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金达威(002626)公告正文

金达威:2018年年度报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:金达威 股票代码:002626
                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




厦门金达威集团股份有限公司

      2018 年年度报告




       2019 年 04 月




                                                              1
                                        厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人

员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    (一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币

主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账

本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,

会对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场价格波动风险:产品市场价格

波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格

及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)

等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个

年度或下一年度的财务数据。(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和国内

市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市

场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果

不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。(四)环境保护

风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保

意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能


                                                                                    2
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。(五)新品牌及

新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模

式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充

分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓

新领域新模式。(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商

誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持

续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(七)股

市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治

形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资

者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离

价值的波动,股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请

投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者

决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止 2018 年 12 月 31 日

公司总股本 616,481,927 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含

税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项,

根据《股份回购实施细则》,公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持

有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,故公司回购专用账户中的股份

不参与本次权益分派。




                                                                                       3
                                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 70

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187




                                                                                                                                               4
                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      释义


                   释义项   指                                释义内容

公司、本公司                指   厦门金达威集团股份有限公司

DRB                         指   Doctor's Best Inc.公司在美国的控股子公司,持有其 96.11%股权

VB、VBN                     指   VitaBest Nutrition, Inc. 公司在美国设立的全资子公司

KUSA                        指   Kingdomway USA Corp. 公司在美国设立的全资子公司

KALLC                       指   Kingdomway America, LLC 公司在美国设立的全资子公司

KUC                         指   KUC Holding 公司在美国设立的全资子公司

                                 Kingdomway Nutrition Inc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其
KN                          指
                                 51%的股份

                                 ZIPFIZZ CORPORATION,公司通过全资子公司 KUC Holding 持有其
ZIPFIZZ、Zipfizz            指
                                 100%股权,于 2018 年 8 月完成交割

                                 iHerb Holdings, LLC,原 iHerb Holdings, Inc.,公司通过全资子公司
iHerb                       指
                                 KUC Holding 持有其 4.77%股权

KPL                         指   KINGDOMWAY PTE. LTD.,公司在新加坡设立的子公司

                                 VITAKIDS PTE. LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其 85%股
VK                          指
                                 权

                                 PINK OF HEALTH PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有其
PH                          指
                                 85%股权

                                 美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产
Vitatech、VTN               指
                                 组

                                 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.,公司通过全资子公
LABRADA                     指
                                 司 Kingdomway America, LLC 持有其 30%股份

                                 PSupps Holdings, LLC, 公司通过全资子公司 Kingdomway America,
PSupps                      指
                                 LLC 持有其 14.71%股份

                                 舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司,持有
舞昆食品                    指
                                 其 40%股份

上海燃卡                    指   上海燃卡贸易有限公司,公司现持有其 22.222%股权

                                 北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业,持
华泰瑞合                    指
                                 有其 5%股份

网营科技                    指   杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业,持有其 6.32%股份

控股股东、金达威投资        指   厦门金达威投资有限公司

中牧股份                    指   中牧实业股份有限公司,公司发起人股东


                                                                                                      5
                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


厦门特工                   指   厦门特工开发有限公司,公司发起人股东

内蒙古金达威、金达威药业   指   内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司

鑫达威                     指   厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司

佰盛特                     指   厦门佰盛特生物科技有限公司,公司控股子公司

金达威生物                 指   厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司

                                原厦门金达威保健品有限公司,于 2019 年 1 月变更公司名称为厦门
金达威电子商务             指
                                金达威电子商务有限公司,公司全资子公司

迪诺宝                     指   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司

金达威维生素、维生素公司   指   厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司

金达威控股                 指   金达威控股有限公司,公司在香港设立的全资子公司

                                艾贺博香港有限公司或 iHerb HongKong Limited,公司的全资子公司
艾贺博香港                 指
                                金达威控股与 iHerb 共同投资设立的合资公司,持有其 51%的股份

                                艾贺博(上海)营销策划有限公司,公司的控股子公司艾贺博香港的
艾贺博上海                 指
                                全资子公司

金达威体育                 指   厦门金达威体育文化传媒有限公司,公司持有其 51%股权

盈奥营养                   指   北京盈奥营养食品有限公司,公司持有其 70%股权

金达威上海                 指   金达威(上海)营销策划有限公司,公司全资子公司

                                也称保健品,保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生
                                素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功
保健食品                   指
                                能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者
                                慢性危害的食品。

