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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2015年年度报告

公告日期 2016-04-25
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




江西恒大高新技术股份有限公司

       2015 年年度报告

           2016-018




        2016 年 04 月




                                                                    1
                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主

管人员)万建英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请关注管理层讨论与

分析一节中,关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者

注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                    2
                                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163




                                                                                                                                               3
                                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

深交所                      指   深圳证券交易所

恒大高新、公司              指   江西恒大高新技术股份有限公司

恒大声学                    指   江西恒大声学技术工程有限公司,本公司全资子公司

恒大新材料                  指   南昌恒大新材料发展有限公司,本公司全资子公司

恒大投资                    指   江西恒大高新投资管理有限公司

东方晶格                    指   北京东方晶格科技发展有限公司,本公司全资子公司

国信证券                    指   国信证券股份有限公司

恒大新能源                  指   江西恒大新能源科技有限公司,本公司全资子公司

黑龙江恒大                  指   黑龙江恒大高新有限公司,本公司控股子公司

信力筑正                    指   北京信力筑正新能源技术股份有限公司

恒大车时代                  指   恒大车时代信息技术(北京)有限公司

北京球冠                    指   北京球冠科技有限公司,本公司全资子公司

恒大金属交易中心            指   恒大金属交易中心股份有限公司

元、万元                    指   人民币元、万元

报告期                      指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日




                                                                                              4
                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 恒大高新                               股票代码                002591

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           江西恒大高新技术股份有限公司

公司的中文简称           恒大高新

公司的外文名称(如有)   JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)HENGDA

公司的法定代表人         朱星河

注册地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

注册地址的邮政编码       330096

办公地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

办公地址的邮政编码       330096

公司网址                 http://www.heng-da.com/

电子信箱                 tmr666666@163.com、zqtz99@sina.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                唐明荣                                  余豪

联系地址                            江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

电话                                0791-88194572                           0791-88194572

传真                                0791-88197020                           0791-88197020

电子信箱                            tmr666666@163.com                       zqtz99@sina.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                          公司证券事务部




                                                                                                                5
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名                 舒佳敏、李国平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年             2014 年              本年比上年增减       2013 年

营业收入(元)                        185,142,770.19      254,327,457.22                -27.20%     332,813,546.55

归属于上市公司股东的净利润
                                      -66,454,598.92        4,844,464.59              -1,471.76%     31,678,078.47
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -76,634,119.69        1,538,453.62              -5,081.24%     21,307,411.41
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       -6,119,398.41      -19,350,242.00                 68.38%     -26,125,370.83
(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.2539              0.0185            -1,472.43%              0.1214

稀释每股收益(元/股)                          -0.2539              0.0185            -1,472.43%              0.1214

加权平均净资产收益率                            -9.27%              0.64%                -9.91%               4.31%

                                     2015 年末           2014 年末           本年末比上年末增减    2013 年末

总资产(元)                          928,472,518.22      952,668,328.97                 -2.54%     891,091,829.07

归属于上市公司股东的净资产
                                      700,128,150.41      751,082,865.83                 -6.78%     755,772,223.09
(元)




                                                                                                                       6
                                                                  江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                            单位:元

                                   第一季度                 第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                               35,258,397.06         50,110,308.02       45,581,918.81       54,192,146.30

归属于上市公司股东的净利润             -8,618,400.19         -10,587,200.43       4,455,375.33      -51,704,373.63

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -8,505,773.36         -10,681,010.86       -4,645,980.40     -52,801,355.07
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -8,547,200.76         -12,215,291.53       5,846,987.61        8,796,106.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                    项目                  2015 年金额         2014 年金额       2013 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                11,034.34              890.68
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,466,187.68        4,651,987.68      6,978,521.04
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                                289,738.96
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                                   3,126,165.91
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和


                                                                                                                     7
                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        8,660,526.63      -304,837.54     -1,159,951.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目                            -348,918.75      2,955,082.87

减:所得税影响额                             -248,693.12       553,221.00      1,818,890.34

       少数股东权益影响额(税后)            206,921.00        139,890.10

合计                                       10,179,520.77     3,306,010.97     10,370,667.06        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

 报告期内,公司主要从事工业设备防磨抗蚀产品的生产和技术工程服务以及隔音降噪技术工程服务。其中防磨抗蚀产品的
生产和技术工程服务主要是运用自主研制的防磨抗蚀新材料,采用相关防护技术,目前主要为电力、钢铁、水泥等企业提供
工业系统设备防磨抗蚀的综合防护方案,具体产品和技术有:
 HDS防护:运用自主研发生产的HDS金属喷涂丝(粉)系列材料,采用热喷涂防护技术,主要为电力等企业提供工业系统
设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。主要应用领域:电力、钢铁等企业;主要用途:用于电站及工业锅炉各受热面表层管排、
风机叶轮等设备的防磨抗蚀。
 KM防护:运用自主研发生产的KM高温抗蚀耐磨涂料,采用特定的施工工艺,主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损
抗腐蚀的综合防护方案。主要应用领域:电力、化工等企业;主要用途:用于电站及工业锅炉“四管”深层管排的防磨抗蚀。
 MC防护:运用自主研发生产的MC高温抗蚀耐磨衬里材料,采用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工
业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。主要应用领域:电力、钢铁、水泥、化工等企业;主要用途:用于磨煤机进出口
管道、粗细分离器,水泥窑系统,烧结机大烟道、风箱管、除尘烟道、余热锅炉热风管道以及各行业输煤、输料、输灰、除
尘等系统的防磨抗蚀。
 MT防护:运用自主研发生产的MT耐磨抗蚀陶瓷片材料,采用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等提供工业系统
设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。主要应用领域:电力、钢铁、水泥等企业;主要用途:用于输煤、输料、输灰、除尘等
系统设备的防磨抗蚀。
 MHC防护:运用自主研发生产的MHC高耐磨合金衬板等堆焊材料,采用特定的施工工艺,为电力、钢铁、水泥等提供工
业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防、护方案。主要应用领域:电力、钢铁、水泥等企业;主要用途:用于输煤、输料、输灰、
除尘等系统设备的防磨抗蚀。
 JHU防护:运用自主研发生产的JHU高温远红外节能涂料,采用特定的施工工艺为电力、钢铁等企业提供工业系统设备防
磨损抗腐蚀及节能的综合防护方案。主要应用领域:电力、钢铁、机械等企业;主要用途:用于电站及工业锅炉卫燃带、水
冷壁,热处理炉窑内壁等,达到节能、防护作用。
隔音降噪技术工程服务:研发、生产、销售各类消声、吸声、隔声的声学产品及各种声学和噪声治理技术工程服务。主要应
用领域有:热电厂噪声治理、冷却塔噪声治理、石油化工厂噪声治理、锅炉房噪声治理、钢铁噪声治理、发电机组噪声治理、
从事建筑声学和噪声治理等。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                           重大变化说明


                                  福建瑞联节能科技有限公司应支付本公司人民币合计 9337 万元。经双方同意用福
固定资产
                                  建瑞联节能科技有限公司余热发电资产冲抵欠本公司的债务。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             9
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、核心竞争力分析

 1、报告期公司核心管理团队、关键技术人员没有发生重大变化。
 2、报告期因公司收购了声学公司,声学业务并入恒大高新。
 3、报告期,公司设备改进和引用成绩突出,技术创新与服务有所收获。新型打底丝材的技术优化,为公司降低成本近百
万元;自动化喷涂炉膛施工取得突破性进展,通过对工装进行优化,使之简易化,人性化,增加远程监控,包括送丝机构短
程化,使单位喷涂面积增大一倍,目前地面水冷壁喷涂可百分百实施自动化喷涂,工装设备的适应性和可靠性得到验证;
CMT冷焊设备完成定装,现已在垃圾锅炉水冷壁管屏推广使用,标志着我公司垃圾锅炉冷焊防腐进入可批量生产阶段。
 4、报告期公司及子公司获批国家发明专利6项、实用新型4项、外观设计1项。




                                                                                                          10
                                                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    第四节 管理层讨论与分析

一、概述

 2015年是恒大高新凝心聚力、变革创新、调整结构、转型升级寻求发展的一年。面对全球性经济滞涨、行业下游产业长时
间低迷的经济环境,一年来,公司对内深化和完善企业改革,提升企业管理水平,挖掘主业潜能,积极拓展市场领域,基本
稳住了主营业务下滑态势。
 2015年公司完成销售收入1.85亿元,其中防磨抗蚀主营业务完成1.26亿元。面对行业下游产业长时间低迷的经济环境,业
务人员努力开拓新业务市场,其中国内垃圾炉冷焊大面积使用由本公司完成;电站声学业务的推广在业内得到认同。
 设备改进和引用成绩突出,技术创新与服务有所收获。新型打底丝材的技术优化,为公司降低成本近百万元;自动化喷涂
炉膛施工取得突破性进展,目前地面水冷壁喷涂可百分百实施自动化喷涂;CMT冷焊设备完成定装,现已在垃圾锅炉水冷
壁管屏推广使用,标志着我公司垃圾锅炉冷焊防腐进入可批量生产阶段。
 2015年,公司获批国家发明专利6项。《耐高温防腐蚀硅纳米复合涂料》已被列入2014年南昌市科技计划资金后补助项目,
《耐高温高强纳米复合陶瓷片胶粘剂》被列入2015年江西省火炬计划,《纳米添加剂强化高耐磨自保护药芯焊丝产业化》被
列入2015年江西省战略性新兴产业发明专利产业化技术示范专项项目。
 工程运营管理整体加强,质量安全管控得到提升。公司积极推行项目管理,从差异化设计、工程质量技术交底、总成本控
制等,严控现场,及时开展项目验收,理顺工程承包机制,严肃工程队伍管理,着力培养项目管理新人,严把现金管理。工
程物流费用控制初见成效,单个工地物流车次和吨价位在回落,大工地或者工期长的工程分批次发货对物流费用贡献明显。
 防护项目年度开工率100%,完工率99%,完成工程物资运输到货率100%。实现对63个工程的项目管理,项目和信息化相
结合管理工地3个,总体质量平稳。


二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                   2015 年                              2014 年
                                                                                                  同比增减
                           金额           占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计            185,142,770.19                100%    254,327,457.22             100%          -27.20%

分行业

电力                     63,131,980.12               34.10%   110,019,941.06            43.26%         -42.62%

钢铁                       6,147,243.64              3.32%      6,441,575.42             2.53%          -4.57%

水泥                       8,823,565.48              4.77%     15,707,490.50             6.18%         -43.83%




                                                                                                              11
                                                                  江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


石油、化工               21,989,736.45              11.88%       60,877,908.02            23.94%           -63.88%

有色                                                              1,147,784.61             0.45%          -100.00%

其他                     85,050,244.50              45.94%       60,132,757.61            23.64%            41.44%

分产品

HDS 防护                 82,312,292.81              44.46%      105,012,654.66            41.29%           -21.62%

KM 防护                   7,416,991.71              4.01%         3,690,626.01             1.45%           100.97%

MC 防护                  25,487,638.02              13.77%       43,212,373.87            16.99%           -41.02%

MT 防护                   5,765,884.91               3.11%        6,006,240.37             2.36%            -4.00%

MHC 防护                  4,883,021.35              2.64%         7,796,595.86             3.07%           -37.37%

JHU 防护                    307,743.59              0.17%             566,763.24           0.22%           -45.70%

贸易                     46,183,128.07              24.94%       54,615,888.81            21.47%           -15.44%

新能源                                                           27,712,820.16            10.90%          -100.00%

降噪工程                 12,786,069.73              6.91%         5,713,494.24             2.25%           123.79%

分地区

华北地区                 60,610,077.07              32.74%       36,896,875.64            14.51%            64.27%

华东地区                 65,686,777.65              35.48%       71,761,023.69            28.22%            -8.46%

华中地区                  9,498,026.17              5.13%        13,870,526.35             5.45%           -31.52%

华南地区                  9,881,058.05              5.34%        17,596,888.49             6.92%           -43.85%

西南地区                 10,301,676.73              5.56%        43,043,235.31            16.92%           -76.07%

西北地区                 18,788,212.81              10.15%       24,733,179.91             9.72%           -24.04%

东北地区                 10,376,941.71              5.60%        46,425,727.83            18.25%           -77.65%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入        营业成本           毛利率
                                                                         同期增减       同期增减        期增减

分行业

电力                63,131,980.12   45,819,134.79            27.42%           -42.62%       -38.43%        -15.26%

钢铁                 6,147,243.64    3,778,343.72            38.54%            -4.57%       -26.09%         86.71%

水泥                 8,823,565.48    5,864,182.97            33.54%           -43.83%       -50.91%         40.04%

石油、化工           9,033,825.49    6,363,976.80            29.55%           -83.09%       -84.63%         31.29%

其他                85,050,244.50   71,550,971.21            15.87%           56.29%         92.38%        -49.85%

分产品



                                                                                                                 12
                                                                     江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


HDS 防护               82,312,292.81    60,333,935.22           26.70%         -21.62%            -9.90%       -26.32%

KM 防护                 7,416,991.71     3,993,132.29           46.16%        100.97%             58.30%        45.85%

MC 防护                25,487,638.02    18,665,594.46           26.77%         -41.02%           -32.35%       -25.96%

MT 防护                 5,765,884.91     5,763,743.26            0.04%          -4.00%            48.13%       -99.89%

MHC 防护                4,883,021.35     2,074,565.87           57.51%         -37.37%           -57.51%        53.86%

JHU 防护                 307,743.59       298,457.88             3.02%         -45.70%           -21.93%       -90.73%

贸易                   33,227,217.11    32,262,782.32            2.90%         -29.53%           -27.96%        -3.57%

降噪工程               12,786,069.73     9,984,398.19           21.91%        123.79%            337.34%       -85.42%

分地区

华北地区               60,003,477.07    16,889,932.81           71.85%          62.62%           135.68%       131.78%

华东地区               53,337,466.69    42,590,480.40           20.15%          -8.96%            11.70%         8.97%

华中地区                9,498,026.17     7,311,079.82           23.03%         -31.52%             9.44%       -38.48%

华南地区                9,881,058.05     7,201,170.23           27.12%         -43.85%           -13.90%       -22.02%

西南地区               10,301,676.73     7,213,178.52           29.98%         -76.07%           -66.20%         2.71%

西北地区               18,788,212.81    12,623,901.19           32.81%         -24.04%             7.09%        12.90%

东北地区               10,376,941.71     6,931,978.18           33.20%         -77.65%           -64.73%        -9.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                               单位:元

                                                 2015 年                           2014 年
    行业分类             项目                                                                              同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

化工                主营业务成本       133,376,609.49           95.14%   173,097,533.20           97.91%       -22.95%

化工                其他业务支出         6,809,231.24            4.86%     3,690,129.79            2.09%        84.53%

合计                                   140,185,840.73          100.00%   176,787,662.99          100.00%       -20.70%

                                                                                                               单位:元



                                                                                                                      13
                                                                   江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               2015 年                                2014 年
      产品分类          项目                                                                                  同比增减
                                        金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

HDS 防护                              60,333,935.22           45.24%       66,960,910.97            38.68%             -9.90%

KM 防护                                3,993,132.29            2.99%        2,522,520.83             1.46%            58.30%

MC 防护                               18,665,594.46           13.99%       27,593,204.51            15.94%            -32.35%

MT 防护                                5,763,743.26            4.32%        3,890,896.83             2.25%            48.13%

MHC 防护                               2,074,565.87            1.56%        4,882,562.86             2.82%            -57.51%

JHU 防护                                298,457.88             0.22%         382,296.42              0.22%            -21.93%

贸易                                  32,262,782.32           24.19%       44,787,613.18            25.87%            -27.96%

新能源工程                                                                 19,794,521.44            11.44%           -100.00%

降噪工程                               9,984,398.19            7.49%        2,283,006.16             1.32%           337.34%

合计                                 133,376,609.49          100.00%     173,097,533.20            100.00%            -22.95%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    新增纳入合并范围的主要单位包括:江西恒大声学技术工程有限公司,恒大金属交易中心股份有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  16,279,942.48

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                               8.79%

公司前 5 大客户资料

    序号                  客户名称                          销售额(元)                        占年度销售总额比例

1          克山县住房和城乡建设局                                      5,954,700.11                                    3.22%

2          江阴苏龙热电有限公司                                        2,841,916.74                                    1.53%

3          河北钢铁股份有限公司唐山分公司                              2,564,102.56                                    1.38%

4          华电重工奉贤电厂                                            2,527,744.44                                    1.37%

           中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤
5                                                                      2,391,478.63                                    1.29%
           制油分公司

合计                           --                                  16,279,942.48                                       8.79%

主要客户其他情况说明

                                                                                                                            14
                                                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               17,643,814.68

