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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2014年年度报告

公告日期 2015-04-28
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                          江西恒大高新技术股份有限公司

                                         2014 年年度报告

                                                   2015-018




                                            2015 年 04 月




1
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公

司总股本 262,039,983.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元(含

税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

      公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主

管人员)万建英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




2
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                    目录




2014 年度报告..................................................................................................................................... 1

第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2

第二节 公司简介................................................................................................................................6

第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8

第四节 董事会报告..........................................................................................................................10

第五节 重要事项..............................................................................................................................28

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................42

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................51

第九节 公司治理..............................................................................................................................58

第十节 内部控制..............................................................................................................................63

第十一节 财务报告..........................................................................................................................65

第十二节 备查文件目录................................................................................................................162




3
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                      释义


                     释义项               指                                    释义内容

    中国证监会                            指       中国证券监督管理委员会

    深交所                                指       深圳证券交易所

    恒大高新、公司                        指       江西恒大高新技术股份有限公司

    恒大声学                              指       江西恒大声学技术工程有限公司

    恒大新材料                            指       南昌恒大新材料发展有限公司,本公司全资子公司

    恒大投资                              指       江西恒大高新投资管理有限公司

    东方晶格                              指       北京东方晶格科技发展有限公司,本公司全资子公司

    国信证券                              指       国信证券股份有限公司

    黑龙江恒大                            指       黑龙江恒大高新有限公司,本公司子公司

    元、万元                              指       人民币元、万元

    报告期                                指       2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日




4
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                           重大风险提示

      公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请关注董事会报告一

节中,关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投

资风险。




5
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                             第二节 公司简介

一、公司信息

    股票简称                 恒大高新                               股票代码               002591

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           江西恒大高新技术股份有限公司

    公司的中文简称           恒大高新

    公司的外文名称(如有)   JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.

    公司的外文名称缩写(如
                             HENGDA
    有)

    公司的法定代表人         朱星河

    注册地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

    注册地址的邮政编码       330096

    办公地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

    办公地址的邮政编码       330096

    公司网址                 http://www.heng-da.com/

    电子信箱                 zq@heng-da.net.cn


二、联系人和联系方式

                                                       董事会秘书                         证券事务代表

    姓名                                唐明荣                                 余豪

                                        江西省南昌市高新开发区金庐北路 88      江西省南昌市高新开发区金庐北路 88
    联系地址
                                        号                                     号

    电话                                0791-88194572                          0791-88194572

    传真                                0791-88197020                          0791-88197020

    电子信箱                            zq@heng-da.net.cn                      zqtz99@sina.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn/

    公司年度报告备置地点                          公司证券事务部




6
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、注册变更情况

                                                             企业法人营业执
                        注册登记日期       注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                照注册号

                       1993 年 01 月 18   南昌市江大南路
    首次注册                                                洪高私 0011-1       东私字 010 号     61302464-6
                       日                 10 号

                       2014 年 08 月 29   南昌市高新区金
    报告期末注册                                            360100219401372     360106613024646   61302464-6
                       日                 庐北路 88 号

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址            北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

    签字会计师姓名                  舒佳敏、龚勤红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




7
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                 第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2014 年            2013 年            本年比上年增减        2012 年

    营业收入(元)                  248,793,122.98     332,813,546.55                 -25.25%   211,248,458.86

    归属于上市公司股东的净利润
                                      5,910,333.76      31,678,078.47                 -81.34%    25,443,681.20
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                      2,603,091.87      21,307,411.41                 -87.78%    11,991,947.80
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                     -26,477,209.77    -26,125,370.83                  -1.35%   -18,583,856.50
    (元)

    基本每股收益(元/股)                   0.0225            0.1214                  -81.47%          0.1957

    稀释每股收益(元/股)                   0.0225            0.1214                  -81.47%          0.1957

    加权平均净资产收益率                       0.78%              4.31%                -3.53%              3.58%

                                                                          本年末比上年末增
                                    2014 年末          2013 年末                                2012 年末
                                                                                 减

    总资产(元)                    929,888,751.50     891,091,829.07                  4.35%    811,833,837.96

    归属于上市公司股东的净资产
                                    748,417,556.52     755,772,223.09                  -0.97%   719,196,694.62
    (元)


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用



8
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                         单位:元

                    项目                 2014 年金额      2013 年金额       2012 年金额           说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                890.68                         -301,490.86
    减值准备的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务
    密切相关,按照国家统一标准定额或定     4,651,987.68     6,978,521.04      7,378,835.35
    量享受的政府补助除外)

    企业取得子公司、联营企业及合营企业
    的投资成本小于取得投资时应享有被投
                                                              289,738.96
    资单位可辨认净资产公允价值产生的收
    益

    债务重组损益                                                               -158,430.00

    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                            3,126,165.91
    益,以及处置交易性金融资产、交易性
    金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                            -303,606.62     -1,159,951.38      -282,508.55
    出

    其他符合非经常性损益定义的损益项目      -348,918.75     2,955,082.87      9,163,020.99

    减:所得税影响额                        553,221.00      1,818,890.34      2,347,693.53

         少数股东权益影响额(税后)         139,890.10

    合计                                   3,307,241.89    10,370,667.06     13,451,733.40         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                        第四节 董事会报告

一、概述

      2014年面对持续低迷的外部经营环境,加之公司在新能源领域经营业绩下滑等因素影响,全年实现营业收入2.49亿元,
比上年下降25.25% ,尤其是实现利润出现较大幅度下滑,全年归属于上市公司股东的净利润591万元,比上年下降81.34%,
主要原因是:(1)受宏观经济整体下行压力的影响,公司下游的钢铁、有色等行业经营形势虽有所好转,但仍没有大的改观,
不少企业仍处于亏损状态,企业经营资金紧张,对公司主营业务增长带来较大压力;(2)新能源业务大幅度下滑,2014年业
务收入仅完成2771.28万元,比上年同期下降73.45%;(3)近年来公司投资的部分新领域如:节电设备、净水器、能源经营
新模式等由于尚处在平台建设和业务开发的初期阶段,经营效益尚未显现;(4)公司参股企业北京信力筑新能源技术股份有
限公司2014年由盈转亏,影响到本公司利润;(5)公司及全资子公司承接的福建瑞联节能科技有限公司余热发电工程项目未
能按回款进度收到工程款,导致坏账计提增加。




二、主营业务分析

1、概述

1、主营业务收入本期发生额 241,151,177.52元,上期发生额 330,696,341.86元;
2、其他业务收入本期发生额 7,641,945.46元,上期发生额 2,117,204.69元;
3、营业成本本期发生额 174,504,656.83元,上期发生额 251,726,338.74元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     (1)市场开拓方面:在防磨抗蚀业务领域面临下游行业整体低迷的困难条件下,公司积极拓展耐磨衬里、堆焊防护、垃
圾炉防腐等业务,基本稳定了业务下降趋势;新能源领域经营业绩大幅度下滑,对公司经营业绩影响较大。
     (2)技术研发方面:2014年度公司经过反复论证最终确定的重点研发及应用项目有16项可进入结题验收,如“抗结焦涂
料的基础理论分析与规模化应用”“金喷涂层+KM体系涂料防磨研究与规模化应用”等,有4项可作为实验室成果验收,如“非
晶电弧喷涂材料的研发、应用与推广”,其中:“轻便式LDR-24型拉丝喷枪转换机” “抗结焦涂料”“支撑杆防磨预制块”等
项目正在试行应用性推广。专利申报取得新进展。2014年公司又取得2项发明专利,即:“一种耐盐雾腐蚀的HVOF非晶涂层的
热喷涂粉体及其制备方法”“可抗流化床灰冲刷和结垢的电弧喷涂材料”。
     (3)投资并购:2014年在能源、新能源、能源经营新模式、水资源开发及互联经营等方面都有实质性的动作,为公司未
来的创新发展奠定了较好的基础。本年度公司与黑龙江安达仙浪合资设立黑龙江恒大公司,进军节电设备及净水器领域;投
资参股南京中润油,涉入甲醇汽油生产及销售领域;与上海即佳公司合资成立恒大车时代(北京)有限公司,以加油卡网络
销售为切入点,创建能源销售新模式;与省地质勘探设计院合作设立恒大环境资源开发有限公司,涉足矿泉水、温泉勘探开
发;公司作为主发起人发起成立恒大金属交易中心,目前正在审批之中。




公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用



10
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、收入

说明

1、2014年 销售量182,956平方米,2013年 销售量203,272平方米,同比增减-9.99%;
2、2014年生产量180,500平方米,2013年 生产量203,272平方米,同比增减-8.48%;
3、2014年库存量39,623平方米,2013年 库存量42,079平方米,同比增减-5.84%;
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 48,084,420.05

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           19.33%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

     序号                客户名称                         销售额(元)                         占年度销售总额比例

 1          上海瑞恩能源投资有限公司                              27,712,820.16                                     11.14%

 2          江西泰盛建筑材料有限公司                                  6,730,252.99                                   2.71%

 3          江西千磁电线电缆有限公司                                  6,255,491.60                                   2.51%

 4          河北新兴铸管有限公司                                      4,780,780.26                                   1.92%

 5          东莞玖龙纸业有限公司                                      2,605,075.04                                   1.05%

 合计                         --                                  48,084,420.05                                     19.33%


3、成本

行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                               2014 年                               2013 年
      行业分类         项目                          占营业成本比                         占营业成本比         同比增减
                                        金额                                 金额
                                                         重                                      重

 化工             主营业务成本      170,814,527.04         97.89%       251,250,626.29            99.81%            -1.92%

 化工             其他业务支出        3,690,129.79            2.11%         475,712.45                0.19%          1.92%

 合计                               174,504,656.83        100.00%       251,726,338.74           100.00%

产品分类
                                                                                                                    单位:元

      产品分类         项目                    2014 年                               2013 年                   同比增减


11
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                    占营业成本比                         占营业成本比
                                       金额                                 金额
                                                        重                                   重

 HDS 防护                           66,960,910.97         39.20%         80,482,914.26         32.03%            7.17%

 KM 防护                             2,522,520.83            1.48%        2,582,041.75            1.03%          0.45%

 MC 防护                            27,593,204.51         16.15%         25,588,391.08         10.18%            5.97%

 MT 防护                             3,890,896.83            2.28%        3,809,355.71            1.52%          0.76%

 MHC 防护                            4,882,562.86            2.86%        3,161,555.75            1.26%          1.60%

 JHU 防护                             382,296.42             0.22%           13,531.51            0.01%          0.21%

 贸易                               12,829,745.17            7.51%       51,279,890.47         20.41%           -12.90%

 新能源                             19,794,521.44         11.59%         84,332,945.76         33.57%           -21.98%

 化工产品                           31,957,868.01         18.71%                                                18.71%

 合计                              170,814,527.04        100.00%       251,250,626.29         100.00%

说明




公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           39,217,992.31

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     34.86%

公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

     序号               供应商名称                       采购额(元)                      占年度采购总额比例

 1          上海格瑞工贸有限公司                                 21,007,127.00                                  18.67%

 2          江西天天低碳技术开发有限公司                             7,677,730.00                                6.83%

 3          登封市大冶镇宝坤炉料粉砂厂                               4,512,435.00                                4.01%

 4          南昌成鑫五金网业实业有限公司                             3,163,970.65                                2.81%

 5          南昌诚泰物资有限公司                                     2,856,729.66                                2.54%

 合计                       --                                   37,115,861.56                                  34.86%




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


4、费用




财务费用比同比增加3,499,012.17元,增幅3990.38%,主要系借款增加相应利息支出增加及募集资金利息收入减少所致。




5、研发支出




6、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                     2014 年                    2013 年                   同比增减

 经营活动现金流入小计                    289,106,957.42            286,926,697.36                     0.76%

 经营活动现金流出小计                    315,584,167.19            313,052,068.19                     0.81%

 经营活动产生的现金流量净
                                         -26,477,209.77            -26,125,370.83                     -1.35%
 额

 投资活动现金流入小计                    544,654,468.01            452,676,465.91                    20.32%

 投资活动现金流出小计                    552,450,006.74            570,133,198.54                     -3.10%

 投资活动产生的现金流量净
                                          -7,795,538.73           -117,456,732.63                    89.11%
 额

 筹资活动现金流入小计                    107,170,000.00            101,486,750.00                     5.60%

 筹资活动现金流出小计                     89,399,312.86             71,459,617.11                    25.10%

 筹资活动产生的现金流量净
                                          17,770,687.14             30,027,132.89                    -40.82%
 额

 现金及现金等价物净增加额                -16,500,096.63           -113,563,904.48                    81.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.    投资活动产生的现金流量净额同比增加93.36%,主要原因在于本报告期收回购买的理财产品导致;



13
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2.   筹资活动产生的现金流量净额减少40.82%,主要原因在于本报告期分配股利及支付利息较上年同期增加所致


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量-2,647.72万元与本年度净利润539.28万元存在3,187.00万元的差异,是由于
1、经营性应收项目占用资金影响 6,374.92万元;
2、存货占用资金影响    -153.38万元;
3、借款利息占用资金影响      -613.02万元;
4、经营性应付项目影响      -109.92万元;
5、非资金占用影响    -2,311.60万元。




三、主营业务构成情况

                                                                                                      单位:元

                                                                营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入        营业成本       毛利率
                                                                年同期增减       年同期增减       同期增减

 分行业

 电力            110,019,941.06     74,412,588.09      32.36%         -41.26%         -45.92%          5.83%

 钢铁                6,441,575.42    5,112,353.37      20.64%         -45.58%         -50.27%          7.49%

 水泥               15,707,490.50   11,945,501.54      23.95%         -19.70%         -21.81%          2.05%

 石油、化工         53,415,122.56   41,393,735.59      22.51%          29.88%          30.02%         -0.08%

 有色                1,147,784.61      757,481.34      34.00%         -33.39%         -42.77%         10.81%

 其他               54,419,263.37   37,192,867.11      31.65%         -21.31%         -32.29%         11.08%

 分产品

 HDS 防护        105,012,654.66     66,960,910.97      36.24%         -10.69%         -16.80%          4.69%

 KM 防护             3,690,626.01    2,522,520.83      31.65%          -6.05%          -2.31%         -2.62%

 MC 防护            43,212,373.87   27,593,204.51      36.15%           9.73%           7.83%          1.13%

 MT 防护             6,006,240.37    3,890,896.83      35.22%          -0.36%           2.14%         -1.58%

 MHC 防护            7,796,595.86    4,882,562.86      37.38%          49.76%          54.44%         -1.89%

 JHU 防护             566,763.24       382,296.42      32.55%        2,758.25%      2,725.23%          0.79%

 贸易               13,228,122.17   12,829,745.17       3.01%         -75.58%         -74.98%         -2.34%

 新能源             27,712,820.16   19,794,521.44      28.57%         -73.45%         -76.53%          9.37%

 化工产品           33,924,981.18   31,957,868.01       5.80%

 分地区

 华北地区           36,896,875.64   25,459,353.57      31.00%         -27.05%         -31.71%          4.71%

 华东地区           58,584,743.99   47,752,452.28      18.49%         -70.13%         -70.67%          1.51%



14
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 华中地区           13,870,526.35       8,678,667.78               37.43%           5.69%   18.49%            -6.76%

 华南地区           17,596,888.49      11,475,865.51               34.78%          77.27%   58.60%            7.68%

 西南地区           43,043,235.31      30,478,057.52               29.19%          63.69%   93.29%           -10.84%

 西北地区           24,733,179.91      17,544,967.09               29.06%          12.61%   24.12%            -6.58%

 东北地区           46,425,727.83      29,425,163.29               36.62%         265.37%   338.54%          -10.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                          2014 年末                       2013 年末
                                                                                 比重增
                                    占总资产                        占总资产                  重大变动说明
                      金额                             金额                        减
                                       比例                             比例

                141,151,597.                    159,552,342.
 货币资金                              15.18%                           17.91%    -2.73%
                             76                               59

                299,840,329.                    283,150,481.
 应收账款                              32.24%                           31.78%     0.46%
                             82                               02

                51,529,628.2                    52,262,572.8
 存货                                   5.54%                            5.87%    -0.33%
                              8                                1

 投资性房地产   1,789,042.91            0.19%   1,951,257.71             0.22%    -0.03%

                88,224,965.4                    87,941,131.6
 长期股权投资                           9.49%                            9.87%    -0.38%
                              8                                3

