致。
    12
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年度比 2009 年度减少
    99.82%,主要原因是公司 2010 年
    公允价值变动收
    38,750.00          22,090,825.00           -99.82%        12 月 31 日的期货浮动盈利比
    益
    2009 年 12 月 31 日大幅减少所
    致。
    2010 年度比 2009 年度减少
    75.96%,主要是 2010 年度期货平
    投资收益       41,305,536.50          171,835,505.57          -75.96%
    仓盈亏收益比 2009 年度减少
    109,245,100.00 元所致。
    2010 年度比 2009 年度增长
    113.27%,主要是由于 2010 年度
    营业外收入       32,111,562.57          15,057,095.72           113.27%
    收到的政府补助比 2009 年度增
    加 16,505,748.75 元所致。
    8.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上      营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业或分产品       营业收入         营业成本      毛利率(%)
    年增减(%)       年增减(%)      减(%)
    电线电缆行业                308,354.83    242,869.36         21.24%          11.62%             12.47%          -0.59%
    主营业务分产品情况
    电力电缆                    246,899.07    192,353.76         22.09%          16.91%             21.20%          -11.11%
    电气装备用电线电缆           13,471.56     11,043.37         18.02%          16.82%             15.74%           4.46%
    裸电线                       21,718.30     18,946.61         12.76%          -22.57%           -25.18%          31.38%
    通信电缆和光缆                2,497.48      2,275.47           8.89%         19.61%             28.22%          -40.77%
    其他                         23,768.43     18,250.15         23.22%              1.64%         -11.42%          95.24%
    合计                        308,354.83    242,869.36         21.24%
    8.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                   营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                                                 178,581.92                             17.69%
    华北地区                                                                  62,356.08                              -2.85%
    中南地区                                                                  37,354.60                             15.22%
    西南地区                                                                   8,621.26                             -59.13%
    西北地区                                                                  12,516.02                             65.87%
    东北地区                                                                   7,415.17                             37.02%
    境外                                                                       1,509.78                             -11.55%
    合计                                                                     308,354.83
    8.4 采用公允价值计量的项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    13
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本期公允价值变      计入权益的累计
    项目                  期初金额                                                   本期计提的减值              期末金额
    动损益            公允价值变动
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资           294,774,700.00                                                                         142,617,150.00
    产
    其中:衍生金融资产          294,774,700.00                                                                         142,617,150.00
    2.可供出售金融资产
    金融资产小计                       294,774,700.00                                                                         142,617,150.00
    金融负债
    投资性房地产
    生产性生物资产
    其他
    合计                               294,774,700.00                                                                         142,617,150.00
    8.5 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                               167,441.00
    本年度投入募集资金总额                                41,544.90
    报告期内变更用途的募集资金总额                               0.00
    累计变更用途的募集资金总额                                 0.00
    已累计投入募集资金总额                                41,544.90
    累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                               项目可行
    项目达到预          是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度                               本年度实        性是否发
    定可使用状          到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                               现的效益        生重大变
    态日期            效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                                化
    变更)
    承诺投资项目
    超高压交联聚乙烯绝
    缘智能节能电缆及附              43,000.                             13,960.             2011 年 12 月
    否                 43,000.00     13,960.90             32.47%                        0.00 不适用 否
    件产品成套生产建设                  00                                  90              01 日
    项目
    年产 1,500km 海洋系列           14,000.                             3,797.7             2011 年 12 月
    否                  14,000.00      3,797.71             27.13%                        0.00 不适用 否
    电缆建设项目                        00                                    1             01 日
    年产 22,500t 特种导线           19,000.                                                 2011 年 12 月
    否                  19,000.00        607.40 607.40       3.20%                        0.00 不适用 否
    建设项目                            00                                                  01 日
    高压及超高压电缆工              5,000.0                             3,178.8             2011 年 12 月
    否                  5,000.00      3,178.89             63.58%                        0.00 不适用 否
    程技术中心建设项目                    0                                   9             01 日
    20,000.                             20,000.             2010 年 12 月
    补充营运资金           否                 20,000.00     20,000.00             100.00%                       0.00 是           否
    00                                  00              05 日
    101,00                              41,544.
    承诺投资项目小计          -          101,000.00       41,544.90               -             -             0.00      -            -
    0.00                                  90
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        -                                                                 -         -             -            -
    补充流动资金(如有)        -                                                                 -         -             -            -
    超募资金投向小计          -     0.00         0.00          0.00     0.00      -             -             0.00      -            -
    14
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    101,00                          41,544.