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          15.24%

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                            采购额(元)                    占年度采购总额比例

1            七台河宝泰隆圣迈煤化有限责任公司                          4,816,368.00                                  4.16%

2            河南三星灯饰有限公司                                      3,250,340.00                                  2.81%

3            北京金塔金属材料厂                                        4,536,235.04                                  3.92%

             南昌成鑫五金网业实业有限公司(采购
4                                                                      2,656,171.64                                  2.29%
             专户)

5            北京廊桥材料技术有限公司                                  2,384,700.00                                  2.06%

合计                         --                                       17,643,814.68                                 15.24%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                    单位:元

                             2015 年                 2014 年            同比增减                   重大变动说明

销售费用                      16,317,949.99           10,005,020.38           63.10%

管理费用                      47,908,072.03           36,375,700.16           31.70%

财务费用                          4,901,298.29         3,816,658.89           28.42%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    为推进公司技术研发与创新、设备改造、工艺更新、技术进步等工作,加强技术项目研发与推广应用的计划性和统一性,
经多次沟通与讨论,确定2015年度重点研发、应用项目共计25项为恒大高新公司2015年度技术发展计划。
公司研发投入情况

                                           2015 年                        2014 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                         52                             45                        15.56%

研发人员数量占比                                       12.68%                         12.16%                         0.52%

研发投入金额(元)                               12,093,037.92                  8,347,080.18                        44.88%

研发投入占营业收入比例                                  6.53%                          3.28%                         3.25%

研发投入资本化的金额(元)                                0.00                          0.00                         0.00%

资本化研发投入占研发投入                                0.00%                          0.00%                         0.00%



                                                                                                                         15
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                        单位:元

            项目                        2015 年                   2014 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                         248,010,194.76           305,473,277.39                     -18.81%

经营活动现金流出小计                         254,129,593.17           324,823,519.39                     -21.76%

经营活动产生的现金流量净
                                              -6,119,398.41           -19,350,242.00                     68.38%


投资活动现金流入小计                         209,293,082.83           544,654,468.01                     -61.57%

投资活动现金流出小计                         257,000,308.41           552,461,406.74                     -53.48%

投资活动产生的现金流量净
                                             -47,707,225.58            -7,806,938.73                    -781.36%


筹资活动现金流入小计                         146,700,000.00           107,670,000.00                     36.25%

筹资活动现金流出小计                         114,833,158.07            94,515,335.39                     21.50%

筹资活动产生的现金流量净
                                              31,866,841.93            13,154,664.61                    142.25%


现金及现金等价物净增加额                     -21,948,122.66           -14,000,551.39                     -56.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因:报告期因支付购买商品、接受劳务、上交税收较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因:报告期由于募集项目按计划投入使用,导致以闲置的募集资金投资理财收入
同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因:报告期由于新投资的恒大金属交易中心股份有限公司纳入了报表合并范围,
导致吸收投资收到的现金比上年同期增加3000万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量-6,119,398.41元与本年度净利润-68,045,710.56元存在61,926,312.15元的差异,是由于:
1) 经营性应收项目占用资金影响      15,866,689.43元
2) 存货占用影响                  4,044,062.48元
3) 借款利息占用资金影响            6,600,613.76元
4) 经营性应付项目影响           -34,087,298.68元
5) 非资金占用                   69,502,245.16元




                                                                                                                 16
                                                                           江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                金额               占利润总额比例             形成原因说明           是否具有可持续性

                                                                        主要系对联营企业北京信力
投资收益                        -28,298,633.36                41.50%
                                                                        筑正投资亏损所致

                                                                        主要系公司计提余热发电项
资产减值                         23,077,076.90                -33.84% 目 1836.28 万元的在建工程
                                                                        减值准备

营业外收入                       12,049,430.16                -17.67%

营业外支出                        1,911,681.51                 -2.80%


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                              2015 年末                    2014 年末

                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减            重大变动说明
                       金额                            金额
                                          例                             例

                    121,792,239.0
货币资金                                  13.12% 143,933,293.52           15.11%   -1.99%
                                 6

                    213,336,890.6
应收账款                                  22.98% 302,614,932.93           31.76%   -8.78%
                                 0

存货                52,072,843.83          5.61% 56,641,398.03             5.95%   -0.34%

投资性房地产         1,626,828.11          0.18%     1,789,042.91          0.19%   -0.01%

长期股权投资        67,999,633.49          7.32% 88,224,965.48             9.26%   -1.94%

                    211,371,597.2
固定资产                                  22.77% 123,683,878.44           12.98%   9.79%
                                 4

在建工程            48,045,590.61          5.17% 33,010,990.77             3.47%   1.70%

短期借款            86,000,000.00          9.26% 95,500,000.00            10.02%   -0.76%

长期借款            40,000,000.00          4.31% 11,450,000.00             1.20%   3.11%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

       项目          期初数       本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额                期末数


                                                                                                                           17
                                                                           江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                    变动损益           计公允价值变        值
                                                           动

金融资产

3.可供出售金                                                                                                             30,400,000.0
                    9,990,000.00                       17,330,000.00                      3,080,000.00
融资产                                                                                                                                0

                                                                                                                         30,400,000.0
上述合计            9,990,000.00                       17,330,000.00                      3,080,000.00
                                                                                                                                      0

金融负债                    0.00                                                                                                 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                变动幅度

                            24,607,166.15                                  4,500,000.00                                       446.83%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                                                  截至
                                                                                  资产
被投资                                                                            负债                               披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类            预计     本期投 是否涉
公司名                                                  合作方                    表日                               期(如 引(如
              务    式      额       例           源               限     型              收益     资盈亏       诉
   称                                                                             的进                                 有)    有)
                                                                                  展情
                                                                                   况

         金属原                                         贵溪三          金属原                                                 具体
                                                                                 2015
         料及产                                         元金属          料及产                                                详见
                                                                                 年 11
         品、化                                         有限公          品、化                                                《关于
                                                                                 月 23
恒大金 工产                                             司、江          工产                                                  公司获
                                                                                 日取
属交易 品、金                                           西杏林          品、金                                                得江西
                          20,000,            自有资                              得营
中心股 属纪念 新设                  40.00%              白马药 长期     属纪念              0.00      0.00 否                 省人民
                           000.00            金                                  业执
份有限 币、农                                           业有限          币、农                                                政府金
                                                                                 照,但
公司     产品的                                         公司、          产品的                                                融办公
                                                                                 未开
         销售,                                         江西天          销售,                                                室同意
                                                                                 业经
         其他国                                         映实业          其他国                                                筹建设
                                                                                 营
         内贸                                           有限公          内贸                                                  立恒大



                                                                                                                                      18
                       江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


易,新   司、鄢   易,新                                      金属交
能源、   梦婷     能源、                                      易中心
新材料            新材料                                      股份有
技术开            技术开                                      限公司
发、技            发、技                                      的批复
术服              术服                                        的公
务、技            务、技                                      告》(公
术咨              术咨                                        告编号
询、技            询、技                                      2015-07
术转让            术转让                                      3),《关
等                等                                          于子公
                                                              司恒大
                                                              金属交
                                                              易中心
                                                              股份有
                                                              限公司
                                                              获得营
                                                              业执照
                                                              的公
                                                              告》(公
                                                              告编号
                                                              2015-08
                                                              1),《关
                                                              于子公
                                                              司恒大
                                                              金属交
                                                              易中心
                                                              股份有
                                                              限公司
                                                              获得江
                                                              西省人
                                                              民政府
                                                              金融办
                                                              公室同
                                                              意延长
                                                              筹建期
                                                              的批复
                                                              的公
                                                              告》(公
                                                              告编号
                                                              2016-00
                                                              9),以
                                                              上信息
                                                              刊载于


                                                                     19
                                                                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                                                     巨潮资
                                                                                                                                     讯网。

                           20,000,
合计       --        --                 --       --       --      --       --         --     0.00     0.00        --         --               --
                              000.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

                                                 计入权益的累
                     初始投资      本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                                    期末金额         资金来源
                       成本        值变动损益                          金额            出金额        益
                                                        动

                     9,990,000.                                                                                  30,400,000.
股票                                              17,330,000.00    3,080,000.00                                                   自筹
                              00                                                                                            00

                     9,990,000.                                                                                  30,400,000.
合计                                         0.00 17,330,000.00    3,080,000.00             0.00          0.00                           --
                              00                                                                                            00


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                          尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                             尚未使用                      闲置两年
                          募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                          募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                             募集资金                      以上募集
                            总额                               的募集资 集资金总 集资金总                          用途及去
                                       金总额         金总额                                           总额                        资金金额
                                                                金总额           额        额比例                      向

           向社会公
           开发行人                                                                                               募集资金
2011 年                    38,048.3     9,701.59 36,367.99                    12,543.29     32.97%    1,680.31
           民币普通                                                                                               专户
           股

合计            --         38,048.3     9,701.59 36,367.99               0 12,543.29        32.97%    1,680.31         --                          0

                                                      募集资金总体使用情况说明

  2015 年度,募集资金项目投入金额合计 97,015,910.60 元,截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用 363,679,912.01
元,其中:超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款 29,000,000.00 元、补充流动资金 30,000,000.00 元、注册全资



                                                                                                                                                   20
                                                                        江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


子公司 20,000,000.00 元、投资参股公司 43,810,800.00 元(北京信力筑正新能源技术股份有限公司)、倒班楼项目支出
19,465,560.13 元;直接投入募集资金项目累计 221,403,551.88 元(含补充流动资金 103,371,972.56 元)。 截止 2015 年 12 月
31 日,募集资金余额为人民币 40,551,737.70 元(含募集资金账户产生利息收入累计(23,748,672.68 元),其中活期存款账
户余额为 1,551,737.70 元,定期存单为 39,000,000.00 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                     是否已变                                                 截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                   累计投入                         实现的效
      资金投向         (含部分                          投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                   总额        (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                  (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

                                                                                         2016 年
金属防护项目         是            8,515.7 4,581.69 2,421.73 4,350.98          94.96% 06 月 30                 否        否
                                                                                         日

非金属防护项目       是            6,996.5    162.22                 162.22 100.00%                            否        是

                                                                                         2014 年
技术研发中心         否             3,465      4,800      294.94 2,934.94      61.14% 12 月 31                 是        否
                                                                                         日

                                                                                         2016 年
网络服务体系建设项
                     是             3,602      1,827      242.75 1,299.18      71.11% 06 月 30                 否        否

                                                                                         日

永久补充流动资金     是                      3,778.48     624.74 4,403.22 116.53%                              是        否

                                                                                         2014 年
投资子公司           否                       3,055.8                3,055.8 100.00% 01 月 01                  是        否
                                                                                         日

永久补充流动资金     是                      5,709.01 5,934.01 5,934.01 103.94%                                是        否

承诺投资项目小计          --      22,579.2 23,914.2 9,518.17 22,140.35           --           --                    --        --

超募资金投向

                                                                                         2014 年
倒班楼支出           否             2,200      2,200      183.41 1,946.56      88.48% 12 月 31
                                                                                         日

投资全资子公司       否             2,000      2,000                  2,000 100.00%

投资参股公司         否           4,381.08 4,381.08                 4,381.08 100.00%

归还银行贷款(如有)      --        2,900      2,900                  2,900 100.00%           --       --           --        --

补充流动资金(如有)      --        3,000      3,000                  3,000 100.00%           --       --           --        --

超募资金投向小计          --     14,481.08 14,481.08      183.41 14,227.64       --           --                    --        --


                                                                                                                                   21
                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                    --    37,060.28 38,395.28 9,701.58 36,367.99   --       --           0    --       --

                     1、金属防护项目:因南昌高新技术产业开发区规划需要,公司积极配合南昌高新技术产业开发区的
                     用地规划调整,金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回,
                     募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目
未达到计划进度或预 实施地点的变更,对金属防护项目的投资进度造成影响。2、非金属防护项目:公司 2013 年第四次
计收益的情况和原因 临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”
(分具体项目)       暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》,该项目已终止实施。3、技术研发中心技改扩建工程
                     项目:项目建设已于 2014 年 12 月完工,2015 年投入使用。目前项目竣工验收手续和工程费用结算
                     尚在办理之中。4、网络服务体系建设项目:由于金属防护项目建设期的延迟,且根据市场变化的情
                     况,公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。

                     “非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及的可预期的市场
项目可行性发生重大
                     需求减少,经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过,已终
变化的情况说明
                     止“非金属防护项目”的实施。

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     适用

                     以前年度发生
募集资金投资项目实
                     2012 年 8 月 16 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之
施地点变更情况       议案》,同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪
                     土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地,变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路
                     以东工业用地块。土地使用证书编号:洪土国用登高(2012)第 D124 号。

                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 2011 年 9 月 28 日,公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投
期投入及置换情况   入募集资金投资项目的自筹资金之议案》,同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投
                     入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换 。

                     适用

                     2014 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过,自该次董事会审议通过之日起 12 月内
用闲置募集资金暂时
                     使用不超过人民币 3,500 万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%)
补充流动资金情况
                     的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12
                     个月。

                     适用
项目实施出现募集资 截至 2016 年 4 月 21 日止技术研发中心募集资金投入总额为 29,880,785.09 元,该募投项目已进入竣
金结余的金额及原因 工验收结算,尚余募集资金 18,119,214.91 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成
                     本下降以及公司加强管理控制成本等因素造成结余。

尚未使用的募集资金
                     募集资金专户
用途及去向


                                                                                                                22
                                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                          变更后项目                                                                                      变更后的项
                                                      截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入     资进度       定可使用状
       目      诺项目     资金总额 际投入金额                                                   现的效益         计效益   否发生重大
                                                       金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                              变化

永久补充流 非金属防护
                             3,778.48       624.74       4,403.22     116.53%                                  是         否
动资金       项目

             非金属防护                                                           2014 年 01
投资子公司                    3,055.8                     3,055.8     100.00%                                  是         否
             项目                                                                 月 01 日

永久补充流 金属防护项
                             3,934.01      3,934.01      3,934.01     100.00%                                  是         否
动资金       目

永久补充流 网络服务体
                                1,775        2,000         2,000      112.68%                                  是         否
动资金       系建设项目

合计                --      12,543.29      6,558.75     13,393.03       --            --                   0        --          --

                                        1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一,公司通过对关键设备的更新改造,产
                                        能已得到一定程度的提升,基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防
                                        护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及的可预期的市
                                        场需求减少,经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013 年第四次临时股东大会
                                        决议审议通过,决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”的实
                                        施,将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民币,用于与黑龙江省安达
                                        市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555 万元人民币,
                                        出资比例为:江西恒大高新技术股份有限公司占 55%,黑龙江省安达市仙浪科技有限
                                        公司占 45%。之后,原“非金属防护项目”剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流
                                        动资金。公司分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及证券时
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会
说明(分具体项目)
                                        第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防
                                        护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补
                                        充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东大会决议公告》。2、鉴于金属系列防
                                        护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷,该项目涉及的可预期的市场需求
                                        减少,加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新
                                        改造,已使原有产能得到一定程度提升,基本能够满足当前市场需求。因此,如果按
                                        原募集资金投资计划,将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能
                                        完全有效的消化,影响募集资金的使用效率。公司经过谨慎考虑,为了保障募集资金
                                        的有效使用,决定调整金属防护项目部分建设内容及整体投资概算,结余募集资金用
                                        于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大


                                                                                                                                      23
                                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                    会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》,公司
                                    分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券
                                    报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会
                                    议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015
                                    年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议
                                    通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。3、
                                    网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配
                                    送服务,由于此前非金属防护项目已终止实施,金属防护项目缩小投资规模,因此需
                                    相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模,以实现与相关项目的匹
                                    配,结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015
                                    年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资
                                    概算的议案》,公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证
                                    券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董
                                    事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概
                                    算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董
                                    事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延
                                    长至 2016 年 6 月。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                    不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                    不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               是否按
                                   本期初                                                      计划如
                                                    股权出
                                   起至出                                                      期实
                                                    售为上
                                   售日该                                             所涉及 施,如
                                                    市公司                   与交易
                           交易价 股权为 出售对              股权出 是否为            的股权 未按计
交易对 被出售                                       贡献的                   对方的                     披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的              售定价 关联交            是否已   划实
   方     股权                                      净利润                   关联关                      期      引
                            元)   司贡献    影响            原则      易             全部过 施,应
                                                    占净利                     系
                                   的净利                                               户     当说明
                                                    润总额
                                   润(万                                                      原因及
                                                    的比例
                                   元)                                                        公司已
                                                                                               采取的



                                                                                                                      24
                                                                            江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                            措施

