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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海能达(002583)公告正文

海能达:第三届监事会第三十六次会议决议公告

公告日期 2019-07-29
股票简称:海能达 股票代码:002583
证券代码:002583             证券简称:海能达           公告编号:2019-062

                         海能达通信股份有限公司

                第三届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十六次会议
以电子邮件的方式于 2019 年 7 月 21 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2019 年 7 月 26 日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预

留限制性股票的议案》。

    监事会认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市

公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《海能达
通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,
作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2019 年 7 月
26 日为授予日,以 4.70 元/股的授予价格向符合条件的 118 名激励对象授予预留

限制性股票 427.55 万股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第四十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于向
激励对象授予预留限制性股票的的公告》(公告编号:2019-063)详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回
购价格的议案》。

     经核查,公司监事会认为:公司本次调整符合激励计划的相关规定,审议本
次调整事项的程序合法、合规,同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第四十一

次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于调
整限制性股票回购价格的的公告》(公告编号:2019-064)详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    (三)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

     根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的规
定,公司董事会同意将 67 名离职人员不再确定为公司第一期限制性股票激励计
划激励对象,上述离职人员已获授但尚未解除限售的共计 821,700 股限制性股票
由公司回购并注销;监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海
能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司

将 67 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 821,700 股进行回购
注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第四十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于回

购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-065)详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查第一期限制性
股票激励计划预留部分激励对象人员名单的议案》。

    经审核,监事会认为:

    1、本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术( 业务)骨干,均
为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事 、单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    2、经核查,激励对象不存在下列情形:

    (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

    (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

    (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施;

    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    (6)中国证监会认定的其他情形。

    3、本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和

规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公
司激励计划(草案)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    《第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

1、第三届监事会第三十六次会议决议;

特此公告。

                                      海能达通信股份有限公司监事会

                                                  2019 年 7 月 26 日
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