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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海能达(002583)公告正文

海能达:第三届监事会第三十七次会议决议公告

公告日期 2019-08-26
股票简称:海能达 股票代码:002583
证券代码:002583               证券简称:海能达             公告编号:2019-074

                         海能达通信股份有限公司

                 第三届监事会第三十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议
以电子邮件的方式于 2019 年 8 月 18 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2019 年 8 月 23 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度报告及
摘要的议案》。

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2019 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019
年半年度报告摘要》(公告编号:2019-071)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年上半年募
集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审核,监事会认为:公司 2019 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟注册发行中期票据和
超短期融资券的议案》。

    为了满足公司生产经营对流动资金的需求,进一步扩宽融资渠道,优化融资结构,
为公司持续快速发展提供强有力的资金保障,同意公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行中期票据和短期融资券。具体情况如下:

   项目                  中期票据                          短期融资券
            拟注册中期票据的规模为不超 5 亿     拟注册短期融资券的规模为不超 3
            元人民币(含 5 亿元人民币),最终   亿元人民币(含 3 亿元人民币),最
注册规模
            的发行额度将以交易商协会备案通      终的发行额度将以交易商协会备案
            知中载明的额度为准                  通知中载明的额度为准
            拟注册发行中期票据期限不超过 5 拟注册发行短期融资券期限为 1
发行期限    年,具体发行期限以发行时确定的 年,具体发行期限以发行时确定的
            实际期限为准                   实际期限为准

            公司将根据实际资金需求,在中国      公司将根据实际资金需求,在中国
            银行间市场交易商协会《接受注册      银行间市场交易商协会《接受注册
发行日期
            通知书》中注册额度有效期内,依      通知书》中注册额度有效期内,依
            据市场情况择机发行                  据市场情况择机发行

            由主承销商组织承销团,在全国银 由主承销商组织承销团,在全国银
发行方式
            行间债券市场公开发行           行间债券市场公开发行
            全国银行间债券市场合格机构投资 全国银行间债券市场合格机构投资
发行对象    者(国家法律法规禁止的购买者除 者(国家法律法规禁止的购买者除
            外)                           外)
            根据发行时银行间债券市场的实际 根据发行时银行间债券市场的实际
发行利率
            情况最终确定                   情况最终确定
资金用途     补充流动资金及偿还有息负债         补充流动资金及偿还有息负债
                                            经公司股东大会审议通过后,在本
决议有效     经公司股东大会审议通过后,在本
                                            次短期融资券注册有效期内持续有
    期       次中期票据注册有效期内持续有效
                                            效
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后
方可实施。

    《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(公告编号:2019-076)详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经核查,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关
规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不
存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-078)详见指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三十七次会议决议。




    特此公告。




                                                 海能达通信股份有限公司监事会
                                                               2019 年 8 月 23 日
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