                                                                                                                             《恒大
                                                                                                                             高新:
                                                                                                                             关于转
                                                                                                                             让参股
                                                                                                                             子公司
                                                  优化资
                                                                                                                             北京信
                                                  产结
         北京信                                                                                                              力筑正
                                                  构,聚
         力筑正                                                                                                              新能源
                    2015 年                       焦优势                                                   已按计 2015 年
         新能源                        -2,541.0                   公允原                                                     技术股
刘志鹏              12 月 29   4,200              产业领                     否      无        是          划如期 12 月 31
         技术股                              6                    则                                                         份有限
                    日                            域,实                                                   实施    日
         份有限                                                                                                              公司部
                                                  现公司
         公司                                                                                                                分股权
                                                  更快更
                                                                                                                             的公
                                                  好发展
                                                                                                                             告》(公
                                                                                                                             告编
                                                                                                                             号:
                                                                                                                             2015-09
                                                                                                                             0)


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元

  公司名称        公司类型      主要业务          注册资本     总资产         净资产        营业收入        营业利润       净利润

南昌恒大新
                               新型陶瓷的                    15,083,138.3 12,564,029.9
材料发展有 子公司                             13787700                                     1,490,176.00     277,944.42 -740,904.69
                               生产与销售                               2              3
限公司

江西恒大高                     耐磨衬里材
                                                             23,637,662.6 14,567,854.7                     -4,474,213.7 -4,393,135.6
新投资管理 子公司              料的生产与 10000000                                         8,864,017.10
                                                                        1              1                               6            7
有限公司                       服务

北京东方晶                     堆焊材料的
格科技发展 子公司              技术开发、 1000000            2,109,635.48 1,828,980.39 1,868,807.70         225,230.47     176,524.86
有限公司                       生产和销售

                               金属喷涂材
北京球冠科                     料的技术开                    10,351,791.4
                子公司                        1000000                       9,951,415.59 8,244,347.66       560,983.08     441,972.23
技有限公司                     发、生产和                               3
                               销售

江西恒大新                     能源技术开
                                                             34,901,727.6                                  -17,652,772. -17,994,761.
能源科技有 子公司              发、技术咨 20000000                            781,413.53            0.00
                                                                        9                                           84              91
限公司                         询、节能环


                                                                                                                                      25
                                                                     江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          保项目的技
                          术开发、可
                          再生资源发
                          电、发热的
                          技术服务

                          净水设备制
黑龙江恒大                造,化工产
                                                      59,361,388.1 51,853,236.5 30,336,942.8 -4,451,282.7 -3,273,398.2
高新技术有 子公司         品销售,照 55560000
                                                                1              4               6             6              3
限公司                    明节电技术
                          开发等

                          新能源、节
北京信力筑
                          能设备、环
正新能源技                                            371,759,435. 195,506,873. 66,329,702.1 -83,157,352. -84,702,007.
             参股公司     保设备、机 80000000
术股份有限                                                     63             08               4            90             49
                          电一体化技
公司
                          术开发等

                          噪音污染防
                          治,建筑声
江西恒大声                学材料及产
                                                      19,486,948.2                   13,392,669.7                 -1,040,466.1
学技术工程 子公司         品的生产销 10000000                        1,926,700.03                   -228,523.70
                                                                4                              3                            2
有限公司                  售,综合技
                          术服务,工
                          程施工等

                          金属原料及
                          产品、化工
                          产品、金属
                          纪念币、农
                          产品的销
恒大金属交                售,其他国
                                                      50,000,000.0 50,000,000.0
易中心股份 子公司         内贸易,新 50000000                                                0.00          0.00          0.00
                                                                0              0
有限公司                  能源、新材
                          料技术开
                          发、技术服
                          务、技术咨
                          询、技术转
                          让等

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

江西恒大声学技术工程有限公司           股权投资协议

恒大金属交易中心股份有限公司           出资新设

北京信力筑正新能源技术股份有限公司 股权转让协议                                     公司参股公司北京信力筑正的经营业绩



                                                                                                                            26
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                            在本年度出现了较大亏损,对以权益法
                                                                            计算的投资收益为-2541.06 万元。

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

 1、2016宏观经济形势分析
 (1)有利因素:深化改革、保稳定、促增长、调结构依然是2016年国内经济发展的大势,这是机遇,也是挑战,如何抓
好这个机会,是公司发展的关键。
 (2)不利因素:一是制造业企业的利润增速仍然低迷,产能过剩仍未明显缓解;二是在不良贷款率上升周期,银行贷款
较为谨慎,特别是针对煤炭、钢铁、建材等产能过剩领域以及中小微企业的贷款;三是国内外金融领域仍存在不确定性。
 (3)关联行业环境:全社会用电量增速同比回落,火电发电量连续14个月负增长,各类型发电设备利用小时均同比降低,
但火电新增装机规模同比大幅上升。水泥行业全面进入寒冬状态,全国水泥制造企业有不少出现亏损,全行业利润大幅下滑。
钢铁行业不断有钢厂减产停产以及裁员的消息传出,政策层面化解部分行业产能过剩已成为调整产业结构的重要任务,钢铁
行业的寒冬仍然没有过去。
 2、2016年主要工作思路和措施
 (1)危机环境下坚定变革思路
 2016年公司定位为“变革年”,其主要变革指导思想有六条:
 第一,直面危机,坚定改革决心,通过各种渠道和手段进行危机意识与改革管理的宣传,达成最广泛共识。
 第二,把“以客户为中心,以项目为主线,以利润为重点”的经营思想真正执行落地,在提供客户增值服务的同时,创新企
业价值。
 第三,把从严治企的精神贯穿始终,倡导狼性文化,提升执行力,从而大大提高市场竞争力。
 第四,通过变革,实现公司与员工双增收,增强员工荣誉感、成就感与责任感,营造价值观统一、思想统一、目标统一、
政令统一、步调统一的企业氛围,提升团队的凝聚力、战斗力。
 第五,坚决实施要利润、要现金流、要质量的“三要”方针,一切策略、计划、措施、方法围绕此展开。
 第六,提倡品牌引导,产品为王,质量取胜,不过份依赖关系营销,不过份注重眼前利益,努力将恒大高新由客户亲密型
转向卓越运营与客户亲密混合型为主的经营公司。
 (2)下决心进行必要的组织机构变革
 从架构调整、部门职能整合、管理人员的选配、办公室合理布置着手,大力推行改革措施,具体是:
 a)实施架构调整,体现扁平化、战斗化,功能聚焦、短长期结合、便于交流沟通,发挥职能作用,形成团队战斗力。
 b)防磨抗蚀产业实行事业部模式管理。选调精兵强将,把愿干、能干、真干的人调整到相关岗位,集中优势兵力,彻底扭
转目前被动局面。
 c)实施大部制建设。市场部并入销售支持部,项目调度、物流、工程并入项目管理部,各类仓库、耐材车间、运输并入物
流科,统计结算部与部分财务并入财务部,行政及人力并入综合部。
 d)优化技术部项目部管理。将部分技术部工艺技术人员并入技术服务部,项目服务部负责项目闭环管理。
 e)由业务人员、技术人员及项目经理组成的项目“铁三角”基本上要求集中办公。
 (3)业务推行“铁三角”项目化运作
 a)业务按照铁三角项目化管理,业务员自愿担当项目经理,对整个项目质量、安全、成本、利润负责。
 b)业务员自愿为主+公司推荐工程项目经理双首长制,承担项目化管理,对整个项目质量、安全、成本、利润负责。
 c)对因各种原因不愿参与项目化管理,由公司委托工程项目经理承包负责项目管理。


                                                                                                              27
                                                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


 (4)项目实现全程精细化监管
 a)“铁三角”项目组及项目经理有权选调现有资源(特殊资源经公司批准)。项目组对人、机、料、法、环、检、运等行
使实际调配权。
 b)对项目验收及竣工报告等相关项目管理工作由项目组自行开展,若需公司资源支持,承担相关费用。
 c)项目组对工程质量负全责,直至合同履行完毕,并承担售后服务及费用。工程奖罚进项目组,个人违规罚款由相关人
员承担。
 d)"铁三角"项目组对货款回笼负责,回款超过成本方可计提相关人员收入,其它奖励方式按原方法或另行规定。
 e)鼓励参与项目管理铁三角的人员使用社会力量开展工程项目服务。对个别业务可进行底价承包法试点,作为未来更深
化盈利模式的改革试点。
 f)进行业务管理模式的试点。对完整的业务,可实行项目经理、施工人员、技术人员区域化配置(即建立区域团队分配
机制),为将来公司盈利组织管理模式转变探索思路。
 (5)按毛利润分配法改进一线人员激励手段
 a)对参与“铁三角”类一线人员(如业务人员、项目经理等)奖励推行按项目毛利润分配法。
 b)对单价大包干法的业务员仍按原单价方式奖励,对施工项目经理按不同方式进行奖励。
 c)做好毛利润预算及业务承接。根据项目价值大小、重要性配置资源,形成“铁二角、”“铁三角”、“铁多角”多种管理组合。
 d)参与毛利润分配方:公司、业务人员、施工项目经理、技术人员、其他人员。计提方法因毛利润高低区别对待,采取
累进制计算,分配支付待回款>成本后,按到帐毛利计提。
 e)参与“铁三角”形式的项目经理,按项目毛利润进行分配。采取深度费用承包的项目,按已制定的承包方案开展。公司
将原来的项目奖励、质量特别奖、带队奖、特殊设备维保补贴、管账费全部纳入项目承包体系内。
 (6)聚焦技术调研创新转化一体化
 a)公司技术发展战略:紧紧围绕防磨抗蚀这一主线,实行技术共享多元化,大力开发硬面、堆焊、高档、高端热喷涂技
术、强化功能型涂料,维持一般性涂料,巩固陶瓷,调整耐材,放弃常规保温防腐性技术产品。
 b)技术部职能分化,核心研发技术型人员聚焦新型技术开发。薪酬为:工资+福利+实验成果项目奖+成果转化提成奖,视
情引进高端开创性人才。首席技术专家、技术副总工程师等研究人员主要精力抓研发。
 c)以炉内堆焊,垃圾炉防护,自动化喷涂,燃气轮机防护、高端热喷涂技术等为主要技术开发。
 d)将技术人员划分为工艺技术人员与核心研发人员,其中部分工艺技术人员行政上归技术服务部领导,其技术研发由公
司技术部归口管理。
 (7)围绕改革模式做好财务协同工作
 a)对财务团队进行合理调配。原统计结算部全部+部分会计核算及资金岗人员划入事业部管理,既要满足事业部管理精细
化管理的需要,又要保证公司其他板块核算正常以及对外信披等工作的顺畅无误差。
 b)主导建立事业部财务预算体系。围绕项目化管理,以利润、现金流为经营导向,建立该板块核(预)算体系,把工作
做细做透。
 c)加大工作力度,力争保持现有的授信规模。在融资环境可能变得不利的情况下,根据公司战略需要,考虑试行其他融
资模式(其他债权性融资或直接融资)。
 d)加强内控制度和内控点的执行落实。严格流程管理,通过重点岗位监督设置、关键业务处理权限设置、财务凭证和资
金的定期与不定期核查、分子公司内部审计、人员日常培训等方式,提高财务人员的内控责任心和执行力,杜绝因内控点失
效导致发生财务错误的现象。
 e)做好财务队伍的建设工作。一方面在现有团队中培养2-3名忠诚度较高,稳定性良好、专业能力较强的青年骨干人员;
另一方面争取引进1-2名具备独挡一面的中青年高级财务人才,积极进行磨合,促成财务团队梯队化的形成。
 (8)加大投资并购力度,促进产业转型升级
 a)做好投资并购的基础工作。选准投资方向,大力度推进投资并购进程。围绕公司战略目标及规划思路,在做精做强传
统主业的同时,重点在互联网+、医疗健康、新材料等领域做文章,充分利用各种手段,调整公司主业结构,努力构建恒大
高新产业新体系,实现超越发展。
 b)公司投资管理团队要围绕公司战略目标有针对性地收集相关信息资源,做好项目的前期考察调研,认真研究并购方案,



                                                                                                                28
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


把再融资工作列上议事日程。积极创造条件成立并购基金,围绕公司产业发展主线,培育孵化一批项目资源。
 c)加快恒大金属交易中心的筹建开业,并尽早投入规范营运。
 (9)从严治企狠抓执行力
 建立从严治企的狼性文化,大大提升执行力。主要体现在“四严”:工作劳动纪律管理从严、工作制度措施落地从严、财务
管控制度执行从严、用人管理制度上选择从严。
 a)工作劳动纪律:高管带头,以身作责,按级请销假,执行公司史上最严考勤管理;奖罚公开透明;工程项目经理除补
休外,必须坐班。
 b)工作制度执行:一旦作出的决议、决策,严格执行,不能执行的政策制度不予出台;财务统计分析加强,月度分析,
项目分析必须及时;坚持质量标准与落地,提升质量与品牌美誉度。
 c)财务管控方面:严控非薪酬性费用,大幅降低非薪酬性费用20%以上;审批流程权限从严设置;各类费用重新梳理,
加强管理;加强事业部各资产有效管理,努力盘活各类设备、库房库存物资。
 d)用人制度方面:调整职级管理与晋升通道设计,改革薪酬体系,重点实施以增量绩效为考核方式,打破干部能上不能
下的荣誉体制,逐步形成管理干部公开竞聘产生;淘汰部分不合格片区片总,取消现有以省份划区方式,考虑在以业绩量及
个人竞聘基础上,选择性地重新划分建立片区,宁缺勿滥,不搞荣誉职。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                            深交所互动易《2015 年 3 月 10 日投资
2015 年 03 月 10 日     实地调研                 机构
                                                                            者关系活动记录表》

                                                                            深交所互动易《2015 年 3 月 12 日投资
2015 年 03 月 12 日     实地调研                 机构
                                                                            者关系活动记录表》

                                                                            深交所互动易《2015 年 6 月 15 日投资
2015 年 06 月 15 日     实地调研                 机构
                                                                            者关系活动记录表》

                                                                            深交所互动易《2015 年 11 月 25 日投
2015 年 11 月 25 日     实地调研                 机构
                                                                            资者关系活动记录表》

                                                                            深交所互动易《2015 年 12 月 29 日投
2015 年 12 月 29 日     实地调研                 机构
                                                                            资者关系活动记录表》




                                                                                                              29
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       公司于2015年5月29日召开的2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案为:以公司现有总股本262,039,983
股为基数,向全体股东每10股派0.050000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.045000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收,先按每10股派0.047500元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。【注:根据先进先出的原
则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.007500元;持股1个月以上至1
年(含1年)的,每10股补缴税款0.002500元;持股超过1年的,不需补缴税款。
       具体详见公司于2015年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《恒大高新:2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-028)

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
       2013年,公司于2014 年5 月29 日召开的2013 年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案为:以2013年12月31
日的公司总股本131,275,000 股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金0.8元(含税),每10股送3股红股,以资本公积
金10股转增7股。由于公司2013年度利润分配方案公布后至此次权益分派的股权登记日期间,公司向 82 名激励对象回购注
销了限制性股票51,000股,导致公司总股本减至130,765,000股,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33
号:利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定,按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,
实际权益分派方案有所调整。 根据上述规定,公司在确保现金分红总金额不变的原则下,公司2013年度权益分派方案调整
为:向全体股东每10股送红股3.011700股,派0.803120元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7.027300
股。
       2014年,公司于2015年5月29日召开的2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案为:以公司现有总股本
262,039,983股为基数,向全体股东每10股派0.05元人民币现金(含税),合计派发现金股利1,310,199.92元(含税),剩余未
分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案实施后公司未分配利润为141,306,051.74元,全部结转到以后年度分配。
       2015年,经董事会研究决定,公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该方案需提交公
司2015年年度股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表


                                                                                                             30
                                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                                    单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比               红的金额              红的比例
                                                 润                  率

2015 年                           0.00        -66,454,598.92              0.00%

2014 年                   1,310,199.92         4,844,464.59               27.05%

2013 年                  10,502,000.00        31,678,078.47               33.15%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方           承诺类型     承诺内容        承诺时间         承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                                 1、从即日起 6
                                                                 个月内,上市
                                                                 公司控股股
                                                                 东及董事、监
                                                                 事、高级管理
                                  朱星河;胡恩 股份减持承         人员不通过      2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                       2016-01-09    正常履行中
                                  雪;胡长清       诺             二级市场减      10 日
                                                                 持本公司股
                                                                 份;2、履行
                                                                 大股东职责,
                                                                 着力提高上
                                                                 市公司质量,


                                                                                                                            31
                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            建立健全投
                            资者回报长
                            效机制,不断
                            提高投资者
                            回报水平。