    合计             -           101,000.00   41,544.90                 -            -           0.00       -          -
    0.00                              90
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    项目可行性未发生重大变化。
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途 公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 167,441.00 万元,超出公司预计募集资金额 66,441.00 万元。
    及使用进展情况     截至本报告期末,公司正在就超募资金的使用计划进行研究,尚无可落实的资金使用计划。
    适用
    1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中
    募集资金投资项目实 的一条,变更至焦作分公司进行建设。
    施地点变更情况   2、公司将年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分,由汉缆股份本部厂区内变更至
    青岛即墨市全资子公司。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 截至 2010 年 11 月 14 日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 9,261.73 万元。
    期投入及置换情况 目前,相关资金已经完成置换。
    适用
    为充分提高公司的资金使用效率,降低财务费用,以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相
    应增加所导致的流动资金不足,董事会拟将闲置募集资金人民币 70,000.00 万元暂时用于补充流动资
    用闲置募集资金暂时
    金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到募集资
    补充流动资金情况
    金专用账户。上述议案已于 2010 年 12 月 27 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
    截止本报告期末,公司用闲置募集资金临时补充流动资金 70,000.00 万元。
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    存放于募集资金专户。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    8.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称                   项目金额                   项目进度                          项目收益情况
    修武分公司在建厂房                            962.42 80%                                     0
    合计                           962.42                    -                                   -
    15
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    8.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    8.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    8.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据山东汇德会计师事务所有限公司的审计,公司 2010 年度实现净利润             402,756,673.71 元,加上年未分配利润
    670,201,183.86 元,可供分配的利润为 1,072,957,857.57 元;公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 40,603,740.90 元,
    可供股东分配的利润为 1,032,354,116.67 元。
    依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的 2010 年度利润分配预案为:以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份
    总数 47,000 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),合计派发现金股利人民币 94,000,000 元,
    剩余未分配利润人民币 938,354,116.67 元予以结转下一年度;公司资本公积金转增股本预案为:以截止 2010 年 12 月 31 日公
    司股份总数 47,000 万股为基数,每 10 股转增 5 股,共计转增 23,500 万股。转增后公司总股本将从 47,000 万股增加至 70,500
    万股,注册资本将从人民币 47,000 万元增加至人民币 70,500 万元。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度合并报表中归     占合并报表中归属于上
    分红年度        现金分红金额(含税)      属于上市公司股东的净     市公司股东的净利润的     年度可分配利润
    利润                     比率
    2009 年                            0.00           469,771,231.62                  0.00%           493,294,950.18
    2008 年                            0.00           230,822,038.30                  0.00%           218,864,700.81
    2007 年                            0.00           121,581,074.84                  0.00%           118,507,499.76
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                       0.00%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    8.11 公司董事会日常工作情况
    (一) 报告期内会议召开情况
    报告期内,本公司董事会共召开五次次会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司
    章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。
    1、公司第一届董事会第十五次会议于 2010 年 2 月 25 日上午 9:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度总经理工作报告》
    (2)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
    (3)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度财务报告》
    (4)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度财务决算、2010 年度财务预算方案》
    (5)、审议并通过《关于规范 2010 年度公司与关联公司关联交易的议案》
    (6)、审议并通过《关于青岛汉缆股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》
    (7)、审议并通过《关于提议召开公司 2009 年度股东大会的议案》
    2、公司第一届董事会第十六次会议于 2010 年 11 月 12 日上午 10:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)审议并通过《《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
    3、公司第一届董事会第十七次会议于 2010 年 11 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)、审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
    (2)、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
    (3)、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    16
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (4)、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
    (5)、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    (6)、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
    --6.1 选举张华凯先生为第二届董事会董事
    --6.2 选举张学欣先生为第二届董事会董事
    --6.3 选举张文忠先生为第二届董事会董事
    --6.4 选举张承勤先生为第二届董事会董事
    --6.5 选举张立刚先生为第二届董事会董事
    --6.6 选举张立明先生为第二届董事会董事
    (7)、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
    --7.1 选举陈昆先生为第二届董事会独立董事
    --7.2 选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事
    --7.3 选举樊培银先生为第二届董事会独立董事
    (8)、审议并通过《关于建立<董事、监事和高级管理人持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》
    (9)、审议并通过《关于建立<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    (10)、审议并通过《关于建立<投资者关系管理办法>的议案》
    (11)、审议并通过《关于建立<重大信息内部报告制度>的议案》
    (12)、审议并通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
    (13)、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    (14)、审议并通过《关于建立<子公司管理制度>的议案》
    (15)、审议并通过《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    (16)、审议并通过《关于建立<内部控制制度>的议案》
    (17)、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    (18)、审议并通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
    (19)、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    (20)、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    (21)、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    (22)、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    (23)、审议并通过《关于修订公司<章程>及附件的议案》
    (24)、审议并通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
    4、第一届董事会第十八次会议于 2010 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)、审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
    (2)、审议并通过《关于修订期货业务管理制度的议案》 ;
    (3)、审议并通过《关于 2011 年开展期货套期保值业务计划的议案》 ;
    5、第二届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 27 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开。审议情况如下:
    (1)、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    (2)、审议并通过《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
