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金新农(002548)公告正文

金新农:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

公告日期 2019-09-24
股票简称:金新农 股票代码:002548
证券代码:002548           证券简称:金新农            公告编号:2019-124
债券代码:128036           债券简称:金农转债




                 深圳市金新农科技股份有限公司
     关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九
次(临时)会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议
案》,现就召开2019年第二次临时股东大会相关事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
   (一)股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
   (二)会议的召集人:公司董事会
   (三)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十九次(临时)
会议审议通过,决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (四)会议召开的日期和时间
    1、现场会议时间:2019 年 10 月 11 日下午 14:30
    2、网络投票时间:2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 11 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 11 日交
易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 10 日下午
15:00 至 2019 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
   (五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019 年 10 月 8 日。
    (七)出席对象:
    1、截止 2019 年 10 月 8 日(星期二)下午交易结束后,在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   (八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦。


    二、会议审议事项
    议案 1:《关于修订<公司章程>的议案》
    议案 2:《关于补选公司独立董事的议案》
    议案 3:《关于补选公司非独立董事的议案》
    议案 1 已经公司 2019 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次(临时)
会议审议通过,详见 2019 年 6 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。此议案属于特别决议
事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    议案 2、议案 3 已经公司 2019 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第三十九次
(临时)会议审议通过,详见 2019 年 9 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
    公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进
行披露。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
                                                                          备注
提案
                                       提案名称
编码                                                                  该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
100         总议案:本次股东大会所有提案                                 √

 非累积投票提案
1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
2.00        《关于补选公司独立董事的议案》                               √
3.00        《关于补选公司非独立董事的议案》                             √


       四、会议登记事项
       1、登记时间:2019 年 10 月 10 日(星期四)上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00
 (信函以收到时间为准,但不得迟于 2019 年 10 月 10 日下午 4:00 送达)。
       2、登记办法:
       (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
       (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身
 份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
       (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
 凭证等办理登记手续;
       (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在 2019 年 10 月 10
 日下午 4:00 前送达本公司),不接受电话登记。
       3、登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金
 新农大厦 15 楼)
       4、登记联系人及联系方式
       联系人:翟卫兵    邹静
       电    话:0755-27166108    传   真:0755-27166396
       邮箱:jxntech@163.com
       5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及
 股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    《第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》
    《第四届董事会第三十九次(临时)会议决议》


    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年九月二十三日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362548
    2、投票简称:金新投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 10 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 10 月 11 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:

                          深圳市金新农科技股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会授权委托书


           兹授权              先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技
       股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各
       项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思
       进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

                                                        备注               表决意见
提案
                               提案名称
编码                                                该列打勾的栏
                                                                    同意    反对      弃权
                                                      目可以投票
100      总议案:本次股东大会所有提案                 √

  非累积投票提案

1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                 √

2.00     《关于补选公司独立董事的议案》               √
3.00     《关于补选公司非独立董事的议案》             √

           委托人签名:                        委托人身份证号码:
           委托人股东帐户:                    委托人持股数量:
           受托人签名:                        受托人身份证号码:
           委托日期:     年    月   日
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