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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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日上集团(002593)公告正文

日上集团:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-07-13
股票简称:日上集团 股票代码:002593
                    厦门日上集团股份有限公司独立董事

            关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 12 日召开第四届
董事会第四次会议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细》、《厦
门日上集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,经过审慎、认
真的核查和监督,现就公司第四届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见:

    一、 关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的独立
    意见

    公司独立董事认为:经认真审核,公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期可行权的条件已经成就,公司首次授予 126 名激励对象《符合《上市公司股权激励管
理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及公司《第三期股权
激励计划》规定的行权条件,行权安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全
体股东的利益。公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
自助资助的情形。综上所述,我们一致同意 126 名激励对象在公司股票期权激励计划规
定的首次授予股票期权第一个行权期内采用集中行权方式行权。

    二、 关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的独立意见

    经核查,公司独立董事认为,本次对公司股票期权激励对象、期权数量和行权价格
进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4
号:股权激励》及公司《第三期股权激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及其他
股东的情况,同意公司对股票期权行权价格进行调整。

    三、 关于第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的独立
    意见

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《公司第二期股权激励计划(草
案)》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体
资格,未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形;
    2、独立董事对本次可解除限售名单进行了核查,认为本次可解除限售的激励对象
已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核
条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;
    3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限、解除
限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
    4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展
的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    5、公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017 年第一次临
时股东大会决议的相关规定。
    综上所述,独立董事同意公司 36 名激励对象在第二期限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的第二个限售期内按规定解除限售,同意公司为其办理相应解除限售手续。




(以上无正文)
(此页无正文,厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会
议相关事项的独立意见之签字页)




    独立董事:


    ______________         ______________         ______________

        何璐婧                   黄健雄                陈守德

                                                      2019 年 7 月 12 日
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