    (3)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    (4)审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    (5)、审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    (6)、审议并通过《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
    (7)、审议并通过《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    (8)审议并通过《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
    (9)、审议并通过《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    (10)、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
    规则》 的规定和要求, 认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。
    1、根据公司 2009 年度股东大会决议,公司 2009 年度利润分配方案为:
    根据公司的发展需要,公司 2009 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本、送红股
    2、根据公司股东大会决议,董事会进行了《公司章程》的修订。
    17
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (三)董事会各专门委员会的履职情况
    董事会各专门委员会根据各自工作职责和计划开展工作,各委员会均有效履行了职责,为董事会审议事项提供了切实有效的
    建议。
    8.12 未来前景展望
    行业发展趋势:
    电线电缆被誉为国民经济建设的血管和神经,随着铁路、轨道交通、机场、核电、石化等行业投资风起云涌,超导电缆、智
    能电网、低碳经济前景广阔,煤矿、冶金等传统行业国进民退,迎来重组热潮。预计电线电缆市场容量在未来 3-5 年内仍将
    以高于 GDP 的涨幅速度在增长。胡锦涛总书记在政府工作报告中强调,要积极调整能源结构和产业结构,加快智能电网技
    术与设备的研发制造。提出要适应大规模跨区输电和新能源并网发电的要求,加快现代电网体系建设,进一步扩大西电东送
    规模,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,切实
    加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。进一步夯实“一特四大” 发展战略。这些为企业发
    展带来机遇和广阔的市场空间。
    国家提出的电缆行业今后着重发展方向:
    城乡电网:根据规化,“十一五”期间,我国电网总投资达到 12000 亿元,输电侧和配电网将分享 4:6 的市场容量(即
    4800 亿元和 7200 亿元左右)。国务院出台的扩大内需十项措施,其中包括完善农村电网建设和加快城市电网改造,各地加
    大了家网和城网的投资额度。
    重点建设特高压输电线路:据国家电网规划,在未来 3-4 年,将投资逾 1000 亿元建设特高压输电线路,预计到 2020 年,
    国电公司特高压总投资将超过 6000 亿元,今后中国将以特高压为骨干网架。
    智能电网速度发展:根据国家电网公司规化,2010-2011 年,将投入 1600 亿元建设智能电网,到 2020 年,“统一坚强
    智能电网”总规模将达到 4 万亿。各地区也纷纷开始智能电网投资规化,福建、江苏、陕西、甘肃等省已出台规划方案。国
    家电网公司已经确定了未来智能电网投资的六大领域:发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度,六大领域将全面推进。
    “智能电网”概念一经提出,在极短的时间内将得到推广。
    风电:根据《新能源振兴规划》草案,到 2020 年,我国风电装机将达到 1.5 亿千瓦,是目前风电总装机的 10 倍以上。 核
    电:到 2020 年,核电运行装机容量为 7500 万千瓦,在建 3000 万千瓦。核电发展将加速进行。 铁路:机车车辆在未来 4
    年销售预计 5000 亿,按电缆用量占 2%计,电缆需求将达 100 亿。 轨道交通:截止目前,我国 40 余个城市在建或筹建地
    铁和轻轨等轨道交通设施,投资规模 6000 亿元。
    公司发展战略:
    2011 年是“十二五”的开局之年,也是我们公司上市后规范运作的第一年,从经营外部环境看面临着国家调结构、转方式
    的实质性转变阶段,国民经济面临着通货膨胀的困扰,全球经济在危机之后温和复苏。国家将实施积极的财政政策和稳健的
    货币政策,而以美国为代表的发达国家将实施量化宽松的货币政策,面临着欧洲主权债务危机的困扰,经营环境将十分复杂,
    同行业的竞争将更加激烈。从公司内部看,为适应上市监管要求,公司的运作模式、治理结构、管理制度都将转为更规范的
    变化,同时还要保证业绩的持续增长,在 2015 年达到销售收入 110 亿元的目标,以兑现上市的承诺。对此公司将依照聚焦
    电缆主业、发展高端产品,实现规模效益,适时兼并扩张的发展战略,实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆
    产业的发展目标。以此为指导确定 2011 年的目标和工作思路。
    总体目标:2011 年实现销售收入 39.9 亿元,产品一次交检合格率 99.5%,产品出厂合格率 99.85%,用户满意率达到 98%。
    工作思路
    (1)、销售工作要有新思路。在总结去年的经验和不足的基础上调整销售激励政策,调动销售人员开发新市场的积极性,充
    分发挥大区经理的作用,严格落实考核办法,使市场开发和新产品的销售有一个新局面,争取新市场和新产品的销售比重达
    到 20%。要积极跟踪国家产业政策的变化,确定调整目标市场,争取在新能源、铁路和轨道交通、军工等行业有一个较好
    的市场份额。坚持立足山东、河南当地市场面向全国的区域市场战略,发挥焦作、修武的产能,扩大市场占有率。积极实施
    出口策略,把产品出口作为一个重要的增长点,争取出口超过 2500 万美元。从产品方面千方百计保持高压电缆的市场优势,
    利用中压电缆的生产能力扩大的条件进一步提高市场占有率。千方百计扩大市场竞争面较小产品的市场份额作为公司利润的
    增长点。
    进一步将强销售风险管理,将强合同评审和销售队伍建设,杜绝合同风险和业务人员违规操作的风险。销售管理部加强计划
    协调及库存的消化管理工作,更大限度地满足客户需求,提高交货效率和库存成本。
    (2)、在 2010 年基础管理提升年的基础上,将 2011 年确认为“标准化建设年”,其目的是将近几年改善的工作方法、操作
    规程用标准化的方法予以固定,形成良好的工作习惯并且能够使各项工作有明确的目标和规程。建立以技术标准为核心,工
    作标准为基础,管理标准为保障的标准化管理体系,使公司运作真正达到规范化,重点推动工序操作规程、岗位目标、岗位
    职责、定置管理等方面的标准化,力争使每个岗位都有操作指南和明确的指标。
    坚持扁平化管理的组织结构,进一步理顺业务流程,提高工作效率。
    (3)、积极推动开发新产品并使之尽快推向市场。制定更加有效的激励措施,调动技术人员开发新产品的积极性。同时制订
    有效的管理办法和确定明确的开发任务,合理分工,使技术开发人员的能力得以发挥。积极开展市场调研工作确定有市场前
    景的开发项目。设备改进、工艺攻关、质量改进从公司到各分厂、车间、部门都要拿出具体的项目计划,公司将全面推进计
    划的实施。
    18
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (4)、建立学习型企业,加强人才队伍建设,适应公司发展需求。为适应公司发展目标,必须配备与之适应的人才队伍。按
    照公司达到“国内第一、世界知名”的企业,首先要有国内一流的人才队伍,在技术、管理、销售等关键岗位都要具备一流
    人才,这是公司当前发展最为紧要的问题。为此公司必须建立形成一流人才的培养和吸收的制度和措施。本着以内部培养为
    主,外部吸收为补充的人才发展战略,加大投入,建立合理的激励机制。公司的发展也需要更多的多方面人才,建立学习型
    企业是人才培养的有效途径。
    结合“基础管理年”对岗位职责和工作目标的确定,根据工作内容进行岗位人员的逐一排查,明确责任和分工,解决人浮于
    事和不能胜任工作工作职责的问题。
    (5)、加强成本管理,是企业生存之本。当前市场竞争日趋白热化,产品的差异化越来越小,并且以国家电网公司为代表的
    用户采购统一采购技术规范,很难形成产品性能差异,竞争的关键是产品的价格,谁的成本控制得好,谁就能在竞争中获胜。
    作为我们努力的重点是关注产品的质量成本和工作效率,通过提高产品一次交检合格率和工作效率来降低成本。同时鼓励技
    术创新,加大力度开发新的材料、改进工艺方法来降低成本。
    (6)、产品质量是企业的生命。严格工艺纪律,加强过程控制是保证产品质量稳定性的关键。
    进一步加强工艺技术、操作技能的培训工作,调高员工操作的熟练程度和对产品质量特性的辨别能力,严格工艺纪律,深化
    “合格产品是制造出来的”的理念。
    质量管理人员认真研究质量的控制方法,对每种产品的控制点、影响质量的因素仔细分析并提供给工艺人员,形成操作指南。
    避免只是判断好坏的简单工作法,共同努力,真正形成 PDCA 循环工作法,切实使产品质量稳步提高。
    (7)、进一步将班组建设、安全百日活动、6S 管理、设备管理、工艺管理等基础管理工作引向深入,提升企业、分厂、班
    组的自主管理水平。继续完善激励措施引导创新活动的开展,特别是加强创新工作的评估及实施验证工作,使之真正成为公
    司发展的动力。只有创新才有活力。
    加强企业文化建设,丰富员工文化生活,展现公司良好形象,通过对企业宗旨、理念、员工工作作风等文化内容的宣贯来增
    强员工的凝聚力和活力。
    (8)、加强服务的理念。市场竞争白热化的今天,产品差别不再是竞争中的主要焦点,而对客户的服务质量将成为竞争的关
    键,企业对客户的服务做的越好就越有可能在激烈的竞争中占有上风。我们对客户的服务主要在售前、售中、售后的技术服
    务以及产品交货的及时性上来体现,这就需要引起全体员工的高度关注,而这方面要求在内部管理上,在公司的业务流程上,
    每个环节、每道工序都要为下道工序做好服务,才能最终在给客户的交付上做好服务。
    (9)、扩大生产规模,适时寻求兼并机会,发挥公司上市的资金条件,实现稳健增长。公司全力支持焦作、修武公司的新项
    目建设,完成女岛海底电缆项目的改造任务,对青岛公司的生产瓶颈加以解决提高效能。为加快企业发展,利用当前市场竞
    争激烈的良机寻求并购机会。
    (10)、加大开发超导材料的力度,早日实现超导产品产业化。
    §9 重要事项
    9.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    9.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    9.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大关联交易
    9.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    关联方                    向关联方销售产品和提供劳务             向关联方采购产品和接受劳务
    19
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    占同类交易金额的比                             占同类交易金额的比
    交易金额                                        交易金额
    例                                             例
    青岛恒源电业物资有限责任公司                  3,446.38                     1.11%                   0.00                0.00%
    长沙汉河创业电缆有限公司                      1,137.23                     0.37%                   0.00                0.00%
    青岛汉河电气工程有限公司                          295.84                   0.09%                   0.00                0.00%
    青岛元顺物业有限公司                              259.20                   0.08%                   0.00                0.00%
    青岛汉河电力科技有限公司                           95.84                   0.03%                   0.00                0.00%
    青岛汉河热电有限公司                                5.05                   0.00%              3,411.28                 1.40%
