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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                                   2018 年度监事会工作报告


               报告期内,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、

         《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,认真

         履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会,从切

         实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,对公司重大决策和

         决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检

         查,为公司规范运作提供了有力保障。现将监事会 2018 年度工作总

         结报告如下:

               一、 报告期内监事会的工作情况

                2018 年度公司监事会召开了九次会议,会议召开情况如下:
序号      会议名称                                   会议议题                               会议日期
       第四届监事会第十
 1                        1、审议通过了《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》             2018.02.13
          三次会议
                          1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
                          2、审议通过了《2017 年年度报告》及摘要
                          3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
       第四届监事会第十
 2                        4、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》                    2018.04.25
          四次会议
                          5、审议通过了《关于会计政变更的议案》
                          6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
                          7、审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
       第四届监事会第十   1、审议通过了《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告
 3                                                                                          2018.04.27
          五次会议        正文》
       第四届监事会第十
 4                        1、审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》         2018.05.11
          六次会议
       第四届监事会第十   1、审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
 5                                                                                          2018.6.13
          七次会议        2、审议通过了《关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案》
                          1、审议通过了《江苏国信股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要
                          2、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
       第四届监事会第十
 6                        3、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报   2018.8.23
          八次会议
                          告的议案》
                          4、审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
    第四届监事会第一
7                      1、审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》           2018.9.10
       次临时会议
                       1、审议通过了《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告
    第四届监事会第十
8                      正文》                                                              2018.10.12
       九次会议
                       2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
                       1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    第四届监事会第二   2、审议通过了《关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预计的议案》
9                                                                                          2018.11.21
       十次会议        3、审议通过了《关于江苏信托 2019 年度投资信托计划的议案》
                       4、审议通过了《关于江苏信托 2019 年度证券投资计划的议案》

             二、公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价

             2018 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、

      法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职

      责。

            监事会列席了 2018 年历次董事会会议,认为:各项董事会决策

      程序合法,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,

      公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违

      反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

            三、检查公司财务的情况

            监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及

      内控制度进行的,公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告

      期内的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出

      具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。



                                                                 江苏国信股份有限公司

                                                                      2019 年 4 月 20 日
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