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海能达(002583)公告正文

海能达:独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事宜的独立意见

公告日期 2019-08-26
股票简称:海能达 股票代码:002583
                  海能达通信股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第四十二次会议相关事宜的独立意见

    我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
等有关规定,对提交公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于公司 2019 年
上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于拟注册发行中期票据
和短期融资券的议案》和《关于会计政策变更的议案》进行了审议,现就以上议案
所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下:

    一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见

    在对公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上,基于
独立判断,我们作为公司独立董事一致认为:公司 2019 年半年度公司募集资金存放
和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的独立意见

    本次拟向交易商协会分别申请注册发行总规模不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)
的短期融资券和不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的中期票据,公司将根据实际资
金需求情况,在交易商协会注册有效期内择机发行。公司发行债务融资工具募集的资
金将主要用于补充公司流动资金、归还银行贷款及其他符合规定的用途。该事项符合
银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况,
有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低风险,不存在损害中小股东利益的情
况。因此,我们同意公司申请发行短期融资券和中期票据。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合
理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司
实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更审
   批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体
   股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

         四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
   明和独立意见

         (一)关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

         经核实,报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
   情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建
   立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程,对外担保和关联交易均需经严格的
   审批程序,有效的控制了关联方资金占用风险。

         (二)关于公司对外担保的独立意见

         经核实,报告期内,公司除对子公司的担保外,不存在其他对外提供担保的情况,
   也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行
   有关规定,严格控制对外担保风险,公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。

         报告期内,公司发生的对子公司的担保情况如下:

                                                                                                   单位:万元

                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                 担保额度相
                                          实际发生日期                                            是否履行 是否为关
 担保对象名称    关公告披露 担保额度                    实际担保金额    担保类型     担保期
                                          (协议签署日)                                             完毕   联方担保
                    日期

                                               公司对子公司的担保情况

                  担保额度
                                          实际发生日期                                            是否履行 是否为关
 担保对象名称     相关公告    担保额度                  实际担保金额    担保类型     担保期
                                          (协议签署日)                                             完毕   联方担保
                  披露日期

                                                                                   190.34 万于
深圳市海能达技   2016 年 03               2016 年 04 月 20
                                 190.34                        190.34 一般保证     2021 年 2 月 否          否
术服务有限公司   月 18 日                 日
                                                                                   解除;

                                                                                   其中 180.81
                                                                                   万担保到
深圳市海能达技   2018 年 04               2018 年 12 月 18
                               2,267.92                       2,267.92 一般保证    2019 年 9 月 否          否
术服务有限公司   月 03 日                 日
                                                                                   份解除;
                                                                                   25.27 万担保
                                                                           2020 年 12 月
                                                                           解除;310.81
                                                                           万担保到
                                                                           2021 年 3 月
                                                                           解除;168.13
                                                                           万担保 2021
                                                                           年 6 月解除;
                                                                           12.65 万担保
                                                                           2021 年 7 月
                                                                           解除;140.67
                                                                           万元担保
                                                                           2022 年 4 月
                                                                           解除;709.57
                                                                           万元担保
                                                                           2022 年 6 月
                                                                           解除;579.34
                                                                           万元担保
                                                                           2022 年 7 月
                                                                           解除;140.67
                                                                           万元担保
                                                                           2021 年 10 月
                                                                           解除;

                                                                           其中 22.84
深圳市海能达技   2017 年 03            2017 年 06 月 13
                               22.84                      22.84 一般保证   万担保 2019 否       否
术服务有限公司   月 17 日              日
                                                                           年 12 月到期

                                                                           其中 50 万于
                                                                           2020 年 12 月
深圳市海能达技   2018 年 04            2018 年 04 月 27
                               1,550                      1,550 一般保证   解除;1500 否        否
术服务有限公司   月 03 日              日
                                                                           万于 2021 年
                                                                           8 月解除

深圳市海能达技   2018 年 12
                              15,000
术服务有限公司   月 26 日

深圳市海能达技   2019 年 04
                               5,000
术服务有限公司   月 02 日

                                                                           其中 2000 万
                                                                           担保 2023 年
鹤壁天海电子信   2015 年 03            2016 年 01 月 29                    1 月到期;
                               4,500                      4,500 一般保证                   否   否
息系统有限公司   月 27 日              日                                  2500 万担保
                                                                           2028 年 1 月
                                                                           到期

鹤壁天海电子信   2019 年 04            2019 年 05 月 16                    3500 万 2022
                              10,000                      3,500 一般保证                   否   否
息系统有限公司   月 02 日              日                                  年 5 月解除
鹤壁天海电子信        2019 年 04               2019 年 06 月 27                        5000 万 2022
                                     11,000                          5,000 一般保证                   否   否
息系统有限公司        月 02 日                 日                                      年 6 月解除

鹤壁天海电子信        2019 年 04
                                      9,000
息系统有限公司        月 02 日

