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海能达(002583)公告正文

海能达:2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-07-26
股票简称:海能达 股票代码:002583
证券代码:002583              证券简称:海能达             公告编号:2019-060

                         海能达通信股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示 :

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    (1)现场会议于 2019 年 7 月 25 日 14:30 开始;

    (2)网络投票时间:2019 年 7 月 24 日-2019 年 7 月 25 日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票时间:2019 年 7 月 25 日 9:30-11:30 和 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019 年 7 月 24 日 15:00
-2019 年 7 月 25 日 15:00。

    2、会议召开地点

    深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

    3、会议方式

    现场记名投票、网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长兼总经理陈清州先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人,代表公司发行在外有表决权股

份 999,815,033 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 54.4200%,其中:

    (1)现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人,代表有表决权的股份数为
975,043,726 股,占公司有表决权股份总数的 53.0717%。

    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人,代表有

表决权的股份数为 24,771,307 股,占公司有表决权股份总数的 1.3483%。

    (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决
权的股份数为 50,521,676 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.0531%。

    8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本

次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

    1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。
    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

    2、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

    (1)发行规模

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东

大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (2)票面金额和发行价格

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:
    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (3)发行方式

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (4)债券期限

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (5)债券利率及其确定方式

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东

大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (6)发行对象及向公司股东配售安排

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (7)赎回或回售条款

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反

对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:
    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (8)担保条款

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (9)募集资金用途

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (10)偿债保障措施

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东

大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (11)发行债券的上市

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (12)承销方式

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反

对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:
    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (13)决议的有效期限

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    (14)募集资金专户

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。
    3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行
公司债券相关事项的议案》;

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络
投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东

大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议并通过审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

    表决结果:同意 999,815,033 股(其中现场投票 975,043,726 股同意,网络

投票 24,771,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

    同 意 50,521,676 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并
出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法

律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。国浩律师
(深圳)事务所《国浩律师(深圳)事务所关于 海能达通信股份有限公司 2019
年第二 次临 时股东 大会 之法 律意 见书》 全文 详见 信息披 露媒 体巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议;

    2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                               海能达通信股份有限公司董事会

                                                            2019 年 7 月 25 日
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