                123,156,515.                    48,656,681.1
 固定资产                              13.24%                            5.46%     7.78%
                             50                                9

                33,010,990.7                    53,311,974.7
 在建工程                               3.55%                            5.98%    -2.43%
                              7                                7


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                             2014 年                          2013 年
                                                                                 比重增
                                    占总资产                        占总资产                 重大变动说明
                      金额                             金额                        减
                                       比例                             比例

                95,000,000.0                    69,560,000.0
 短期借款                              10.22%                            7.81%    2.41%
                              0                                0

 长期借款       11,450,000.0            1.23%   6,280,000.00             0.70%    0.53%


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                              0


3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、核心竞争力分析

本报告期内,公司核心竞争力无重大变化。




六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                      对外投资情况

          报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                           变动幅度

                           4,500,000.00                            32,000,000.00                                -85.94%

                                                     被投资公司情况

                公司名称                                主要业务                     上市公司占被投资公司权益比例

                                          技术推广服务;计算机系统集成;销售
 恒大车时代信息技术(北京)有限公司       计算机,软件及辅助设备、电子产品;                                    50.00%
                                          设计,发布、代理广告。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用
     2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议,中润油新能源股份有
限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股,本公司认购222万股,每股发行价格4.5元,本公司共出资999万元,占中润油



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


新能源股份有限公司2.18%的股份。




2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

 募集资金总额                                                                                              38,048.3

 报告期投入募集资金总额                                                                                    5,614.04

 已累计投入募集资金总额                                                                                    30,166.4

 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            5,709.01

 累计变更用途的募集资金总额                                                                               12,543.29

 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                             32.97%

                                              募集资金总体使用情况说明


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

  承诺投资项目和超     是否已     募集资   调整后   本报告   截至期   截至期   项目达   本报告   是否达     项目可



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     募资金投向      变更项    金承诺      投资总    期投入      末累计    末投资     到预定    期实现     到预计   行性是
                      目(含    投资总      额(1)      金额       投入金    进度       可使用    的效益     效益     否发生
                     部分变      额                              额(2)     (3)=      状态日                        重大变
                       更)                                                 (2)/(1)      期                               化

 承诺投资项目

                                                                                      2015 年
                                           4,581.6               1,929.2
 金属防护项目        是        8,515.7               710.23                42.11%     06 月                         否
                                                9                     5
                                                                                      30 日

                                                                           100.00
 非金属防护项目      是        6,996.5     162.22            0   162.22                                             是
                                                                                  %

                                                                                      2014 年
 技术研发中心注      否         3,465       4,800    822.61       2,640    55.00%     12 月                         否
                                                                                      31 日

                                                                                      2015 年
 网络服务体系建设                                                1,056.4
                     是         3,602       1,827    177.73                57.82%     06 月                         否
 项目                                                                 3
                                                                                      30 日

                                           3,778.4               3,778.4   100.00
 永久补充流动资金                                    128.47                                                         否
                                                8                     8           %

                                                                                      2014 年
                                                                           100.00
 投资子公司                                3,055.8   3,055.8     3,055.8              01 月                         否
                                                                                  %
                                                                                      01 日

                                           5,709.0
 永久补充流动资金                                            0        0    0.00%                                    否
                                                1

                               22,579.     23,914.   4,894.8     12,622.
 承诺投资项目小计         --                                                 --         --                   --          --
                                      2         2            4       18

 超募资金投向

                                                                 1,763.1
 倒班楼支出                     2,200       2,200     719.2                80.14%
                                                                      4

                                                                           100.00
 投资全资子公司                 2,000       2,000                 2,000
                                                                                  %

                                                                                      2014 年
                               4,381.0     4,381.0               4,381.0   100.00
 投资参股公司                                                                         12 月
                                      8         8                     8           %
                                                                                      31 日

 归还银行贷款(如                                                          100.00
                          --    2,900       2,900                 2,900                 --        --         --          --
 有)                                                                             %

 补充流动资金(如                                                          100.00
                          --    3,000       3,000                 3,000                 --        --         --          --
 有)                                                                             %

                               14,481.     14,481.               14,044.
 超募资金投向小计         --                          719.2                  --         --             0     --          --
                                      08       08                    22



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               37,060.    38,395.   5,614.0   26,666.
 合计                   --                                              --     --          0     --       --
                                     28       28         4         4

                      1、金属防护项目:因南昌高新技术产业开发区规划需要,公司积极配合南昌高新技术产业开发区
                      的用地规划调整,金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区
                      收回,募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。
                      募投项目实施地点的变更,对金属防护项目的投资进度造成影响。

 未达到计划进度或     2、非金属防护项目:公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属
 预计收益的情况和     系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》,该
 原因(分具体项目) 项目已终止实施。
                      3、技术研发中心技改扩建工程项目:项目建设已于 2014 年 12 月完工,2015 年投入使用。目前
                      项目竣工验收手续和工程费用结算尚在办理之中。
                      3、网络服务体系建设项目:由于金属防护项目建设期的延迟,且根据市场变化的情况,公司调整
                      了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。

                      “非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及的可预期的
 项目可行性发生重
                      市场需求减少,经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通
 大变化的情况说明
                      过,已终止 “非金属防护项目”的实施。

 超募资金的金额、用   不适用
 途及使用进展情况

                      适用

                      以前年度发生
 募集资金投资项目
                      2012 年 8 月 16 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
 实施地点变更情况
                      之议案》,同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北
                      (洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地,变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑
                      六路以东工业用地块。土地使用证书编号:洪土国用登高(2012)第 D124 号。

                      不适用
 募集资金投资项目
 实施方式调整情况


                      适用
 募集资金投资项目
                      2011 年 9 月 28 日,公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已
 先期投入及置换情
                      投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》,同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预
 况
                      先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换 。

                      适用
 用闲置募集资金暂     2014 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过,自该次董事会审议通过之日起 12 月
 时补充流动资金情     内使用不超过人民币 3,500 万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的
 况                   9.20%)的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不
                      超过 12 个月。

 项目实施出现募集     不适用
 资金结余的金额及
 原因



19
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 尚未使用的募集资
                        无
 金用途及去向

 募集资金使用及披
 露中存在的问题或       无
 其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                                                                               变更后的
                         变更后项                    截至期末    截至期末     项目达到
                                        本报告期                                         本报告期              项目可行
 变更后的    对应的原    目拟投入                    实际累计    投资进度     预定可使              是否达到
                                        实际投入                                         实现的效              性是否发
      项目   承诺项目    募集资金                    投入金额    (3)=(2)/(1   用状态日              预计效益
                                          金额                                             益                  生重大变
                             总额(1)                   (2)           )             期
                                                                                                                    化

 永久补充    非金属防
                             3,778.48     128.48      3,778.48    100.00%                                      否
 流动资金    护项目

                                                                              2014 年
 投资子公    非金属防
                              3,055.8     3,055.8      3,055.8    100.00%     01 月 31                         否
 司          护项目
                                                                              日

 永久补充    金属防护
                             3,934.01            0           0      0.00%                                      否
 流动资金    项目

             网络服务
 永久补充
             体系建设           1,775            0           0      0.00%                                      否
 流动资金
             项目

 合计           --       12,543.29       3,184.28     6,834.28       --            --           0      --           --

                                        1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一,公司通过对关键设备的更新改造,产
                                        能已得到一定程度的提升,基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属
                                        防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及的可预期
                                        的市场需求减少,经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013 年第四次临时股
                                        东大会决议审议通过,决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设
                                        项目”的实施,将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民币,用于
                                        与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计
 变更原因、决策程序及信息披露情
                                        5,556 万元人民币,出资比例为:江西恒大高新技术股份有限公司占 55%,黑龙江
 况说明(分具体项目)
                                        省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后,原“非金属防护项目”剩余募集资金及
                                        其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11
                                        月 30 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新
                                        技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、关于终止实施“非
                                        金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立
                                        新公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东
                                        大会决议公告》。



20
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                   2、鉴于金属系列防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及
                                   的可预期的市场需求减少,加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环
                                   节部分关键设备的更新改造,已使原有产能得到一定程度提升,基本能够满足当前
                                   市场需求。因此,如果按原募集资金投资计划,将造成由于可预期的市场需求减少
                                   会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化,影响募集资金的使用效率。公司经过
                                   谨慎考虑,为了保障募集资金的有效使用,决定调整金属防护项目部分建设内容及
                                   整体投资概算,结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临
                                   时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目
                                   建设内容及投资概算的议案》,公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日
                                   在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股
                                   份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资
                                   项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。
                                   3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物
                                   流配送服务,由于此前非金属防护项目已终止实施,金属防护项目缩小投资规模,
                                   因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模,以实现与相关
                                   项目的匹配,结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时
                                   会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建
                                   设内容及投资概算的议案》,公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在
                                   巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份
                                   有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项
                                   目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。

 未达到计划进度或预计收益的情
                                   不适用
 况和原因(分具体项目)

 变更后的项目可行性发生重大变
                                   不适用
 化的情况说明


4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                            单位:元

                                   主要产品
 公司名称   公司类型    所处行业              注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润    净利润
                                    或服务

 南昌恒大
                                   新型陶瓷
 新材料发               陶瓷制造              1378.77     16,217,70   13,304,93   1,423,210   155,798.6   153,770.7
            子公司                 的生产与
 展有限公               业                    万元             3.45        4.62         .65          2             7
                                   销售
 司

 江西恒大
                                   耐磨衬里
 高新投资                                     1000 万     20,917,72   9,974,177   13,299,32   -1,478,13   -1,402,87
            子公司      制造业     材料的生
 管理有限                                     元               5.94         .13        9.86        1.95        0.98
                                   产与服务
 公司

 北京东方   子公司      化工制造   堆焊材料   100 万元    2,095,373   1,652,455   1,709,043   203,527.8   171,483.0


21
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 晶格科技              业         的技术开                    .42         .53         .35          8           0
 发展有限                         发、生产
 公司                             和销售

                                  金属喷涂
 北京球冠                         材料的技
                       化工制造                         10,070,70   9,509,443   8,328,307   1,290,459   1,063,581
 科技有限   子公司                术开发、   100 万元
                       业                                    9.17         .36         .83         .60         .84
 公司                             生产和销
                                  售

                                  能源技术
                                  开发、技
                                  术咨询、
 江西恒大                         节能环保
 新能源科                         项目的技   2000 万    72,693,41   18,776,17   20,512,82   -1,942,46   -1,475,16
            子公司     新能源
 技有限公                         术开发、   元              4.20        5.44        0.16        7.63        6.94
 司                               可再生资
                                  源发电、
                                  发热的技
                                  术服务

                                  净水设备
 黑龙江恒                         制造,化
 大高新技                         工产品销   5556 万    55,594,10   55,126,63   33,924,98   -1,636,08   -1,023,57
            子公司     化工
 术有限公                         售,照明   元              2.80        4.77        1.18        6.00        8.15
 司                               节电技术
                                  开发等

                                  新能源、
 北京信力                         节能设
 筑正新能                         备、环保
                                             8000 万    477,301,5   280,218,4   59,687,46   -22,051,6   -15,419,4
 源技术股   参股公司   新能源     设备、机
                                             元            68.10       48.50         0.55      52.88       52.18
 份有限公                         电一体化
 司                               技术开发
                                  等

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用


5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

22
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


八、公司未来发展的展望

     纵观2015年宏观经济形势,全国预计GDP增速增速略有放缓,公司主要客户行业经营形势依然严峻,但随着国家环保要
求的提升和电力、水泥、钢铁等行业的逐步回暖,将会给公司带来新一轮的业务机会,特别是对高端防磨抗蚀市场需求将有
所增加;同时公司近年来投资的新领域将在后期逐步显现经营业绩。
2015年,公司将重点做好以下工作:
1、创新营销模式,强化营销管理,拓展重点领域
(1)大力拓展声学业务。2015年初,公司已全资收购江西恒大声学技术工程有限公司,将声学业务并入恒大高新,充分利
用上市公司的资源、渠道,进一步打开声学市场。
(2)大力开发大客户项目。把开发大客户作为业务开拓的重点方式,从人力资源、政策、管理等方面予以重点支持,确保
大客户开发取得新突破。
(3)强化新品转化推广落地。2014年已确定转化新技术产品以及2015年新开发的新技术产品要争取在研发定型后1个月内快
速转化推广运用,力争新产品销售占比超过10%。
(4)积极推行项目管理。业务人员要贯穿整个项目实施过程,不仅是接单和回笼货款,真正做到以项目为中心,以利润为
中心,综合评估考核。
2、创新工程管理模式,强化工程项目管理
(1)对“大、难、新、特”项目100%以项目管理方式开展,提升质量、降低成本、创造利润,扩大业务承接范围。
(2)提高工程质量,提升公司品牌。通过强化技术设计交底、信息勘探准备,“铁三角”组合发力,项目过程管理,质量特
别奖励等综合措施,大幅提升工程质量。
(3)工程部重点关注工程材料的个性化配置。减少工程中间的流通环节,加大物流与工程的衔接机制。
(4)提升工程调度人员的综合素质,增强各节点岗位人员的能力匹配,在关键岗位上配备合适的人才,提升管理能力。
(5)不断革新施工工艺技术。充分调动数量最多、最前端接触工况的广大施工人员积极参与公司产品施工运用技术革新工
作。
3、围绕利润目标,多元创收
(1)2015年,要求各个部门都要积极创造条件,实行费用预算管理。
(2)加快推行自动化喷涂,解决人工成本和安检成本急剧上升的问题。
(3)建立和完善信息对接机制,提高业务信息准确性。对有变化的项目要派员现场核实,项目开工前要做到优化。
(4)在工艺改进上多做专题,在技术工艺的创新上体现上下联动,并严格按工艺执行。通过技术改进和质量保障,降低修
补率和修补次数,以降低成本,提升利润。
(5)提升服务,增加工程面积;材料替代,节约工程成本。
4、加强财务管控,树立全员经营意识,始终把牢现金流这条生命线
(1)加强全面货款回笼催收的管理工作。
(2)对业务借支、提成进行严格管控,并跟回款进行挂钩。严格控制投标保证金,限制销售折让,掌控投标费用,控制不
当支出。
(3)采购部加大集中采购比例,减少零星和现场采购。
(4)财务部对现金流做出年度规划,季度计划和月度计划。加强财务月度现金流真实统计与分析工作,用于指导各相关业
务部门按计划做到现金收入与支出,确保实现年度现金流经营目标。
5、创新技术管理模式,强化技术项目寻找、开发与转化运用工作
(1)自动化喷涂运用和MFB美化技术和装备升级项目作为2015年进行转化的重点技术项目,必须确保见成效。
(2)垃圾炉的防腐组合解决技术作为2015年重大技术推进研究项目,整合与配置资源,加强外在合作,加快研究推进进程。
(3)加强技术项目尤其是重大技术项目的寻找调研工作,围绕防腐抗蚀、环保节能,积极寻找公司可用的重大新技术项目,
力争发掘几个较大、长期项目。
(4)强化技术项目的业务、工程转化运用工作,形成在项目开发完成后快速投入转化运用的机制。
(5)加强技术创新领导工作,公司成立技术创新领导小组,强化技术创新的管理工作,促进公司可持续发展。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


6、进行管理变革,提升公司绩效
     建立以客户为中心,项目为主线的运作管理模式,实现销售与工程交付高效协同地运作,确保端到端的优质交付。
(1)建立并试推行从商机到回款全过程的“项目经理负责制”,强化销售与工程的一体化运作,支撑营业收入提升。
(2)完善“以项目为基本经营单元、以业务为龙头、以工程为支撑”的核心经营流程。
(3)控制成本,提升利润,强化财务对项目经营过程的支撑,在项目中推行有效的测算、预算和决算制度。同时,加快工
程报账与结算,实现快速回款,改善现金流。
(4)试点部门增量绩效考核,建立以部门工作成果和价值贡献多少为依据的量化考核评价体系,调动员工主动性和积极性。
(5)优化薪酬与激励的结构和标准,体现并落实“多贡献价值才能多分享成果”,实现要我做到我要做的转变。
(6)优化组织结构,匹配新流程和新机制,实现组织的高效运作和提升。
 (7)把经过检验的、稳定运行的流程固化到IT系统中,实现对流程最简洁、最规范、最有效控制地连通,提升运作效率。
7、加大投资并购力度,促进公司做大做强
  实施内生式和外延式发展并举,做大做强公司产业。
(1)对已投资并购的项目,要加强运作,尽快发挥投资效益。
(2)加强投资管理团队的建设。通过招聘、培养、磨练塑造一支精明强干的工作团队,为公司实施外延式扩张储备骨干人
才。
(3)充分收集项目资源,认真分析研究项目资料,结合公司发展战略导向、国家产业发展政策、行业发展趋势、企业内在
质量筛选出一些目标企业,重点调研,稳步推进。
(4)积极研究直接融资方式,适时推出再融资计划。
8、推进募投项目的实施,实现竣工验收
       经过调整,目前保留了技术研发中心、金属防护、营销服务网络三个项目,其中技术研发中心项目已完工,2015年要
做好项目实施推进工作,力争全部项目竣工验收。
9、着力打造幸福企业,实现公司可持续发展
     公司计划用五年时间,将恒大高新打造成幸福企业!




