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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金新农(002548)公告正文

金新农:独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见

公告日期 2019-08-02
股票简称:金新农 股票代码:002548
            深圳市金新农科技股份有限公司独立董事

            对第四届董事会第三十六次会议相关事项

                           发表的独立意见



    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,我们作为深圳市金新农科
技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第三十六
次会议相关事项进行认真审议,现发表独立意见如下:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了

核查,现说明和发表独立意见如下:

    (一)关于控股股东及其关联方占用资金情况的独立意见

    经核查,报告期内,不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

    报告期初,持有本公司之子公司福建一春农业发展有限公司(以下简称“福
建一春”)股权的重要自然人股东余贞祺先生及其控制的南平市延顺置业有限公
司与公司往来款余额为 781.49 万元,往来款系公司收购福建一春合并日之前应
收余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款及股权转让款,曾基于审慎原则按照

关联方进行了披露。报告期内,余贞祺及南平市延顺置业有限公司尚未归还上述
往来款,亦未新增,截止 2019 年 6 月 30 日,该款项的余额为 781.49 万元。

    上述非经营性资金占用系公司收购福建一春合并日之前形成的,用于降低公

司并购风险的安排,有利于款项的回收,符合交易整体利益的需要,未对公司和
中小股东的利益产生重大不利影响,对公司财务状况、经营成果、业完整性和独
立性不会造成不利影响。
    (二)关于对外担保的独立意见

    公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发[2005]120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)等法律法规和《公
司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,严格控制对外担保风险。

    报告期内,公司对外担保(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)主
要系公司为提升饲料产品的市场占有率,合作发展,实现公司与客户的双赢,为
部分片区经销商、养殖场(户)向银行的授信提供的一定额度的连带责任保证,
报告期内,该担保发生额合计 7,860.13 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,公司对外

担保余额为 10,366.39 万元,占公司最近一期经审计净资产(截至 2018 年 12 月
31 日,净资产为 129,224.66 万元)的 8.02%;报告期内,公司为合并报告范围内
的子公司提供的担保 19,763.3 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,公司为合并报表范
围内的子公司提供的担保余额为 21,563.3 万元,占公司最近一期经审计净资产的
16.69%。截至 2019 年 6 月 30 日公司对外担保(含为合并报表范围内的子公司提

供的担保 21,563.3 万元)余额为 31,929.69 万元,占公司最近一期经审计净资产
的 24.71%。公司对外担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行
了股东大会的审批程序,符合有关规定。报告期内因非洲猪瘟等多重因素的影响,
公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场(户)提供的连带责任担保发生逾
期现象,报告期内公司履行对外担保连带责任 1,176.22 万元,截止本公告日公司

因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为 1,396.55 万元,除此之外不存在被
担保方债务违约而承担担保责任的情况。

    二、关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独

立意见

    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》

和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金,及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

    三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    经核查,我们认为:公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后

的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财
务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。

    (以下无正文)
  (本页无正文,为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对公司第四届董
事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见之签字页)



  独立董事:




            孔英             李斌             冀志斌




                                                       2019 年 8 月 1 日
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