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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                中信建投证券股份有限公司关于
                      江苏国信股份有限公司
              内部控制规则落实自查表的核查意见


    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、 持续督导机构”)
作为江苏国信股份有限公司(以下简称“江苏国信”或“公司”)的持续督导机
构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相
关事项》等相关规定的要求,对公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容
进行了核查,发表如下意见:
    一、公司内控规则落实情况
    江苏国信对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《内部控制规则落实自
查表》。
    二、持续督导机构核查意见
    通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关
资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管
理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料、与公司董
事、监事、高级管理人员进行沟通,持续督导机构对公司填写的《内部控制规则
落实自查表》进行了逐项核查。
    经核查,中信建投证券认为:江苏国信《内部控制规则落实自查表》系严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。中信建投证券对该自查表无异议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司内部
控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签字:
                    袁晨                       连子云




                                               中信建投证券股份有限公司
                                                         年    月    日
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