                            1、从即日起 6
                            个月内,不通
                            过二级市场
                            减持恒大高
                            新股份;2、
朱星河;胡恩
                            勤勉尽责,着
雪;邓国昌;李
               股份减持承   力提高上市      2015 年 07 月
建敏;唐明荣;                                                2016-01-09   正常履行中
               诺           公司质量,推 10 日
彭伟宏;周小
                            动上市公司

                            建立健全投
                            资者回报长
                            效机制,不断
                            提高投资者
                            回报水平。

                            公司承诺在
                            最近十二个
                            月内未进行
                            证券投资等
                            高风险投资,
                            并承诺在剩
江西恒大高
               募集资金使   余募集资金      2014 年 12 月
新技术股份                                                  2015-12-30   已履行完毕
               用承诺       全部永久补      31 日
有限公司
                            充公司流动
                            资金后十二
                            个月内不从
                            事证券投资
                            等高风险投
                            资。

                            胡长清先生、
                            朱光宇先生、
                            朱倍坚先生、
                            胡恩莉女士
胡长清;胡恩
               股份减持承   承诺连续六      2014 年 10 月
莉;朱倍坚;朱                                                2015-05-29   已履行完毕
               诺           个月内通过      29 日
光宇
                            深圳证券交
                            易所大宗交
                            易、集中竞价
                            等方式减持



                                                                                      32
                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          股份将低于
                          公司股份总
                          数的 5%。

                          控股股东、实
                          际控制人朱
                          星河先生、胡
                          恩雪女士基
                          于对公司未
                          来发展的信
                          心,承诺自
                          2014 年 10
                          月 28 日起
朱星河;胡恩 股份减持承                   2014 年 10 月
                          至 2015 年                     2015-06-30   已履行完毕
雪          诺                           28 日
                          6 月 30 日
                          不减持其持
                          有的公司股
                          份,包括承诺
                          期间因送股、
                          公积金转增
                          股本等权益
                          分派产生的
                          股票(如有)。

                          为了避免未
                          来可能的同
                          业竞争,本公
                          司实际控制
                          人朱星河及
                          其家族关联
                          自然人胡恩
                          雪、胡长清、
                          朱光宇、胡恩
朱星河;胡恩 关于同业竞    莉、朱倍坚向
雪;胡长清;胡 争、关联交   公司出具了     2011 年 06 月
                                                         长期         正常履行中
恩莉;朱倍坚; 易、资金占用 《不竞争承     21 日
朱光宇      方面的承诺    诺函》,主要
                          内容为:(1)
                          我们及我们
                          直接或间接
                          控制的子公
                          司、合作或联
                          营企业和/或
                          下属企业目
                          前没有直接
                          或间接地从

                                                                                   33
    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


事任何与恒
大高新的主
营业务及其
他业务相同
或相似的业
务(以下称‘竞
争业务’);
(2)我们及
我们直接或
间接控制的
子公司、合作
或联营企业
和/或下属企
业,于我们作
为恒大高新
主要股东期
间,不会直接
或间接地以
任何方式从
事竞争业务
或可能构成
竞争业务的
业务; (3)
我们及我们
直接或间接
控制的子公
司、合作或联
营企业和/或
下属企业,如
将来面临或
可能取得任
何与竞争业
务有关的投
资机会或其
他商业机会,
则在同等条
件下赋予恒
大高新该等
投资机会或
商业机会之
优先选择权;
(4)自本函
出具日起,本
函及本函项


                                                 34
                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           下之承诺为
                           不可撤销且
                           持续有效,直
                           至我们不再
                           成为恒大高
                           新主要股东
                           为止; (5)
                           我们和/或我
                           们直接或间
                           接控制的子
                           公司、合作或
                           联营企业和/
                           或下属企业
                           如违反上述
                           任何承诺,我
                           们将赔偿恒
                           大高新及恒
                           大高新其他
                           股东因此遭
                           受的一切经
                           济损失,该等
                           责任是连带
                           责任。

                           本人目前未
                           在直接或间
                           接地与公司
                           或公司控股
                           子公司业务
                           有竞争的任
朱星河;胡恩
                           何其它公司
雪;胡恩莉;邓
                           担任任何职
国昌;郭华平;
                           务,亦未在直
李建敏;周建; 关于同业竞
                           接或间接地
聂政;李云龙; 争、关联交                   2011 年 06 月
                           与公司或公                     长期   正常履行中
卢福财;朱正 易、资金占用                  21 日
                           司控股子公
吼;傅哲宽;彭 方面的承诺
                           司业务有竞
伟宏;李进;周
                           争的其他公
小根;唐明荣;
                           司或业务上
李建敏
                           拥有利益或
                           投资;本人担
                           任公司董事、
                           监事、高级管
                           理人员与核
                           心技术人员


                                                                              35
                                                                  江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                               职务期间及
                                                               于其后十二
                                                               个月内,不会
                                                               接受直接或
                                                               间接地与公
                                                               司或公司控
                                                               股子公司业
                                                               务有竞争的
                                                               任何其他公
                                                               司给予或安
                                                               排的任何职
                                                               务,亦不会在
                                                               直接或间接
                                                               地与公司或
                                                               公司控股子
                                                               公司业务有
                                                               竞争的其他
                                                               公司或业务
                                                               上拥有利益
                                                               或投资。但本
                                                               人持有在任
                                                               何经认可的
                                                               股票交易所
                                                               上市及交易
                                                               的任何公司
                                                               的股票不在
                                                               此限。

承诺是否按时履行                   是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不存在承诺超期未履行完毕的情况。
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

 股东或关                                        报告期新增 报告期偿还            预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间   发生原因        期初数                           期末数
 联人名称                                         占用金额   总金额                   式        额     间(月份)


                                                                                                                 36
                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


            该笔往来
            款系公司
江西金牛    收购恒大
投资管理    声学之前       往来款            600                 480         120 现金清偿          120 2016 年 4 月
有限公司    发生(收购
            日 2015 年 1
            月 8 日)

合计                                         600          0      480         120     --            120      --

期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                            0.17%
产的比例

                                      2015 年 1 月 8 日本公司与江西恒大实业投资有限公司签订《股权转让协议》,受让
                                    江西恒大实业投资有限公司持有江西恒大声学技术工程有限公司 100%的股权。        此
                                    前,因江西恒大声学技术工程有限公司(简称“恒大声学”)与江西金牛投资管理有限
相关决策程序                        公司(简称“金牛公司”)签订了《债务解决协议书》,经双方协商同意,就股权转让协
                                    议签订日前,金牛公司所欠恒大声学 600 万元,同意把其中的 480 万元债权即予豁免,
                                    金牛公司自协议签订之日起十八个月内归还恒大声学 120 万元,恒大声学在协议规定
                                    期限内收到金牛公司还款后,协议即执行完毕。

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追 该项关联交易系本公司收购恒大声学之前已发生的事项。截至审计报告日,恒大声学
究及董事会拟定采取措施的情况说 已收到金牛公司归还的 120 万元。


未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                    2016 年 04 月 21 日
意见的披露日期

                                    详见与《公司 2015 年度报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒
注册会计师对资金占用的专项审核
                                    大高新:大信会计师事务所关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核
意见的披露索引
                                    报告》


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                  37
                                                                  江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


 2014年6月公司对中润油新能源股份有限公司股权投资999万元,占中润油公司股权比例为2.18%,账记“长期股权投资”科
目核算。2014年7月1日财政部颁布了重新修订的“企业会计准则”,根据修订后准则要求,公司2014年10月进行了有关会计政
策的变更。对该项投资重分类在“可供出售金融资产”科目进行核算。
 2015年2月公司收到中润油在新三板挂牌交易的公告,且经公司2015年3月3日第四次总经理办公会决议对中润油的股权投
资不作长期持有的打算后,公司将该投资重分类至“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行核算,并将该交易
性金融资产的公允价值变动损益记入当期损益。致使2015年一季度列示“公允价值变动收益”1,363.08万元;2015年半年报列
示“公允价值变动收益”3,538.68万元。鉴于新三板交易未设涨跌幅限制,以其交易价格确认上述投资的公允价值计入收益,
对公司当期的收益影响较大,且根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十九条:“企业在初始确认时将某金融
资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后,不能重分类为其他类金融资产或
金融负债;其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债”。
 从审慎性原则及企业会计准则要求,现公司调整此项会计差错,并对2015年一季报及半年报有关财务数据进行追溯调整:
 1、2015年一季度调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”2,362.08万元,调增“可供出售金融资产”2,362.08
万元,调减“公允价值变动收益”1,363.08万元,调增“其他综合收益”1,158.618万元,调增“递延所得税负债”204.462万元。
 2、2015年半年报调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”4,537.68万元,调增“可供出售金融资产”4,537.68
万元;调减“公允价值变动收益”3,538.68万元,调增“其他综合收益”3,007.878万元,调增“递延所得税负债”530.802万元。
 公司董事会认为:本次公司前期会计差错更正事项,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
的规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表符合审慎性原则。没有损害公司和全体股东的合法权益。
 董事会同意上述前期会计差错更正事项。
 公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒
公司管理层进一步强化财务管理工作,避免类似事项发生。
 监事会同意本次会计差错更正事项。
 公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错
更正》的要求,客观公允地反映了公司的财务状况。 董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益。
 独立董事同意公司的会计处理方式,同意本次会计差错更正事项。
 具体详见公司于2015年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《恒大高新:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2015-065)。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
 新增纳入合并范围的主要单位包括:江西恒大声学技术工程有限公司,恒大金属交易中心股份有限公司。恒大声学由收购
股权获得,恒大金属交易中心由江西省金融工作办公室批准新设立而来。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                           大信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                       57

境内会计师事务所审计服务的连续年限             3

境内会计师事务所注册会计师姓名                 舒佳敏、李国平

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


                                                                                                                     38
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理     诉讼(仲裁)判
                                                                                            披露日期      披露索引
        况           元)            负债      进展      结果及影响       决执行情况

                                                                                                        《关于收到
                                                      未出判决结果                                      南昌仲裁委
公司诉福建瑞联节
                                                      (裁决结果见                                      员会仲裁受
能科技有限公司、
                                                      2015 年 07 月 16                                  理通知书的
上海瑞恩能源投资
                                                      日《关于收到南                       2015 年 01 月 公告》(公告
有限公司建筑工程     10,001.03 否           进展中                       未出判决结果
                                                      昌仲裁委员会判                       22 日        编号:
施工合同的仲裁,
                                                      决书的公告》(公                                  2015-003)以
经南昌仲裁委审查
                                                      告编号:                                          上信息刊载
已决定予以受理
                                                      2015-036)                                        于巨潮资讯
                                                                                                        网。

                                                      裁决结果如下:                                    《关于收到
                                                                         因福建瑞联仍
                                                      (1)被申请人福                                   南昌仲裁委
                                                                         无法偿还公司
                                                      建瑞联节能科技                                    员会判决书
                                                                         款项,经双方协
                                                      有限公司应当向                                    的公告》(公
                                                                         商一致,福建瑞
                                                      申请人恒大高新                                    告编号:
公司诉福建瑞联节                                                         联同意用其余
                                                      技术股份有限公                                    2015-036),
能科技有限公司、                                                         热发电资产冲
                                                      司支付所欠工程                                    《关于公司
上海瑞恩能源投资                                                         抵欠公司的债
                                                      款 8223 万元及逾                     2015 年 07 月 与福建瑞联
有限公司建筑工程        9,337 否            已裁决                       务。公司于
                                                      期付款的违约                         16 日        节能科技有
施工合同的仲裁,                                                         2015 年 8 月 31
                                                      金,违约金以所                                    限公司签订
南昌仲裁委作出裁                                                         日与福建瑞联
                                                      欠工程款 8233 万                                  资产抵债合
决                                                                       节能科技有限
                                                      元为基数,自                                      同的公告》
                                                                         公司签订的资
                                                      2014 年 2 月 19                                   (公告编号:
                                                                         产抵债合同及
                                                      日起至付清款项                                    2015-058),
                                                                         资产抵债交割
                                                      之日止,按人民                                    以上信息刊
                                                                         确认书。
                                                      银行同期贷款利                                    载于巨潮资



                                                                                                                      39
                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                         率的四倍计算;                                    讯网。
                                         (2)被申请人上
                                         海瑞恩能源投资
                                         有限公司对被申
                                         请人福建瑞联节
                                         能科技有限公司
                                         承担的上述债务
                                         承担连带责任;
                                         (3)申请人预交
                                         的本案仲裁费
                                         327672 元,由被
                                         申请人福建瑞联
                                         节能科技有限公
                                         司承担并径付申
                                         请人。上述(1)、
                                         (3)项裁决被申
                                         请人的给付义
                                         务,被申请人应
                                         于本裁决书送达
                                         之日起 10 日内向
                                         申请人一次性履
                                         行完毕。本裁决
                                         为终局裁决,自
                                         作出之日起发生
                                         法律效力。

                                                                                           《关于收到
                                                                                           福建省宁德
公司收到宁德中院                                                                           市中级人民
的应诉通知书和由                                                                           法院应诉通
青岛捷能、捷能股                                                                           知及民事诉
                                                                           2015 年 11 月
份诉上海瑞恩、福        0否     进展中   未出判决结果       未出判决结果                   状的公告》
                                                                           17 日
建瑞联、本公司债                                                                           (公告编号:
权人撤销权纠纷一                                                                           2015-079)以
案                                                                                         上信息刊载
                                                                                           于巨潮资讯
                                                                                           网。

                                         广州中院判决如 针对恒大地产                       《关于收到
2014 年 11 月公司收
                                         下:1、自本判决 集团有限公司、                    广东省广州
到广州中院通知,
                                         生效之日起十日 恒大长白山矿                       市中级人民
获知恒大地产集团
                                         内,江西恒大高 泉水有限公司 2015 年 12 月 法院民事判
有限公司、恒大长      0.05 否   已裁决
                                         新技术股份有限 诉本公司名誉 18 日                 决书的公告》
白山矿泉水有限公
                                         公司立即撤回其 权一案,广州中                     (公告编号:
司诉本公司名誉权
                                         在深圳证券交易 院的判决结果                       2015-084)以
一案
                                         所官方网站、证 本公司表示不                       上信息刊载

                                                                                                        40
       江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


券时报、中国证 服,将积极上               于巨潮资讯
券报、上海证券 诉,依法维护本             网。
报、证券日报上 公司的合法 权
发布的《关于展 益。
开“恒大”商标维
权的公告》;2、
自本判决生效之
日起十日内,江
西恒大高新技术
股份有限公司在
深圳证券交易所
官方网站、证券
时报、中国证券
报、上海证券报、
证券日报上显著
位置刊登对恒大
地产集团有限公
司、恒大长白山
矿泉水股份有限
公司的致歉声
明,刊登天数不
得少于十天,内
容需经法院审
定。逾期不履行,
法院将于相关媒
体刊登本判决书
主要内容,所需
费用由江西恒大
高新技术股份有
限公司负担。3、
驳回恒大地产集
团有限公司、恒
大长白山矿泉水
股份有限公司其
他的诉讼请求。
本案受理费
400510 元,由恒
大地产集团有限
公司、恒大长白
山矿泉水股份有
限公司负担
400000 元,江西
恒大高新技术股
份有限公司负担


                                                       41
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       510 元。如不服本
                                                       判决,可在判决
                                                       书送达之日起十
                                                       五日内,向本院
                                                       递交上诉状,并
                                                       按对方当事人的
                                                       人数提出副本,
                                                       上诉于广东省高
                                                       级人民法院。

                                                                                                     《关于对广
                                                                                                     东省广州市
                                                                                                     中级人民法
                                                                                                     院民事判决
                                                                                                     书判决不服
公司对广东省广州
                                                                                                     向广东省高
市中级人民法院民
                                                                                         2015 年 12 月 级人民法院
事判决书判决不服              0否           进展中     未出判决结果       未出判决结果
                                                                                         30 日       提起上诉的
向广东省高级人民
                                                                                                     公告》(公告
法院提起上诉
                                                                                                     编号:
                                                                                                     2015-087)以
                                                                                                     上信息刊载
                                                                                                     于巨潮资讯
                                                                                                     网。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
 一、股权激励计划实施情况:
 公司于2015年7月24日召开第三届董事会第十一临时次会议,审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回
购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》,决定注销股票期权数量为1,356,600份;回购注销限制性股票数
量为1,532,983股,占公司股本总额股的0.59%,回购价格为2.68元/股(四舍五入保留2位小数)。该事项涉及的股本变更事项,
已经2013年第三次临时股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交股东大会审议。具体详见公司于2015年12月18日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载
的《恒大高新:关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的公告》(公
告编号:2015-041)。