    青岛汉河机械有限公司                                3.72                   0.00%              1,171.52                 0.48%
    青岛万山实业发展有限公司                            1.84                   0.00%              2,611.22                 1.07%
    青岛汉河动植物药业有限公司                          0.00                   0.00%                   0.00                0.00%
    青岛汉缆线材有限公司                                0.00                   0.00%                   0.00                0.00%
    青岛汉缆集团建筑工程有限公司                        0.00                   0.00%               389.21                  0.15%
    合计                           5,245.10                     1.68%              7,583.23                 3.10%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 659.65 万元。
    与年初预计临时披露差异的说明                               2010 年初预计数未披露过。
    9.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    9.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    9.6 承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                    承诺人                 承诺内容                           履行情况
    股改承诺                           无                  无                          无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                  无                          无
    诺
    重大资产重组时所作承诺             无                  无                          无
    发行人实际控制人张思
    夏先生、汉河集团的控
    股股东汉河投资承诺:
    张思夏、汉河集
    自本公司股票上市之日
    团、汉河投资、
    发行时所作承诺                                    起 36 个月之内,不转让 严格履行
    山东电建、恒源
    或委托他人管理其间接
    电力
    持有的本公司股份,也
    不由本公司回购该部分
    股份。
    20
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    其他承诺(含追加承诺)               无            无                无
    9.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    9.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    9.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    9.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    9.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    9.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    9.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                               本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他                                                                                        -1,835,430.53
    21
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                                                       -1,835,430.53
    合计                                                                             0.00                      -1,835,430.53
    §10 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、报告期内监事会的工作情况
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。报告期内,公司共召开三次监事会会议。
    1、公司第一届第七次监事会于 2010 年 2 月 25 日上午 9:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》;
    (2)、审议并通过《青岛汉缆股份有限公司 2009 年度财务决算、2010 年度财务预算方案》 ;
    (3)、审议并通过《关于青岛汉缆股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》;
    (4)、审议并通过《关于规范 2010 年度公司与关联公司关联交易的议案》;
    2、公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司二楼会议室现场召开,审议情况如下:
    (1)、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;
    (2)、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》;
    (3)、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    (4)、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》(非职工代表监事);
    (5)、审议并通过《关于建立<内部控制制度>的议案》;
    (6)、审议并通过《关于修订公司<章程>及附件的议案》
    3、公司第二届监事会第一次会议于 2010 年 12 月 27 日下午 16:00 在公司二楼会议室召开,审议情况如下:
    审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
    二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,
    对公司 2010 年依法运作情况进行监督,认为:公司决策程序遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
    等的相关规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。
    公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    报告期内,监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,认为: 公司财务制度健全,
    财务运作规范、财务状况良好。由山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
    营成果。
    (三)募集资金使用情况
    第一届监事会第八次会议于 2010 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。,审议通过了如下议案:
    1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
    公司计划以本次募集资金 92,617,312.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 92,617,312.27 元。公司本次募集资金
    置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本
    次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募
    集资金投向、损害股东利益的情况。
    同意公司用募集资金 92,617,312.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
    预计变更本项目实施主体和地点后,年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目发生的固定资产投资费用和铺底流动资金,与原设
    计的全部在公司青岛本部实施相当。该项目实施主体及地点变更对募集资金投入、产出不产生实质性影响。且公司承诺若因
    本项目实施主体及地点的变更使实际投入超出募集资金,超出部分由公司自筹资金解决;若有剩余,公司将根据《深圳证券
    交易所中下企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定使用。
    认为:本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,募集资金项目的投资方向和内容均保持不变,不影响该募集资金投
    资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;该事项决策和审议程序合法、合规。
    我们同意公司变更该募集资金投资项目实施主体及地点。
    3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    22
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    公司使用闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金,用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,
    为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月(自股东大会审议批准之日起开始计
    算),且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资;并
    承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向
    和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务,提高股东收益,符合全体
    股东的利益。
    同意公司使用 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
    监事会认为:公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致;募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。 募
    集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。
    (四)关联交易情况
    监事会认为:公司关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,没有损害公司利益的情况。
    (五)对公司内部控制自我评价的意见
    对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
    部控制制度的建设及运行情况。
    本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规
    定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
    §11 财务报告
    11.1 审计意见
    财务报告                   是
    审计意见                   标准无保留审计意见
    审计报告编号               (2011)汇所审字第 6-049 号
    审计报告标题                                                     审计报告
    审计报告收件人             青岛汉缆股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的青岛汉缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2010 年 12 月
