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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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金新农(002548)公告正文

金新农:第四届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期 2019-08-02
股票简称:金新农 股票代码:002548
证券代码:002548            证券简称:金新农             公告编号:2019-104
债券代码:128036            债券简称:金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届
董事会第三十六次会议于 2019 年 7 月 22 日以微信、电话、电子邮件等方式发出

通知,并于 2019 年 8 月 1 日(星期四)在光明区金新农大厦会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,现场亲自出席董事 5 人,其中独立董事
孔英先生因公出差委托独立董事李斌先生出席,董事李雪女士因身体不适委托董
事王坚能先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通
过了如下决议:

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 8

月 2 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2019 年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及 2019 年 8 月 2 日的《证券时报》、《上海证券报》、


                                       1
《中国证券报》。

    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及 2019 年 8 月 2 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。




    特此公告。

                                          深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年八月一日




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