九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司2014年合计报表增加一级子公司黑龙江恒大高新技术有限公司,二级子公司江西恒大环境资源开发有限公司、大连鑫溪源石油化工有
限公司。



24
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,对公司《章程》第八章: 财务会计制度、利润分配和审计有
      关利润分配条款做了修改补充 ,进一步加强和完善现金分红有关章程条款,强化和完善了现金分红机制,章程修正已
      经2013年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见。
2014年4月,公司制定了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,并经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司独
      立董事发表了明确的同意意见。公司未来三年回报规划对实施现金分红时应满足的条件、分配形式 、分配周期、现金
      分红比例、差异化的现金分红政策、相关决策机制等作出了明确的规定。




                                             现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

 相关的决策程序和机制是否完备:                          是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                         是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                         是
 透明:

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
         2012年,以公司未分配利润向全体股东10送1股,每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),以资本公积金向全体股东
每10股转增2股 。
         2013年,公司于 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013年度利润分配方案为:以 2013
年 12 月 31 日的公司总股本 131,275,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.8 元(含税),每 10 股送 3 股红股,以资本公积金 10 股转增 7 股。由于
公司 2013 年度利润分配方案公布后至此次
权益分派的股权登记日期间,公司向 82 名激励对象回购注销了限制性股票 51,000 股,导致公司总股本减至 130,765,
000 股,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,
按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整。 根据上述规定,公司
在确保现金分红总金额不变的原则下,公司 2013 年度权益分派方案调整为:向全体股东每 10 股送红股 3.011700 股,派
0.803120 元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.027300 股。
     2014年,以截至2014年12月31日公司股份总数262,039,983.00股为基数,以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金
股利人民币0.05元(含税),合计派发现金股利1,310,199.92元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预
案实施后公司未分配利润为141,306,051.74元,全部结转到以后年度分配。




公司近三年现金分红情况表
                                                                                                       单位:元



25
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                          分红年度合并报     占合并报表中归      以现金方式要约   以现金方式要约
                     现金分红金额(含     表中归属于上市     属于上市公司股      回购股份资金计   回购股份资金计
       分红年度
                            税)          公司股东的净利     东的净利润的比      入现金分红的金   入现金分红的比
                                                润                 率                  额               例

 2014 年                   1,310,199.92       5,910,333.76              22.17%

 2013 年                  10,502,000.00      31,678,078.47              33.15%

 2012 年                   3,000,000.00      25,443,681.20              11.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                         0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 0.05

 每 10 股转增数(股)                                                                                           0

 分配预案的股本基数(股)                                                                              262,039,983

 现金分红总额(元)(含税)                                                                           1,310,199.92

 可分配利润(元)                                                                                   142,616,251.66

 现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%

                                                 本次现金分红情况:

 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

        以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 262,039,983.00 股为基数,以公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现
 金股利人民币 0.05 元(含税),合计派发现金股利 1,310,199.92 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。
        本次利润分配预案实施后公司未分配利润为 141,306,051.74 元,全部结转到以后年度分配。


十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
        公司作为国内防磨抗蚀的产业龙头企业,始终把“为节能减排、循环经济的发展贡献价值”作为自己的使命,创造价
值,服务社会。
        1、通过技术创新,推动产业发展。节能减排、循环经济为国家鼓励发展的产业,公司通过不断加大研发投入,使公
司始终在行业中保持领先的技术优势,将防磨抗蚀应用领域不断拓展,为建设我国“环境友好型,资源节约型”社会贡献力
量。
        2、公司始终坚持保护股东的利益,通过不断改善经营,努力实现股东价值最大化;通过完善公司治理、健全内部控
制制度以及加强投资者关系管理等,规范公司运作,保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益;认真
履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息



26
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


的情形。加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,让社会公众投资者了解公司,增强信息透
明度。报告期内接待投资者现场调研、沟通、采访共7次,回复投资者互动平台提问117人次,为投资者营造了一个良好的内
外沟通运行环境;完善公司利润分配的决策程序、分配原则、分配机制等,重视投资者回报。
       3、保护员工合法权益,实现员工、企业和地方经济的共同发展。公司建立了完善的人力资源管理制度,建立完善了
公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,为员工提供良好的培训和晋升渠道;公司与员工签订了劳动合同,严格执行国家
用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工
伤保险、生育保险和住房公积金;为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,定期安排员工进行体检,并组织
员工座谈和文体活动,了解员工诉求和困难,展示员工才艺,丰富业余生活;关心社会弱势群体,为他们送温暖、献爱心;
积极参加社会公益活动,实现企业、社会和谐发展;与客户建立良好关系,优质服务客户,实现共赢。


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用


十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                      谈论的主要内容及提供
      接待时间         接待地点         接待方式     接待对象类型      接待对象
                                                                                             的资料

                                                                                      公司新能源发展情况、
                                                                    广东西域投资管
 2014 年 01 月 07                                                                     公司所处耐磨材料行业
                    公司三楼接待室   实地调研       机构            理有限公司 钱
 日                                                                                   的具体情况、公司全年
                                                                    毅、许峥
                                                                                      业绩情况、未提供资料

                                                                                      公司新能源发展情况、
                                                                    兴业证券股份有    公司防磨抗蚀的基本情
 2014 年 01 月 09
                    公司三楼接待室   实地调研       机构            限公司资产管理    况及在行业中的地位如
 日
                                                                    分公司 张岩松     何、公司全年业绩情况、
                                                                                      未提供资料

                                                                                      公司新能源发展情况、
                                                                                      公司防磨抗蚀的基本情
 2014 年 01 月 17                                                   华融证券股份有
                    董秘办公室       实地调研       机构                              况及在行业中的地位如
 日                                                                 限公司 郝亮
                                                                                      何、公司全年业绩情况、
                                                                                      未提供资料

                                                                                      公司新能源发展情况、
                                                                    金鹰基金管理有
                                                                                      公司防磨抗蚀的基本情
 2014 年 02 月 24                                                   限公司 陈立 、
                    董秘办公室       实地调研       机构                              况及在行业中的地位如
 日                                                                 长城证券有限责
                                                                                      何、公司全年业绩情况、
                                                                    任公司 凌学良
                                                                                      未提供资料

 2014 年 03 月 13   董秘办公室       实地调研       机构            方正证券   化工   公司新能源发展情况、

27
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 日                                                       研究员 齐可       公司防磨抗蚀的基本情
                                                                            况及在行业中的地位如
                                                                            何、公司全年业绩情况、
                                                                            公司贵金属交易所(中
                                                                            心)进展程度、未提供
                                                                            资料

                                                                            公司新能源发展情况、
                                                          平安资产李荣      公司防磨抗蚀的基本情
                                                          耀、天弘基金胡    况及在行业中的地位如
 2014 年 10 月 15
                    三楼会议室     实地调研        机构   彧、上投摩根朱    何、公司全年业绩情况、
 日
                                                          晓明、 国泰君安   公司贵金属交易所(中
                                                          陆建巍            心)进展程度、未提供
                                                                            资料

                                                                            公司新能源发展情况、
                                                                            公司防磨抗蚀的基本情
                                                          国泰君安江西分
                                                                            况及在行业中的地位如
 2014 年 10 月 21                                         公司总经理黄
                    董秘办公室     实地调研        机构                     何、公司全年业绩情况、
 日                                                       全、国泰君安 化
                                                                            公司贵金属交易所(中
                                                          工研究员肖洁
                                                                            心)进展程度、未提供
                                                                            资料




28
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                              第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本     涉案金额    是否形成预      诉讼(仲   诉讼(仲裁)审   诉讼(仲裁)判
                                                                                        披露日期     披露索引
      情况          (万元)         计负债     裁)进展   理结果及影响   决执行情况

                                                                                                     《关于展
                                                                                                     开“恒大”
                                                                                                     商标维权
                                                                                                     行动的公
                                                                                                     告》(公告
                                                                                                     编号:
                                                                                                     2014-045)
                                                                                                     、《关于诉
                                                                                                     恒大长白
                                                                                                     山矿泉水
                                                                                                     有限公司
 公司诉恒大长
                                                                                                     商标侵权
 白山矿泉水有
                                                                                                     案已立案
 限公司商标侵
                                                                         未出判决结     2014 年 10   的公告》
 权一案,向南昌         37.36   否             进展中     未出判决结果
                                                                         果             月 15 日     (公告编
 高新技术产业
                                                                                                     号:
 开发区人民法
                                                                                                     2014-046)
 院提起诉讼
                                                                                                     、《关于”
                                                                                                     恒大”商标
                                                                                                     被侵权相
                                                                                                     关事件的
                                                                                                     澄清公告》
                                                                                                     (公告编
                                                                                                     号:
                                                                                                     2014-047)
                                                                                                     以上信息
                                                                                                     刊载于巨
                                                                                                     潮资讯网。

 恒大地产集团                                                                                        《关于收
 有限公司、恒大                                                                                      到广东省
 长白山矿泉水                                                            未出判决结     2014 年 11   广州市中
                        8,000   否             进展中     未出判决结果
 有限公司对本                                                            果             月 21 日     级人民法
 公司提起民事                                                                                        院通知及
 诉讼。                                                                                              民事起诉


29
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                状的公
                                                                                                告 》(公告
                                                                                                编号:
                                                                                                2014-053)
                                                                                                以上信息
                                                                                                刊载于巨
                                                                                                潮资讯网。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用
1、公司于2013年6月22日分别召开了第二届董事会第二十七次临时会议和第二届监事会第十九次临时会议,审议通过了《江

30
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其
后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了
修订,并于2013年8月21日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《江西恒大高新技
术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对本激励计划发表了独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年9月9日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《江西恒大高
新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年9月17日分别召开第二届董事会第三十次临时会议和第二届监事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于
股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定以2013年9月17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划
的首次授予日,向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确
认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。
5、2013年11月8日发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号2013-067)。首次向154名激励对象授
予股票期权230万份,首次授予股票期权激励对象名单与已披露的激励对象名单及其权益数量相比未发生变化;首次向82名
激励对象授予限制性股票127.5万股(公司董事会在授予限制性股票的过程中,激励对象徐志华先生因个人原因放弃认购其
全部限制性股票数5,000股;激励对象向霆先生因个人原因减少认购,仅认购其全部限制性股票数40,000股中的20,000股,
因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由130万股减少到127.5万股,授予对象由83人减少到82人)。
 根据《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿),尚预留股票期权10万份,限制性股
票30万股,因股票期权与限制性股票激励计划三年行权(或解锁)期间,公司2013年度未达到当年业绩考核目标,预留部分
股票期权第一个行权期和限制性股票第一个解锁期对应的数量不再授予(占预留数量的40%);同时因2013年度公司实施权益
分派,向全体股东每10 股送3股红股,以资本公积金10股转增7股,根据《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制
性股票激励计划(草案修订稿),预留股票期权与限制性股票数量也应做相应调整。综合上述因素,本次授予预留股票期权
数量为12万份,限制性股票为36万股。
6、公司于2014年8月22日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予
预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留股票期权与限制性股票授出,授权日为2014年8月28日,其中
授予3名激励对象12万份股票期权,行权价格为8.37,授予25名激励对象36万股限制性股票,授予价格为4.04。公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。监事会 确认本次获授预
留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象
按照《激励计划》有关规定获授股票期权和限制性股票。截止报告期末公司未予授予。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。




31
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度               实际发生日                                              是否为
                               担保额                   实际担保金                       是否履
     担保对象名称   相关公告            期(协议签署                 担保类型   担保期             关联方
                                 度                         额                           行完毕
                    披露日期                 日)                                                   担保

                                            公司对子公司的担保情况


32
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                     担保额度             实际发生日                                                        是否为
                                 担保额                   实际担保金                               是否履
     担保对象名称    相关公告             期(协议签署                     担保类型    担保期               关联方
                                   度                         额                                   行完毕
                     披露日期                日)                                                            担保

 江西恒大新能源                                                            连带责任
                                    565                              565              六年         否       否
 科技有限公司                                                              保证

 报告期内审批对子公司担保                                 报告期内对子公司担保实
                                                    565                                                          565
 额度合计(B1)                                           际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司                                 报告期末对子公司实际担
                                                    565                                                          565
 担保额度合计(B3)                                       保余额合计(B4)

 公司担保总额(即前两大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生额
                                                    565                                                          565
 (A1+B1)                                                合计(A2+B2)

 报告期末已审批的担保额度                                 报告期末实际担保余额合
                                                    565                                                          565
 合计(A3+B3)                                            计(A4+B4)

 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                  0.75%

 其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                承诺事由                  承诺方          承诺内容         承诺时间     承诺期限        履行情况

 股改承诺



33
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 收购报告书或权益变动报告书中所作
 承诺

 资产重组时所作承诺

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     朱星河        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
 首次公开发行或再融资时所作承诺      胡恩雪        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     胡长清        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。




34
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     朱光宇        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                     深圳市和泰
                                                   管理其在公
                                     成长创业投                   2011 年 06 月
                                                   司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                     资有限责任                   21 日
                                                   发行前已直
                                     公司
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     朱倍坚        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起     2011 年 06 月
                                     胡恩莉                                       2014-06-21   已履行完毕
                                                   三十六个月     21 日
                                                   内,不转让或


35
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                   司首次公开
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     周小根        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     彭伟宏        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或   2011 年 06 月
                                     李建敏                                       2014-06-21   已履行完毕
                                                   者委托他人     21 日
                                                   管理其在公
                                                   司首次公开
                                                   发行前已直



36
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     邓国昌        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   自公司股票
                                                   上市之日起
                                                   三十六个月
                                                   内,不转让或
                                                   者委托他人
                                                   管理其在公
                                                                  2011 年 06 月
                                     唐明荣        司首次公开                     2014-06-21   已履行完毕
                                                                  21 日
                                                   发行前已直
                                                   接或间接持
                                                   有的公司股
                                                   份,也不由公
                                                   司回购该部
                                                   分股份。

                                                   公司承诺在
                                                   最近十二个
                                                   月内未进行
                                                   证券投资等
                                                   高风险投资,
                                     江西恒大高
                                                   并承诺在剩     2014 年 12 月
 其他对公司中小股东所作承诺          新技术股份                                   2015-12-30   正在履行
                                                   余募集资金     31 日
                                     有限公司
                                                   全部永久补
                                                   充公司流动
                                                   资金后十二
                                                   个月内不从
                                                   事证券投资



37
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                    等高风险投
                                                    资。

                                                    胡长清先生、
                                                    朱光宇先生、
                                                    朱倍坚先生、
                                                    胡恩莉女士
                                                    承诺连续六
                                     胡长清;胡恩    个月内通过
                                                                     2014 年 10 月
                                     莉;朱倍坚;朱   深圳证券交                       2015-05-29   正在履行
                                                                     29 日
                                     光宇           易所大宗交
                                                    易、集中竞价
                                                    等方式减持
                                                    股份将低于
                                                    公司股份总
                                                    数的 5%。

                                                    控股股东、实
                                                    际控制人朱
                                                    星河先生、胡
                                                    恩雪女士基
                                                    于对公司未
                                                    来发展的信
                                                    心,承诺自
                                                    2014 年 10
                                                    月 28 日起
                                     朱星河;胡恩                     2014 年 10 月
                                                    至 2015 年                       2015-06-30   正在履行
                                     雪                              28 日
                                                    6 月 30 日
                                                    不减持其持
                                                    有的公司股
                                                    份,包括承诺
                                                    期间因送股、
                                                    公积金转增
                                                    股本等权益
                                                    分派产生的
                                                    股票(如有)。

