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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:长江证券承销保荐有限公司关于公司重大资产重组相关事项的核查意见

公告日期 2019-05-18
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司重

                     大资产重组相关事项的核查意见
      长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”)作为
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”、“上市公司”)发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)之
独立财务顾问,就世纪华通本次重大资产重组涉及的相关事项进行了审慎核查,
并基于审慎核查发表如下核查意见:
      一、关于交易对方绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙人
是否存在代持情形的核查情况
      绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上虞砾颐”)为本
次重大资产重组之标的公司盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网
络”)之股东,为本次交易中上市公司的交易对方之一。
      根据上虞砾颐工商档案并经查询国家企业信用信息公示系统,上虞砾颐之出
资结构如下:
                                                                        单位:万元
序号                合伙人                  合伙人类型   认缴金额        出资比例
        绍兴上虞乐益企业管理咨询有限
  1                                         普通合伙人        100.00        0.15%
        公司
  2     北京国泰瑞丰投资管理有限公司        普通合伙人        100.00        0.15%
  3     韩森                                有限合伙人       1,250.00       1.89%
  4     张伟隆                              有限合伙人       2,500.00       3.79%
  5     上海暻腾企业发展有限公司            有限合伙人       2,500.00       3.79%
  6     甄华微                              有限合伙人        429.29        0.65%
  7     宋家俊                              有限合伙人        858.58        1.30%
        深圳纵联合创投资管理有限公司
  8     (代表紫桐基金 1 号私募投资基       有限合伙人       4,856.50       7.36%
        金)
        深圳海内粒子科技投资基金合伙
  9                                         有限合伙人       8,600.00      13.03%
        企业(有限合伙)
 10     谭启                                有限合伙人       4,000.00       6.06%
 11     中骅国际物流有限公司                有限合伙人       2,800.00       4.24%
 12     周建成                              有限合伙人        800.00        1.21%
 13     张巍                                有限合伙人        200.00        0.30%

                                        1
序号               合伙人                      合伙人类型     认缴金额       出资比例
 14     龚兆玮                                 有限合伙人        23,000.00     34.85%
        上海珑毓投资管理中心(有限合
 15                                            有限合伙人        14,000.00     21.21%
        伙)
                              合计                               65,994.37      100%



      本次重大资产重组尽职调查阶段,独立财务顾问取得并核查了上虞砾颐各合
伙人缴付出资的银行凭证、各合伙人出具的《尽职调查说明函》、《关于资金来源
等相关事项的说明》等材料,根据上述材料,上虞砾颐之各合伙人均以其自有账
户缴付出资,资金来源为各合伙人自有资金(合伙企业、私募基金资金来源为其
向其合伙人、基金份额持有人合法募集资金),且不存在代持、信托、委托持股
等方式代他人或委托他人直接或间接持有上虞砾颐份额的情况。
      综上,独立财务顾问经核查后认为:根据上虞砾颐合伙人缴付出资的银行凭
证、各合伙人出具的《尽职调查说明函》、《关于资金来源等相关事项的说明》,
上虞砾颐之合伙人系以其自有资金缴付出资并取得上虞砾颐合伙份额,上虞砾颐
之出资情况与其工商资料所记载情况相符,各合伙人不存在替他人代为持有上虞
砾颐合伙份额的情况。


      二、关于重庆小闲在线科技有限公司之股东构成情况
      经查询国家企业信用信息公示系统、企查查网站等公开信息,重庆小闲在线
科技有限公司(以下简称“重庆小闲”)及其法人股东之股东构成及变化情况如下
      (一)重庆小闲在线科技有限公司及其法人股东之股东构成及变化情况
      1、重庆小闲股东构成及变化情况
      (1)基本情况
企业名称               重庆小闲在线科技有限公司
企业类型               有限责任公司
法定代表人             李瑞
企业住所               重庆市渝北区洪湖西路 24 号 B 幢 19-1
成立日期               2014 年 5 月 6 日
认缴出资               7,000 万元
统一社会信用代码       91500000304811451J


                                           2
                         第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)
                         (按工信部增值电信业务经营许可证核定的范围和期限从事经
                         营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服
                         务:含文化;不含信息即时交互服务、信息搜索查询服务)(按重庆
经营范围                 通信管理局增值电信业务经营许可证核定的范围和期限从事经
                         营)。计算机软件开发;网络设备的销售及技术咨询;销售通信设备、
                         电子产品(不含电子出版物)、电力机械设备;计算机系统服务;设
                         计、代理、发布国内外广告。【依法须经批准的项目,经相关部门
                         批准后方可开展经营活动】

       (2)历次股东变化情况
       ①2014 年 5 月,设立
       2014 年 5 月 6 日,重庆五四科技(集团)有限公司(曾用名:重庆五四科
技有限公司,以下简称“重庆五四”)与卢甜甜作为发起人设立重庆小闲在线科技
资有限公司(以下简称“重庆小闲”),注册资本 1,000 万元人民币。
       ②2015 年 7 月,第 1 次股权转让
       2015 年 7 月 20 日,卢甜甜将其持有的出资额全部转让给重庆五四,重庆小
闲的股东变更为重庆五四。
       ③2015 年 10 月,第 2 次股权转让
       2015 年 10 月 13 日,重庆五四将其持有的重庆小闲 10 万元出资额转让给方
智振,本次变更完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:
                                                                         单位:万元
序号                  股东                    认缴注册资本            持股比例
 1         重庆五四科技(集团)有限公司                      990                 99%
 2                   方智振                                  10                  1%

