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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:第四届董事会第二十次会议决议公告

公告日期 2019-06-21
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
 证券代码:002602          证券简称:世纪华通         公告编号:2019-058

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2019 年 6 月 20 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮
件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,
非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方
式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成
本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定,结合
自身实际经营情况,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前
归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不
超过人民币 130,000 万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》(2019-060)。

    公司独立董事发表了独立意见,独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详
见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
3、公司独立财务顾问出具的核查意见。


特此公告。


                                  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                            二○一九年六月二十日
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