                                                    "2013 年 11
                                                    月 18 日,公
                                                    司第二届董
                                     江西恒大高     事会第三十
                                                                     2013 年 11 月
                                     新技术股份     五次临时会                       2014-11-18   已履行完毕
                                                                     18 日
                                     有限公司       议审议通过
                                                    了《关于终止
                                                    实施“非金属
                                                    系列防磨抗



38
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   蚀材料生产
                                                   及防护、再造
                                                   建设项目”暨
                                                   使用部分募
                                                   集资金合资
                                                   设立新公司
                                                   的议案》,公
                                                   司承诺,在最
                                                   近十二个月
                                                   内未进行证
                                                   券投资,并承
                                                   诺在剩余募
                                                   集资金全部
                                                   永久补充公
                                                   司流动资金
                                                   后十二个月
                                                   内不从事证
                                                   券投资等高
                                                   风险投资。
                                                   "

                                                   2013 年 4
                                                   月 16 日,公
                                                   司第二届董
                                                   事会第二十
                                                   四次会议审
                                                   议通过了《关
                                                   于使用公司
                                                   闲置募集资
                                                   金暂时补充
                                                   公司流动资
                                     江西恒大高    金之议案》,
                                                                  2013 年 04 月
                                     新技术股份    公司承诺,在                   2014-04-16   已履行完毕
                                                                  16 日
                                     有限公司      过去十二月
                                                   内未进行证
                                                   券投资等高
                                                   风险投资;并
                                                   承诺在使用
                                                   闲置募集资
                                                   金暂时补充
                                                   流动资金期
                                                   间,不进行证
                                                   券投资等高
                                                   风险投资。



39
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                    "本公司实际
                                                    控制人朱星
                                                    河及其家族
                                                    关联自然人
                                                    胡恩雪、胡长
                                                    清、朱光宇、
                                                    胡恩莉和朱
                                                    倍坚承诺,自
                                                    公司股票上
                                                    市后三年内
                                     朱星河;胡恩    每年向年度
                                     雪;胡长清;胡   股东大会提     2011 年 06 月
                                                                                   2014-06-21   已履行完毕
                                     恩莉;朱倍坚;   出“当年利润   21 日
                                     朱光宇         分配比例不
                                                    低于公司当
                                                    年实现的可
                                                    分配利润的
                                                    20%”的利润
                                                    分配方案,并
                                                    保证在股东
                                                    大会表决时
                                                    对该议案投
                                                    赞成票。
                                                    "

                                                    "为了避免未
                                                    来可能的同
                                                    业竞争,本公
                                                    司实际控制
                                                    人朱星河及
                                                    其家族关联
                                                    自然人胡恩
                                                    雪、胡长清、
                                     朱星河;胡恩
                                                    朱光宇、胡恩
                                     雪;胡长清;胡                  2011 年 06 月
                                                    莉、朱倍坚向                   9999-12-31   正在履行
                                     恩莉;朱倍坚;                  21 日
                                                    公司出具
                                     朱倍坚
                                                    了《不竞争承
                                                    诺函》,主要
                                                    内容为:
                                                    (1)我们及
                                                    我们直接或
                                                    间接控制的
                                                    子公司、合作
                                                    或联营企业



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   和/或下属企
                                                   业目前没有
                                                   直接或间接
                                                   地从事任何
                                                   与恒大高新
                                                   的主营业务
                                                   及其他业务
                                                   相同或相似
                                                   的业务(以下
                                                   称‘竞争业
                                                   务’);
                                                   (2)我们及
                                                   我们直接或
                                                   间接控制的
                                                   子公司、合作
                                                   或联营企业
                                                   和/或下属企
                                                   业,于我们作
                                                   为恒大高新
                                                   主要股东期
                                                   间,不会直接
                                                   或间接地
                                                   以任何方式
                                                   从事竞争业
                                                   务或可能构
                                                   成竞争业务
                                                   的业务;
                                                   (3)我们及
                                                   我们直接或
                                                   间接控制的
                                                   子公司、合作
                                                   或联营企业
                                                   和/或下属企
                                                   业,如将来面
                                                   临或可能取
                                                   得任何与竞
                                                   争业务有关
                                                   的投资机会
                                                   或其他商业
                                                   机会,则在同
                                                   等条件下赋
                                                   予恒大高新
                                                   该等投资机
                                                   会或商业机

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                    会之优先选
                                                    择权;
                                                    (4)自本函
                                                    出具日起,本
                                                    函及本函项
                                                    下之承诺为
                                                    不可撤销且
                                                    持续有效,直
                                                    至我们不再
                                                    成为恒大高
                                                    新主要股东
                                                    为止;
                                                    (5)我们和/
                                                    或我们直接
                                                    或间接控制
                                                    的子公司、合
                                                    作或联营企
                                                    业和/或下属
                                                    企业如违反
                                                    上述任何承
                                                    诺,我们将赔
                                                    偿恒大高新
                                                    及恒大高
                                                    新其他股东
                                                    因此遭受的
                                                    一切经济损
                                                    失,该等责任
                                                    是连带责任。
                                                    "

                                                    本人目前未
                                                    在直接或间
                                                    接地与公司
                                     朱星河;胡恩
                                                    或公司控股
                                     雪;胡恩莉;邓
                                                    子公司业务
                                     国昌;郭华平;
                                                    有竞争的任
                                     李建敏;周建;
                                                    何其它公司
                                     聂政;李云龙;                  2011 年 06 月
                                                    担任任何职                     9999-12-31   正在履行
                                     卢福财;朱正                   21 日
                                                    务,亦未在直
                                     吼;傅哲宽;彭
                                                    接或间接地
                                     伟宏;李进;周
                                                    与公司或公
                                     小根;唐明荣;
                                                    司控股子公
                                     李建敏
                                                    司业务有竞
                                                    争的其他公
                                                    司或业务上

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                   拥有利益或
                                                   投资;本人担
                                                   任公司董事、
                                                   监事、高级管
                                                   理人员与核
                                                   心技术人员
                                                   职务期间及
                                                   于其后十二
                                                   个月内,不会
                                                   接受直接或
                                                   间接地与公
                                                   司或公司控
                                                   股子公司业
                                                   务有竞争的
                                                   任何其他公
                                                   司给予或安
                                                   排的任何职
                                                   务,亦不会在
                                                   直接或间接
                                                   地与公司或
                                                   公司控股子
                                                   公司业务有
                                                   竞争的其他
                                                   公司或业务
                                                   上拥有利益
                                                   或投资。但本
                                                   人持有在任
                                                   何经认可的
                                                   股票交易所
                                                   上市及交易
                                                   的任何公司
                                                   的股票不在
                                                   此限。

 承诺是否及时履行                    是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 境内会计师事务所名称                        大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                   59

 境内会计师事务所审计服务的连续年限          2

 境内会计师事务所注册会计师姓名              舒佳敏、龚勤红

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十四、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用


十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                            本次变动前                   本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                              发行新              公积金
                          数量       比例               送股                 其他        小计        数量     比例
                                                股                 转股

                          92,275,                       27,636,   64,486,   -71,498,     20,624,    112,899
 一、有限售条件股份                  70.29%                                                                   43.08%
                             000                           865       018        158         725        ,725

                          92,275,                       27,636,   64,486,   -71,498,     20,624,    112,899
 3、其他内资持股                     70.29%                                                                   43.08%
                             000                           865       018        158         725        ,725

                                                                            -1,628,1    -812,50
 其中:境内法人持股      812,500      0.62%            244,701    570,968
                                                                                 69             0

                          91,462,                       27,392,   63,915,   -69,869,     21,437,    112,899
        境内自然人持股               69.67%                                                                   43.08%
                             500                           164       050        989         225        ,725

                          39,000,                      11,745,6   27,406,   70,988,     110,140,    149,140
 二、无限售条件股份                  29.71%                                                                   56.92%
                             000                            30       470        158         258        ,258

                          39,000,                      11,745,6   27,406,   70,988,     110,140,    149,140
 1、人民币普通股                     29.71%                                                                   56.92%
                             000                            30       470        158         258        ,258

                         131,275     100.00             39,382,   91,892,   -510,00     130,764     262,039   100.00
 三、股份总数
                            ,000         %                 495       488            0      ,983        ,983        %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
        2012 年度权益分派方案已获2013 年 5 月 31 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过,本公司 2012 年度权益
分派方案为:以公司现有总股本100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股,派 0.3 元人民币现金(含税);
同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股 。
上述权益分派于2013年6月18日实施完毕。
      2013年6月22日,公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划(草案)》及其摘要、《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对《草案》发表了独
立意见。
     同日,公司第二届监事会第十九次临时会议审议通过《股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《股票期权
与限制性股票激励计划考核管理办法》《股票期权与限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》
      2013年7月9日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会备案。
      2013年8月13日,根据证监会反馈意见,《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》获证监会
备案无异议。
      2013年8月21日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次临时会议,审议通过了《江西恒大
高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,会议发出召开股东大会通知,审议股权

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


激励相关事项。
     2013年9月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及
其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
       2013年9月17日召开第二届董事会第三十次临时会议和第二届监事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于股票期
权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定2013年9月17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授
予日,向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见,认为激励对象主体
资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。
      公司于2014年7月8日分别召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销首
期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份的议案》。因公司2013年业绩未达到股权激励计划规定的第一次行权/解锁条
件。因此公司将所涉及的154名激励对象已授予份额40%的达不到行权条件的920,000份股票期权予以注销,将所涉及的82名
激励对象已授予份额40%的未达到解锁条件的510,000股限制性股票予以回购注销;因邹明斌、朱周兰、付惠涛、王送文、
鲁刚共计5名员工已辞职,将涉及该5名激励对象剩余60%的股票期权23,400份予以注销(本次合计注销该5名人员持有的全
部39,000份股票期权,该5名员工未持有限制性股票)。
       公司于 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年 12
月 31 日的公司总股本 131,275,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.8 元(含税),每 10 股送 3 股红
股,以资本公积金 10 股转增 7 股。由于公司 2013 年度利润分配方案公布后至此次权益分派的股权登记日期间,公司向 82
名激励对象回购注销了限制性股票 510,000 股,导致公司总股本减至 130,765,000 股,根据深圳证券交易所《中小企业
板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,按照“现金分红金额、送红股金额、转
增股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整。根据上述规定,公司在确保现金分红总金额不变的原则下,公
司 2013 年度权益分派方案调整为:向全体股东每 10 股送红股 3.011700 股,派 0.803120 元人民币现金(含税;扣税后,
QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.421638 元;持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10股派 0.612379 元 ,权益登记日后根
据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得
税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.027300 股。 分红前本公司总股本为
130,765,000 股,分红后总股本增至 262,039,983 股。上述权益分派于2014年7月28日实施完毕。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     2013年4月16日公司第二届董事会第二十四次会议和2013年5月31日公司2012年年度股东大会分别审议通过了《关于
2012年度利润分配的预案。
     2013年9月17日召开第二届董事会第三十次临时会议和第二届监事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于股票期
权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定2013年9月17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授
予日,向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见,认为激励对象主体
资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。
     2013年11月8日,完成了公司股票期权与限制性股票授予登记工作,公司发布了《关于股票期权与限制性股票授予登
记完成的公告》。
     公司于 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年 12
月 31 日的公司总股本 131,275,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.8 元(含税),每 10 股送 3 股红
股,以资本公积金 10 股转增 7 股。由于公司 2013 年度利润分配方案公布后至此次权益分派的股权登记日期间,公司向 82
名激励对象回购注销了限制性股票 510,000 股,导致公司总股本减至 130,765,000 股,根据深圳证券交易所《中小企业
板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,按照“现金分红金额、送红股金额、转
增股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整。根据上述规定,公司在确保现金分红总金额不变的原则下,公
司 2013 年度权益分派方案调整为:向全体股东每 10 股送红股 3.011700 股,派 0.803120 元人民币现金(含税;扣税后,
QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.421638 元;持有非股改、非首发限售

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10股派 0.612379 元 ,权益登记日后根
据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,
由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.027300 股。 分红前本公司总股本为
130,765,000 股,分红后总股本增至 262,039,983 股。上述权益分派于2014年7月28日实施完毕。




股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
          2013年4月16日公司第二届董事会第二十四次会议和2013年5月31日公司2012年年度股东大会分别审议通过了《关
于2012年度利润分配的预案》,并于2013年6月18日实施完毕上述权益分派。
          股票期权的授予登记完成情况:股票期权激励计划首次授予230万份,期权简称:恒大JLC1, 期权代码:037632,
股票期权的行权价格为10.54元,向154名激励对象进行授予,均为公司高级管理人员、公司中层管理人员及公司核心业务(技
术)人员。首次授予股票期权激励对象名单与已披露的激励对象名单及其权益数量相比未发生变化。
          限制性股票的授予登记完成情况:本次限制性股票激励计划首次授予130万股,授予价格为5.37元,向83名激励对
象进行授予,均为公司高级管理人员、公司中层管理人员及公司核心业务(技术)人员。公司董事会在授予限制性股票的过
程中,激励对象徐志华先生因个人原因放弃认购其全部限制性股票数5,000股;激励对象向霆先生因个人原因减少认购,仅
认购其全部限制性股票数40,000股中的20,000股。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由130万股减少到127.5万
股,授予对象由83人减少到82人。
          公司于 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年
12 月 31 日的公司总股本 131,275,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.8 元(含税),每 10 股送 3 股
红股,以资本公积金 10 股转增 7 股。由于公司 2013 年度利润分配方案公布后至此次权益分派的股权登记日期间,公司
向 82 名激励对象回购注销了限制性股票 510,000 股,导致公司总股本减至 130,765,000 股,根据深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,按照“现金分红金额、送红股金
额、转增股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整。根据上述规定,公司在确保现金分红总金额不变的原则
下,公司 2013 年度权益分派方案调整为:向全体股东每 10 股送红股 3.011700 股,派 0.803120 元人民币现金;同时,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.027300 股。 分红前本公司总股本为 130,765,000 股,分红后总股本增至
262,039,983 股。上述权益分派于2014年7月28日实施完毕。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本次实施送(转)股及回购公司股权激励计划中第一行权期限制性股票后,按新股本262039983股摊薄计算,2013年每股收
益为0.1214元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍生                    发行价格(或                                  获准上市交易
                     发行日期                      发行数量       上市日期                     交易终止日期
     证券名称                       利率)                                         数量



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 普通股股票类

                 2011 年 06 月                                    2011 年 06 月
 恒大高新                        20.00 元/股         20,000,000                     20,000,000
                 10 日                                            21 日

 恒大高新限制    2013 年 09 月                                    2013 年 11 月
                                 5.37 元/股           1,275,000                      1,275,000
 性股票          17 日                                            12 日

 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

 权证类

前三年历次证券发行情况的说明
     公司于2011年5月16日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]720号”文核准,于2011年6月10日首次向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)2,000万股,其中网下配售400万股,网上定价发行1,600万股,发行价格为 20.00 元/股。经深圳
证券交易所《关于江西恒大高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]183 号文)同意,公司发
行的人民币普通股股票自2011年6月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市,股票简称“恒大高新”,股票代码“002591”。首
次公开发行后,公司的总股本变更为8,000万股。
     公司2013年第三次临时股东大会决议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草
案修订稿)》,本次限制性股票实际授予激励对象127.5万份,实施股权激励计划后,报告期公司总股本增加至131,275,000股。
     公司于2014年8月22日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授
予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留股票期权与限制性股票授出,授权日为2014年8月28日,其
中授予3名激励对象12万份股票期权,行权价格为8.37,授予25名激励对象36万股限制性股票,授予价格为4.04。公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。监事会 确认本次获授预
留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象
按照《激励计划》有关规定获授股票期权和限制性股票。 截止本报告期末公司未完成该项授予。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司于2014年7月8日分别召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销首期股票
期权与限制性股票激励计划部分激励股份的议案》。因公司2013年业绩未达到股权激励计划规定的第一次行权/解锁条件。因
此公司将所涉及的154名激励对象已授予份额40%的达不到行权条件的920,000份股票期权予以注销,将所涉及的82名激励对
象已授予份额40%的未达到解锁条件的510,000股限制性股票予以回购注销;因邹明斌、朱周兰、付惠涛、王送文、鲁刚共计
5名员工已辞职,将涉及该5名激励对象剩余60%的股票期权23,400份予以注销(本次合计注销该5名人员持有的全部39,000
份股票期权,该5名员工未持有限制性股票)。
公司于 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案为:以 2013 年 12 月 31
日的公司总股本 131,275,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.8 元(含税),每 10 股送 3 股红股,以
资本公积金 10 股转增 7 股。由于公司 2013 年度利润分配方案公布后至此次权益分派的股权登记日期间,公司向 82 名
激励对象回购注销了限制性股票 51,000 股,导致公司总股本减至 130,765,000 股,根据深圳证券交易所《中小企业板
信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,按照“现金分红金额、送红股金额、转增
股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整。 根据上述规定,公司在确保现金分红总金额不变的原则下,公
司 2013 年度权益分派方案调整为:向全体股东每 10 股送红股 3.011700 股,派 0.803120 元人民币现金(含税;扣税后,
QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.421638 元;持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10股派 0.612379 元 ,权益登记日后根
据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.027300 股。 分红前本公司总股本为
130,765,000 股,分红后总股本增至 262,039,983 股。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                               单位:股