                                                                                                                    42
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制
性股票及提前终止股权激励计划事宜已于2015年12月31日办理完成。
 二、员工持股计划实施情况:
 1、公司于2015年8月6日分别召开了第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关
于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,议案尚需提交股东大会通过。
 2、公司于2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工
持股计划(草案)>及摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》,
同意公司实施员工持股计划,并由公司自行进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
 3、公司在2015年第二次临时股东大会审议通过后,即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请并完成公司第一
期员工持股计划证券账户的开立,并开立了银行关联账户。2015年9月6日,以现场表决方式召开了第一期员工持股计划持有
人首次会议,会议选举周建、余豪、管海霞、杨冰、罗志菲、祝绳桃、赵韩飞等7人为员工持股计划管理委员会委员。2015
年9月8日,员工持股计划管理委员会推举周建为员工持股计划管理委员会主席。
 4、截至2015年9月23日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入恒大高新股票650,000股,占公司总
股本0.25%,成交均价9.819元。《恒大高新:关于公司第一期员工持股计划进展公告》(公告编号:2015-062)以上信息刊
载于巨潮资讯网。
 5、截至2015年10月23日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入恒大高新股票1,350,000股,占公司
总股本0.52%,成交均价9.809元。
 6、截止2015年11月23日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入恒大高新股票2,341,000股,占
公司总股本0.89%,成交均价10.762元。
 7、截止2015年12月23日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入恒大高新股票2,750,600股,占
公司总股本1.05%,成交均价11.213元。
 8、截止2015年12月28日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入恒大高新股票3,668,037股,占
公司总股本1.41%(四舍五入保留两位小数),成交均价13.091元(余962.14元,且不足以买入1手)。 截至本公告披露日,
本次员工持股计划已完成股票购买,第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月(2015年12月29日至
2016年12月29日)。具体详见公司于2015年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《恒大高新:关于公司第一期员工持股计划完成公告》(公告编
号:2015-086)。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                            43
                                                           江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
 本公司将位于安福市湾坞工业园福建鼎信镍业有限公司厂区余热发电站所属的设施设备租赁给福建广润节能科技有限公
司。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                单位:万元



                                                                                                        44
                                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                     担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                     披露日期

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                     担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                     披露日期

江西恒大新能源科技                                                            连带责任保
                                        145                             145                六年       否          否
有限公司                                                                      证

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                        145                                                              145
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                        145                                                              145
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期     实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                     担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                        145                                                              145
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                        145                                                              145
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          0.21%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




                                                                                                                           45
                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月8日本公司与江西恒大实业投资有限公司签订《股权转让协议》,受让江西恒大实业投资有限公司持有江西恒
大声学技术工程有限公司100%的股权,转让价款按江西恒大声学技术工程有限公司2014年12月31日财务报表反映的净资产
2,967,166.15元予以等额支付,转让后本公司持股比例100%。股权转让协议中约定,合并日为2015年1月1日。
2、2015年12月29日,本公司与自然人刘志鹏签署《股份转让协议》,协议转让本公司持有的北京信力筑正新能源技术股份
有限公司15%(合1200万股)的股份给刘志鹏,每股作价3.50元人民币。2015年12月30日本公司第三届董事会第十六次临时
会议审议通过了《关于转让参股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司部分股权的议案》。具体详见《恒大高新:关
于转让参股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司部分股权的公告》(公告编号2015-090)以上信息刊载于巨潮资讯
网。


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
 1、积极维护股东权益。报告期内,公司秉承“以人为本、创造价值、服务社会、受益员工”的企业宗旨,进一步加强内部
控制管理,提升企业风险防范能力,提高公司经营效率和效果,促进公司按照战略目标稳健规范发展,努力维护和提升股东
利益。通过业绩说明会、业绩预告、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况,通过投资者调研、电话、投资者关
系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动,解答和说明投资者的疑问和关心的问题,增进投资者对公司的了解。报告
期内,通过电话、网络、电子邮件、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式接待了公司的投资者达数百次咨询,有效保障
了全体股东的合法权益。
 2、积极保护公司员工权益。公司坚持以人为本,严格遵守相关法律法规,不断改善员工职业健康与工作条件;切实保障
员工合法权益;培养员工主人翁思想,鼓励员工积极提合理化建议,充分挖掘员工的潜能;同时重视工培训和教育,努力提
升员工整体素质,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。
 3、坚持“客户的需求是我们前进的动力”的经营理念,牢牢把持“严守标准,精益求精”的质量方针,正确处理好公司与供
应商、和客户的关系,遵循平等、互利、共赢的原则,与供应商、客户建立良好的合作关系,深受社会各界的好评。
 4、积极为节能减排、循环经济的发展贡献价值。公司防磨抗蚀及余热发电主业属节能减排及循环经济领域,不仅在生产
过程中无污染排放,而且有利于服务领域节约能源、减少排放,因此有利于促进“资源节约型、环境友好型”两型社会的建设。
 5、社会公益事业。公司热心于社会公益事业,积极参与各种社会慈善活动和公益事业,开展爱心捐款、结对助学、扶贫


                                                                                                            46
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


帮困等活动,为社会公益事业献上一份真情,较好的履行了企业的社会责任。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                          47
                                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                     公积金转
                            数量         比例     发行新股   送股                其他       小计         数量         比例
                                                                        股

                           112,899,7                                            -3,363,54 -3,363,54 109,536,1
一、有限售条件股份                       43.08%                                                                      42.05%
                                   25                                                   2          2            83

                           112,899,7                                            -3,363,54 -3,363,54 109,536,1
3、其他内资持股                          43.08%                                                                      42.05%
                                   25                                                   2          2            83

                           112,899,7                                            -3,363,54 -3,363,54 109,536,1
       境内自然人持股                    43.08%                                                                      42.05%
                                   25                                                   2          2            83

                          149,140,2                                                                    150,970,8
二、无限售条件股份                       56.92%                                 1,830,559 1,830,559                  57.95%
                                   58                                                                           17

                          149,140,2                                                                    150,970,8
1、人民币普通股                          56.92%                                 1,830,559 1,830,559                  57.95%
                                   58                                                                           17

                          262,039,9                                             -1,532,98 -1,532,98 260,507,0
三、股份总数                            100.00%                                                                      100.00%
                                   83                                                   3          3            00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
 公司于2015年7月23日第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销
第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》,因公司2014年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第
二个行权/解锁期的行权/解锁条件,同意回购并注销第二个解锁期所涉及的已授予但未解锁的限制性股票并提前终止股权激
励计划,本次限制性股票的回购注销数量及终止股权激励计划减少限制性股票共计1,532,983股。
 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少:注册资本将由人民币262,039,983元减少至260,507,000元,总股本
将由262,039,983股减少至260,507,000股。
 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制
性股票及提前终止股权激励计划事宜已于2015年12月31日办理完成。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
 公司于2015年7月23日第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销
第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》,因公司2014年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第
二个行权/解锁期的行权/解锁条件,同意回购并注销第二个解锁期所涉及的已授予但未解锁的限制性股票并提前终止股权激
励计划,本次限制性股票的回购注销数量及终止股权激励计划减少限制性股票共计1,532,983股。经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认,公司注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计


                                                                                                                             48
                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


划事宜已于2015年12月31日办理完成。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
 朱星河先生已于2015年11月8日与黄玉女士、朱光宇先生签署了《股份转让协议》,以协议方式转让其持有恒大高新2200
万股无限售流通股股票,占恒大高新总股本的8.40%,其中向朱光宇先生转让1000万股,占恒大高新总股本的3.82%;向黄
玉女士转让1200万股,占恒大高新总股本4.58%。胡长清先生已于2015年11月8日与胡炳恒先生、胡家铭先生签署了《股份
转让协议》,以协议方式转让其持有恒大高新1400万股无限售流通股股票,占恒大高新总股本的5.34%,其中向胡炳恒先生
转让800万股,占恒大高新总股本的3.05%;向胡家铭先生转让600万股,占恒大高新总股本2.29%。具体详见公司于2015年
11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊载的《恒大高新:关于公司控股股东协议转让部分公司股份和公司第三大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》(公
告编号:2015-078)、2015年12月05日《关于公司控股股东协议转让部分公司股份和公司第三大股东协议转让部分公司股份
的完成公告》(公告编号:2015-082)。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,总股本将由262,039,983股减少至260,507,000股,减少1,532,983股,减少
的股份占公司现有股本比例0.6%。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东
的每股净资产等财务指标影响不大。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
 公司于2015年7月23日第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销
第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》,因公司2014年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第
二个行权/解锁期的行权/解锁条件,同意回购并注销第二个解锁期所涉及的已授予但未解锁的限制性股票并提前终止股权激
励计划,本次限制性股票的回购注销数量及终止股权激励计划减少限制性股票共计1,532,983股。
 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少:注册资本将由人民币262,039,983元减少至260,507,000元,总股本
将由262,039,983股减少至260,507,000股。
 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制
性股票及提前终止股权激励计划事宜已于2015年12月31日办理完成。




                                                                                                                 49
                                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                               单位:股

                                                                                                          年度报告披露
                                                                      报告期末表决
                                    年度报告披露                                                          日前上一月末
                                                                      权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                          表决权恢复的
                           13,366                          11,480 股股东总数                          0                             0
股股东总数                          普通股股东总                                                          优先股股东总
                                                                      (如有)(参见
                                    数                                                                    数(如有)(参
                                                                      注 8)
                                                                                                          见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                    质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                              股份状态         数量
                                                                     情况   股份数量 股份数量

                                                    67,549,28 -22,000,0 67,161,96
朱星河              境内自然人             25.93%                                         387,320 质押                     17,800,000
                                                           1 00                      1

                                                    54,706,46               41,029,85 13,676,61
胡恩雪              境内自然人             21.00%               0                                    质押                  36,716,800
                                                           9                         2          7

                                                    16,009,01 10,000,00                  16,009,01
朱光宇              境内自然人              6.15%                                    0
                                                           20                                   2

                                                    12,000,00 12,000,00                  12,000,00
黄玉                境内自然人              4.61%                                    0
                                                           00                                   0

胡炳恒              境内自然人              3.07% 8,000,000 8,000,000                0 8,000,000

胡家铭              境内自然人              2.30% 6,000,000 6,000,000                0 6,000,000

江西恒大高新技
术股份有限公司
                    其他                    1.41% 3,668,037 3,668,037                0 3,668,037
-第一期员工持
股计划

                                                                -14,000,0
胡长清              境内自然人              0.78% 2,035,490                          0 2,035,490
                                                                00

高秀君              境内自然人              0.77% 2,000,800                          0 2,000,800

朱倍坚              境内自然人              0.75% 1,950,000 0                        0 1,950,000

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)



                                                                                                                                    50
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   2015 年 8 月 31 日,公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清签
                                   署了《关于<一致行动协议>的解除协议》。公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、
                                   胡炳恒、胡家铭、胡恩莉、朱倍坚、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关
                                   系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系、朱星河与朱倍坚为叔
上述股东关联关系或一致行动的说     侄关系,朱星河与黄玉为舅甥关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系,胡长清与
明                                 胡炳恒为父子关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10 名无限售条件股东
                                   (除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)
                                   是否存在关联关系;也未知前 10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、
                                   黄玉、胡炳恒、胡家铭、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在属于《上市公司持股
                                   变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

朱光宇                                                                16,009,012 人民币普通股            16,009,012

胡恩雪                                                                13,676,617 人民币普通股            13,676,617

黄玉                                                                  12,000,000 人民币普通股            12,000,000

胡炳恒                                                                    8,000,000 人民币普通股          8,000,000

胡家铭                                                                    6,000,000 人民币普通股          6,000,000

江西恒大高新技术股份有限公司-
                                                                          3,668,037 人民币普通股          3,668,037
第一期员工持股计划

胡长清                                                                    2,035,490 人民币普通股          2,035,490

高秀君                                                                    2,000,800 人民币普通股          2,000,800

朱倍坚                                                                    1,950,000 人民币普通股          1,950,000

胡恩莉                                                                    1,930,704 人民币普通股          1,930,704

                                   2015 年 8 月 31 日,公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清签
                                   署了《关于<一致行动协议>的解除协议》。公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、
                                   胡炳恒、胡家铭、胡恩莉、朱倍坚、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关
前 10 名无限售流通股股东之间,以 系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系、朱星河与朱倍坚为叔
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 侄关系,朱星河与黄玉为舅甥关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系,胡长清与
名股东之间关联关系或一致行动的     胡炳恒为父子关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10 名无限售条件股东
说明                               (除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)
                                   是否存在关联关系;也未知前 10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、
                                   黄玉、胡炳恒、胡家铭、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在属于《上市公司持股
                                   变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   高秀君参与融资融券业务。
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


                                                                                                                 51
                                                            江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

朱星河                                 中国                     否

                                       朱星河先生:现任江西恒大实业投资有限公司董事长,南昌东方星河纳米科技
                                       有限公司董事长,江西中山舞蹈学校董事长,永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公
                                       司董事长,江西恒大表面工程有限公司董事长,江西金牛投资管理有限公司董
主要职业及职务
                                       事长,江西华美新丰商贸发展有限公司董事,江西恒大新能源科技有限公司执
                                       行董事,北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董
                                       事,江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

朱星河                                 中国                     否

胡恩雪                                 中国                     否

                                       朱星河先生:现任江西恒大实业投资有限公司董事长,南昌东方星河纳米科技
                                       有限公司董事长,江西中山舞蹈学校董事长,永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公
                                       司董事长,江西恒大表面工程有限公司董事长,江西金牛投资管理有限公司董
                                       事长,江西华美新丰商贸发展有限公司董事,江西恒大新能源科技有限公司执
主要职业及职务                         行董事,北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董
                                       事,江西恒大高新技术股份有限公司董事长。胡恩雪女士:现任恒大新材料董
                                       事长、总经理,恒大实业投资董事,恒大声学董事长,东方星河纳米监事,金
                                       牛投资监事,北京球冠监事,江西省工商联女企业家商会会长,恒大金属交易
                                       中心董事长,恒大高新董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                          52
                                                   江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                53
                                         江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      54
                                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)

                                                     2013 年     2016 年
                                                                               89,549,28                 22,000,00               67,549,28
朱星河   董事长      现任       男                 53 11 月 29 11 月 28                              0                       0
                                                                                      1                           0                     1
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
         董事、总                                                              54,706,46                                         54,706,46
胡恩雪               现任       女                 50 11 月 29 11 月 28                              0            0          0
         经理                                                                         9                                                 9
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
         董事、财
彭伟宏               现任       男                 49 11 月 29 11 月 28          488,551             0            0          0    488,551
         务总监
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
         董事、副
周小根               现任       男                 47 11 月 29 11 月 28          571,268             0            0          0    571,268
         总经理
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
王金本   独立董事 现任          男                 49 11 月 29 11 月 28               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
李汉国   独立董事 现任          男                 60 11 月 29 11 月 28               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2016 年
彭元     独立董事 现任          男                 44 01 月 16 11 月 28               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
         监事会主
周建                 现任       男                 44 11 月 29 11 月 28               0              0            0          0          0
         席
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
邓国昌   监事        现任       男                 48 11 月 29 11 月 28          244,225             0            0          0    244,225
                                                     日          日

                                                     2013 年     2016 年
李进     监事        现任       男                 31 11 月 29 11 月 28               0              0            0          0          0
                                                     日          日

李建敏   技术总监 现任          男                 56 2013 年    2016 年         293,070             0            0          0    293,070



                                                                                                                                        55
                                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       11 月 29 11 月 28
                                                       日           日

            副总经                                     2013 年      2016 年
唐明荣      理、董事 现任      男                    51 11 月 29 11 月 28         195,380       0          0      0    195,380
            会秘书                                     日           日

                                                       2013 年      2016 年
聂政        副总经理 现任      男                    51 11 月 29 11 月 28          72,140       0     72,140      0          0
                                                       日           日

                                                       2013 年      2016 年
邵英平      副总经理 现任      男                    45 11 月 29 11 月 28          84,164       0     84,164      0          0
                                                       日           日

                                                       2013 年      2015 年
郭华平      独立董事 离任      男                    52 11 月 29 01 月 16               0       0          0      0          0
                                                       日           日

                                                                                 146,204,5          22,156,30         124,048,2
合计           --         --        --          --          --           --                     0                 0
                                                                                       48                  4                44


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务         类型                    日期                               原因