    引言段                     31 日合并资产负债表及资产负债表,2010 年度合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东
    权益变动表、合并现金流量表及现金流量表,以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施
    管理层对财务报表的责任
    和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    段
    (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    注册会计师责任段           于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公
    审计意见段
    司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见                   无
    审计机构名称               山东汇德会计师事务所有限公司
    审计机构地址               青岛市市南区东海西路 39 号 26-27
    审计报告日期               2011 年 04 月 17 日
    23
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    注册会计师姓名
    牟敦谭、王伦刚
    11.2 财务报表
    11.2.1 资产负债表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                           2010 年 12 月 31 日                                单位:
    元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                 母公司                   合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                       1,406,703,963.27      1,403,906,821.71         194,451,241.91        172,864,891.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                  142,617,150.00        142,617,150.00          294,774,700.00        294,774,700.00
    应收票据                         55,094,423.64         55,094,423.64             4,140,815.11          4,140,815.11
    应收账款                        734,375,230.24        732,439,788.24          634,343,058.39        633,270,292.17
    预付款项                        281,791,144.88        279,100,475.39           79,517,051.68         78,078,635.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                          4,500,000.00          6,332,255.26            2,500,000.00          1,750,000.00
    其他应收款                       42,518,277.74         47,502,750.51           64,690,375.12         87,275,614.83
    买入返售金融资产
    存货                            673,896,416.07        661,854,165.57          636,812,897.33        609,643,517.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    200,020,918.25        200,000,000.00               48,012.65
    流动资产合计                     3,541,517,524.09      3,528,847,830.32        1,911,278,152.19      1,881,798,465.79
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     23,295,708.33         52,908,985.13           21,164,321.83         51,883,011.47
    投资性房地产                     10,470,762.40         10,470,762.40            3,506,362.36          3,506,362.36
    固定资产                        193,655,280.28        184,992,280.33          199,580,117.88        189,764,144.70
    在建工程                        144,257,843.73        143,756,802.82           47,244,125.66         47,244,125.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        148,544,867.43        148,540,415.43          122,886,676.82        121,306,461.62
    24
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    开发支出
    商誉                          9,320,885.82                             9,320,885.82
    长期待摊费用                    234,422.87         130,840.29           927,662.13           927,662.13
    递延所得税资产               11,968,177.58      11,439,841.16         10,403,447.69        10,194,633.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计                541,747,948.44     552,239,927.56        415,033,600.19       424,826,401.32
    资产总计                     4,083,265,472.53   4,081,087,757.88     2,326,311,752.38     2,306,624,867.11
    流动负债:
    短期借款                      7,417,424.00       7,417,424.00         60,000,000.00        60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                              23,000,000.00        23,000,000.00
    应付账款                    353,324,541.46     356,662,909.34        626,941,944.78       635,489,558.62
    预收款项                    277,032,535.45     276,932,535.45        258,682,966.07       258,682,966.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     2,014,979.51          3,455,074.74         2,185,181.80
    应交税费                       3,211,516.83    128,167,504.99         91,901,653.82        95,176,690.60
    应付利息                    126,844,433.12                                72,900.00            72,900.00
    应付股利                      1,060,751.76                             8,592,134.63
    其他应付款                   28,581,944.86      45,547,261.85         34,920,032.95        44,601,350.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    701,298.71         701,298.71          2,475,929.79          275,609.79
    流动负债合计                  798,174,446.19     817,443,913.85      1,110,042,636.78     1,119,484,257.15
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    5,812.50           5,812.50          3,313,623.75         3,313,623.75
    其他非流动负债                                                          636,363.64           636,363.64
    非流动负债合计                      5,812.50           5,812.50          3,949,987.39         3,949,987.39
    负债合计                      798,180,258.69     817,449,726.35      1,113,992,624.17     1,123,434,244.54
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          470,000,000.00     470,000,000.00        420,000,000.00       420,000,000.00
    资本公积                   1,648,286,801.03   1,650,829,945.93        23,876,801.03        26,419,945.93
    25
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       117,693,018.02        114,498,387.64         77,089,277.12         73,894,646.74
    一般风险准备
    未分配利润                    1,032,354,116.67      1,028,309,697.96       670,201,183.86        662,876,029.90
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         3,268,333,935.72      3,263,638,031.53      1,191,167,262.01      1,183,190,622.57
    少数股东权益                         16,751,278.12                               21,151,866.20
    所有者权益合计                     3,285,085,213.84      3,263,638,031.53      1,212,319,128.21      1,183,190,622.57
    负债和所有者权益总计               4,083,265,472.53      4,081,087,757.88      2,326,311,752.38      2,306,624,867.11
    11.2.2 利润表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                 母公司                 合并                 母公司
