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海能达(002583)公告正文

海能达:第三届监事会第三十八次会议决议公告

公告日期 2019-10-15
股票简称:海能达 股票代码:002583
证券代码:002583             证券简称:海能达            公告编号:2019-086

                         海能达通信股份有限公司

                第三届监事会第三十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十八次会议
以电子邮件的方式于 2019 年 10 月 9 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 14 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,
并同意将该议案提交股东大会审议。

    鉴于公司第三届监事会监事成员的任期即将届满,为了保证监事会工作的延续
性,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定,公司监事会需要进行换届选举。按照《公司章程》

的规定,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,股东代表监
事 2 名。

    经广泛征集股东意见后,公司股东推荐王卓女士和罗俊平先生为公司第四届监事
会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

    公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查,上述人员不存在《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》所规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司第四届监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二
分之一的情形。

    本议案经本次会议审议通过后,还将提交公司股东大会进行选举,并将采用累积
投票制表决,当选后为公司第四届监事会监事,任期不超过三年,自股东大会通过之
日起计算。近期,公司将召开职工代表大会选举产生职工监事,职工监事与股东大会
选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

    为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职
责。

    《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-088)详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       三、备查文件

       1、第三届监事会第三十八次会议决议。




       特此公告。




                                                 海能达通信股份有限公司监事会

                                                               2019 年 10 月 14 日
                             监事候选人简历

王卓女士简历:

    王卓女士,1981年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林大学英
语专业,本科学历。2004年起在深圳市好易通科技有限公司工作,历任总裁秘书、市

场部总监。现任海能达通信股份有限公司监事、CRM项目部总监。

    王卓女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董
事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司

运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司监事的能力。

    王卓女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。

罗俊平先生简历:

    罗俊平先生,1982年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通

大学通信与信息系统专业、深圳大学MBA,硕士学历。2008年7月至2015年2月在海能
达通信股份有限公司工作,历任行销工程师、销售经理、市场部副总监;2015年2月
至2015年11月,在深圳市杰和科技发展有限公司担任海外市场总监;2015年11月至今,
在海能达通信股份有限公司工作,历任市场战略副总监、部门总监。现任海能达通信
股份有限公司技术专利战略与价格管理部总监。

    罗俊平先生持有公司股票50,000股,占公司总股本的0.003%。罗俊平先生与公司
控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联
关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政

法规、规章及规则,具备胜任公司监事的能力。
    罗俊平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在

禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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