       ④2016 年 1 月,第 1 次增资
       2016 年 1 月 25 日,重庆小闲的注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元,
各股东等比例增资,本次增资完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:
                                                                         单位:万元
序号                  股东                    认缴注册资本            持股比例
 1         重庆五四科技(集团)有限公司                  4,950                   99%
 2                   方智振                                  50                  1%

       ⑤2017 年 9 月,第 2 次增资
       2017 年 9 月 20 日,重庆小闲的注册资本由 5,000 万元增加至 7,000 万元,
各股东等比例增资,本次增资完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:

                                          3
                                                                          单位:万元
序号                   股东                        认缴注册资本        持股比例
 1         重庆五四科技(集团)有限公司                      6,930                99%
 2                     方智振                                     70              1%

       ⑥2018 年 1 月,第 3 次股权转让
       2018 年 1 月 18 日,方智振将其持有的重庆小闲 70 万元出资额转让给王未
来,本次变更完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:
                                                                          单位:万元
序号                   股东                        认缴注册资本        持股比例
 1         重庆五四科技(集团)有限公司                      6,930                99%
 2                     王未来                                     70              1%

       ⑦2018 年 6 月,第 4 次股权转让
       2018 年 6 月 15 日,王未来将其持有的重庆小闲 70 万元出资额转让给李瑞,
本次变更完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:
                                                                          单位:万元
序号                   股东                        认缴注册资本        持股比例
 1         重庆五四科技(集团)有限公司                      6,930                99%
 2                      李瑞                                      70              1%

       2、重庆五四科技(集团)有限公司(重庆小闲之法人股东)之股东构成及
变化情况
       (1)基本情况
企业名称                  重庆五四科技(集团)有限公司
企业类型                  有限责任公司
法定代表人                戢宇潇
企业住所                  重庆市渝北区洪湖西路 24 号 B 幢 18-1
成立日期                  2013 年 12 月 2 日
认缴出资                  10,000 万元
统一社会信用代码          915000000846533589
                          计算机软硬件开发;网络设备的销售及技术咨询;销售:通信设备
                          (不含无线电发射设备及地面卫星接收设备)、电子产品(不含电
                          子出版物)、电气机械设备;计算机系统服务;环保设备、高低压成
经营范围
                          套设备、通风制冷设备、暖通设备的研发、销售;环保节能技术咨
                          询服务;物业管理咨询;仓储服务(不含危险品);商场管理;房屋出
                          租;房地产及其配套设施经营管理;销售:花卉、树木;停车场经营管


                                               4
                        理;园林绿化工程设计;建筑设备租赁、安装;销售:汽车及汽车配
                        件、金属材料、计算机及辅助设备、I 类医疗器械;代办汽车年审、
                        过户、转籍手续及机动车驾驶证年检及换证手续;汽车租赁(不得
                        从事出租客运和道路客货运输经营);医药信息咨询;企业营销策
                        划;商务信息咨询;房地产营销策划;房地产中介服务;楼盘销售代
                        理;承办经批准的文化交流活动;会议会展服务。(依法须经批准的
                        项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       (2)股东构成及历次变化情况
       ①2014 年 5 月,设立
       2014 年 5 月 6 日,戢宇潇与刘磊作为发起人设立重庆五四科技(集团)有
限公司,注册资本 5,000 万元人民币。设立时,重庆五四的股东及出资比例情况
如下:
                                                                       单位:万元
序号                  股东                   认缴注册资本           持股比例
 1                    刘磊                              4,750                  95%
 2                   戢宇潇                                 250                5%

       ②2015 年 6 月,股权转让
       2015 年 6 月 16 日,刘磊将其持有的 4,750 万元重庆五四出资额全部转让给
龚兆玮,本次转让完成后,重庆五四的股东及出资比例情况如下:
                                                                       单位:万元
序号                  股东                   认缴注册资本           持股比例
 1                   龚兆玮                             4,750                  95%
 2                   戢宇潇                                 250                5%

       ③2015 年 12 月,增资
       2015 年 12 月 29 日,重庆五四的注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元,
各股东等比例增资,本次增资完成后,重庆小闲的股东及出资比例情况如下:
                                                                       单位:万元
序号                  股东                   认缴注册资本           持股比例
 1                   龚兆玮                             9,500                  95%
 2                   戢宇潇                                 500                5%

       (二)盛跃网络关于重庆小闲相关事项的说明
       根据盛跃网络出具的相关说明,在与重庆小闲维权业务合作开展过程中,盛
跃网络及相关人员未与胡小伟进行过接触。
       (三)独立财务顾问核查意见

                                        5
    独立财务顾问经核查后认为:根据国家企业信用信息公示系统、企查查网站
等公开信息查询结果,胡小伟未在重庆小闲及其法人股东重庆五四中持有过股
权;根据盛跃网络确认并经独立财务顾问自查,盛跃网络在与重庆小闲业务合作
过程中,以及独立财务顾问在进行盛跃网络相关尽职调查过程中,均未与胡小伟
进行过接触。




                                  6
(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限
公司重大资产重组相关事项的核查意见》之签署页)




                                             长江证券承销保荐有限公司


                                                         年   月   日




                                  7
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