    一、营业总收入                     3,098,251,928.97      3,111,788,628.45      2,841,031,827.81      2,761,895,401.54
    其中:营业收入                     3,098,251,928.97      3,111,788,628.45      2,841,031,827.81      2,761,895,401.54
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     2,698,601,615.08      2,706,472,240.85      2,476,181,940.46      2,407,360,957.97
    其中:营业成本                     2,434,762,735.92      2,453,291,582.51      2,224,988,935.75      2,174,393,296.03
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              11,605,830.45         11,545,792.81         11,830,101.40         10,701,844.06
    销售费用                   140,921,453.25        140,118,947.17        149,065,925.96        141,323,186.43
    管理费用                   102,791,617.99         93,247,470.26         76,496,877.30         71,340,256.87
    财务费用                     2,743,715.42          2,842,679.42          1,026,087.64            856,244.81
    资产减值损失                 5,776,262.05          5,425,768.68         12,774,012.41          8,746,129.77
    加:公允价值变动收益(损失
    38,750.00             38,750.00         22,090,825.00         22,090,825.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    41,305,536.50         42,782,378.92        171,835,505.57        203,264,639.13
    填列)
    其中:对联营企业和合
    4,131,386.50          2,425,973.66          6,741,657.81          3,668,128.35
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填       440,994,600.39        448,137,516.52        558,776,217.92        579,889,907.70
    26
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    列)
    加:营业外收入                  32,111,562.57        31,254,622.39         15,057,095.72         14,699,773.88
    减:营业外支出                   1,166,776.87         1,166,508.07            580,296.17            578,829.73
    其中:非流动资产处置损失                                                     46,324.52             46,324.52
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    471,939,386.09       478,225,630.84        573,253,017.47        594,010,851.85
    号填列)
    减:所得税费用                  72,522,548.70        72,188,221.88        103,257,118.21        100,715,901.67
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    399,416,837.39       406,037,408.96        469,995,899.26        493,294,950.18
    列)
    归属于母公司所有者的净
    402,756,673.71       406,037,408.96        469,771,231.62        493,294,950.18
    利润
    少数股东损益                  -3,339,836.32                                 224,667.64
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.95                                        1.12
    (二)稀释每股收益                     0.95                                        1.12
    七、其他综合收益                                                                 -1,835,430.53
    八、综合收益总额                    399,416,837.39       406,037,408.96        468,160,468.73        493,294,950.18
    归属于母公司所有者的综
    402,756,673.71       406,037,408.96        467,935,801.09        493,294,950.18
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -3,339,836.32                                 224,667.64
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    11.2.3 现金流量表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                              2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                 母公司                 合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    3,164,751,341.74      3,158,498,514.65      2,870,090,960.35      2,738,442,540.11
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    27
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收到的税费返还               10,817,000.00      10,817,000.00         10,927,000.00        10,927,000.00
    收到其他与经营活动有关
    23,691,745.33      22,332,724.06         16,508,840.33        15,915,940.62
    的现金
    经营活动现金流入小计     3,199,260,087.07   3,191,648,238.71     2,897,526,800.68     2,765,285,480.73
    购买商品、接受劳务支付的
    2,946,553,741.95   2,942,827,738.18     2,287,792,928.94     2,232,194,202.59
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    83,052,292.71      79,266,283.56         57,561,633.73        48,584,847.21
    付的现金
    支付的各项税费              165,698,993.25     162,175,304.58        194,305,224.05       188,243,236.46
    支付其他与经营活动有关
    122,493,382.46     116,759,592.45        141,066,911.01       101,640,690.27
    的现金
    经营活动现金流出小计     3,317,798,410.37   3,301,028,918.77     2,680,726,697.73     2,570,662,976.53
    经营活动产生的现金
    -118,538,323.30   -109,380,680.06        216,800,102.95       194,622,504.20
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金           32,079,998.04      32,079,998.04
    取得投资收益收到的现金                                                 1,750,000.00         1,750,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    4,232,514.63        20,000,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    96,974.21
    的现金
    投资活动现金流入小计       32,079,998.04      32,079,998.04          6,079,488.84        21,750,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    108,918,035.70     107,878,644.94        195,122,508.57       190,832,188.03
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    25,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    303,243.40          1,159,400.39
    的现金
    投资活动现金流出小计      108,918,035.70     107,878,644.94        195,425,751.97       216,991,588.42
    投资活动产生的现金
    -76,838,037.66     -75,798,646.90      -189,346,263.13      -195,241,588.42
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         1,683,600,000.00   1,683,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    28
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         1,094,604,240.00   1,094,604,240.00       680,000,000.00       670,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    54,993,828.82        54,993,828.82
    的现金
    筹资活动现金流入小计     2,778,204,240.00   2,778,204,240.00       734,993,828.82       724,993,828.82
    偿还债务支付的现金         1,147,000,000.00   1,147,000,000.00       705,000,000.00       670,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    14,206,857.92       5,614,723.29          2,523,758.04         2,296,358.91
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    8,592,134.63
