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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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金新农(002548)公告正文

金新农:第四届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2019-08-02
股票简称:金新农 股票代码:002548
证券代码:002548          证券简称:金新农          公告编号:2019-105
债券代码:128036          债券简称:金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
五次会议于 2019 年 7 月 22 日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知,并于
2019 年 8 月 1 日(星期四)在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨华林先生主
持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
    经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

    一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关

于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《关于 2019 年半年度报告全文及其

摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019
年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

    经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关

法律法规,以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害
股东利益的行为。
    三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定进行的
合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,

不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。


    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年八月一日
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