                                         年度报告披露日                         报告期末表决权
 报告期末普通股                          前第 5 个交易日                        恢复的优先股股
                               13,773                                  15,830                                       0
 股东总数                                末普通股股东总                         东总数(如有) 参
                                         数                                     见注 8)

                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                        报告期    持有有    持有无            质押或冻结情况
                                              报告期
                                  持股比                内增减    限售条    限售条
     股东名称       股东性质                  末持股
                                    例                  变动情    件的股    件的股       股份状态         数量
                                               数量
                                                             况   份数量    份数量

                                              89,549,   44,861,   67,161,   22,387,3
 朱星河           境内自然人       34.17%
                                                 281    781          961         20

                                              54,706,   27,406,   41,029,   13,676,6
 胡恩雪           境内自然人       20.88%                                              质押               28,646,800
                                                 469    469          852         17

                                              16,035,   6,935,4             16,035,4
 胡长清           境内自然人        6.12%
                                                 490    90                       90

                                              6,009,0   1,134,0             6,009,01
 朱光宇           境内自然人        2.29%
                                                  12    12                        2

                                              2,224,0   2,224,0             2,224,00
 魏文芳           境内自然人        0.85%
                                                  00    00                        0

                                              2,150,0   2,150,0             2,150,00
 王晶             境内自然人        0.82%
                                                  00    00                        0

                                              1,960,0   1,960,0             1,960,00
 黎超             境内自然人        0.75%
                                                  00    00                        0

                                              1,950,0   325,00              1,950,00
 朱倍坚           境内自然人        0.74%                                              质押                1,000,000
                                                  00    0                         0

 华宝信托有限     其他              0.74%     1,940,0   1,940,0             1,940,08


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 责任公司-时                                      82    82                         2
 节好雨 38 号集
 合资金信托

                                               1,930,7   468,20   1,465,3
 胡恩莉             境内自然人         0.74%                                  465,352
                                                   04    4            52

 战略投资者或一般法人因配售
 新股成为前 10 名股东的情况(如   无
 有)(参见注 3)

                                  朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉为一致行动人。朱星河与胡恩雪
                                  为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉
 上述股东关联关系或一致行动       为父女关系。公司未知前 10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍
 的说明                           坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在关联关系;也未知前 10 名无限售条件股东(除朱
                                  星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在属于《上市公司持股
                                  变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量

 朱星河                                                                     22,387,320   人民币普通股

 胡长清                                                                     16,035,490   人民币普通股

 胡恩雪                                                                     13,676,617   人民币普通股

 朱光宇                                                                      6,009,012   人民币普通股

 魏文芳                                                                      2,224,000   人民币普通股

 王晶                                                                        2,150,000   人民币普通股

 黎超                                                                        1,960,000   人民币普通股

 朱倍坚                                                                      1,950,000   人民币普通股

 华宝信托有限责任公司-时节
                                                                             1,940,082   人民币普通股
 好雨 38 号集合资金信托

 陈冬翠                                                                      1,486,900   人民币普通股

                                  朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉为一致行动人。朱星河与胡恩雪
 前 10 名无限售流通股股东之间, 为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉
 以及前 10 名无限售流通股股东     为父女关系。公司未知前 10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍
 和前 10 名股东之间关联关系或     坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在关联关系;也未知前 10 名无限售条件股东(除朱
 一致行动的说明                   星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在属于《上市公司持股
                                  变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

 前 10 名普通股股东参与融资融
 券业务股东情况说明(如有)(参   无
 见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

自然人

              控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

 朱星河                                 中国                  否

                                        朱星河:历任恒大高新董事长、总经理。现任江西恒大实业投资有限公司董
                                        事长,南昌东方星河纳米科技有限公司董事长,江西中山舞蹈学校董事长,
                                        永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司董事长,江西恒大表面工程有限公司董事
 最近 5 年内的职业及职务                长,江西金牛投资管理有限公司董事长,江西华美新丰商贸发展有限公司董
                                        事,江西恒大新能源科技有限公司执行董事兼经理,北京信力筑正新能源技
                                        术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董事,江西恒大高新技术股份有
                                        限公司董事长。

 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

自然人

              实际控制人姓名                       国籍                是否取得其他国家或地区居留权

 朱星河、胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍
                                        中国                   否
 坚和胡恩莉

                                        朱星河:历任恒大高新董事长、总经理。现任江西恒大实业投资有限公司董
                                        事长,南昌东方星河纳米科技有限公司董事长,江西中山舞蹈学校董事长,
                                        永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司董事长,江西恒大表面工程有限公司董事
                                        长,江西金牛投资管理有限公司董事长,江西华美新丰商贸发展有限公司董
                                        事,江西恒大新能源科技有限公司执行董事兼经理,北京信力筑正新能源技
                                        术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董事,江西恒大高新技术股份有
                                        限公司董事长。胡恩雪:历任恒大高新董事、副总经理。现任南昌恒大新材
 最近 5 年内的职业及职务                料发展有限公司董事长、总经理,江西恒大实业投资有限公司董事,江西恒
                                        大声学技术工程有限公司董事长,南昌东方星河纳米科技有限公司监事,江
                                        西金牛投资管理有限公司监事,北京球冠科技有限公司监事,江西恒大新能
                                        源科技有限公司监事,江西省工商联女企业家商会会长,江西恒大高新技术
                                        股份有限公司董事、总经理。胡恩莉:历任恒大高新董事、大区经理,大客
                                        户开发组经理。现任恒大实业投资董事,金牛投资董事、恒大高新业务员。
                                        胡长清:退休。朱光宇:中兴通讯工作。朱倍坚:历任恒大高新生产部副经
                                        理、工程部工程师。现任江西易尚科技股份有限公司副总经理。

 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




52
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                   第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增      本期减
                                                                         期初持                             期末持
                       任职状                      任期起     任期终                 持股份      持股份
     姓名    职务                性别     年龄                            股数                               股数
                         态                        始日期     止日期                  数量       数量
                                                                         (股)                             (股)
                                                                                     (股)      (股)

                                                   2013 年    2016 年
                                                                         44,687,5                           89,549,2
 朱星河     董事长     现任     男            52   11 月 29   11 月 28                       0          0
                                                                              00                                 81
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            董事、总                                                     27,300,0                           54,706,4
 胡恩雪                现任     女            49   11 月 29   11 月 28                       0          0
            经理                                                              00                                 69
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            董事、财
 彭伟宏                现任     男            48   11 月 29   11 月 28   325,000             0   162,717    488,551
            务总监
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            董事、副
 周小根                现任     男            46   11 月 29   11 月 28   325,000             0    80,000    571,268
            总经理
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            独立董
 郭华平                现任     男            51   11 月 29   11 月 28           0           0          0           0
            事
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            独立董
 王金本                现任     男            48   11 月 29   11 月 28           0           0          0           0
            事
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            独立董
 李汉国                现任     男            58   11 月 29   11 月 28           0           0          0           0
            事
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
            监事会
 周建                  现任     男            43   11 月 29   11 月 28           0           0          0           0
            主席
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
 邓国昌     监事       现任     男            47   11 月 29   11 月 28   162,500             0    81,408    244,225
                                                   日         日

                                                   2013 年    2016 年
 李进       监事       现任     男            30   11 月 29   11 月 28           0           0          0           0
                                                   日         日



54
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                     2013 年    2016 年
            技术总
 李建敏                现任   男                55   11 月 29   11 月 28   195,000    0    97,690   293,070
            监
                                                     日         日

            副总经                                   2013 年    2016 年
 唐明荣     理、董事   现任   男                50   11 月 29   11 月 28   130,000    0    65,127   195,380
            会秘书                                   日         日

                                                     2013 年    2016 年
            副总经
 聂政                  现任   男                49   11 月 29   11 月 28    60,000    0    48,094     72,140
            理
                                                     日         日

                                                     2013 年    2016 年
            副总经
 邵英平                现任   男                44   11 月 29   11 月 28    70,000    0    56,109     84,164
            理
                                                     日         日

                                                                           73,255,0                 146,204,
 合计            --      --        --      --             --         --               0   591,145
                                                                                00                      548


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
(1)董事
朱星河先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任安庆市氮肥厂调度员,江省经贸委新技术推广站工程师,恒大有限董事长、
总经理,南昌大学兼职教授、硕士研究生企业导师,恒大高新董事长、总经理。 现任恒大实业投资董事长,东方星河纳米
董事长,中山舞校董事长,柘林湖旅游董事长,恒大表面工程董事长,金牛投资董事长,江西华美新丰商贸发展有公司董事,
北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董事、恒大高新董事长。
胡恩雪女士,中国国籍,无境外永久居留权。历任江西省盐业公司主办会计,南昌华丰保健品有限公司销售经理,恒大有限
财务总监、副总经理,恒大新材料董事长,恒大高新董事、副总经理。 现任恒大新材料董事长、总经理,恒大实业投资董
事,恒大声学董事长,东方星河纳米监事,金牛投资监事,球冠科技监事,江西省工商联女企业家商会会长,恒大高新董事、
总经理。
彭伟宏先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任南昌有色冶金设计研究院会计,深圳有色金属期货交易所交易员,中国有
色金属工业华昌工程承包公司部门经理、分公司经理,江西丰源电力集团会计管理中心主任、董事局审计委员会副主任,南
昌金润物流中心有限公司副总经理、财务总监,江西源鸿实业公司总经理、执行董事,恒大高新财务总监。 现任恒大高新
董事、财务总监,北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,恒大投资总经理,恒大车时代董事长。
周小根先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化
验室副主任,恒大有限工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。 现任恒大高新董事、副总经理。
郭华平先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、教务处副处长。 现任江西财
经大学会计学院教授、硕士生导师、现代教育技术中心副主任,仁和药业股份有限公司独立董事,江西恒大高新技术股份有
限公司独立董事。
王金本先生:中国国籍,无永久境外居留权。历任江西省纺织品进出口公司财务经理,横店集团高科技产业股份有限公司财
务总监,浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监,浙江绿洲生态股份有限公司总经理。 现任江西万年青水泥股份有
限公司独立董事,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达(香港)融资有限公司创立合伙人,汇财资本(香港)
有限公司高级顾问。
李汉国先生:中国国籍,无境外永久居留权。现任江西财经大学金融学院任教,任江西财经大学证券期货研究中心主任、金
融硕导。现兼任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、南昌银行股份有限公
司外部监事,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

55
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)监事
周建先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任赣闽工贸公司业务主办,哈慈集团南昌公司业务经理,北京蓝通集团南昌办
事处业务经理,恒大有限片区经理、工会主席。 现任恒大高新监事会主席、大区经理、工会主席。
邓国昌先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任恒大有限重大技术服务项目经理,恒大高新监事、副总工程师、调度中心
总调度长。 现任恒大高新监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
李进先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任恒大高新工程技术部技术员、项目经理,恒大高新监事、工程技术部项目经
理。 现任恒大高新监事、工程项目管理部副经理。
(3)高级管理人员
周小根先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化
验室副主任,恒大有限工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。 现任恒大高新副总经理。
唐明荣先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任福建省计划委员会科员,江西省轻工业厅科员、副主任科员,中国出口商
品基地建设江西公司总经办主任、进出口部经理、第一分公司经理,中山舞校校长助理,恒大高新董事会秘书。 现任恒大
高新董事会秘书、副总经理,江西恒大环境资源有限公司董事。
聂政先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任江西瑞昌油脂化工厂行政部经理、生产副厂长,江西维佳饮料食品有限公司
生产部副总经理、总经理,江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理,江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、仓储物流部经
理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理,恒大高新质量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。
现任恒大高新副总经理。
李建敏先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任江西采矿机械厂金工车间技术副主任、车间主任、厂科协主席、检验科长,
江西省建宇实业有限公司技术部副总经理,恒大新材料副总经理,恒大有限技术部主任、总工程师,恒大高新技术总监、总
工程师、博士后工作站站长。 现任恒大高新技术总监、总工程师。
邵英平先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任北京染料厂质检中心质检员,班长;恒安集团江西公司生技部经理、质检
室主任,工厂经理;恒安集团天津公司工厂经理,恒安集团安乡公司工厂经理。2006年入职江西恒大高新技术股份有限公司,
先后任质检部经理,工程部副主任,副总调度长,技术部主任,生产管理办公室主任,总经理助理。现任江西恒大高新技术
股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单
 任职人员姓                                                     任期起始日                  在其他单位是否
                         其他单位名称              位担任的                  任期终止日期
     名                                                             期                       领取报酬津贴
                                                     职务

 朱星河       江西恒大实业投资有限公司             董事长                                   否

 朱星河       南昌东方星河纳米科技有限公司         董事长                                   否

 朱星河       江西中山舞蹈学校                     董事长                                   否

 朱星河       永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司       董事长                                   否

 朱星河       江西恒大表面工程有限公司             董事长                                   否

 朱星河       江西金牛投资管理有限公司             董事长                                   否

 朱星河       江西华美新丰商贸发展有限公司         董事                                     否

                                                   执行董事
 朱星河       江西恒大新能源科技有限公司                                                    否
                                                   兼经理

 朱星河       北京信力筑正新能源技术股份有限公     董事                                     否


56
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


              司

 朱星河       中润油股份有限公司                   董事                                  否

                                                   常务副会
 朱星河       江西赣商联合总会                                                           否
                                                   长

 胡恩雪       江西恒大实业投资有限公司             董事                                  否

 胡恩雪       南昌东方星河纳米科技有限公司         监事                                  否

 胡恩雪       江西恒大声学技术工程有限公司         董事长                                否

 胡恩雪       江西金牛投资管理有限公司             监事                                  否

 胡恩雪       北京球冠科技有限公司                 监事                                  否

 胡恩雪       江西恒大新能源科技有限公司           监事                                  否

                                                   董事长、总
 胡恩雪       南昌恒大新材料发展有限公司                                                 否
                                                   经理

 胡恩雪       江西省工商联女企业家商会             会长                                  否

 彭伟宏       江西恒大高新投资管理有限公司         总经理                                否

              北京信力筑正新能源技术股份有限公
 彭伟宏                                            董事                                  否
              司

 彭伟宏       恒大车时代信息技术(北京)有限公司   董事长                                否

 王金本       江西万年青水泥股份有限公司           独立董事                              是

                                                   创立合伙
 王金本       百富达(香港)融资有限公司                                                 是
                                                   人

 王金本       汇财资本(香港)有限公司             高级顾问                              是

 郭华平       江西财经大学会计学院                 教授                                  是

 郭华平       仁和药业股份有限公司                 独立董事                              是

 李汉国       深圳市实益达科技股份有限公司         独立董事                              是

 李汉国       广东新会美达锦纶股份有限公司         独立董事                              是

 李汉国       南昌银行股份有限公司                 外部监事                              是

 唐明荣       江西恒大环境资源开发有限公司         董事                                  否

 彭伟宏       黑龙江恒大高新技术有限公司           董事长                                否

 朱星河       黑龙江恒大高新技术有限公司           董事                                  否

 在其他单位
 任职情况的   除上述人员外,本公司其他董事、监事、高级管理人员无在外兼职情形。
 说明


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议,并经公司股东大


57
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


会审议通过后执行;公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况,制定公司高管人员的薪酬
方案,并报董事会审议通过后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行;在公司领薪的董事、
监事报酬按照其在公司担任职务标准执行;公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案,确定年度报酬。




