凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:第四届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
证券代码:002608     证券简称:江苏国信    公告编号:2019-014



                   江苏国信股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四

届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 9 日,以书面、传真、

邮件方式发给公司五名监事,会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室

召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事四名。监事陈宁先生

因公出差,书面委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先

生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    2018 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职

责。2018 年度公司监事会召开了 9 次会议,列席了 2018 年历次董事

会会议,认为:各项董事会决策程序合法,董事会认真执行了股东大

会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度健全,董事、
高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公

司利益和侵犯股东权益的行为。

       表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       二、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

       经审核,监事会认为公司《2018 年年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       《2018 年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露

媒体上。

       表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

       2018 年,公司实现营业总收入 221.35 亿元、利润总额 39.85 亿

元、归母净利润 25.56 亿元,分别较上年同期增长 9.56%, 14.47%,

17.27% ;2018 年末,公司总资产 536.50 亿元,净资产为 306.69 亿

元,资产负债率 42.84%。

       《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上。
       表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

       经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年合并报表

反映当年归属于母公司的净利润 2,556,095,144.25 元,2018 年期末累

计未分配利润为-397,481,568.71 元;2018 年母公司报表反映当年净利

润 1,177,575,234.55 元,2018 年年末累计未分配利润-5,219,025,095.34

元。

       由于公司 2018 年实现利润不足以弥补累计亏损,根据有关规则

及公司章程的规定,经研究,公司拟将 2018 年度实现的净利润用于

弥补以前年度亏损,公司 2018 年度不进行现金分红,也不进行资本

公积金转增股本。

       表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       五、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

       根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年

度可能与关联方江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、

江苏国信协联能源有限公司(以下简称“协联能源”)和宜兴信联

电力燃料有限公司(以下简称“信联燃料”)新增日常关联交易21,400

万元。
                                                    单位:万元




                                                本次新增 2019 年
   关联交易类别      关联人      关联交易内容
                                                度关联交易额度

  向关联人采购燃
                   江苏天然气     购买天然气         9,200
      料和动力

                    协联能源       销售煤炭          8,000
  向关联人销售产
                    信联燃料       销售煤炭          2,000
      品、商品
                    协联能源       销售蒸汽          2,200

                      合计                           21,400

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019

年度新增日常关联交易预计的公告》。

    关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



    六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    监事会认为,公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司依据财政部要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行修

订,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,

同意公司本次会计政策变更。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

会计政策变更的公告》。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为,《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实

地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    九、审议通过《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季

度报告正文》

    经认真审核,监事会认为公司《2019 年第一季度报告全文》及

《2019 年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司监事会

                                        2019 年 4 月 20 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票