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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海能达(002583)公告正文

海能达:独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见

公告日期 2019-10-15
股票简称:海能达 股票代码:002583
                  海能达通信股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见

    我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》

等有关规定,对提交公司第三届董事会第四十三次会议审议的《关于董事会换届
选举的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下:

    一、关于董事会换届选举的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为
公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第三届董事会第四十三次会

议审议的关于公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下:

    1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、

职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

    2、通过对陈清州先生、蒋叶林先生、曾华先生、武美先生、许诺先生、彭剑锋
先生 6 名非独立董事候选人及孔祥云先生、陈智先生、孔英先生 3 名独立董事候选人

的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核,我们认为上述 9 名候选人
符合上市公司董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

    基于上述情况,我们同意提名陈清州先生、蒋叶林先生、曾华先生、武美先生、

许诺先生、彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名孔祥云先生、
陈智先生、孔英先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将《关于董事会换
届选举的议案》提交公司股东大会审议。

                       (以下无正文,接独立董事签字页)
本页无正文,为海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十三次会议独立董事

                           独立意见之签字页




独立董事




      OUYANG HUI                孔祥云                  陈   智
      (欧阳辉)
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