                                                       2015 年 01 月 16 郭华平先生已连续六年担任本公司独立董事,任期满
郭华平              独立董事        任期满离任
                                                       日                     离任。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(1)董事
朱星河先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任安庆市氮肥厂调度员,江省经贸委新技术推广站工程师,恒大有限董事长、
总经理,南昌大学兼职教授、硕士研究生企业导师,恒大高新董事长、总经理。 现任恒大实业投资董事长,东方星河纳米
董事长,中山舞校董事长,柘林湖旅游董事长,恒大投资董事长,金牛投资董事长,江西华美新丰商贸发展有公司董事,北
京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,中润油股份有限公司董事、江西省政协常委、恒大高新董事长。
胡恩雪女士,中国国籍,无境外永久居留权。历任江西省盐业公司主办会计,南昌华丰保健品有限公司销售经理,恒大有限
财务总监、副总经理,恒大新材料董事长,恒大高新董事、副总经理。 现任恒大新材料董事长、总经理,恒大实业投资董
事,恒大声学董事长,东方星河纳米监事,金牛投资监事,北京球冠监事,江西省工商联女企业家商会会长,恒大金属交易
中心董事长,恒大高新董事、总经理。
彭伟宏先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任南昌有色冶金设计研究院会计,深圳有色金属期货交易所交易员,中国有
色金属工业华昌工程承包公司部门经理、分公司经理,江西丰源电力集团会计管理中心主任、董事局审计委员会副主任,南
昌金润物流中心有限公司副总经理、财务总监,江西源鸿实业公司总经理、执行董事,恒大高新财务总监。 现任恒大高新
董事、财务总监,北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事,恒大投资总经理,恒大车时代董事长。
周小根先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化
验室副主任,恒大有限工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。 现任恒大高新董事、副总经理。
彭元先生:中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学经济学博士,理论经济学博士后,江西财经大学副教授,企业管理


                                                                                                                             56
                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


硕士生导师,拥有优异的企业管理及战略规划能力。历任江西财经大学MBA学院副院长,现任江西财经大学后勤保障处处
长,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。
王金本先生:中国国籍,无永久境外居留权。历任江西省纺织品进出口公司财务经理,横店集团高科技产业股份有限公司财
务总监,浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监,浙江绿洲生态股份有限公司总经理。 现任江西万年青水泥股份有
限公司独立董事,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达(香港)融资有限公司创立合伙人,汇财资本(香港)
有限公司高级顾问。
李汉国先生:中国国籍,无境外永久居留权。现任江西财经大学金融学院任教,任江西财经大学证券期货研究中心主任、金
融硕导。现兼任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、南昌银行股份有限公
司外部监事,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。
(2)监事
周建先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任赣闽工贸公司业务主办,哈慈集团南昌公司业务经理,北京蓝通集团南昌办
事处业务经理,恒大有限片区经理、工会主席。 现任恒大高新监事会主席、大区经理、工会主席。
邓国昌先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任恒大有限重大技术服务项目经理,恒大高新监事、副总工程师、调度中心
总调度长。 现任恒大高新监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
李进先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任恒大高新工程技术部技术员、项目经理,恒大高新监事、工程技术部项目经
理。 现任恒大高新监事、工程项目管理部副经理。
(3)高级管理人员
周小根先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化
验室副主任,恒大有限工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。 现任恒大高新董事、副总经理。
唐明荣先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任福建省计划委员会科员,江西省轻工业厅科员、副主任科员,中国出口商
品基地建设江西公司总经办主任、进出口部经理、第一分公司经理,中山舞校校长助理,恒大高新董事会秘书。 现任恒大
高新董事会秘书、副总经理,江西恒大环境资源有限公司董事,恒大金属交易中心董事。
聂政先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任江西瑞昌油脂化工厂行政部经理、生产副厂长,江西维佳饮料食品有限公司
生产部副总经理、总经理,江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理,江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、仓储物流部经
理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理,恒大高新质量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。
现任恒大高新副总经理。
李建敏先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任江西采矿机械厂金工车间技术副主任、车间主任、厂科协主席、检验科长,
江西省建宇实业有限公司技术部副总经理,恒大新材料副总经理,恒大有限技术部主任、总工程师,恒大高新技术总监、总
工程师、博士后工作站站长。 现任恒大高新技术总监、总工程师。
邵英平先生:中国国籍,无境外永久居留权。历任北京染料厂质检中心质检员,班长;恒安集团江西公司生技部经理、质检
室主任,工厂经理;恒安集团天津公司工厂经理,恒安集团安乡公司工厂经理。2006年入职江西恒大高新技术股份有限公司,
先后任质检部经理,工程部副主任,副总调度长,技术部主任,生产管理办公室主任,总经理助理。现任江西恒大高新技术
股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                 在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期   任期终止日期
                                                     担任的职务                                  领取报酬津贴

朱星河         江西恒大实业投资有限公司              董事长                                     否

朱星河         南昌东方星河纳米科技有限公司          董事长                                     否

朱星河         江西中山舞蹈学校                      董事长                                     否



                                                                                                                57
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


朱星河         永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司       董事长                                    否

朱星河         江西恒大表面工程有限公司             董事长                                    否

朱星河         江西金牛投资管理有限公司             董事长                                    否

朱星河         江西华美新丰商贸发展有限公司         董事                                      否

朱星河         江西恒大新能源科技有限公司           执行董事                                  否

朱星河         北京信力筑正新能源技术股份有限公司   董事                                      否

朱星河         中润油股份有限公司                   董事                                      否

朱星河         江西赣商联合总会                     常务副会长                                否

朱星河         江西省政协                           常委                                      否

朱星河         黑龙江恒大高新技术有限公司           董事                                      否

胡恩雪         江西恒大实业投资有限公司             董事                                      否

胡恩雪         南昌东方星河纳米科技有限公司         监事                                      否

胡恩雪         江西恒大声学技术工程有限公司         董事长                                    否

胡恩雪         江西金牛投资管理有限公司             监事                                      否

胡恩雪         北京球冠科技有限公司                 监事                                      否

胡恩雪         江西恒大新能源科技有限公司           监事                                      否

                                                    董事长、总经
胡恩雪         南昌恒大新材料发展有限公司                                                     否
                                                    理

胡恩雪         江西省工商联女企业家商会             会长                                      否

胡恩雪         恒大金属交易中心股份有限公司         董事长                                    否

彭伟宏         江西恒大高新投资管理有限公司         总经理                                    否

彭伟宏         北京信力筑正新能源技术股份有限公司   董事                                      否

彭伟宏         恒大车时代信息技术(北京)有限公司   董事长                                    否

彭伟宏         黑龙江恒大高新技术有限公司           董事长                                    否

王金本         江西万年青水泥股份有限公司           独立董事                                  是

王金本         百富达(香港)融资有限公司           创立合伙人                                是

王金本         汇财资本(香港)有限公司             高级顾问                                  是

李汉国         深圳市实益达科技股份有限公司         独立董事                                  是

李汉国         广东新会美达锦纶股份有限公司         独立董事                                  是

李汉国         南昌银行股份有限公司                 外部监事                                  是

彭元           江西财经大学后勤保障处               处长                                      是

唐明荣         江西恒大环境资源开发有限公司         董事                                      否

唐明荣         恒大金属交易中心股份有限公司         董事                                      否

在其他单位任
               除上述人员外,本公司其他董事、监事、高级管理人员无在外兼职情形。
职情况的说明


                                                                                                            58
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议,并经公司股东大
会审议通过后执行;公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况,制定公司高管人员的薪酬
方案,并报董事会审议通过后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行;在公司领薪的董事、
监事报酬按照其在公司担任职务标准执行;公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案,确定年度报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务         性别        年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬

朱星河              董事长         男                      53 现任                     19.01 否

胡恩雪              董事、总经理   女                      50 现任                          16 否

彭伟宏              董事、财务总监 男                      49 现任                     11.45 否

周小根              董事、副总经理 男                      47 现任                      15.7 否

彭元                独立董事       男                      44 现任                           4否

王金本              独立董事       男                      49 现任                           4否

李汉国              独立董事       男                      60 现任                           4否

周建                监事会主席     男                      44 现任                      1.64 否

邓国昌              监事           男                      48 现任                     10.43 否

李进                监事           男                      31 现任                      5.05 否

唐明荣              副总经理、董秘 男                      51 现任                     12.76 否

李建敏              技术总监       男                      56 现任                      9.17 否

聂政                副总经理       男                      51 现任                       11.1 否

邵英平              副总经理       男                      45 现任                     12.55 否

郭华平              独立董事       男                      52 离任                      0.17 否

合计                         --          --          --              --               137.03            --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 59
                                                            江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             372

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          38

在职员工的数量合计(人)                                                                               410

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           410

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               130

销售人员                                                                                                98

技术人员                                                                                                84

财务人员                                                                                                26

行政人员                                                                                                72

合计                                                                                                   410

                                                 教育程度

                    教育程度类别                                           数量(人)

硕士以上学历                                                                                            12

本科学历                                                                                               111

专科学历                                                                                               150

高中及以下                                                                                             137

合计                                                                                                   410


2、薪酬政策

 公司制定了《薪酬管理规定》,根据岗位与业绩效表现,分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确
严格实施发放。


3、培训计划

 培训重心倾向于部门内部组织培训,锻炼核心人员授课、沟通、总结、计划、组织、培养下属的能力,提高团队工作效率;
各部门建立核心岗位接班人继任培养计划,实现核心岗位A、B角色相互转换,具有可替代性,保障各机构稳定持续发展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                         60
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立
健全内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会、深
圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、关于股东与股东大会:
  报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决等程序,确保
全体股东尤其是中小股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师进行现场见证以保证会议召集、召开和表决程序的合法
性,维护了公司和股东的合法权益。报告期内,公司共召开3次股东大会,会议对公司的定期报告、股权激励计划等相关议
案进行审议并做出决议,切实发挥了股东在公司重大事项决策方面的作用。
2、关于控股股东与上市公司的关系:
  公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会
和内部机构独立运作,公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动
的行为。
3、关于董事和董事会:
  公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定的董事选聘程序
选举董事,公司董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求,公司现有董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数和人
员构成符合法律、法规的要求;公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》勤勉尽责,以认真负责的态
度出席董事会和股东大会,积极参加相关法律法规知识的培训和学习,熟悉并掌握有关法律法规,维护公司与全体股东的合
法权益。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范
运作、健康发展、科学决策等方面发挥了重要的作用。报告期内,公司董事会召开了8次会议,为公司经营发展做出了正确
的决策。
4、关于监事和监事会:
  公司严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定选举产生监事,公司监事会设监事三名,其
中职工代表监事一名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司共召开8次监事会,监事会严格按照《公
司章程》、《公司监事会议事规则》等制度规定认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会;按规定的程序召开监事会,
对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
5、关于高级管理人员:
  报告期内,公司高级管理人员忠实履行职责,维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务
的情况。
6、关于绩效评价与激励约束机制:
  公司绩效评价与激励机制公正透明,董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩;高级管理人员的
聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。
7、关于相关利益者:
  公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
健康发展。
8、关于信息披露与透明度:
  公司已指定董事会秘书负责公司的信息披露、投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;指定《中国证券报》、《证


                                                                                                           61
                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准
确、及时地披露信息,并确保所有股东有获得信息的公平机会。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东之间相互独立,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的
能力,具有完整的供应、生产和销售系统。
 (一)业务方面:公司业务独立于控股股东及其关联企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东
或其它任何关联方。
 (二)人员方面:公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监等高级管
理人员均在公司工作领取薪酬,未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
 (三)资产方面:公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有经营设备配套设施、土地使用权、
房屋所有权等资产,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
 (四)机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。
 (五)财务方面:公司拥有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独
立开设银行账户,独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型    投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引

                                                                                                《恒大高新:2015
                                                                                                年第一次临时股东
2015 年第一次临时                                                                               大会决议公告》(公
                     临时股东大会              63.38% 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 17 日
股东大会                                                                                        告编号:2015-002)
                                                                                                以上信息刊载于巨
                                                                                                潮资讯网。

                                                                                                《恒大高新:2014
                                                                                                年年度股东大会决
2014 年年度股东大
                     年度股东大会              62.41% 2015 年 05 月 29 日 2015 年 06 月 01 日 议公告》 公告编号:

                                                                                                2015-022)以上信息
                                                                                                刊载于巨潮资讯网。

                                                                                                《恒大高新:2015
2015 年第二次临时
                     临时股东大会              62.60% 2015 年 08 月 24 日 2015 年 08 月 25 日 年第二次临时股东
股东大会
                                                                                                大会决议公告》(公


                                                                                                                   62
                                                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                         告编号:2015-055)
                                                                                                         以上信息刊载于巨
                                                                                                         潮资讯网。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                          亲自参加会议

王金本                             8                  5                3                  0               0否

李汉国                             8                  8                0                  0               0否

彭元                               8                  8                0                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                    3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独
立董事工作制度》,关注公司运作,勤勉尽责,忠实履行独立董事义务,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很
多宝贵的专业性建议,对报告期内公司注销股权激励计划、实施第一期员工持股计划,对外担保、前期会计差错更正及追溯
调整等事项出具了独立、公正意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门委员会严格按照《公
司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。
 1、战略委员会履职情况: 报告期内,战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员


                                                                                                                            63
                                                                 江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内,战略委员会共召开2次会议,对公司的战略性投资、公司发展规
划进行深入研究并提出合理建议。
 2、薪酬与考核委员会履职情况:报告期内,薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪
酬委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。 报告期内,公司薪酬委员会召开了3次会议,按照《薪酬委员会工作
细则》,审议通过了以下事项:《公司高级管理人员分工调整》;《公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标》;
《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等。
 3、提名委员会履职情况:根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》,报告期
内,提名委员会召开了2次会议,对公司第三届董事、高管的聘任、公司高级管理人员分工调整进行讨论沟通,做到客观、
公正,有效规范公司高级管理人员的产生,提高公司经营管理效率。
 4、审计委员会履职情况:根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》,报告期
内,审计委员会召开了6次会议,先后对2014年年度财务报表、2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表、2015年
第三季度财务报表,以及各季度募集资金使用情况、续聘2015年审计机构、前期会计差错更正及追溯调整等重大事项进行了
内部审计。定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查
和评估,充分发挥了审核与监督作用。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》,对公司高级管理人员2015年度综合业绩指标完成情况进行
了全面考评,根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准,并经董事会审议,对公司高级管理人员起到了较好
的激励效果。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告


                                                                                                              64
                                                          江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               财务报告重大缺陷的迹象包括: (1)公
                               司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
                               (2)公司更正已公布的财务报告; (3)
                                                                     非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                               注册会计师发现的却未被公司内部控制识
                                                                     务流程有效性的影响程度、发生的可能
                               别的当期财务报告中的重大错报; (4)
                                                                     性作判定。 如果缺陷发生的可能性较
                               审计委员会和审计部门对公司的对外财务
                                                                     小,会降低工作效率或效果、或加大效
                               报告和财务报告内部控制监督无效。 财务
                                                                     果的不确定性、或使之偏离预期目标为
                               报告重要缺陷的迹象包括: (1)未依照
                                                                     一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较
定性标准                       公认会计准则选择和应用会计政策; (2)
                                                                     高,会显著降低工作效率或效果、或显
                               未建立反舞弊程序和控制措施; (3)对
                                                                     著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                               于非常规或特殊交易的账务处理没有建立
                                                                     离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发
                               相应的控制机制或没有实施且没有相应的
                                                                     生的可能性高,会严重降低工作效率或
                               补偿性控制; (4)对于期末财务报告过
                                                                     效果、或严重加大效果的不确定性、或
                               程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
                                                                     使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                               保证编制的财务报表达到真实、完整的目
                               标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要
                               缺陷之外的其他控制缺陷。

                               一、资产总额重大缺陷:错报≥资产总额的
                               1%重要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报<小
                               于资产总额的 1%一般缺陷:错报<资产总 非财务报告内部控制缺陷评价的定量
定量标准                       额的 0.5%二、主营业务收入重大缺陷:错 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                               报≥营业收入的 0.5%重要缺陷:营业收入 的定量标准执行。
                               的 0.25%≤错报<营业收入的 0.5%一般缺
                               陷:错报<营业收入的 0.25%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                            0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                            0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                        65
                                                               江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                          第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                      2016 年 04 月 21 日

审计机构名称                                          大信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          大信审字【2016】第 6-00074 号

注册会计师姓名                                        舒佳敏、李国平

                                                审计报告正文
                                                审 计 报 告
                                                                                     大信审字【2016】第6-00074号
江西恒大高新技术股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司
资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附
注。
  一、管理层对财务报表的责任
  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其
实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包
括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报
相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  三、审计意见
  我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况
以及2015年度的经营成果和现金流量。


       大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                     中国注册会计师:舒佳敏
           中国  北京                                                中国注册会计师:李国平
                                                                                二○一六年四月二十一日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


                                                                                                             66
                                                          江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司
                                         2015 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          121,792,239.06                         143,933,293.52

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           13,244,993.21                          38,030,350.19

    应收账款                                          213,336,890.60                         302,614,932.93

    预付款项                                           13,588,658.50                          19,612,424.47

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               84,284.39                            610,621.64