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    9,190,000.00       9,190,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计     1,170,396,857.92   1,161,804,723.29       707,523,758.04       672,296,358.91
    筹资活动产生的现金
    1,607,807,382.08   1,616,399,516.71        27,470,070.78        52,697,469.91
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -178,299.76        -178,259.17            -63,870.25           -63,662.48
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      1,412,252,721.36   1,431,041,930.58        54,860,040.35        52,014,723.21
    加:期初现金及现金等价物
    194,451,241.91     172,864,891.13        139,591,201.56       120,850,167.92
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,606,703,963.27   1,603,906,821.71       194,451,241.91       172,864,891.13
    29
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    11.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                                                                 2010 年度                                                                       单位:元
    本期金额                                                                              上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                   所有者
    项目                                                                                少数股                                                                                  少数股
    实收资                                                                                     实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合               资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
    本(或                                                          其他 东权益                本(或                                                      其他 东权益
    积        存股   备     积      险准备 利润                        计                   积      存股   备     积      险准备 利润                           计
    股本)                                                                                     股本)
    420,00                                              670,20                    1,212,3 420,00                                              249,84                       754,25
    23,876,                 77,089,                          21,151,                        25,585,               27,805,                            31,026,
    一、上年年末余额         0,000.0                                             1,183.8                    19,128. 0,000.0                                            0,861.9                       8,087.2
    801.03                   277.12                           866.20                        013.43                 585.54                            626.35
    0                                                   6                         21        0                                                 5                             7
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    420,00                                              670,20                    1,212,3 420,00                                              249,84                       754,25
    23,876,                 77,089,                          21,151,                        25,585,               27,805,                            31,026,
    二、本年年初余额         0,000.0                                             1,183.8                    19,128. 0,000.0                                            0,861.9                       8,087.2
    801.03                   277.12                           866.20                        013.43                 585.54                            626.35
    0                                                   6                         21        0                                                 5                             7
    1,624,4                                  362,15                    2,072,7                                                     420,36                       458,06
    三、本年增减变动金额(减 50,000,                             40,603,                          -4,400,                        -1,708,               49,283,                            -9,874,
    10,000.                                 2,932.8                    66,085.       0.00                                         0,321.9                       1,040.9
    少以“-”号填列)         000.00                              740.90                           588.08                        212.40                 691.58                            760.15
    00                                       1                         63                                                          1                             4
    402,75                    399,41                                                      469,77                       469,99
    -3,339,                                                                                 224,66
    (一)净利润                                                               6,673.7                    6,837.3                                                    1,231.6                       5,899.2
    836.32                                                                                     7.64
    1                         9                                                           2                             6
    (二)其他综合收益                                                                                                                                                                  18,747, 18,747,
    30
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    646.30 646.30
    402,75              399,41                            469,77                 488,74
    -3,339,                                                  18,972,
    上述(一)和(二)小计                                 6,673.7             6,837.3                          1,231.6                 3,545.5
    836.32                                                    313.94
    1                   9                                2                          6
    1,624,4                                 1,674,4
    (三)所有者投入和减少 50,000,                                                       -1,708,   -127,21                    -28,847 -30,682
    10,000.                                 10,000.
