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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:2018年度董事会工作报告

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                   江苏国信股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告


    报告期内,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》等有关法律、法规的要求,认真履行勤勉尽职义务。现将董

事会 2018 年度工作总结报告如下:

    一、2018年公司总体经营情况回顾

    2018年,外部环境复杂严峻,经济下行压力较大,能源板块煤价

高位运行、机组利用小时减少、综合上网电价下降、天然气供应紧张;

金融板块在去通道、去嵌套、破刚兑、控“非标”等一系列监管措施之

下,业务拓展面临较大的困难。公司在社会各界及各方股东的大力支

持下,积极开拓市场,严格控制成本,加强精细化管理,强化市场营

销、风险防范,积极开展资本运作、提质增效,公司经营业绩实现较

好增长。2018年,公司共实现营业总收入221.35亿元、利润总额 39.85

亿元、归母净利润 25.56亿元,分别较上年同期增长9.56%, 14.47%,

17.27% 。其中能源业务营业总收入210.05亿元、归母净利润10.42亿

元,较上年同期分别增长9.45%和20.04%。累计完成发电量515.02亿

千瓦时,较上年同期增长4.1%,完成供热量567.95万吨,较上年同期

增长24.36%,保持了较高的增长速度。信托业务营业总收入11.30亿

元、归母净利润15.13亿元,分别较上年同期增长11.52%、14.71%。

截止到2018年末,信托资产管理规模4,073.31亿元。
            二、2018年度董事会工作情况

            (一)董事会召开情况
序号           会议名称                                会议议题                       会议日期
 1      第四届董事会第十五次会议    《关于对外投资设立公司的议案》                    2018.02.02
 2      第四届董事会第十六次会议    《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》          2018.02.13
                                    1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
                                    期的议案》
 3      第四届董事会第十七次会议    2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公   2018.04.03
                                    开发行相关事宜有效期延期的议案》
                                    3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
                                    1、《2017 年度董事会工作报告》
                                    2、《2017 年度总经理工作报告》
                                    3、《2017 年年度报告》及摘要
                                    4、《2017 年度财务决算报告》
                                    5、《2017 年度内部控制自我评价报告》
 4      第四届董事会第十八次会议    6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》           2018.04.25
                                    7、《关于会计政策变更的议案》
                                    8、《2017 年度利润分配预案》
                                    9、《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
                                    10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
                                    11、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
                                    1、《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季
                                    度报告正文》
 5      第四届董事会第十九次会议                                                      2018.04.27
                                    2、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
                                    3、《关于重新制定<风险投资管理制度>的议案》
 6      第四届董事会第二十次会议    《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》      2018.05.11
                                    1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
                                    2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
                                    议案》
 7     第四届董事会第二十一次会议   3、《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》   2018.06.13
                                    4、《关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案》
                                    5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
                                    6、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
                                    《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
 8     第四届董事会第二十二次会议                                                     2018.06.29
                                    的议案》
 9     第四届董事会第二十三次会议   《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》          2018.07.06
                                    1、《2018 年半年度报告》及其摘要
 10    第四届董事会第二十四次会议   2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的   2018.08.23
                                    专项报告的议案》
                                    1、《关于调整对外投资设立公司的议案》
 11    第四届董事会第一次临时会议                                                     2018.09.10
                                    2、《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
                                    3、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
                                    1、《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季
                                                                                         2018.10.12
12     第四届董事会第二十五次会议   度报告正文》
                                    2、《关于会计政策变更的议案》
                                    1、《关于修改<公司章程>的议案》
                                    2、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
                                    3、《关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预计      2018.11.21
13     第四届董事会第二十六次会议
                                    的议案》
                                    4、《关于江苏信托 2019 年度投资信托计划的议案》
                                    5、《关于江苏信托 2019 年度证券投资计划的议案》

                (二)董事出席会议情况

                2018年度,公司共召开了13次董事会,审议了一系列重要事项。

        董事参加董事会的情况如下:
     董事姓名    任职情况    2018 年 度   现场出   通 讯 方   委 托 出   缺 席 次   是否连续两
                             应出席董     席次数   式 出 席   席次数     数         次未亲自参
                             事会次数              次数                             加会议
     浦宝英      董事长      13           13       0          0          0          否
     张顺福      董事        13           13       0          0          0          否
     徐国群      董事        13           13       0          0          0          否
     林育德      董事        6            4        2          0          0          否
     陈良        独立董事    13           13       0          0          0          否
     蒋建华      独立董事    13           13       0          0          0          否
     魏青松      独立董事    13           13       0          0          0          否
              注:2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选
        举第四届董事会非独立董事的议案》,选举林育德先生为公司董事。

                三、董事会专门委员会履职情况

                公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委

        员会。报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、

        《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等相关规定,认真履行职

        责,进一步规范公司治理结构,就专业性事项进行研究,提出相关意

        见及建议,供董事会决策参考。

                1、战略委员会
       2018年,公司战略委员会履行了以下工作职责:参与公司的发展

规划、发展方针、经营战略的讨论。对公司投资苏晋能源等事项进行

研究并提出建议。

       2、审计委员会

       2018年,公司审计委员会履行了以下工作职责:对公司内部控制

制度执行情况进行有效监督,定期了解公司财务状况和经营情况,督

促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期

的检查和评估,对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过

程中的相关问题进行充分沟通,保证公司财务数据的真实和准确。

       3、提名委员会

       2018年,公司提名委员会履行了以下工作职责:在日常工作中对

公司拟聘用的董事和监事进行严格的资格审查并提出建议。

       4、薪酬与考核委员会

       2018年,公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责:对公司董

事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪

酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

       2019年是公司深化内部改革、加快转型发展的重要一年。董事会

将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定

和《公司章程》要求,本着诚实信用的原则,以维护公司和股东的利

益最大化为行为准则,勤勉尽职,强化董事的义务和责任,提高董事

会的战略决策能力、风险与内部控制能力,为公司股东创造更多的价

值。
江苏国信股份有限公司

     2019年4月20日
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