                                                                                       其中 211.51
                                                                                       万担保 2020
                                                                                       年 1 月到
                                                                                       期;84.01 万
深圳市海能达通        2018 年 04               2018 年 07 月 25
                                    2,595.52                       2,595.52 一般保证   担保 2020 年 否     否
信有限公司            月 03 日                 日
                                                                                       6 月到
                                                                                       期;2300 万
                                                                                       担保 2021 年
                                                                                       9 月到期

深圳市海能达通        2018 年 12
                                     15,000
信有限公司            月 26 日

深圳市海能达通        2019 年 04
                                      5,000
信有限公司            月 02 日

                                                                                       480 万担保
深圳市安智捷科        2016 年 03               2016 年 10 月 14
                                        480                            480 一般保证    于 2019 年 10 否    否
技有限公司            月 22 日                 日
                                                                                       月到期

深圳市安智捷科        2019 年 04
                                      5,000
技有限公司            月 02 日

海能达通信(香        2019 年 04
                                     30,000
港)有限公司          月 02 日

Project Shortway      2017 年 01               2017 年 05 月 15                        将于 2020 年
                                   34,606.59                      33,417.68 一般保证                  否   否
Limited               月 26 日                 日                                      5 月解除

Hytera
                      2019 年 04
Comunicacoes Do                       4,000
                      月 02 日
Brasil Ltda

Hytera
                      2019 年 04
Communications                        4,000
                      月 02 日
(UK)Co.,Ltd

Hytera
                      2019 年 04
Communications                        4,000
                      月 02 日
(Australia) Pty Ltd

                      2019 年 04
Hytera Co., Ltd.                      4,000
                      月 02 日

Hytera                2019 年 04
                                     10,000
Communications        月 02 日
(Canada) Inc.

Hytera
                     2019 年 04
Communications                        4,000
                     月 02 日
FZE

Hytera America       2019 年 04
                                      4,000
Incorporated         月 02 日

HYTERA
COMMUNICATIO 2019 年 04
                                      5,000
NS AMERICA           月 02 日
(WEST), INC.

                     2019 年 04
SEPURA PLC.                          40,000
                     月 02 日

                     2019 年 04
Teltronic SAU                        40,000
                     月 02 日

HYTERA
COMMUNICATIO 2019 年 04
                                      4,000
NS INDONESIA         月 02 日
PT

Norsat               2019 年 04
                                     20,000
International Inc.   月 02 日

Hytera Mobilfunk     2017 年 03               2018 年 03 月 19                               将于 2021 年
                                      5,000                           4,276.78 一般保证                     否          否
GmbH                 月 21 日                 日                                             3 月解除

Hytera Mobilfunk     2015 年 09               2018 年 12 月 07                               将于 2020 年
                                     70,200                          12,555.68 一般保证                     否          否
GmbH                 月 07 日                 日                                             10 月解除

Hytera Mobilfunk     2019 年 04
                                     40,000
GmbH                 月 02 日

报告期内审批对子公司担保额                                       报告期内对子公司担保实际
                                                      258,000                                                            8,873.33
度合计(B1)                                                     发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                       报告期末对子公司实际担保
                                                   409,413.21                                                           70,356.76
保额度合计(B3)                                                 余额合计(B4)

                                                   子公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                              实际发生日期                                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称        相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型     担保期
                                              (协议签署日)                                                     完毕   联方担保
                      披露日期

                                                                                             其中 2000 万
                                                                                             2023 年 1 月
鹤壁天海电子信                                2016 年 01 月 29
                                      4,500                              4,500 抵押          到期,2500 否              否
息系统有限公司                                日
                                                                                             万 2028 年 1
                                                                                             月到期
深圳市海能达技                             2017 年 05 月 09                              将于 2020 年
                                    192                                 192 一般保证                     否   否
术服务有限公司                             日                                            12 月解除

                                                                                         其中 50 万于
                                                                                         2020 年 12 月
深圳市海能达技                             2018 年 04 月 27
                                   2,000                               1,550 一般保证    解除;1500 否        否
术服务有限公司                             日
                                                                                         万于 2021 年
                                                                                         8 月解除

报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际
                                                         0                                                             0
度合计(C1)                                                  发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担                                    报告期末对子公司实际担保
                                                     6,692                                                          6,242
保额度合计(C3)                                              余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合
                                                  258,000                                                      8,873.33
(A1+B1+C1)                                                  计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额合计
                                                416,105.21                                                    76,598.76
计(A3+B3+C3)                                                (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                      12.61%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                        0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                              70,825.66
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                  0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 70,825.66

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                    不适用

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        不适用


         截至 2016 年 6 月 30 日,公司为控股子公司及子公司之间累计对外担保余额为人
   民币 76,598.76 万元,公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序,担保决策程序合
   法、合规,没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违
   约而承担担保责任。

         综上所述,我们认为:公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号
   等有关文件的规定,能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。




                                   (以下无正文,接独立董事签字页)
本页无正文,为海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十二次会议独立董事
                           独立意见之签字页




独立董事




      OUYANG HUI                孔祥云                  陈   智
      (欧阳辉)
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