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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2016年年度报告摘要

公告日期 2017-04-18
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要




证券代码:002591                                    证券简称:恒大高新                        公告编号:2017-043




           江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                               职务                            内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因         被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                        恒大高新                    股票代码             002591
    股票上市交易所                  深圳证券交易所
           联系人和联系方式                      董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                            唐明荣
    办公地址                        江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
    电话                            0791-88194572
    电子信箱                        hengda002591@163.com


2、报告期主要业务或产品简介

       公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀产品生产和技术服务的龙头企业,公司具备较强的产品自主研发和技术创新能力,
产品研发水平在行业内处于领先地位。
       (一)主要产品及服务
       公司根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况、施工条件等不同情况,为
电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的
防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而引起的安
全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。目前主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系



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江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要


列耐磨材料、硬面堆焊修复、CMT焊接、环保工程(噪声治理)等。
      (二)主要经营模式
       公司的经营模式主要为“产品+技术工程服务”的综合型企业,公司不仅能够进行防磨抗蚀材料的研发、生产,同时具
备相关施工设备的改装能力,并能够提供现场整体施工方案的设计和执行。
      (三)公司所属行业的发展状况
      详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“经营环境及行业状况分析”相关内容。
      (四)报告期内的重大变化
      报告期内,因受国家工业结构持续调整,部分相关服务领域产能实施优化等因素影响,公司主要客户企业产量和效益均
不同程度受到影响,导致对设备和系统维护检修的费用投入受到压缩,从而对我公司业务形成相应的联动效应。另外,常规
电弧喷涂、不定性耐磨材料等产品因市场准入机制尚未完善,导致许多作坊式企业涌入,以低价冲击扰乱市场,原有利润空
间受到压缩。
      针对上述因素,公司一方面进行深入改革,实施全面项目管理机制,调整业务激励模式,优化营销服务网络,实施项目
化工程管理和降本增效等措施,提高企业竞争优势。另一方面,积极拓展客户应用领域,加大对技术和产品的研发力度,升
级工程装备,为客户提供更加优质高效的技术和产品,坚定地往高端防护领域市场进军。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               单位:人民币元
                                      2016 年            2015 年           本年比上年增减       2014 年
    营业收入                         147,575,260.39     185,142,770.19             -20.29%     254,327,457.22
    归属于上市公司股东的净利润        14,121,569.28     -66,454,598.92             121.25%       4,844,464.59
    归属于上市公司股东的扣除非
                                     -50,912,809.51     -76,634,119.69              33.56%       1,538,453.62
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额        31,137,921.42      -6,119,398.41             608.84%     -19,350,242.00
    基本每股收益(元/股)                   0.0542             -0.2539             121.35%            0.0185
    稀释每股收益(元/股)                   0.0542             -0.2539             121.35%            0.0185
    加权平均净资产收益率                        2.00%          -9.27%               11.27%                0.64%
                                                                          本年末比上年末增
                                     2016 年末          2015 年末                              2014 年末
                                                                                  减
    资产总额                         922,948,350.33     928,472,518.22               -0.59%    952,668,328.97
    归属于上市公司股东的净资产       708,312,638.99     700,128,150.41               1.17%     751,082,865.83


(2)分季度主要会计数据

                                                                                               单位:人民币元
                                     第一季度           第二季度              第三季度         第四季度
    营业收入                          30,189,793.33      32,864,268.36         33,211,842.58    51,309,356.12
    归属于上市公司股东的净利
                                       3,996,078.62       -5,061,654.18       -10,477,609.86    25,664,754.70
    润
    归属于上市公司股东的扣除          -9,653,583.37       -5,497,521.07       -14,086,847.93   -21,674,857.14



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江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要


    非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净
                                            -4,556,319.60               3,854,354.81      10,617,036.89          21,222,849.32
    额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                                                                              年度报告披露日前
                                    年度报告披露日                报告期末表决
    报告期末普通股                                                                            一个月末表决权恢
                           16,583   前一个月末普通      15,657    权恢复的优先            0                                  0
    股东总数                                                                                  复的优先股股东总
                                    股股东总数                    股股东总数
                                                                                              数
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条件的股份            质押或冻结情况
     股东名称        股东性质        持股比例         持股数量
                                                                                   数量              股份状态         数量
    朱星河          境内自然人           25.93%         67,549,281                     50,661,961   质押            54,960,000
    胡恩雪          境内自然人           16.77%         43,681,069                     41,029,852   质押            30,000,000
    朱光宇          境内自然人            6.15%         16,009,012                             0
    深圳市上元
    资本管理有
    限公司-上      其他                  5.01%         13,050,020                             0
    元 4 号私募基
    金
    黄玉            境内自然人            4.61%         12,000,000                             0
    磐厚蔚然(上
    海)资产管理
    有限公司-
                    其他                  4.23%         11,025,400                             0
    磐厚蔚然-
    PHC 大宗 3
    号基金
    胡家铭          境内自然人            2.30%             6,000,000                          0
    胡炳恒          境内自然人            2.30%             6,000,000                          0
    交通银行股
    份有限公司
    -长信量化
                    其他                  2.01%             5,248,108                          0
    先锋混合型
    证券投资基
    金
    江西恒大高
    新技术股份
    有限公司-      其他                  1.41%             3,668,037                          0
    第一期员工
    持股计划
                                    公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭之间法律关系为朱星河与胡恩
                                    雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系,朱星河与黄玉
    上述股东关联关系或一致行
                                    为舅甥关系,胡恩雪与胡炳恒为姐弟关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10
    动的说明
                                    名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭外)是否存在关
                                    联关系;也未知前 10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、



