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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:2018年度股东大会的法律意见书

公告日期 2019-05-21
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
   浙江天册律师事务所                  关于世纪华通 2018 年度股东大会的法律意见书



                        浙江天册律师事务所
                 关于浙江世纪华通集团股份有限公司

                    2018 年度股东大会的法律意见书

                                                           TCYJS2019H0468 号



致: 浙江世纪华通集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国
公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江世纪华通集团股份有
限公司(以下简称“世纪华通”或“公司”)的委托,指派本所律师参加世纪华
通 2018 年度股东大会,并出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见
书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其
他规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神,对世纪华通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和
验证,出席了本次股东大会,现出具法律意见如下:


    一 关于本次股东大会的召集、召开程序
    1、经本所律师查验,本次股东大会由董事会提议并召集,根据公司董事会
2019 年 4 月 27 日发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司 2018
年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次大会召开
二十日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程,提请本次大会审议的提
案为:
         审议《2018 年度董事会工作报告》
         审议《2018 年度监事会工作报告》
   浙江天册律师事务所                    关于世纪华通 2018 年度股东大会的法律意见书



         审议《2018 年度报告全文及摘要》
         审议《2018 年度财务决算报告》
         审议《关于 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
         审议《追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议
         案》
         审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日
以及提交本次大会审议的提案。
    3、本次大会现场会议于 2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 在浙江省
绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室召开。
    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,其中网络投票时
间:2019 年 5 月 19 日—2019 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5
月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、本次大会的股权登记日为 2019 年 5 月 14 日。
    经核查,本所律师认为,本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、
参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和公司章程的规定。


    二 本次股东大会出席现场会议人员资格
    1、经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东
代理人共计 6 名,持股数共计 1,159,059,614 股,占世纪华通有表决权股份总数
的 50.6936%。根据法律、法规及公司章程的有关规定,上述股东及代理人有权
对本次大会的议案进行审议、表决。
    2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师。
    经核查,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关
法律、法规和公司章程的规定,合法有效。
   浙江天册律师事务所                   关于世纪华通 2018 年度股东大会的法律意见书



   三 本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了
逐项表决,并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
    本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的
投票总数的统计数。
    本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的
表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计,并由该公司对其真实性负责。
    经本所律师查验,提交本次股东大会审议的提案经出席会议的股东合法表决
通过,关联股东已回避表决;其中,提案五经出席会议的股东所持表决权三分之
二以上通过。同时公司对中小投资者的表决单独计票。本次大会没有对会议通知
中未列明的事项进行表决,会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
    经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。


   四 结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司
章程的规定,合法、有效。
    本法律意见书出具日期为 2019 年 5 月 20 日。
    本法律意见书正本两份,无副本。
   浙江天册律师事务所                 关于世纪华通 2018 年度股东大会的法律意见书



    本页无正文,为浙江天册律师事务所 TCYJS2019H0468 号《关于浙江世纪华
通集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签署页。




     浙江天册律师事务所


     负责人:
                        章靖忠




                                           承办律师:
                                                                  徐春辉




                                           承办律师:
                                                                  费俊杰
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