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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金新农(002548)公告正文

金新农:第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

公告日期 2019-09-24
股票简称:金新农 股票代码:002548
证券代码:002548           证券简称:金新农           公告编号:2019-122
债券代码:128036           债券简称:金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届
董事会第三十九次(临时)会议通知于 2019 年 9 月 20 日以微信、电话、电子邮
件等方式发出,并于 2019 年 9 月 23 日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人,亲自出席董事 6 人,现场出
席董事为陈俊海先生、王坚能先生,其余董事为通讯出席。会议由董事长陈俊海
先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第 116
条及《公司董事会议事规则》第 8 条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临
时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在
会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表
决通过了如下决议:

    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补
选公司独立董事的议案》

    同意补选卢锐先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。卢锐先生的任职资格和独立性需获深圳
证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立
董事前,李斌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

    《关于补选公司董事的公告》详见 2019 年 9 月 24 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补
选公司非独立董事的议案》

    同意补选肖世练先生为公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。

    《关于补选公司董事的公告》详见 2019 年 9 月 24 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    本次董事会决定于 2019 年 10 月 11 日(星期五)下午 14:30 以现场加网络
投票形式召开公司 2019 年第二次临时股东大会,审议本次董事会及第四届董事
会第三十四次(临时)会议提交的相关议案。
    《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 9 月 24
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。




    特此公告。



                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年九月二十三日
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