    应收股利

    其他应收款                                         70,960,773.31                          55,710,637.96

    买入返售金融资产

    存货                                               52,072,843.83                          56,641,398.03

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       22,510,056.86                          22,707,510.24

流动资产合计                                          507,590,739.76                         639,861,168.98

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   30,940,000.00                           9,990,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                          5,681,781.88                                   0.00

    长期股权投资                                       67,999,633.49                          88,224,965.48

    投资性房地产                                        1,626,828.11                           1,789,042.91



                                                                                                         67
                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


    固定资产                       211,371,597.24                       123,683,878.44

    在建工程                        48,045,590.61                        33,010,990.77

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        45,721,929.00                        46,873,915.84

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   9,494,418.13                         9,234,366.55

    其他非流动资产

非流动资产合计                     420,881,778.46                       312,807,159.99

资产总计                           928,472,518.22                       952,668,328.97

流动负债:

    短期借款                        86,000,000.00                        95,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                              6,830,000.00

    应付账款                        22,126,294.54                        15,075,792.58

    预收款项                         3,386,545.63                         9,588,503.81

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     1,291,816.91                         1,074,726.24

    应交税费                         3,255,968.96                         8,879,703.82

    应付利息                           170,811.11                          183,777.78

    应付股利

    其他应付款                       9,283,244.85                        18,840,698.78

    应付分保账款

    保险合同准备金




                                                                                    68
                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     1,450,000.00                         4,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 126,964,682.00                       160,173,203.01

非流动负债:

    长期借款                  40,000,000.00                        11,450,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   4,192,174.36                         4,486,362.04

    递延所得税负债             2,628,527.81                            25,802.81

    其他非流动负债

非流动负债合计                46,820,702.17                        15,962,164.85

负债合计                     173,785,384.17                       176,135,367.86

所有者权益:

    股本                     260,507,000.00                       262,039,983.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 318,687,538.27                       315,074,971.85

    减:库存股

    其他综合收益              14,955,500.00                          225,000.00

    专项储备

    盈余公积                  28,609,362.17                        28,609,362.17

    一般风险准备

    未分配利润                77,368,749.97                       145,133,548.81

归属于母公司所有者权益合计   700,128,150.41                       751,082,865.83

    少数股东权益              54,558,983.64                        25,450,095.28



                                                                              69
                                                          江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


所有者权益合计                                         754,687,134.05                        776,532,961.11

负债和所有者权益总计                                   928,472,518.22                        952,668,328.97


法定代表人:朱星河                 主管会计工作负责人:彭伟宏                     会计机构负责人:万建英


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            62,984,233.08                        127,002,020.86

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            10,422,543.21                         34,660,350.19

    应收账款                                           181,402,085.05                        241,726,802.09

    预付款项                                            10,697,806.90                         11,186,428.54

    应收利息                                                84,284.39                           610,621.64

    应收股利

    其他应收款                                         100,403,691.73                        103,864,964.79

    存货                                                37,653,480.86                         38,869,207.35

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        21,510,056.86                         21,007,510.24

流动资产合计                                           425,158,182.08                        578,927,905.70

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    30,400,000.00                          9,990,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       159,517,388.45                        161,960,824.55

    投资性房地产

    固定资产                                           187,252,712.06                         98,039,467.55

    在建工程                                            25,388,001.43                          8,241,476.20

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产


                                                                                                         70
                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


    油气资产

    无形资产                        27,471,555.11                        27,618,419.80

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   7,885,704.43                         7,326,699.29

    其他非流动资产

非流动资产合计                     437,915,361.48                       313,176,887.39

资产总计                           863,073,543.56                       892,104,793.09

流动负债:

    短期借款                        80,000,000.00                        95,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                               400,000.00

    应付账款                        12,292,343.34                        14,587,162.06

    预收款项                         1,490,281.74                         5,718,229.01

    应付职工薪酬                      992,347.36                           898,755.84

    应交税费                         2,834,125.75                         9,803,874.11

    应付利息                           170,811.11                          183,777.78

    应付股利

    其他应付款                       9,710,542.53                        10,784,430.17

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       107,490,451.83                       137,376,228.97

非流动负债:

    长期借款                        40,000,000.00                        10,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款




                                                                                    71
                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


    预计负债

    递延收益                                4,192,174.36                            4,486,362.04

    递延所得税负债                          2,628,527.81                               25,802.81

    其他非流动负债

非流动负债合计                             46,820,702.17                           14,512,164.85

负债合计                               154,311,154.00                             151,888,393.82

所有者权益:

    股本                               260,507,000.00                             262,039,983.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           304,657,194.64                             306,946,192.89

    减:库存股

    其他综合收益                           14,955,500.00                             225,000.00

    专项储备

    盈余公积                               28,388,971.72                           28,388,971.72

    未分配利润                         100,253,723.20                             142,616,251.66

所有者权益合计                         708,762,389.56                             740,216,399.27

负债和所有者权益总计                   863,073,543.56                             892,104,793.09


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             185,142,770.19                         254,327,457.22

    其中:营业收入                         185,142,770.19                         254,327,457.22

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             235,177,447.45                         250,037,578.42

    其中:营业成本                         140,185,840.73                         176,787,662.99

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额



                                                                                              72
                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 2,787,209.51                          3,694,616.75

             销售费用                      16,317,949.99                         10,005,020.38

             管理费用                      47,908,072.03                         36,375,700.16

             财务费用                       4,901,298.29                          3,816,658.89

             资产减值损失                  23,077,076.90                         19,357,919.25

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                           -28,298,633.36                        -3,413,128.33
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -78,333,310.62                          876,750.47

       加:营业外收入                      12,049,430.16                          4,900,490.14

           其中:非流动资产处置利得            11,044.34                              2,354.47

       减:营业外支出                       1,911,681.51                           527,592.87

           其中:非流动资产处置损失                10.00                              1,463.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -68,195,561.97                         5,249,647.74

       减:所得税费用                        -149,851.41                           922,683.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -68,045,710.56                         4,326,964.05

       归属于母公司所有者的净利润          -66,454,598.92                         4,844,464.59

       少数股东损益                         -1,591,111.64                          -517,500.54

六、其他综合收益的税后净额                 14,730,500.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           14,730,500.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他         14,730,500.00



                                                                                            73
                                                                江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                              14,730,500.00
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -53,315,210.56                           4,326,964.05

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -51,724,098.92                           4,844,464.59
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -1,591,111.64                            -517,500.54

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           -0.2539                                0.0185

       (二)稀释每股收益                                           -0.2539                                0.0185

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:-764,012.33
元。


法定代表人:朱星河                      主管会计工作负责人:彭伟宏                      会计机构负责人:万建英


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 127,924,466.92                         172,805,835.09

       减:营业成本                                           91,203,611.97                         107,321,673.78

           营业税金及附加                                      2,466,080.74                           3,428,214.51

           销售费用                                           13,466,233.40                           8,493,045.34

           管理费用                                           38,300,427.45                          28,443,584.63

           财务费用                                            5,633,746.72                           3,140,389.68

           资产减值损失                                        4,661,756.84                          16,759,811.71

       加:公允价值变动收益(损失以

                                                                                                                74
                                           江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                        -24,615,994.72                        -2,418,326.88
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -52,423,384.92                         2,800,788.56

       加:营业外收入                   11,407,857.21                          4,552,867.51

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      798,058.81                           482,403.29

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -41,813,586.52                         6,871,252.78
列)

       减:所得税费用                     -761,257.98                          1,537,549.97

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -41,052,328.54                         5,333,702.81

五、其他综合收益的税后净额              14,730,500.00

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                        14,730,500.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                        14,730,500.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                        -26,321,828.54                         5,333,702.81

七、每股收益:



                                                                                         75
                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                206,466,087.03                         234,141,354.14

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                                            409.84

     收到其他与经营活动有关的现金                 41,544,107.73                          71,331,513.41

经营活动现金流入小计                             248,010,194.76                         305,473,277.39

     购买商品、接受劳务支付的现金                124,105,660.01                         169,498,829.83

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  23,451,303.59                          21,921,612.50


     支付的各项税费                               22,852,860.54                          35,778,410.72

     支付其他与经营活动有关的现金                 83,719,769.03                          97,624,666.34



                                                                                                    76
                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动现金流出小计               254,129,593.17                       324,823,519.39

经营活动产生的现金流量净额          -6,119,398.41                       -19,350,242.00

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             208,564,264.47                       542,748,287.29

    取得投资收益收到的现金            728,618.36                          1,905,780.72

    处置固定资产、无形资产和其他
                                          200.00                               400.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               209,293,082.83                       544,654,468.01

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    39,413,142.26                        42,059,306.74
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 214,620,000.00                       510,402,100.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     2,967,166.15
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               257,000,308.41                       552,461,406.74

投资活动产生的现金流量净额         -47,707,225.58                        -7,806,938.73

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              30,700,000.00                          700,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             116,000,000.00                       106,970,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               146,700,000.00                       107,670,000.00

    偿还债务支付的现金              99,700,000.00                        76,660,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     9,028,507.64                        15,116,635.39
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     6,104,650.43                         2,738,700.00

筹资活动现金流出小计               114,833,158.07                        94,515,335.39

筹资活动产生的现金流量净额          31,866,841.93                        13,154,664.61


                                                                                    77
                                                      江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        11,659.40                               1,964.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -21,948,122.66                         -14,000,551.39

       加:期初现金及现金等价物余额                143,740,361.72                         157,740,913.11

六、期末现金及现金等价物余额                       121,792,239.06                         143,740,361.72


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                147,286,699.47                         160,270,437.79

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                142,327,212.27                         174,762,008.48

经营活动现金流入小计                               289,613,911.74                         335,032,446.27

       购买商品、接受劳务支付的现金                 71,377,461.89                          93,690,889.94

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    18,482,747.59                          18,366,656.75


       支付的各项税费                               20,176,800.39                          32,658,967.79

       支付其他与经营活动有关的现金                189,936,886.77                         214,471,176.16

经营活动现金流出小计                               299,973,896.64                         359,187,690.64

经营活动产生的现金流量净额                         -10,359,984.90                         -24,155,244.37

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                          208,564,264.47                         507,297,287.29

       取得投资收益收到的现金                         727,796.44                            1,780,695.98

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               209,292,060.91                         509,077,983.27

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    26,860,212.88                          28,322,812.24
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              233,080,000.00                         512,309,100.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                     2,967,166.15
的现金净额



                                                                                                      78
                                                                        江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                262,907,379.03                                  540,631,912.24

投资活动产生的现金流量净额                                           -53,615,318.12                                 -31,553,928.97

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                           110,000,000.00                                  105,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                110,000,000.00                                  105,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                            95,000,000.00                                   56,460,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                      8,756,561.93                                   13,965,988.10
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                   6,104,650.43                                    2,738,700.00

筹资活动现金流出小计                                                109,861,212.36                                   73,164,688.10

筹资活动产生的现金流量净额                                              138,787.64                                   31,835,311.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                            11,659.40                                       1,964.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -63,824,855.98                                 -23,871,896.71

       加:期初现金及现金等价物余额                                 126,809,089.06                                  150,680,985.77

六、期末现金及现金等价物余额                                         62,984,233.08                                  126,809,089.06


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
        项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                       计
                                           其他     积      存股   合收益      备        积       险准备    利润
                               股    债

                      262,03
                                                  305,074          225,000              28,609,            152,468 25,450, 773,867
一、上年期末余额 9,983.
                                                  ,971.85              .00              362.17             ,239.50 095.28 ,651.80
                         00

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正


                                                                                                                                    79
                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


           同一控            10,000,                                  -7,334,6           2,665,3
制下企业合并                  000.00                                    90.69             09.31

           其他

                    262,03
                             315,074    225,000        28,609,        145,133 25,450, 776,532
二、本年期初余额 9,983.
                             ,971.85        .00         362.17        ,548.81 095.28 ,961.11
                       00

三、本期增减变动 -1,532
                             3,612,5    14,730,                       -67,764, 29,108, -21,845,
金额(减少以“-” ,983.0
                               66.42     500.00                        798.84 888.36 827.06
号填列)                0

(一)综合收益总                        14,730,                       -66,454, -1,591,1 -53,315,
额                                       500.00                        598.92     11.64 210.56

                    -1,532
(二)所有者投入             6,579,7                                             30,700, 35,746,
                    ,983.0                                               0.00
和减少资本                     32.57                                             000.00 749.57
                        0

                    -1,532
1.股东投入的普              -2,575,0                                            30,700, 26,591,
                    ,983.0                                               0.00
通股                           67.00                                             000.00 950.00
                        0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                             286,068                                                    286,068
所有者权益的金                                                           0.00
                                 .75                                                         .75


                             8,868,7                                                     8,868,7
4.其他                                                                  0.00
                               30.82                                                      30.82

                                                                      -1,310,1          -1,310,1
(三)利润分配
                                                                        99.92             99.92

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                       -1,310,1          -1,310,1
股东)的分配                                                            99.92             99.92

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补


                                                                                              80
                                                                         江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                  -2,967,1                                                                 -2,967,1
(六)其他
                                                    66.15                                                                    66.15

                      260,50
                                                  318,687           14,955,         28,609,            77,368, 54,558, 754,687
四、本期期末余额 7,000.
                                                  ,538.27            500.00          362.17             749.97 983.64 ,134.05
                         00

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                        上期

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
        项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                     计
                                           其他     积       存股   合收益     备     积      险准备    利润
                               股    债

                      131,27
                                                  399,220           225,000         28,075,            196,975             755,772
一、上年期末余额 5,000.
                                                  ,461.50               .00          991.89            ,769.70             ,223.09
                         00

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控                                 10,000,                                              -6,268,8            3,731,1
制下企业合并                                       000.00                                                21.52               78.48

           其他

                      131,27
                                                  409,220           225,000         28,075,            190,706             759,503
二、本年期初余额 5,000.
                                                  ,461.50               .00          991.89            ,948.18             ,401.57
                         00

三、本期增减变动 130,76
                                                  -94,145,                          533,370            -45,573, 25,450, 17,029,
金额(减少以“-” 4,983.
                                                   489.65                               .28             399.37 095.28 559.54
号填列)                 00

(一)综合收益总                                                                                       4,844,4 -517,50 4,326,9
额                                                                                                       64.59      0.54     64.05

(二)所有者投入 -510,0                           -2,253,0                                                        25,967, 23,204,
                                                                                                          0.00
和减少资本             00.00                        01.65                                                         595.82 594.17

1.股东投入的普


                                                                                                                                  81
                                            江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


通股

2.其他权益工具                                                                 25,702, 25,702,
持有者投入资本                                                                   000.00 000.00

3.股份支付计入
                   -510,0                                                                 -510,00
所有者权益的金
                    00.00                                                                    0.00


                            -2,253,0                                            265,595 -1,987,4
4.其他
                              01.65                                                 .82     05.83

                                                      533,370        -11,035,             -10,501,
(三)利润分配
                                                          .28         368.96               998.68

                                                      533,370        -533,37
1.提取盈余公积                                                                              0.00
                                                          .28           0.28

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                      -10,501,             -10,501,
股东)的分配                                                          998.68               998.68

4.其他

                   131,27
(四)所有者权益            -91,892,                                 -39,382,
                   4,983.                                                                    0.00
内部结转                     488.00                                   495.00
                      00

                   91,892
1.资本公积转增             -91,892,
                   ,488.0                                                                    0.00
资本(或股本)               488.00
                       0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

                   39,382
                                                                     -39,382,
4.其他            ,495.0                                                                    0.00
                                                                      495.00
                       0

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   262,03
                            315,074    225,000        28,609,        145,133 25,450, 776,532
四、本期期末余额 9,983.
                            ,971.85        .00         362.17        ,548.81 095.28 ,961.11
                      00




                                                                                                82
                                                                        江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                        本期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                            专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润      益合计

                      262,039,                          306,946,1              225,000.0             28,388,97 142,616 740,216,3
一、上年期末余额
                       983.00                              92.89                        0                 1.72 ,251.66       99.27

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      262,039,                          306,946,1              225,000.0             28,388,97 142,616 740,216,3
二、本年期初余额
                       983.00                              92.89                        0                 1.72 ,251.66       99.27

三、本期增减变动
                      -1,532,9                          -2,288,99              14,730,50                        -42,362, -31,454,0
金额(减少以“-”
                        83.00                                8.25                   0.00                         528.46      09.71
号填列)

(一)综合收益总                                                               14,730,50                        -41,052, -26,321,8
额                                                                                  0.00                         328.54      28.54

(二)所有者投入 -1,532,9                               -2,288,99                                                         -3,821,98
和减少资本              83.00                                8.25                                                              1.25

