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海能达(002583)公告正文

海能达:第三届董事会第四十三次会议决议公告

公告日期 2019-10-15
股票简称:海能达 股票代码:002583
 证券代码:002583             证券简称:海能达            公告编号:2019-091


                         海能达通信股份有限公司

                 第三届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议

以电子邮件及电话的方式于 2019 年 10 月 9 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2019 年 10 月 14 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议
室召开。

    3.本次会议应出席 9 人,实际出席 9 人。(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯
表决方式出席会议的董事 3 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、欧阳辉、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,
并同意将该议案提交股东大会审议。

    鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及
规范性文件的规定,公司董事会需要进行换届选举。按照《公司章程》的规定,公司

第四届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自相关股东大会选举
通过之日起计算,任期三年。

    通过广泛征集股东意见,经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查,公司董

事会同意提名陈清州先生、蒋叶林先生、曾华先生、武美先生、许诺先生、彭剑锋先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名孔祥云先生、陈智先生、孔英先
生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

    公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查,
上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执
行人。

    上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,所兼任上市公
司独立董事未超过 5 家,连任时间未超过六年,独立董事候选人的有关材料需报送

深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分
别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详
细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人

对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠
道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意
见。

    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职
责。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-087)详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十三
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司
的议案》。

     为进一步完善公司业务布局,一方面持续加强卫星通信业务在中国及亚太区市场
的拓展,另一方面整合国内采购业务流程,提高采购资源利用效率,满足公司未来发
展需要,同意公司使用自有资金在深圳市设立两个全资子公司。

     《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-089)详见指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第
四次临时股东大会的议案》。

     同意公司于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,对本次董
事会审议通过的需提交股东大会通过的议案进行审议,股权登记日为 2019 年 11 月 29
日。

     《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-090)详见指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第四十三次会议决议;

     2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。




       特此公告。




                                                            海能达通信股份有限公司董事会

                                                                           2019 年 10 月 14 日
                           董事候选人简历

陈清州先生简历:

    陈清州先生,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学

深圳研究生院总裁班,高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销
售经理;1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作,任副总经理;1993年开始
在深圳市好易通科技有限公司工作,任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公
司董事长兼总经理。

    陈清州先生持有公司股票948,803,357股,占公司总股本的51.64%,是公司控股
股东、实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不
存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟

悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

    陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在

禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

蒋叶林先生简历:

    蒋叶林先生,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海交通

大学安泰管理学院工商管理专业,硕士学历。1994年至2002年,历任上海贝尔阿尔卡
特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监;2002年至2009年,历任上海贝尔有限
公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部
总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁;2009年开始加入海能达通信股份有限公
司工作,任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司董事,兼任全资子公司

哈尔滨海能达科技有限公司总经理。

    蒋叶林先生持有公司股票3,000,000股,占公司总股本的0.16%,与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公
司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

    蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司

董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于

最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

曾华先生简历:

    曾华先生,1968年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于香港理工大
学工商管理学院,工商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口
总站任助理工程师;1994年至1999年在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作,任课

长;1999年开始在深圳市好易通科技有限公司工作,历任厂长、副总经理。现任海能
达通信股份有限公司董事兼副总经理。

    曾华先生持有公司股票16,242,653股,占公司总股本的0.88%,与公司控股股东、

实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公
司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

    曾华先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

武美先生简历:

    武美先生,1972年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北方交通大

学企业管理专业,硕士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作,历任
制造中心干部部人力资源工程师、制造中心干部部副处长;2001年开始在深圳市好易
通科技有限公司工作,历任人力资源部总监、副总经理。现任海能达通信股份有限公
司董事兼副总经理。

    武美先生持有公司股票9,204,650股,占公司总股本的0.50%,与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公
司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关

法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

    武美先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。

许诺先生简历:

    许诺先生,1983年8月出生,中国香港居民,毕业于北京大学西方经济学专业,

硕士研究生学历。2007年至2009年在麦格理资本股份有限公司工作,任分析师;2010
年至2013年在工银国际控股有限公司工作,任副总裁;2013年至2016年在世界银行国
际金融公司工作,任投资官员;2016年至2019年,在海能达通信股份有限公司工作,
任董事、副总经理、财务总监。现任海能达通信股份有限公司董事、副总经理、财务
总监。

    许诺先生持有公司股票1,327,300股,占公司总股本的0.07%,与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公
司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关

法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

    许诺先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。

彭剑锋先生简历:

   彭剑锋先生,1961 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民

大学人力资源管理专业,硕士学历。历任中国人民大学讲师、副教授、教授,中国人
民大学劳动人事学院副院长等职务。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导
师,北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长,中国人力资源开发研究会常务副会
长兼企业人才分会会长,中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员,兼任晶科电
力科技股份有限公司独立董事,一汽资本控股有限公司独立董事。

   彭剑锋先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他
董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公
司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,

具备胜任公司董事的能力。

   彭剑锋先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在

禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

孔祥云先生简历:

    孔祥云先生,中共党员,1954年10月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕

士,高级会计师,副教授,硕士研究生导师,国家公派留学归国人员。历任江西财经
大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长,江西华财大厦实业投资公司总
经理(法人代表),中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理,国家开发银
行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长,平安银行总行公司业
务二部总经理,平安银行深圳分行副行长。社会兼职:江西财经大学客座教授、研究

生校外导师,国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家,深圳大学研究生校外导
师。现任海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市振业(集团)股份有限公司独立
董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

    孔祥云先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他

董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立
董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

    孔祥云先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司

董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于

最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

陈智先生简历:

    陈智先生,1974年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于电子科技大
学通信与信息系统专业,博士学历。2006年4月至2008年7月,在电子科技大学任教;
2008年8月至2013年7月,在电子科技大学任副教授、博士生导师;2013年8月至今,

在电子科技大学任教授、博士生导师。现兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

    陈智先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董
事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董

事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法
律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

    陈智先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
孔英先生简历:

    孔英(英文名:Ying Kong)先生,1960年8月出生,加拿大国籍 ,北京大学

物理学学士,加拿大卡尔顿大学公共管理硕士(MPA),加拿大卡尔顿大学经济
学博士。曾任国家教育委员会(现教育部)主任科员、中共中央办公厅调研室调
研组成员、国家科学技术委员会(现科学技术部)863计划领域管理负责人、北
京大学汇丰商学院副院长、教授;现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、

博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务,兼任
湖北瀛通通讯线材股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、深
圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

    孔英先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其

他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获
得独立董 事任职 资格证书 ,具备 上市公 司运作 的基本 知识和 丰富的 企业管理 经
验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

    孔英先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁 入期的 情形,也 不存在 被证券 交易所 公开认 定不适 合担任 上市公司 董
事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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