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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:关于召开2018年度股东大会的通知

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
证券代码:002608       证券简称:江苏国信   公告编号:2019-021



                       江苏国信股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二

十八次会议决定,于 2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30 召开公

司 2018 年度股东大会,本次会议将采用现场书面表决与网络投票相

结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人:公司董事会

     2、会议主持人:董事长浦宝英女士

     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

     4、会议时间:

     (1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30

开始,预计会期半天。

     (2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 5 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00

期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

     5、会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深

圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其

中一种方式。

     6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日(星期五)

     7、出席对象:

     (1)2019 年 5 月 10 日(星期五)下午收市后登记在册、持有

公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不

能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东

委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件二);

     (2)公司董事、监事、高级管理人员;

     (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

     8、会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江

路 88 号)

    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》;
       独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东

 大会上做 2018 年度工作述职,本事项无需审议。

       2、《2018 年度监事会工作报告》;

       3、《2018 年年度报告》及摘要;

       4、《2018 年度财务决算报告》;

       5、《2018 年度利润分配预案》;

       6、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》;

       7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

       上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具

 体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。本次股

 东大会的议案 3、议案 5 至议案 7 将对中小投资者(指除公司董事、

 监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

 东以外的其他股东)单独计票。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码请见下表:
                                                               备注
提案
                             提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票

100    总议案                                                   √

1.00   《2018 年度董事会工作报告》                              √

2.00   《2018 年度监事会工作报告》                              √

3.00   《2018 年度报告》及摘要                                  √
4.00   《2018 年度财务决算报告》                             √

5.00   《2018 年度利润分配预案》                             √

6.00   《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》          √

7.00   《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                  √

       四、会议登记方法

       1、 登记方式:现场登记或传真方式登记。

       2、 登记时间:2019年5月13日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。

       3、 登记地点:南京市玄武区长江路88号16层。

          联系电话:025-84679116

          传真号码:025-84679188

          联系人:马香香

       4、 登记手续:

       (1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股

 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

 和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲

 自签署的和代理人身份证。

       (2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、

 持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有

 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

       (3) 异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股

 东参会登记表》(附件三)(须在2019年5月13日下午17:30前送达或

 传真至公司)。不接受电话登记。
       5、 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

       五、参与网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件一。

       六、网络投票其他注意事项

       (一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户

通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会

表决结果以第一次有效投票结果为准。

       (二) 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项

议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股

东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃

权。

       七、其他事项

       1、 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地

点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

       2、 联系方式:

       联系人:马香香

       联系地址:南京市玄武区长江路88号16层。

       联系电话:025-84679116
    传真号码:025-84679188

    3、 以信函或传真方式登记,且委托他人代为出席本次会议的,

须将授权委托书原件按时寄至登记地点,最迟不得晚于 2019 年 5 月

13 日下午 17:30 时向公司提交该授权委托书。

    4、 本次会议现场会议为期半日,出席会议代表交通费与食宿费

自理。

    5、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本会

议的进程按当日通知进行。

    八、备查文件

    1、 第四届董事会第二十八次会议决议;

    2、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 20 日
    附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码:362608

    2.投票简称:苏信投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次会议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表

决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投

票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1. 投 票 时 间 : 2019 年 5 月 16 日 上 午 9:30—11:30 , 下 午

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午

15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
       附件二:

                            江苏国信股份有限公司

                        2018 年度股东大会授权委托书


       兹全权委托________先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏

 国信股份有限公司 2018 年度股东大会的表决,并代表本单位(本人)

 依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关

 文件:

                                                  备注
提案
                      提案名称                  该列打勾   同意   反对   弃权
编码
                                                的栏目可
                                                  以投票

100    总议案                                     √

1.00   《2018 年度董事会工作报告》                √

2.00   《2018 年度监事会工作报告》                √

3.00   《2018 年度报告》及摘要                    √

4.00   《2018 年度财务决算报告》                  √

5.00   《2018 年度利润分配预案》                  √
       《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的
6.00                                              √
       议案》

7.00   《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》       √


       注:

       1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如

 欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案
投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托

须加盖单位公章。

    委托人股票账号:               持股数:        股

                                   股份性质:

    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

    被委托人(签名):              被委托人身份证号码:



                          委托人名称(盖章):________________

                          法定代表人(签字):________________



                                       委托日期:2019 年 月   日
附件三:

                  江苏国信股份有限公司

             2018 年度股东大会股东参会登记表



姓 名:                    身份证号:

股东账号:                 持 股 数:

联系电话:                 电子邮箱:

联系地址:                 邮 编:
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