1.股东投入的普 -1,532,9                                -2,575,06                                                         -4,108,05
通股                    83.00                                7.00                                                              0.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                        286,068.7                                                         286,068.7
4.其他
                                                               5                                                                    5

                                                                                                                -1,310,1 -1,310,19
(三)利润分配
                                                                                                                  99.92        9.92

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                                 -1,310,1 -1,310,19
股东)的分配                                                                                                      99.92        9.92

3.其他



                                                                                                                                    83
                                                                        江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      260,507,                          304,657,1              14,955,50             28,388,97 100,253 708,762,3
四、本期期末余额
                       000.00                              94.64                    0.00                  1.72 ,723.20       89.56

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                            专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股        收益                             利润    益合计

                      131,275,                          401,416,2              225,000.0             27,855,60 187,700 748,472,3
一、上年期末余额
                       000.00                              99.64                        0                 1.44 ,412.81       13.89

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      131,275,                          401,416,2              225,000.0             27,855,60 187,700 748,472,3
二、本年期初余额
                       000.00                              99.64                        0                 1.44 ,412.81       13.89

三、本期增减变动
                      130,764,                          -94,470,1                                    533,370.2 -45,084, -8,255,91
金额(减少以“-”
                       983.00                              06.75                                             8   161.15       4.62
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                 5,333,7 5,333,702
额                                                                                                                02.81         .81

(二)所有者投入 -510,00                                -2,577,61                                                         -3,087,61
和减少资本                0.00                               8.75                                                             8.75

1.股东投入的普



                                                                                                                                   84
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                   -510,00                                                                                -510,000.
所有者权益的金
                       0.00                                                                                     00


                                               -2,577,61                                                  -2,577,61
4.其他
                                                    8.75                                                      8.75

                                                                                   533,370.2 -11,035, -10,501,9
(三)利润分配
                                                                                           8    368.96       98.68

                                                                                   533,370.2 -533,37
1.提取盈余公积                                                                                               0.00
                                                                                           8      0.28

2.对所有者(或                                                                                -10,501, -10,501,9
股东)的分配                                                                                    998.68       98.68

3.其他

(四)所有者权益 131,274,                      -91,892,4                                       -39,382,
                                                                                                              0.00
内部结转            983.00                        88.00                                         495.00

1.资本公积转增 91,892,4                       -91,892,4
                                                                                                              0.00
资本(或股本)       88.00                        88.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

                   39,382,4                                                                    -39,382,
4.其他                                                                                                       0.00
                     95.00                                                                      495.00

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   262,039,                    306,946,1         225,000.0         28,388,97 142,616 740,216,3
四、本期期末余额
                    983.00                        92.89                 0               1.72 ,251.66         99.27


三、公司基本情况

 (一)江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身江西恒大高新技术实业有限公司于1993年1月
18日经南昌市工商行政管理局批准成立,并取得企业法人营业执照,注册号洪高私0011-1。
 根据江西恒大高新技术实业有限公司2007年10月25日临时股东会决议和修改后的章程规定,江西恒大高新技术实业有限公
司整体变更为本公司,变更后公司注册资本为人民币56,000,000.00元,于2007年10月30日取得南昌市工商行政管理局颁发的
企业法人营业执照。



                                                                                                                 85
                                                              江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


 2011年5月16日中国证监会证监许可[2011]720号文核准本公司在深圳证券交所向社会公众公开发行2,000万股新股,发行后
公司股份总数为8,000.00万股,于2011年9月6日在南昌市工商行政管理局办理了工商变更。截止2015年12月31日,本公司注
册资本为人民币260,507,000元,累计股本人民币260,507,000元。
 经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营);金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂
抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用
机械(阀门)的生产和销售;国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。
 公司法定代表人为朱星河;公司总部注册地址:江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号。
 公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。
 (二)本财务报表业经本公司第三届董事会第十七次会议于2016年4月21日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提
交股东大会审议。
 截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
     序号                                  单位名称                                说明

       1    南昌恒大新材料发展有限公司                                一级子公司

       2    江西恒大高新投资管理有限公司                              一级子公司

       3    江西恒大新能源科技有限公司                                一级子公司

       4    北京球冠科技有限公司                                      一级子公司

       5    北京东方晶格科技发展有限公司                              一级子公司

       6    黑龙江恒大高新技术有限公司                                一级子公司

       7    江西恒大声学技术工程有限公司                              一级子公司

       8    恒大金属交易中心股份有限公司                              一级子公司

       9    江西恒大环境资源开发有限公司                              二级子公司

       10   大连鑫溪源石油化工有限公司                                二级子公司

 本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会
计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。




2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策,生产经营正常,盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑
虑。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:





                                                                                                               86
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的
经营成果和现金流量等相关信息。


2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。




4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

 1、同一控制下的企业合并
 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在
合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
 2、非同一控制下的企业合并
 对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债
以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或
有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现
为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

 1、合并财务报表范围
 本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中
可分割的部分以及结构化主体。
 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公
司财务报表进行必要的调整。
 3、合并财务报表抵销事项
 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公
司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列
示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“减:库存股”项目列示。


                                                                                                           87
                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


 4、合并取得子公司会计处理
 对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起
将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表
时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

 1、合营安排的分类
 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认
的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划
分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分
类进行重新评估。
 2、共同经营的会计处理
 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认
单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与
方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
 3、合营企业的会计处理
 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控
制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。


8、现金及现金等价物的确定标准

 本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确
定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算




10、金融工具

     1、金融工具的分类及确认
     金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
     金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供
出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债
于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产;应收款项是指在活跃市场中
没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融
资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。
     2、金融工具的计量
     本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收

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款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续
计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计
入其他综合收益。
    3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定
其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行
分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
    5、金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值
损失予以转回,计入当期损益。

    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计
入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有
关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计
入股东权益。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                        应收账款账面余额在 200 万以上、其他应收款账面余额在 50
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                        万元以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                          坏账准备计提方法

账龄组合                                                账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                      应收账款计提比例                      其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                  3.00%                               3.00%

1-2 年                                                              8.00%                               8.00%



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                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


2-3 年                                                          25.00%                              25.00%

3-4 年                                                          50.00%                              50.00%

4-5 年                                                          80.00%                              80.00%

5 年以上                                                        100.00%                             100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                                账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值

坏账准备的计提方法                                    根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认


12、存货

 1、存货的分类
 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗
用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)等。
 2、发出存货的计价方法
 存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
 3、存货跌价准备的计提方法
 资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低
的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合
同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部
分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
 4、存货的盘存制度
 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
 5、低值易耗品和包装物的摊销方法
 低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。


13、划分为持有待售资产




14、长期股权投资

     1、初始投资成本确定
     对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确



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认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,
初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币
性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。
       2、后续计量及损益确认方法
       投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权
益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的
类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核
算。
       3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
       对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单
位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件
之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资
单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。


15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
 本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地
产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租
的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。


16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


           类别                折旧方法             折旧年限               残值率                年折旧率

房屋建筑物              年限平均法            20                   5%                    4.75%

机器设备                年限平均法            10                   5%                    9.5%

电子设备                年限平均法            3-6                  5%                    31.67%-15.83%

运输设备                年限平均法            5                    5%                    19%




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(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。


17、在建工程

 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预
定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完
成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正
常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或
与设计或合同要求基本相符。
 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在
工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成
本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本
调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


18、借款费用

 1、借款费用资本化的确认原则
 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或
者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
 2、资本化金额计算方法
 资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建
或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
 借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用
一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会
计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现
金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。


19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    1、无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的
无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行

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开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
       本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,
对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
       2、使用寿命不确定的判断依据
       本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行
业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
       每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基
础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。


(2)内部研究开发支出会计政策

       内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
       内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资
产核算。
       划分内部研究开发项目的研究和开发阶段的具体标准:
       研究阶段:
       ①通过业务部和市场部市场调研或分析、技术部、技术服务部技术改进、工程部根据技术革新需要等途径提出“项目建
议书”或技术服务部与顾客签定新产品合同或技术协议,报管理者代表审核、总经理批准后,由管理者代表下达“设计开发任
务书”,进行研究立项,并将与新产品有关的技术资料、相关背景资料转交技术部;
       ②确立研发项目并进行研究立项后,技术部根据上述项目来源,确定项目负责人,组织编制“设计开发计划书”,报管理
者代表审核、总经理批准;
       ③设计和开发项目负责人依据经批准的《设计开发计划书》,开展项目风险分析,以使立项产品符合相关法律法规、质
量标准以及顾客的特殊要求等,形成项目的《设计开发方案》;
       ④在设计开发的适当阶段应进行综合评审,一般由设计负责人提出申请,技术部主管批准并组织相关人员和部门进行。
项目负责人根据评审结果,填写“设计开发评审报告”, 对评审作出结论,报技术工艺部主管审核、管理者代表批准后研究
阶段结束;
       ⑤评审通过后,质管部负责对项目成果进行工艺性试验和性能试验进行验证试验或送国家指定的检测机构检测,并出具
检测报告。项目负责人综合所有验证结果,编制“设计开发验证报告”;
       ⑥项目成果验证通过后,技术部组织各相关部门对小批量生产的可行性进行评审,填写“试产报告”, 质管部对小批量
试产的产品进行检验或试验,出具相应的检测报告,硬面生产中心、生产部都应对其工艺进行验证并出具工艺验证报告;物
流中心出具物资批量供应可行性报告;财务部出具成本核算报告;技术部综合上述情况,填写“试产总结报告”, 报管理着
代表审核、总经理批准后,作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换;
       ⑦技术部组织召开新产品鉴定会,邀请有关专家、用户参加,提交“新产品鉴定报告”, 即对设计开发予以确认;
       ⑧试产合格的产品,由业务部、市场部联系交顾客使用一段时间,业务部、市场部提交“客户试用报告”,说明顾客对试
样符合标准或合同要求的满意程序及对适用性的评价,顾客满意即对设计开发予以确认;
       ⑨新产品可送往国家授权的试验室进行形式试验并出具合格报告,并提供用户使用满意的报告,即为对设计开发予以确
认。
       本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化,计入当期损益。
       开发阶段:
       ①开发的产品和工艺技术经过检验或工艺验证后,向省市一级技术监督局申请产品生产条件的审核(或者其他相关部
门)、技术中心根据行业相关技术标准,进行产业化实施,并取得市场经济效益和社会效益;
       ②经过产业化实施,并取得市场经济效益和社会效益的,按照相关注册法规要求,准备注册资料,向相关部门申请注册,



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经注册评审和批准后,获得产品注册证书,或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显,即完成该项目的开发。
    在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化,否则其所发生的支出全部计入当期损益。


22、长期资产减值

 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资
产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提
减值准备并计入减值损失。
 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金
额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


23、长期待摊费用

 本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期
限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

 在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计
入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为
非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,
以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的
职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

 本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资
产成本。


(3)辞退福利的会计处理方法

 企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤
回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

 本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根
据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。




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25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

    1、    销售商品
 销售模式              收入确认时点                                   备 注
综合防护技 公司会计核算在“五单”齐备的情况 A、项目合同:确定产品(服务)的提供对象、产品(服务)
术工程服务 下,确认当期收入。“五单”指“项目 类型,结算方式、价格组成等;
销售模式    合同”、“项目派工及产品发货单”、 B、项目派工及产品发货单:项目开工前公司调度中心根据
            “现场项目工作日志”、“竣工验收   合同要求开出的技术工程人员派遣单和产品发货通知单;
            单”、“项目决算单”。             C、现场项目工作日志:由现场技术工人负责人填写的现场
            因公司整体承揽项目从开工准备到 工作日志;
            服务结束的周期时间一般不长(大都 D、竣工验收单:防护项目完成后由客户出具的项目竣工验
            在一个月以内),所以公司均以竣工 收证明,明确现场实际完成防护面积和验收合格;
            完工验收的时间确认当期收入,不存 E、项目决算单:公司财务部门根据项目竣工验收单防护面
            在跨期按工程进度计算确认收入的 积,项目合同单价准确计算完工项目的决算额,作为确认当
            情况。                             期收入的依据。
防护材料直 公司会计核算在“四单”齐备的的情 A、产品购销合同:确定产品的提供对象、产品类型,产品
接销售模式 况下确认当期收入。“四单”指“产品 数量、结算方式、价格组成、交付方式等;
            购销合同”、“产品发货单”、“产品验 B、产品发货单:品名、规格、数量、时间等;
            收证明”、“收入确认单”。         C、产品验收证明:由客户出具的产品验收合格证明;
                                               D、收入确认单:公司财务部门根据产品验收证明的实际交
                                               付数量和合同价格准确计算销售收入,作为确认当期收入的
                                               依据。
单纯技术工 公司会计核算在“五单”齐备的情况 A、项目合同:确定工程技术劳务服务的提供对象、服务类
程服务模式 下,确认当期收入。“五单”指“项目 型,结算方式、价格组成等;
            合同”、“项目派工单”、“现场项目工 B、项目派工单:项目开工前公司调度中心根据合同要求开
            作日志”、“竣工验收单”、“项目决算 出的技术工程人员派遣单(内容包括技术工人组成、外协服
            单”。                             务单位外协通知、现场服务所需设备清单、外购辅助材料通
                                               知单、物流安排计划等);
                                               C、现场项目工作日志:由现场技术工人负责人填写的现场
                                               工作日志;
                                               D、竣工验收单:防护项目完成后由客户出具的项目竣工验
                                               收证明,明确现场实际完成防护面积和验收合格;
                                               E、项目决算单:公司财务部门根据项目竣工验收单防护面
                                               积,项目合同单价准确计算完工项目的决算额,作为确认当
                                               期收入的依据。
    2、提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测
量确定提供劳务交易的完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的


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                                                             江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生
的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    3、让渡资产使用权收入
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
   (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
   (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,
确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

 除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的
相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,
直接计入当期损益。
 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
 若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针
对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比
例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与
收益相关的政府补助。


30、递延所得税资产/递延所得税负债

 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得
税负债。
 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如
未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的
时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差
异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。


31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。




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                                                                    江西恒大高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付
款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长
期应付款列示。


32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


34、其他

 长期应收款:
 长期应收款指的是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等
经营活动产生的应收款项。
 以BOT(建造-运营-移交)或BT(建造-移交)方式建设公共基础设施,且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目,
按建造活动所发生支出的公允价值确认为长期应收款,根据合同约定的政府还款计划,按实际利率法计算应确认的收益,每
期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                                税率

                                          销售货物或者提供加工、修理修配劳务
增值税                                                                         17%
                                          的增值额

营业税                                    劳务收入、租赁收入或技术工程收入     3%或 5%

城市维护建设税                            按实际缴纳的流转税额                 1%-7%

企业所得税                                应纳税所得额                         15%或 25%

教育费附加                                按实际缴纳的流转税额                 3%

地方教育费附加                            按实际缴纳的流转税额                 1%或 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                             所得税税率




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2、税收优惠

 1、本公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,并经江西省科学技术厅认定为高新技术企业。根据2014
年10月8日江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的编号为GR201436000251
高新技术企业证书,核定本公司为高新技术企业,2014年度至2016年度按应纳税所得额15%缴纳。
 2、本公司子公司北京球冠科技有限公司成立于2006年6月,根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务
局、北京市地方税务局共同下发的编号为GF201111000486高新技术企业证书,核定北京球冠科技有限公司为高新技术企业,
2014年度至2016年度可享受企业所得税优惠政策,按应纳税所得额的15%缴纳。
 3、本公司子公司北京东方晶格科技发展有限公司,根据财政部、国家税务总局财税【2015】99号《关于进一步扩大小型
微利企业所得税优惠政策范围的通知》,自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含
30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                       单位: 元

                    项目                         期末余额                              期初余额

库存现金                                                      1,225,641.02                          2,997,162.09

银行存款                                                    120,566,598.04                        133,773,199.63

其他货币资金                                                                                        7,162,931.80

合计                                                        121,792,239.06                        143,933,293.52

其他说明


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                       单位: 元

                    项目                         期末余额                              期初余额

其他说明:


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                       单位: 元

                    项目                         期末余额                              期初余额


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银行承兑票据                                                                13,244,993.21                             38,030,350.19

合计                                                                        13,244,993.21                             38,030,350.19


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                           单位: 元

                                   项目                                                       期末已质押金额


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                           单位: 元

                     项目                                   期末终止确认金额                         期末未终止确认金额


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                           单位: 元

                                   项目                                                     期末转应收账款金额

其他说明
注:已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为6,540,496.94元。


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                           单位: 元

                                                 期末余额                                            期初余额

                              账面余额               坏账准备                     账面余额              坏账准备
       类别
                                                            计提比 账面价值                                               账面价值
                            金额          比例    金额                          金额      比例       金额      计提比例
                                                             例

按信用风险特征组
                        261,132,                 47,795,4            213,336,8 348,611&n