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江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要


                               胡家铭外)是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况
                               深圳市上元资本管理有限公司-上元 4 号私募基金参与融资融券业务。
    说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

      2016年是公司不平凡的一年,是变革年,是上下一心,从严治企,精细管理的一年。一年来公司对防磨抗蚀传统产业实
行独立核算的事业部制管理,各部门实行管理费用包控制,优化调整人员,导入增量绩效考核办法,降本增效取得一定成效;
同时借力资本市场,收购兼并,积极布局互联网营销产业,全力培育新的经济增长点。
      报告期内,公司合并财务报表实现营业收入14,757.53万元,比上年减少20.29%;归属于上市公司股东的净利润1,412.16
万元,比上年增长121.25%;公司总资产92,294.84万元,比上年减少0.59%;归属于上市公司股东的所有者权益70,831.26
万元,比上年增加1.17%。营业收入同比下降,而利润指标同比出现较大幅度增长,主要是由于本期转让参股公司北京信力
筑正及子公司恒大新材料全部股权投资收益增加所致。
      报告期内,公司的主要经营情况概述如下:
      业务管理方面:面对防磨抗蚀传统产业经营业绩逐年下滑的情况,从客户、公司与员工共赢的目标出发,裁撤合并部门,
调整组织机构,理顺管理关系,优化管理团队;推行贯穿整个项目流程的铁三角项目化管理机制,收效显著。
      工程管理方面:配套公司管理变革,积极推行“铁三角”项目化管理,提高了沟通效率;试行项目经理、施工队长享受
项目的利润分成机制,激发工程管理人员的工作热情,圆满完成了全年475次施工任务。
      技术创新方面:公司获批国家发明专利4项;公司主导的电力行业的行业标准《循环流化床锅炉受热面防磨喷涂技术规



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江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要


范》12月1日公布实施;《垃圾焚烧炉专用药芯电弧喷涂丝材》喜获中国专利产业化奖;全年完成技术创新项目22项,其中公
司研发的非晶抗磨丝材已经接近美国同类产品水平、HDS-70打底丝材自制项目也进入推广应用、新开发的炉内燃气电弧喷涂
技术比HVOF性价比更高。
      货款催收专项工作:采取“铁三角”项目化管理、项目利润提成政策等措施,各环节都自动强化货款回笼风险的评审,
并加快项目验收单等票据的传递,实现全年回款为1.362亿元,且当年货款回笼率达56.8%,比往年高出8%左右。
      资本运作方面:公司以发行股份及支付现金方式收购武汉飞游科技有限公司及长沙聚丰网络科技有限公司100%股权。武
汉飞游科技有限公司及长沙聚丰网络科技有限公司市场排名领先,拥有较强的市场竞争优势,所处行业发展空间较大,具备
良好的可持续盈利能力。通过本次交易,有助于丰富公司业务结构,改变主营业务过于单一的盈利模式, 构建公司互联网
营销主业的新体系, 增强公司盈利能力。截止本年报公告日,公司已获得中国证监会下发的正式核准文件,目前正在办理
相应的资产交割程序。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上    营业利润比上   毛利率比上年
      产品名称       营业收入        营业利润        毛利率
                                                                    年同期增减      年同期增减     同期增减
    喷涂工程
                    68,669,271.29   52,144,824.13        24.06%         -16.57%        -13.57%          -2.64%
    (HDS)
    内衬工程(MC)    16,530,704.22   13,305,496.28        19.51%         -35.14%        -28.72%          -7.26%
    贸易            28,448,809.63   15,966,061.03        43.88%         -38.40%        -59.14%         28.48%
    降噪工程        20,468,228.12   18,574,138.45         9.25%         60.08%          86.03%         -12.66%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
      2016年度公司营业收入14,757.53万元,与上年同比下降3,756.75万元,降幅20.29%。主要是因受国家工业结构持续调
整,公司主要客户企业产量和效益均不同程度受到影响,导致我公司业务形成相应的联动效应。
      本年度营业毛利率26.94%,同比上升2.66%,主要是由于公司本报告期租金及技术服务收入占比增加导致毛利率上升。
      本年度销售费用2,120.16万元,同比上升   488.37万元,销售费用率14.37%,主要由于开拓新市场及人工成本上升所致。
      本年度管理费用5,200.89万元,同比上升410.09万元,升幅 8.56%,主要是由于重组项目所支付的中介咨询服务费及人
工成本上升所致。
      本年度财务费用351.79万元,同比减少138.34万元,主要是由于银行借款减少及利率下降影响所致。
      本年度资产减值损失2,290.35万元,同比减少17.36万元,主要是由于:(1)上年度计提单项在建工程减值准备1,836.28
万元,本年度未计提;(2)应收款项由于账龄加长,本年度较上年度新增坏账计提1,882.65万元;(3)存货跌价准备本年度




5
江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要


较上年度减少63.73万元。
    本年度利润总额895.07万元,同比上升113.13%;归属上市公司净利润1,412.16万元,同比上升121.25%,主要是由于本
期转让参股公司北京信力筑正及子公司恒大新材料全部股权投资收益增加所致。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


(4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                                         江西恒大高新技术股份有限公司


                                                                            法定代表人: 朱星河


                                                                            二〇一七年四月十八日




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