公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                             从公司获得     从股东单位
                                                                                                          报告期末实
     姓名           职务              性别         年龄           任职状态   的应付报酬     获得的报酬
                                                                                                          际获得报酬
                                                                               总额            总额

 朱星河        董事长            男                       52     现任                 20              0           20

               董事、总经
 胡恩雪                          女                       49     现任             16.26               0        16.26
               理

               董事、财务
 彭伟宏                          男                       48     现任              11.66              0         11.66
               总监

               董事、副总
 周小根                          男                       46     现任             14.62               0        14.62
               经理

 郭华平        独立董事          男                       51     现任                  4              0            4

 王金本        独立董事          男                       48     现任                  4              0            4

 李汉国        独立董事          男                       59     现任                  4              0            4

 周建          监事会主席        男                       43     现任               1.69              0          1.69

 邓国昌        监事              男                       47     现任               9.28              0          9.28

 李进          监事              男                       30     现任               4.75              0          4.75

               副总经理、
 唐明荣                          男                       50     现任                  9              0            9
               董秘

 李建敏        技术总监          男                       55     现任                 9.3             0           9.3

 聂政          副总经理          男                       50     现任               9.67              0          9.67

 邵英平        副总经理          男                       44     现任              11.07              0         11.07

 合计                 --               --           --                  --        129.3               0        129.3

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

        姓名        担任的职务              类型          日期                              原因




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

不适用


六、公司员工情况

截至 2014年12月31日,本公司员工总数为370人。
公司员工结构如下:
1、专业结构情况




2、教育程度结构情况




59
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




3、薪酬政策
     公司制定了《薪酬管理规定》,根据岗位与业绩效表现,分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效
 收入等部份予以明确严格实施发放。

4、2014年培训计划主要包含:
1)、绩效与执行技能提升
        公司推行绩效管理已10年,但近年绩效管理的功效已无法与公司的经营需求相匹配,中高管在绩效管理方法和技巧
的认知上也没有达成高度一致。所以,公司提出,按绩效管理中“PDCA循环”的理念,对执行环节中的几项关键技能开展培
训,为公司推行“高绩效管理”提供助力。
2)、复合型人才培养
        随着公司上市,最近几年公司处于兼并收购的快速发展阶段,但复合型人才相对不足。课程有:《非财务经理的6
堂财务管理必修课》、《职业经理人十项核心能力》。
3)、产品与工艺普及
       公司将陆续把超音速电弧喷涂、超音速火焰喷涂、冷喷和涂料、陶瓷片、耐材、堆焊的施工工艺拍成6部视频教学片
(目前已完成1部),然后定期循环播放,给全体员工建立一个了解和掌握公司施工技术的渠道。




60
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                             第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部
控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交
易所有关上市公司治理的规范性文件要求,报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、关于股东与股东大会:
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决等程序,确保全体股东
尤其是中小股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师进行现场见证以保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护
了公司和股东的合法权益。报告期内,公司共召开2次股东大会,会议对公司的定期报告、股权激励计划等相关议案进行审
议并做出决议,切实发挥了股东在公司重大事项决策方面的作用。
2、关于控股股东与上市公司的关系:
     公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会
和内部机构独立运作,公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动
的行为。
3、关于董事和董事会:
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定的董事选聘程序选举董
事,公司董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求,公司现有董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数和人员构成
符合法律、法规的要求;公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》勤勉尽责,以认真负责的态度出席董
事会和股东大会,积极参加相关法律法规知识的培训和学习,熟悉并掌握有关法律法规,维护公司与全体股东的合法权益。
公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健
康发展、科学决策等方面发挥了重要的作用。报告期内,公司董事会召开了7次会议,为公司经营发展做出了正确的决策。
4、关于监事和监事会:
  公司严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定选举产生监事,公司监事会设监事三名,其中职
工代表监事一名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司共召开7次监事会,监事会严格按照《公司
章程》、《公司监事会议事规则》等制度规定认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会;按规定的程序召开监事会,对
公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
5、关于高级管理人员:
  报告期内,公司高级管理人员忠实履行职责,维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的
情况。
6、关于绩效评价与激励约束机制:
  公司绩效评价与激励机制公正透明,董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩;高级管理人员的聘
任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。
7、关于相关利益者:
  公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
健康发展。
8、关于信息披露与透明度:
  公司已指定董事会秘书负责公司的信息披露、投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;指定《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时

61
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


地披露信息,并确保所有股东有获得信息的公平机会。


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
等法律法规,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司严格执行上述制度,如实、完整地记录内幕信息在
公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,
并按要求及时向深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价
的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。在接待特定对
象过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作,
合理安排来访时间并要求来访人员签署《承诺书》,按照规定将调研记录在深交所互动易上及时进行披露。


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


     会议届次           召开日期        会议议案名称         决议情况            披露日期         披露索引

                                      1、《2013 年度董
                                      事会工作报告》2、
                                      《2013 年度监事
                                      会工作报告》3、
                                      《2013 年度财务
                                      决算报告》4、《关
                                      于 2013 年度利润
                                      分配的预案》5、
                                      《2013 年年度报
                                      告及年度报告摘                                           《恒大高新:2013
                                      要》6、《关于江西                                        年年度股东大会
 2013 年年度股东   2014 年 05 月 29   恒大高新技术股      审议通过了全部    2014 年 05 月 30   决议公告》(公告
 大会              日                 份有限公司 2013     议案              日                 编号:2014-017)
                                      年度募集资金存                                           公告披露网站:巨
                                      放及使用情况的                                           潮资讯网
                                      专项说明》7、《公
                                      司未来三年
                                      (2014-2016 年)
                                      股东回报规划》8、
                                      《关于修订公司
                                      〈章程〉的议案》
                                      9、《关于修改〈公
                                      司对外投资管理
                                      制度〉》


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、本报告期临时股东大会情况


      会议届次           召开日期          会议议案名称             决议情况              披露日期            披露索引

                                                                                                         《恒大高新:2014
                                         1、关于续聘 2014
                                                                                                         年第一次临时股
                                         年审计机构的议
                                                                                                         东大会决议公告》
 2014 年第一次临    2014 年 07 月 25     案》2、《关于受让   审议通过了全部      2014 年 07 月 26
                                                                                                         (公告编号:
 时股东大会         日                   福建瑞联节能科      议案                日
                                                                                                         2014-033)公告披
                                         技有限公司股权
                                                                                                         露网站:巨潮资讯
                                         的议案》
                                                                                                         网


3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参                        以通讯方式参
     独立董事姓名                      现场出席次数                      委托出席次数         缺席次数        未亲自参加会
                    加董事会次数                           加次数
                                                                                                                   议

 王金本                          7                  6                1                0                  0    否

 郭华平                          7                  7                0                0                  0    否

 李汉国                          7                  7                0                0                  0    否

 独立董事列席股东大会次数                                                                                                 2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明



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       报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董
事工作制度》,关注公司运作,勤勉尽责,忠实履行独立董事义务,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝
贵的专业性建议,对报告期内公司实施股权激励计划、对外投资、关联交易事项、非公开发行股票等事项出具了独立、公正
意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门
委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。
      1、战略委员会履职情况: 报告期内,战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《战略委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内,战略委员会共召开2次会议,对公
司的战略性投资、公司发展规划进行深入研究并提出合理建议。
      2、薪酬与考核委员会履职情况: 报告期内,薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、《薪酬委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。 报告期内,公司薪酬委员会召开了2
次会议,按照《薪酬委员会工作细则》,审议通过了以下事项:《公司高级管理人员分工调整》;《公司高级
管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标》;公司将预留股票期权与限制性股票授出等。
      3、提名委员会履职情况:根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细
则》,报告期内,提名委员会召开了2次会议,对公司第三届董事、高管的聘任、公司高级管理人员分工调
整进行讨论沟通,做到客观、公正,有效规范公司高级管理人员的产生,提高公司经营管理效率。
      4、审计委员会履职情况:根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细
则》,报告期内,审计委员会召开了4次会议,先后对2013年年度财务报表、2014年第一季度财务报表、2014
年半年度财务报表、2014年第三季度财务报表,以及各季度募集资金使用情况、公司关联交易、购买或出
售资产等重大事项进行了内部审计。定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司
财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,充分发挥了审核与监督作用。




五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东之间相互独立,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的
能力,具有完整的供应、生产和销售系统。           (一)业务方面:公司业务独立于控股股东及其关联企业,拥有独立完整
的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。            (二)人员方面:公司劳动、人事及工资完全
独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监等高级管理人员均在公司工作领取薪酬,未在控股股东
及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。            (三)资产方面:公司拥有独立于控股股东的经营场所,
拥有独立完整的资产结构,拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,公司对所有资产拥有完全的控制支配
权。         (四)机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关
系。         (五)财务方面:公司拥有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决
策。公司独立开设银行账户,独立纳税。


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七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用
为避免同业竞争,2008年7月28日,公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉
向公司出具了《不竞争承诺函》。截止2014年12月31日,朱星河等六名自然人均信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。


八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》,对公司高级管理人员2014年度综合业绩指标完成情况进行
了全面考评,根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准,并经董事会审议,对公司高级管理人员起到了较好
的激励效果。




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                                            第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保障公司健康合规运营、资产安全、会计信息资料真实完整,公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度的要求,建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的
治理结构,结合公司的实际情况、自身特点,设置了包括财务部、人力资源部、战略投资部、证券事务部、监审部等管理职
能部门,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度,包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《董事会秘书
工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信
息披露重大差错责任追究制度》等。特别加强对财务报告、关联交易、对外担保等重大方面风险防范控制。公司内部控制建
设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。




二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并如实披露内部控制评价报告;监事会
对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。




三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文
件,建立财务报告内部控制。




四、内部控制评价报告

                          内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

 报告期内未发现内部控制出现重大缺陷等情况。

 内部控制评价报告全文披露日
                                 2014 年 04 月 28 日
 期

 内部控制评价报告全文披露索
                                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 引


五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告



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                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

 报告期内未发现内部控制出现重大缺陷等情况。

 内部控制鉴证报告全文披露日
                                2014 年 04 月 28 日
 期

 内部控制鉴证报告全文披露索
                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 引

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程、《信息披露管理制度》的有关规定,公司第二
届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定
标准、处理程序和责任追究机制,落实年报信息披露的责任人,提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。报告期内,公
司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。




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                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                            标准无保留审计意见

 审计报告签署日期                                        2015 年 04 月 25 日

 审计机构名称                                            大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                            大信审字【2015】第 6-00081 号

 注册会计师姓名                                          舒佳敏、龚勤红

                                                   审计报告正文


                                        审         计      报      告

                                                                               大信审字【2015】第6-00081号
江西恒大高新技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2014年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。


     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。


     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2014
年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文




     大信会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师:舒佳敏



                中 国      北 京                          中国注册会计师:龚勤红




                                                                                   二○一五年四月二十五日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司
                                              2015 年 04 月 25 日
                                                                                                       单位:元

                项目                               期末余额                          期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 141,151,597.76                    159,552,342.59

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                  38,030,350.19                     20,688,974.49

     应收账款                                                 299,840,329.82                    283,150,481.02

     预付款项                                                  11,790,173.36                     41,247,893.22

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                53,896,275.95                     29,076,034.14



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     买入返售金融资产

     存货                                           51,529,628.28    52,262,572.81

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                   22,707,510.24    77,500,000.00

 流动资产合计                                      618,945,865.60   663,478,298.27

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                9,990,000.00             0.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                   88,224,965.48    87,941,131.63

     投资性房地产                                    1,789,042.91     1,951,257.71

     固定资产                                      123,156,515.50    48,656,681.19

     在建工程                                       33,010,990.77    53,311,974.77

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                       46,873,915.84    30,529,701.23

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                  7,897,455.40     5,222,784.27

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                    310,942,885.90   227,613,530.80

 资产总计                                          929,888,751.50   891,091,829.07

 流动负债:

     短期借款                                       95,000,000.00    69,560,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     衍生金融负债

     应付票据                                         400,000.00     10,260,000.00

     应付账款                                       15,063,037.88    13,273,086.79

     预收款项                                        6,467,103.81     5,912,409.61

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                    1,074,726.24      896,591.78

     应交税费                                        8,795,199.26    18,425,569.87

     应付利息                                         183,777.78         99,100.00

     应付股利

     其他应付款                                      8,875,089.88     3,809,720.40

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                          4,200,000.00

     其他流动负债

 流动负债合计                                      140,058,934.85   122,236,478.45

 非流动负债:

     长期借款                                       11,450,000.00     6,280,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                        4,486,362.04     6,780,549.72

     递延所得税负债                                     25,802.81        22,577.81

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     15,962,164.85    13,083,127.53

 负债合计                                          156,021,099.70   135,319,605.98

 所有者权益:



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     股本                                                     262,039,983.00              131,275,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                                 305,074,971.85              399,220,461.50

     减:库存股

     其他综合收益                                                225,000.00                  225,000.00

     专项储备

     盈余公积                                                  28,609,362.17               28,075,991.89

     一般风险准备

     未分配利润                                               152,468,239.50              196,975,769.70

 归属于母公司所有者权益合计                                   748,417,556.52              755,772,223.09

     少数股东权益                                              25,450,095.28                        0.00

 所有者权益合计                                               773,867,651.80              755,772,223.09

 负债和所有者权益总计                                         929,888,751.50              891,091,829.07


法定代表人:朱星河                    主管会计工作负责人:彭伟宏               会计机构负责人:万建英


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                              期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 127,002,020.86              152,774,565.77

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                  34,660,350.19               17,803,477.49

     应收账款                                                 241,726,802.09              249,943,758.35

     预付款项                                                  11,186,428.54               22,097,175.86

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                               104,475,586.43               68,257,532.78

     存货                                                      38,869,207.35               44,850,493.16

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     其他流动资产                                   21,007,510.24    66,500,000.00

 流动资产合计                                      578,927,905.70   622,227,003.41

 非流动资产:

     可供出售金融资产                                9,990,000.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                  161,960,824.55   135,278,421.65

     投资性房地产

     固定资产                                       98,039,467.55    45,558,539.55

     在建工程                                        8,241,476.20    35,641,441.94

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                       27,618,419.80    21,825,625.40

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                  7,326,699.29     5,118,690.79

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                    313,176,887.39   243,422,719.33

 资产总计                                          892,104,793.09   865,649,722.74

 流动负债:

     短期借款                                       95,000,000.00    56,460,000.00

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                         400,000.00     10,260,000.00

     应付账款                                       14,587,162.06    12,760,972.28

     预收款项                                        5,718,229.01     5,360,806.81

     应付职工薪酬                                     898,755.84       773,172.20

     应交税费                                        9,803,874.11    18,142,345.24

     应付利息                                         183,777.78         99,100.00

     应付股利



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


     其他应付款                                     10,784,430.17     6,517,884.79

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                      137,376,228.97   110,374,281.32

 非流动负债:

     长期借款                                       10,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                        4,486,362.04     6,780,549.72

     递延所得税负债                                     25,802.81        22,577.81

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     14,512,164.85     6,803,127.53

 负债合计                                          151,888,393.82   117,177,408.85

 所有者权益:

     股本                                          262,039,983.00   131,275,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                      306,946,192.89   401,641,299.64

     减:库存股

     其他综合收益                                     225,000.00

     专项储备

     盈余公积                                       28,388,971.72    27,855,601.44

     未分配利润                                    142,616,251.66   187,700,412.81

 所有者权益合计                                    740,216,399.27   748,472,313.89

 负债和所有者权益总计                              892,104,793.09   865,649,722.74




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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                   单位:元

                项目                               本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                             248,793,122.98               332,813,546.55

      其中:营业收入                                        248,793,122.98               332,813,546.55

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                             242,952,125.36               307,592,508.03

      其中:营业成本                                        174,504,656.83               251,726,338.74

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                       3,573,798.92                 3,646,654.68

            销售费用                                             9,542,836.80                 9,033,401.07

            管理费用                                            35,222,978.31                30,777,031.71

            财务费用                                             3,586,698.36                   87,686.19

            资产减值损失                                        16,521,156.14                12,321,395.64

      加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号
                                                                -3,413,128.33                 5,382,797.14
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

          汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              2,427,869.29                30,603,835.66

      加:营业外收入                                             4,875,633.69                 7,300,012.74

          其中:非流动资产处置利得                               1,139,423.36                 4,775,647.70

      减:营业外支出                                              526,361.95                  1,191,704.12


75
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


           其中:非流动资产处置损失                2,438,978.45   12,323,020.57

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   6,777,141.03   36,712,144.28
 填列)

