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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金新农(002548)公告正文

金新农:关于补选公司董事的公告

公告日期 2019-09-24
股票简称:金新农 股票代码:002548
证券代码:002548          证券简称:金新农           公告编号:2019-123
债券代码:128036          债券简称:金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)独立董
事李斌先生因个人原因于 2019 年 8 月 26 日申请辞去公司第四届董事会独立董
事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,其辞职将在公司
股东大会选举出新任独立董事后生效。2019 年 9 月 13 日公司董事陈华山先生因
个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务,其辞职
报告自送达董事会之日生效。具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日及 2019 年 9
月 17 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》披露的相关公告。

    鉴于上述独立董事、董事的辞职,为进一步规范公司董事会的决策程序,促
使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据
有关法律法规及《公司章程》规定,经公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业
(有限合伙)提名并经公司第四届董事会提名委员会资格审核,公司于 2019 年
9 月 23 日召开的第四届董事会第三十九次(临时)会议审议通过了《关于补选
公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选卢锐先
生为公司独立董事候选人(简历详见附件)、肖世练先生为公司非独立董事候选
人(简历详见附件),并由卢锐先生接替李斌先生担任公司董事会审计委员会主
任委员及董事会提名委员会委员职务,肖世练先生接替陈华山先生担任公司董事
会审计委员会委员职务。上述二人的任期自公司股东大会审议通过日起至第四届
董事会任期届满之日止。
    卢锐先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司
股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前,李斌先生仍将按照法律、
法规及《公司章程》的规定履行其职责。
    公司独立董事对公司补选董事事项发表了同意意见,详见 2019 年 9 月 24
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本次补选董事工作完成后,公司董事人数为 7 人,其中独立董事 3 人,占公
司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。



                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年九月二十三日
卢锐先生的简历

       卢锐:中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月出生,2006年毕业于中山
大学会计系,获管理学博士学位,全国会计领军人才。现任中山大学岭南(大学)
学院教授、博士生导师、会计与资本运营研究中心主任。1996年7月至2003年8
月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师,2006年7月至2008年12
月任中山大学岭南(大学)学院讲师,2009年1月至2016年6月任中山大学岭南(大
学)学院副教授,2016年7月起任中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师。
       卢锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任上市公司佛
山电器照明股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事,拟上市公
司广州银行股份有限公司及华邦建投集团股份有限公司独立董事。
       截止到目前,卢锐先生不存在不得提名为独立董事的情形,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和
《公司章程》等要求的任职资格;未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人。


肖世练先生的简历
       肖世练:1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年毕业于中山大
学,博士研究生学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾供职于广州海
关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商业银行股份有限公
司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官,粤港澳大湾区产融投资有
限公司间接持有公司控股股东湾区金农 100%股权。除此之外,肖世练先生未持
有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情
形。
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