    资本                           000.00                                                     212.40       8.13                    ,074.09 ,504.62
    00                                      00
    1,624,4                                 1,674,4
    50,000,
    1.所有者投入资本                10,000.                                 10,000.
    000.00
    00                                      00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    -1,708,   -127,21                    -28,847 -30,682
    3.其他
    212.40       8.13                    ,074.09 ,504.62
    40,603,   -40,603   -1,060, -1,060,               49,410,      -49,410
    (四)利润分配
    740.90    ,740.90   751.76 751.76                 909.71       ,909.71
    40,603,   -40,603                                 49,410,      -49,410
    1.提取盈余公积
    740.90    ,740.90                                 909.71       ,909.71
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                          -1,060, -1,060,
    的分配                                                                751.76 751.76
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    31
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    470,00 1,648,2                     117,69            1,032,3                    3,285,0 420,00                                                  670,20                      1,212,3
    16,751,                       23,876,                   77,089,                             21,151,
    四、本期期末余额          0,000.0 86,801.                    3,018.0           54,116.                    85,213. 0,000.0                                                 1,183.8                     19,128.
    278.12                        801.03                    277.12                              866.20
    0    03                          2                  67                         84        0                                                      6                        21
    11.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                                                                      2010 年度                                                                        单位:元
    本期金额                                                                                   上年金额
    实收资本                                                                                   实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                              减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                         (或股 资本公积                  专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润       益合计                               股                                 准备       润       益合计
    本)                                                                                       本)
    420,000,0 26,419,94                          73,894,64            662,876,0 1,183,190 420,000,0 26,419,94                               24,565,15             218,910,5 689,895,6
    一、上年年末余额
    00.00       5.93                               6.74                29.90     ,622.57       00.00       5.93                               1.72                 74.74      72.39
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    32
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    其他
    420,000,0 26,419,94   73,894,64   662,876,0 1,183,190 420,000,0 26,419,94         24,565,15        218,910,5 689,895,6
    二、本年年初余额
    00.00       5.93        6.74       29.90     ,622.57   00.00     5.93               1.72            74.74    72.39
    三、本年增减变动金额(减 50,000,00 1,624,410       40,603,74   365,433,6 2,080,447                             49,329,49        443,965,4 493,294,9
    少以“-”号填列)                 0.00   ,000.00        0.90       68.06     ,408.96                                5.02            55.16    50.18
    406,037,4 406,037,4                                              493,294,9 493,294,9
    (一)净利润
    08.96      08.96                                                 50.18    50.18
    (二)其他综合收益
    406,037,4 406,037,4                                              493,294,9 493,294,9
    上述(一)和(二)小计
    08.96      08.96                                                 50.18    50.18
    (三)所有者投入和减少 50,000,00 1,624,410                               1,674,410
    资本                              0.00   ,000.00                             ,000.00
    50,000,00 1,624,410                           1,674,410
    1.所有者投入资本
    0.00   ,000.00                             ,000.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    40,603,74   -40,603,7                                       49,329,49         -49,329,4
    (四)利润分配
    0.90       40.90                                            5.02            95.02
    40,603,74   -40,603,7                                       49,329,49         -49,329,4
    1.提取盈余公积
    0.90       40.90                                            5.02            95.02
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    33
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    470,000,0 1,650,829   114,498,3   1,028,309 3,263,638 420,000,0 26,419,94         73,894,64        662,876,0 1,183,190
    四、本期期末余额
    00.00    ,945.93      87.64      ,697.96   ,031.53    00.00      5.93               6.74            29.90   ,622.57
    34
    青岛汉缆股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    11.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    11.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    11.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    青岛汉缆股份有限公司
    法定代表人:      张华凯
    2011 年 4 月 17 日
    35
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