       减:所得税费用                              1,384,307.81    5,034,065.81

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                5,392,833.22   31,678,078.47

       归属于母公司所有者的净利润                  5,910,333.76   31,678,078.47

       少数股东损益                                -517,500.54

 六、其他综合收益的税后净额                                         225,000.00

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                                    225,000.00
 益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
                                                                    225,000.00
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收                                     225,000.00
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                  5,392,833.22   31,903,078.47

       归属于母公司所有者的综合收
                                                   5,910,333.76   31,903,078.47
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                   -517,500.54
 额

 八、每股收益:

76
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


      (一)基本每股收益                                           0.0225                              0.1214

      (二)稀释每股收益                                           0.0225                              0.1214

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:朱星河                    主管会计工作负责人:彭伟宏                     会计机构负责人:万建英


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            172,805,835.09                       259,850,611.47

      减:营业成本                                       107,321,673.78                       184,722,117.34

            营业税金及附加                                   3,428,214.51                         3,568,629.19

            销售费用                                         8,493,045.34                         8,863,051.97

            管理费用                                        28,443,584.63                        26,917,991.82

            财务费用                                         3,140,389.68                          -148,123.93

            资产减值损失                                    16,759,811.71                        12,554,166.36

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                            -2,418,326.88                         4,621,271.82
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                             2,800,788.56                        27,994,050.54
 列)

      加:营业外收入                                         4,552,867.51                         7,286,679.76

            其中:非流动资产处置利
                                                              448,753.09                           540,612.04
 得

      减:营业外支出                                          482,403.29                          1,099,465.08

            其中:非流动资产处置损
                                                               29,732.12                           122,045.97
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             6,871,252.78                        34,181,265.22
 号填列)

      减:所得税费用                                         1,537,549.97                         4,582,730.15

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                             5,333,702.81                        29,598,535.07
 列)

 五、其他综合收益的税后净额



77
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                           5,333,702.81               29,598,535.07

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                项目                           本期发生额                  上期金额发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        226,028,523.63                204,314,568.45
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额



78
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      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                                      409.84

      收到其他与经营活动有关的现
                                                    63,078,023.95    82,612,128.91
 金

 经营活动现金流入小计                              289,106,957.42   286,926,697.36

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                   167,238,710.49   162,416,747.48
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                    20,728,850.73    19,569,132.59
 现金

      支付的各项税费                                35,609,447.70    20,669,142.54

      支付其他与经营活动有关的现
                                                    92,007,158.27   110,397,045.58
 金

 经营活动现金流出小计                              315,584,167.19   313,052,068.19

 经营活动产生的现金流量净额                        -26,477,209.77   -26,125,370.83

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                           542,748,287.29   449,550,000.00

      取得投资收益收到的现金                         1,905,780.72     3,126,165.91

      处置固定资产、无形资产和其
                                                          400.00           300.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                              544,654,468.01   452,676,465.91

      购建固定资产、无形资产和其
                                                    42,047,906.74    29,083,198.54
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                               510,402,100.00   541,050,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                              552,450,006.74   570,133,198.54

 投资活动产生的现金流量净额                         -7,795,538.73   -117,456,732.63

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                              700,000.00      6,846,750.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                           106,470,000.00    94,640,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                              107,170,000.00   101,486,750.00

      偿还债务支付的现金                            71,660,000.00    63,800,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                    15,000,612.86      7,659,617.11
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                     2,738,700.00
 金

 筹资活动现金流出小计                               89,399,312.86    71,459,617.11

 筹资活动产生的现金流量净额                         17,770,687.14    30,027,132.89

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                         1,964.73         -8,933.91
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                      -16,500,096.63   -113,563,904.48

      加:期初现金及现金等价物余
                                                   157,458,762.59   271,022,667.07
 额


80
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 六、期末现金及现金等价物余额                           140,958,665.96               157,458,762.59


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        160,270,437.79               157,311,781.40
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                        174,762,008.48               137,849,231.76
 金

 经营活动现金流入小计                                   335,032,446.27               295,161,013.16

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                            93,690,889.94            108,756,697.26
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                            18,366,656.75                18,272,440.69
 现金

      支付的各项税费                                        32,658,967.79                19,195,493.30

      支付其他与经营活动有关的现
                                                        214,471,176.16               171,151,399.49
 金

 经营活动现金流出小计                                   359,187,690.64               317,376,030.74

 经营活动产生的现金流量净额                              -24,155,244.37              -22,215,017.58

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                507,297,287.29               439,500,000.00

      取得投资收益收到的现金                                 1,780,695.98                 3,114,879.15

      处置固定资产、无形资产和其
                                                                                               300.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                   509,077,983.27               442,615,179.15

      购建固定资产、无形资产和其
                                                            28,322,812.24                19,442,542.90
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                    512,309,100.00               522,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额



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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                     540,631,912.24                            541,442,542.90

 投资活动产生的现金流量净额                               -31,553,928.97                             -98,827,363.75

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                             0.00                             6,846,750.00

      取得借款收到的现金                                  105,000,000.00                             73,260,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                     105,000,000.00                             80,106,750.00

      偿还债务支付的现金                                   56,460,000.00                             61,800,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                           13,965,988.10                              7,391,691.52
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            2,738,700.00                                        0.00
 金

 筹资活动现金流出小计                                      73,164,688.10                             69,191,691.52

 筹资活动产生的现金流量净额                                31,835,311.90                             10,915,058.48

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                  1,964.73                                  -8,933.91
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                             -23,871,896.71                            -110,136,256.76

      加:期初现金及现金等价物余
                                                          150,680,985.77                            260,817,242.53
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                             126,809,089.06                            150,680,985.77


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                             单位:元

                                                             本期

                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                               所有
                           其他权益工具                                                              少数
      项目                                         减:   其他                       一般   未分               者权
                  股                      资本                      专项     盈余                    股东
                           优   永                                                                             益合
                                     其            库存   综合                       风险   配利
                  本                      公积                      储备     公积                    权益
                           先   续                                                                              计
                                     他            股     收益                       准备    润
                           股   债

 一、上年期末余   131,                    399,2           225,0              28,07          196,9              755,7
 额               275,                    20,46           00.00              5,991          75,76              72,22



82
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   000.                    1.50              .89    9.70            3.09
                    00

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            同一
 控制下企业合
 并

            其他

                   131,
                                          399,2            28,07   196,9           755,7
 二、本年期初余    275,                            225,0
                                          20,46            5,991   75,76           72,22
 额                000.                            00.00
                                           1.50              .89    9.70            3.09
                    00

                   130,
 三、本期增减变                           -94,1                    -44,5   25,45   18,09
                   764,                                    533,3
 动金额(减少以                           45,48                    07,53   0,095   5,428
                   983.                                    70.28
 “-”号填列)                            9.65                     0.20     .28     .71
                    00

                                                                   5,910   -517,   5,392
 (一)综合收益
                                                                   ,333.   500.5   ,833.
 总额
                                                                     76       4      22

                   -510                   -2,25                            25,96   23,20
 (二)所有者投
                   ,000                   3,001                            7,595   4,594
 入和减少资本
                    .00                     .65                              .82     .17

 1.股东投入的
 普通股

 2.其他权益工                                                             25,70   25,70
 具持有者投入                                                              2,000   2,000
 资本                                                                        .00     .00

 3.股份支付计     -510                                                            -510,
 入所有者权益      ,000                                                            000.0
 的金额             .00                                                               0

                                          -2,25                                    -1,98
                                                                           265,5
 4.其他                                  3,001                                    7,405
                                                                           95.82
                                            .65                                      .83

                                                                   -11,0           -10,5
                                                           533,3
 (三)利润分配                                                    35,36           01,99
                                                           70.28
                                                                    8.96            8.68

 1.提取盈余公                                             533,3   -533,
 积                                                        70.28   370.2


83
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                8

 2.提取一般风
 险准备

                                                                                          -10,5              -10,5
 3.对所有者(或
                                                                                          01,99              01,99
 股东)的分配
                                                                                           8.68               8.68

 4.其他

                   131,
                                          -91,8                                           -39,3
 (四)所有者权    274,
                                          92,48                                           82,49
 益内部结转        983.
                                           8.00                                            5.00
                    00

                   91,8
 1.资本公积转                            -91,8
                   92,4
 增资本(或股                             92,48
                   88.0
 本)                                      8.00
                     0

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

                   39,3
                                                                                          -39,3
                   82,4
 4.其他                                                                                  82,49
                   95.0
                                                                                           5.00
                     0

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   262,
                                          305,0                            28,60          152,4     25,45    773,8
 四、本期期末余    039,                                   225,0
                                          74,97                            9,362          68,23     0,095    67,65
 额                983.                                   00.00
                                           1.85                              .17           9.50       .28     1.80
                    00

上期金额
                                                                                                            单位:元

                                                             上期

                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                             所有
                                                                                                    少数
        项目              其他权益工具                                                                       者权
                                                   减:   其他                     一般   未分
                   股                     资本                      专项   盈余                     股东
                                    其             库存   综合                     风险   配利               益合
                          优   永                                                                   权益
                   本                     公积                      储备   公积
                                    他              股    收益                     准备    润                 计
                          先   续


84
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                          股   债

                   100,
                                          412,8            25,11   181,2    719,1
 一、上年期末余    000,
                                          23,01            6,138   57,54    96,69
 额                000.
                                           1.50              .38    4.74     4.62
                    00

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            同一
 控制下企业合
 并

            其他

                   100,
                                          412,8            25,11   181,2    719,1
 二、本年期初余    000,
                                          23,01            6,138   57,54    96,69
 额                000.
                                           1.50              .38    4.74     4.62
                    00

                   31,2
 三、本期增减变                           -13,6            2,959   15,71    36,57
                   75,0                            225,0
 动金额(减少以                           02,55            ,853.   8,224.   5,528
                   00.0                            00.00
 “-”号填列)                            0.00              51       96      .47
                     0

                                                                   31,67    31,90
 (一)综合收益                                    225,0
                                                                   8,078.   3,078
 总额                                              00.00
                                                                      47      .47

                   1,27                   6,397                             7,672
 (二)所有者投
                   5,00                   ,450.                             ,450.
 入和减少资本
                   0.00                      00                               00

                   1,27                                                     1,275
 1.股东投入的
                   5,00                                                     ,000.
 普通股
                   0.00                                                       00

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
 入所有者权益
 的金额

                                          6,397                             6,397
 4.其他                                  ,450.                             ,450.
                                             00                               00

 (三)利润分配                                            2,959   -5,95    -3,00


85
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                           ,853.   9,853.    0,000
                                                             51       51       .00

                                                           2,959   -2,95
 1.提取盈余公
                                                           ,853.   9,853.
 积
                                                             51       51

 2.提取一般风
 险准备

                                                                   -3,00     -3,00
 3.对所有者(或
                                                                   0,000.    0,000
 股东)的分配
                                                                      00       .00

 4.其他

                   30,0
                                          -20,0                    -10,0
 (四)所有者权    00,0
                                          00,00                    00,00
 益内部结转        00.0
                                           0.00                     0.00
                     0

                   30,0
 1.资本公积转                            -20,0                              10,00
                   00,0
 增资本(或股                             00,00                              0,000
                   00.0
 本)                                      0.00                                .00
                     0

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

                                                                   -10,0     -10,0
 4.其他                                                           00,00     00,00
                                                                    0.00      0.00

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   131,
                                          399,2            28,07   196,9     755,7
 四、本期期末余    275,                            225,0
                                          20,46            5,991   75,76     72,22
 额                000.                            00.00
                                           1.50              .89    9.70      3.09
                    00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                            单位:元


86
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                  本期

                                  其他权益工具                                                       未分      所有者
        项目                                        资本公     减:库    其他综   专项储   盈余公
                   股本     优先      永续                                                           配利      权益合
                                             其他     积       存股      合收益     备       积
                             股        债                                                             润         计

                   131,2                            401,41                                           187,7     748,47
 一、上年期末余                                                          225,00            27,855,
                   75,00                            6,299.6                                          00,41     2,313.8
 额                                                                        0.00            601.44
                    0.00                                   4                                          2.81            9

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            其他

                   131,2                            401,41                                           187,7     748,47
 二、本年期初余                                                          225,00            27,855,
                   75,00                            6,299.6                                          00,41     2,313.8
 额                                                                        0.00            601.44
                    0.00                                   4                                          2.81            9

 三、本期增减变    130,7                                                                              -45,0
                                                    -94,470                                533,37              -8,255,
 动金额(减少以    64,98                                                                             84,16
                                                    ,106.75                                  0.28              914.62
 “-”号填列)     3.00                                                                              1.15

                                                                                                     5,333,
 (一)综合收益                                                                                                5,333,7
                                                                                                     702.8
 总额                                                                                                           02.81
                                                                                                           1

 (二)所有者投    -510,0                           -2,577,                                                    -3,087,
 入和减少资本      00.00                            618.75                                                     618.75

 1.股东投入的
 普通股

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
                   -510,0                                                                                      -510,00
 入所有者权益
                   00.00                                                                                         0.00
 的金额

                                                    -2,577,                                                    -2,577,
 4.其他
                                                    618.75                                                     618.75

                                                                                                     -11,03
                                                                                           533,37              -10,501
 (三)利润分配                                                                                      5,368.
                                                                                             0.28              ,998.68
                                                                                                        96

                                                                                                      -533,
 1.提取盈余公                                                                             533,37
                                                                                                     370.2
 积                                                                                          0.28
                                                                                                           8



87
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                     -10,5
 2.对所有者(或                                                                                             -10,501
                                                                                                     01,99
 股东)的分配                                                                                                ,998.68
                                                                                                      8.68

 3.其他

                   131,2                                                                             -39,3
 (四)所有者权                                     -91,892
                   74,98                                                                             82,49
 益内部结转                                         ,488.00
                    3.00                                                                              5.00

 1.资本公积转     91,89
                                                    -91,892
 增资本(或股      2,488.
                                                    ,488.00
 本)                 00

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

                   39,38                                                                             -39,3
 4.其他           2,495.                                                                            82,49
                      00                                                                              5.00

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   262,0                            306,94                                           142,6   740,21
 四、本期期末余                                                          225,00            28,388,
                   39,98                            6,192.8                                          16,25   6,399.2
 额                                                                        0.00            971.72
                    3.00                                   9                                          1.66          7

上期金额
                                                                                                             单位:元

                                                                  上期

                                  其他权益工具                                                       未分    所有者
        项目                                        资本公     减:库    其他综   专项储   盈余公
                   股本     优先      永续                                                           配利    权益合
                                             其他     积       存股      合收益     备       积
                             股        债                                                             润       计

                   100,0                            415,01                                           174,0   713,97
 一、上年期末余                                                                            24,895,
                   00,00                            8,849.6                                          61,73   6,328.8
 额                                                                                        747.93
                    0.00                                   4                                          1.25          2

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正



88
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


           其他

                   100,0                           415,01                                 174,0    713,97
 二、本年期初余                                                                 24,895,
                   00,00                           8,849.6                                61,73    6,328.8
 额                                                                             747.93
                    0.00                                4                                  1.25         2

 三、本期增减变    31,27                                                                  13,63
                                                   -13,602   225,00             2,959,8            34,495,
 动金额(减少以    5,000.                                                                 8,681.
                                                   ,550.00     0.00              53.51             985.07
 “-”号填列)       00                                                                     56

                                                                                          29,59
 (一)综合收益                                              225,00                                29,823,
                                                                                          8,535.
 总额                                                          0.00                                535.07
                                                                                             07

                   1,275,
 (二)所有者投                                    6,397,4                                         7,672,4
                   000.0
 入和减少资本                                       50.00                                           50.00
                       0

                   1,275,
 1.股东投入的                                                                                     1,275,0
                   000.0
 普通股                                                                                             00.00
                       0

 2.其他权益工
                                                                      1,275,0   1,275,0
 具持有者投入
                                                                       00.00     00.00
 资本

 3.股份支付计     1,275,
                                                                      1,275,0   1,275,0
 入所有者权益      000.0
                                                                       00.00     00.00
 的金额                0

                                                   6,397,4                                         6,397,4
 4.其他
                                                    50.00                                           50.00

                                                                                           -5,95
                                                                                2,959,8            -3,000,
 (三)利润分配                                                                           9,853.
                                                                                 53.51             000.00
                                                                                             51

                                                                                           -2,95
 1.提取盈余公                                                                  2,959,8
                                                                                          9,853.
 积                                                                              53.51
                                                                                             51

                                                                                           -3,00
 2.对所有者(或                                                                                   -3,000,
                                                                                          0,000.
 股东)的分配                                                                                      000.00
                                                                                             00

 3.其他

                   30,00                                                                   -10,0
 (四)所有者权                                    -20,000
                   0,000.                                                                 00,00
 益内部结转                                        ,000.00
                      00                                                                   0.00

 1.资本公积转     30,00
                                                   -20,000                                         10,000,
 增资本(或股      0,000.
                                                   ,000.00                                         000.00
 本)                 00


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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

                  30,00    -20,0                                                          -20,0
 3.盈余公积弥                                                        10,000,   30,000,
                  0,000.   00,00                                                          00,00
 补亏损                                                               000.00    000.00
                     00     0.00                                                           0.00

                                                                                          -10,0
                                                                                                  -10,000
 4.其他                                                                                  00,00
                                                                                                  ,000.00
                                                                                           0.00

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                  131,2                            401,41                                 187,7   748,47
 四、本期期末余                                              225,00             27,855,
                  75,00                            6,299.6                                00,41   2,313.8
 额                                                            0.00             601.44
                   0.00                                 4                                  2.81        9


三、公司基本情况

    (一)江西恒大高新技术实业有限公司于1993年1月18日经南昌市工商行政管理局批准成立,并取得
企业法人营业执照,注册号洪高私0011-1。
    根据公司2007年10月25日临时股东会决议和修改后的章程规定:江西恒大高新技术实业有限公司整体
变更为江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”),并将截至2007年8月31日止经审计后的公
司净资产84,535,872.61元中的56,000,000.00元按1:1的比例折为本公司的股本,余额28,535,872.61元
转为本公司的资本公积,变更后的注册资本为人民币56,000,000.00元,并于2007年10月30日取得南昌市
工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
    根据朱星河与周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌、唐明荣签订的股权转让协议及2009年12月21日股东
会决议,朱星河将其持有的0.36%股权,计200,000.00元转让给周小根;朱星河将其持有的0.36%股权,计
200,000.00元转让给彭伟宏;朱星河将其持有的0.21%股权,计120,000.00元转让给李建敏;朱星河将其
持有的0.18%股权,计100,000.00元转让给邓国昌;朱星河将其持有的0.14%股权,计80,000.00元转让给
唐明荣。转让后公司注册资本不变,上述转让事项已于2009年12月29日办理工商变更登记手续。
    根据2010年3月17日临时股东大会决议及修改后的章程规定,本公司新增股本400万股,计人民币
4,000,000.00元,由天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、深圳市中科招商投资管理有限公司、中
森投资发展有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司按照每股10.50元分别认缴1,500,000.00股、
1,000,000.00股、1,000,000.00股、500,000.00股,计15,750,000.00元、10,500,000.00元、10,500,000.00
元、5,250,000.00元。同时股东胡恩莉将其持有的0.89%股权,计500,000万元转让给深圳市和泰成长创业
投资有限责任公司。变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元,于2010年3月29日在南昌市工商行政管
理局办理了工商变更。
    2011年5月16日中国证监会证监许可[2011]720号文核准本公司在深圳证券交所向社会公众公开发行
2,000万股新股,发行后公司股份总数为8,000.00万股,已于2011年9月6日在南昌市工商行政管理局办理
了工商变更。
    根据公司2011年度股东会决议,以2011年12月31日的公司总股本80,000,000.00股为基数,向全体股

90
江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


东按每10股送红股1股;以资本公积向全体股东每10股转增1.5股;送配股后增加股本2000万元。
     根据公司2012年股东大会决议,以2012年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东
每10股送红股1股,派0.3元人民币现金(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。送配股后
公司总股本由100,000,000股增加至130,000,000股。
     根据关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告,公司向激励对象定向发行限制性股票数量
127.5万股,截至2013年10月16日止,公司 已收到82名股票期权 激励对象缴纳的认 购款合计人民币
6,846,750.00元,其中增加注册资本(股本)1,275,000.00元,增加资本公积5,571,750.00元。变更后的
注册资本人民币131,275,000.00元,累计股本人民币131,275,000.00元。本次股权激励计划的首次授予日
为2013年9月17日,首次授予限制性股票的上市日期为2013年11月12日。
     根据公司2014年5月29日2013年度股东会决议,以2013年12月31日的公司总股本131,275,000股为基
数,向全体股东按每10股送红股3股,以资本公积金10股转增7股。由于公司在本次股东大会之前向82名激
励对象回购了限制性股票51万股,导致总股本减至130,765,000股,送红股级资本公积转增后公司股本为
262,039,983股,变更后的注册资本人民币262,039,983元,累计股本人民币262,039,983元。
     经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营);金属热喷涂、高温远红外、
高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚
乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产和销售;国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。
(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。
     按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定,公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公
司最高权力机构,董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进
行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公
司财务进行监督。公司下设战略发展部、水泥事业部、业务部、业务拓展部、市场部、市场拓展部、博士
后工作站、表面工程中心、生产部、技术部、质量与安全部、采购部、工程部、人力资源部、总经理办公
室、财务部、证券事务部、监审部等18个职能部门。公司目前拥有五家全资子公司:南昌恒大新材料发展
有限公司、江西恒大表面工程有限公司、北京球冠科技有限公司、北京东方晶格科技发展有限公司以及江
西恒大新能源科技有限公司。
     公司法定代表人为朱星河;公司总部地址:江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号。
     公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。
     (二)本财务报表业经本公司第三届董事会第九次会议于2015年4月25日决议批准。根据本公司章程,
本财务报表将提交股东大会审议。

     截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:




91
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四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企
业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计
政策、会计估计进行编制。



2、持续经营

    持续经营:本公司主营业务符合国家产业政策,生产经营正常,盈利能力稳定。自报告期末起12个月
本公司持续经营能力不存在重大疑虑。



五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:



1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务
状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

     本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。



3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1、同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合
并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额
作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整

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资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2、非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买
方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

    1、合并财务报表范围
      本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制
的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    3、合并财务报表抵销事项
    合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,
作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
    4、合并取得子公司会计处理
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,
从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合
并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行
调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

    1、金融工具的分类及确认
    金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金
融负债。
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的
持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债以及其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产;应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认

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江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文


时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固
定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    2、金融工具的计量
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价
值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融
资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得
或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变
动计入其他综合收益。
    3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,
采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条
件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,
在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
    5、金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损
失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计
损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观
上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损
失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

    对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本
的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:




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11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                       应收账款账面余额在 200 万以上、其他应收款账面余额在
 单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                       50 万元以上的款项

 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法              根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                       组合名称                                             坏账准备计提方法

 账龄组合                                              账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                账龄                          应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

 1 年以内(含 1 年)                                                3.00%                                3.00%

 1-2 年                                                            8.00%                                8.00%

 2-3 年                                                         25.00%                                 25.00%

 3-4 年                                                         50.00%                                 50.00%

 4-5 年                                                         80.00%                                 80.00%

 5 年以上                                                        100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


 单项计提坏账准备的理由                                账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值

 坏账准备的计提方法                                    根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认


12、存货

    1、存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗
品、在产品、产成品(库存商品)等。
    2、发出存货的计价方法
    存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
    3、存货跌价准备的计提方法

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    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于
数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在
正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以
合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
    4、存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

    1、初始投资成本确定
    对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成
本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长
期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投
资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权
投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。
    2、后续计量及损益确认方法
    投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长
期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、
信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,
投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投
资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开
发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本
时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类
似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依
赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

     本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地

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使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。
投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策
与无形资产部分相同。



16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


        类别                 折旧方法              折旧年限             残值率                  年折旧率

 房屋建筑物           年限平均法            20                                   5.00%   4.75

 机器设备             年限平均法            10                                   5.00%   9.5

 电子设备             年限平均法            5                                    5.00%   19

 运输设备             年限平均法            5                                    5.00%   19

    本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均
法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除
已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。




(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。


17、在建工程

    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态
时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)
工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能
够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金
额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,
根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

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18、借款费用

    1、借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入
相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资
产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
    2、资本化金额计算方法
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的
资本化。
    借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的
利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利
率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息
金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预
期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。



19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    1、无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成
本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允
的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无
形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定
的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估
计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    2、使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命
不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法
律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的
期限。
    每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使
用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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(2)内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产
于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减
值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单
项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期
从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产
组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


23、长期待摊费用

    本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用
按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项
目的摊余价值全部转入当期损益。



24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会
计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当
期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险
费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应
负债,计入当期损益或相关资产成本。



(2)离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根
据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产
成本。




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(3)辞退福利的会计处理方法

    企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利
的重组相关的成本或费用时。



(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提存计划的规定进
行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。



25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

      1、 销售商品




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    2、提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司
根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计
的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生
的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    3、让渡资产使用权收入
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定




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29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与
资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递
延收益平均分摊转入当期损益。
    ?



(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于
补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用
于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
    若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府
文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出
金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件
中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。



30、递延所得税资产/递延所得税负债

    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前
会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税
资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控
制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。



31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

      经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。




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(2)融资租赁的会计处理方法

    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付
款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。




32、其他重要的会计政策和会计估计

    财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企
业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企
业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对报告期内
财务报表进行重述。
    根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府
补助,调至递延收益列报。
上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:




    上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额、净
资产以及2013年度净利润均未产生影响。




33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

      会计政策变更的内容和原因                     审批程序                备注


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用




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34、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                  税种                                 计税依据                                   税率

                                        销售货物或者提供加工、修理修配劳务
 增值税                                                                            17%
                                        的增值额

 营业税                                 劳务收入、租赁收入或技术工程收入           3%或 5%

 城市维护建设税                         按实际缴纳的流转税额                       1%-7%

 企业所得税                             应纳税所得额                               15%或 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                         纳税主体名称                                                所得税税率

 教育费附加                                                 按实际缴纳的流转税额

 地方教育费附加                                             按实际缴纳的流转税额


2、税收优惠

    1、本公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,并经江西省科学技术厅认定为高新
技术企业。根据2014年10月8日江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务
局联合下发的编号为GR201436000251高新技术企业证书,核定本公司为高新技术企业,2014年度至2016年
度按应纳税所得额15%缴纳。
    2、本公司子公司北京球冠科技有限公司成立于2006年6月,根据北京市科学技术委员会、北京市财政
局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同下发的编号为GF201111000486高新技术企业证书,核定北
京球冠科技有限公司为高新技术企业,2014年度至2016年度可享受企业所得税优惠政策,按应纳税所得额
的15%缴纳。




3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                单位: 元

                  项目                                 期末余额                                期初余额

 库存现金                                                           2,992,701.20                             721,950.59

 银行存款                                                         132,925,964.76                          156,100,812.00

 其他货币资金                                                       5,232,931.80                            2,729,580.00


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 合计                                                               141,151,597.76                           159,552,342.59

其他说明
      注:对其他货币资金中超过3个月以上的银行承兑汇票保证金192,931.80元,在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。




2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                   期末余额                                 期初余额

其他说明:


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                   期末余额                                 期初余额

 银行承兑票据                                                        38,030,350.19                            20,688,974.49

 合计                                                                38,030,350.19                            20,688,974.49


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                   单位: 元

                             项目                                                      期末已质押金额


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                              期末终止确认金额                         期末未终止确认金额


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                   单位: 元

                             项目                                                    期末转应收账款金额

其他说明
      注:已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为12,365,766.90元。




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5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                           单位: 元

                                           期末余额                                                期初余额

                          账面余额             坏账准备                        账面余额               坏账准备
        类别                                                      账面价                                                   账面价
                                                      计提比                                                  计提比
                       金额       比例      金额                    值       金额    比例          金额                      值
                                                         例                                                     例

 按信用风险特征        344,63                                     299,84     314,9
                                  100.00   44,793,      13.00                        100.00    31,805,                     283,150,
 组合计提坏账准       3,666.1                                     0,329.8    55,97                            10.10%
                                      %     336.28            %                           %        496.80                    481.02
 备的应收账款                 0                                          2    7.82

                       344,63                                     299,84     314,9
                                  100.00   44,793,      13.00                        100.00    31,805,                     283,150,
 合计                 3,666.1                                     0,329.8    55,97                            10.10%
                                      %     336.28            %                           %        496.80                    481.02
                              0                                          2    7.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元

                                                                             期末余额
               账龄
                                           应收账款                          坏账准备                          计提比例

 1 年以内分项

 1 年以内小计                                  150,211,360.85                               3.00                      4,506,340.82%

 1至2年                                       140,063,447.00                                8.00                     11,205,075.76%

 2至3年                                         21,833,131.66                              25.00                      5,458,282.92%

 3至4年                                         12,882,424.39                              50.00                      6,441,212.20%

 4至5年                                         12,304,388.10                              80.00                      9,843,510.48%

 5 年以上                                          7,338,914.10                           100.00                      7,338,914.10%

 合计                                         344,633,666.10                                                         44,793,336.28%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
      注:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为200万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按账
龄计提坏账准备。




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(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                       单位: 元

                 单位名称                      收回或转回金额                           收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                       单位: 元

                            项目                                             核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                       单位: 元

                                                                                             款项是否由关联
      单位名称         应收账款性质      核销金额           核销原因      履行的核销程序
                                                                                                   交易产生

 山东滨化热力有
                                                         因产品出现质量
 限公司(滨化集团     销售货款             459,820.00                     总经理办公会议     否
                                                         问题,豁免货款
 东瑞化工公司)

 中国铝业股份有
                                                         因产品出现质量
 限公司贵州分公       销售货款             296,000.00                     总经理办公会议     否
                                                         问题,豁免货款
 司

 湖南华菱湘潭钢                                          因产品出现质量
                      销售货款             229,000.00                     总经理办公会议     否
 铁有限公司                                              问题,豁免货款

 内蒙古金山发电                                          因产品出现质量
                      销售货款             205,500.00                     总经理办公会议     否
 厂                                                      问题,豁免货款

 河南新密市中建                                          因产品出现质量
                      销售货款             178,000.00                     总经理办公会议     否
 耐水材料厂                                              问题,豁免货款

 昆明阳光基业股                                          因产品出现质量
                      销售货款             146,942.00                     总经理办公会议     否
 份有限公司                                              问题,豁免货款

 安徽淮北银翔安
                                                         因产品出现质量
 装防腐工程有限       销售货款             119,000.00                     总经理办公会议     否
                                                         问题,豁免货款
 公司

 河南中孚电力有                                          因产品出现质量
                      销售货款             112,500.00                     总经理办公会议     否
 限公司                                                  问题,豁免货款

 河南灵山泰隆建                                          因产品出现质量
                      销售货款             107,000.00                     总经理办公会议     否
 材有限公司                                              问题,豁免货款

 华能济宁高新区                                          因产品出现质量
                      销售货款              92,537.00                     总经理办公会议     否
 热电公司                                                问题,豁免货款

 天穹(玫久)纸业     销售货款              86,320.00    因产品出现质量   总经理办公会议     否



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 (天津)有限公司                                                      问题,豁免货款
 -王敏

                                                                       因产品出现质量
 三明化工厂          销售货款                        58,136.00                          总经理办公会议           否
                                                                       问题,豁免货款

 西安奥辉纸业有                                                        因产品出现质量
                     销售货款                        43,960.00                          总经理办公会议           否
 限责任公司                                                            问题,豁免货款

                                                                       因产品出现质量
 其他                销售货款                        29,592.44                          总经理办公会议           否
                                                                       问题,豁免货款

 合计                       --                     2,164,307.44              --                  --                         --

应收账款核销说明:


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况




(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                             单位: 元

                                            期末余额                                                  期初余额
         账龄
                                 金额                         比例                      金额                          比例

 1 年以内                         2,656,017.66                           22.52%         38,101,055.19                            92.37%

 1至2年                           8,412,972.46                           71.36%          3,032,514.20                            7.35%

 2至3年                            719,033.24                             3.35%           105,495.48                             0.25%

 3 年以上                               2,150.00                          0.01%                8,828.35                          0.03%

 合计                            11,790,173.36                    --                    41,247,893.22                  --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况




其他说明:


7、应收利息

(1)应收利息分类

                                                                                         单位: 元

                 项目                              期末余额              期初余额


(2)重要逾期利息


                                                                           是否发生减值及其判
      借款单位                期末余额