                                英文 Vitamins, Minerals and Supplements 缩写,包括:维生素和矿物质、
VMS                        指
                                膳食补充剂、运动营养、减肥等产品。

                                以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料,通过补充人体必需的
                                营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取、调节机体
膳食营养补充剂             指
                                功能的作用。膳食营养补充剂不以治疗疾病为目的,也不能代替正常
                                饮食,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。

                                功能饮品是指通过调整饮料中天然营养素(主要为维生素、氨基酸等)
                                的成分和含量比例,以适应某些特殊人群营养需要的饮品,具有调节
功能饮品                   指   机体功能作用,不以治疗疾病为目的。功能饮料主要作用为抗疲劳和
                                补充能量。目前功能饮料在我国的受到越来越多的消费者喜爱,我国
                                逐渐成为功能性饮料的消费大国。

                                俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类
                                似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速
Q10                        指
                                细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,
                                同时具有免疫增强作用

                                二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量
DHA                        指   最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
                                重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也

                                                                                                  6
                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      有非常重要的功效

                      花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸
ARA              指   之一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同
                      时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一

                      又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、
维生素 A、VA     指   化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加免疫力
                      等作用,可用作饲料添加剂

                      在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和在
维生素 D3、VD3   指
                      骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素

                      借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的
数字营销         指   一种营销方式。数字营销将尽可能地利用先进的计算机网络技术,以
                      最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘

                      根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对
搜索引擎         指   信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信
                      息展示给用户的系统。

                      以一种私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者视角,加上电子信
社会化媒体营销   指
                      息化的营销手段,向特定的目标受众传递规范性的营销内容。




                                                                                      7
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金达威                                股票代码               002626

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           厦门金达威集团股份有限公司

公司的中文简称           金达威

公司的外文名称(如有)   Xiamen Kingdomway Group Company

公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway

公司的法定代表人         江斌

注册地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区

注册地址的邮政编码       361028

办公地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

办公地址的邮政编码       361028

公司网址                 www.kingdomway.com

电子信箱                 info@kingdomway.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                          证券事务代表

姓名                               洪彦

                                   福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
                                   299 号                                  299 号

电话                               0592-3781760                            0592-3781760

传真                               0592-6515151                            0592-6515151

电子信箱                           hongyan@kingdomway.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          厦门金达威集团股份有限公司董事会办公室




                                                                                                              8
                                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                           91350200612033399C

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  胡敬东、孙刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                 本年比上年增
                                                         2017 年                                               2016 年
                                2018 年                                               减

                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             2,872,622,719. 2,084,623,655. 2,084,623,655.                          1,662,750,797. 1,662,750,797.
营业收入(元)                                                                         37.80%
                                           43             02                02                                  11                11

归属于上市公司股东的净利
                             687,251,342.11 474,050,601.23 474,050,601.23              44.97% 299,767,905.21 299,767,905.21
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             648,553,219.91 459,044,215.27 459,044,215.27              41.28% 288,304,881.38 288,304,881.38
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             886,874,815.32 487,204,878.71 494,154,878.71              79.47% 374,051,843.65 385,372,843.65
额(元)

基本每股收益(元/股)                  1.11           0.77              0.77           44.16%               0.51              0.51

稀释每股收益(元/股)                  1.11           0.77              0.77           44.16%               0.51              0.51

加权平均净资产收益率                25.61%         20.26%             20.26%               5.35%         17.01%             17.01%

                               2018 年末             2017 年末                   本年末比上年               2016 年末


                                                                                                                                       9
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                末增减

                                                 调整前          调整后         调整后         调整前           调整后

                              4,586,977,441. 3,324,495,579. 3,324,495,579.                  3,100,862,059. 3,100,862,059.
总资产(元)                                                                       37.98%
                                         97               98              98                            61               61

归属于上市公司股东的净资      3,018,549,721. 2,483,988,569. 2,483,988,569.                  2,164,978,026. 2,164,978,026.
                                                                                   21.52%
产(元)                                 57               83              83                            25               25

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),
对一般企业财务报表格式进行了修订。由此造成本报告涉及 2017 年度数据中的“其他应收款”、“在建工程”、“其他应付款”、
“管理费用”、“收到其他与经营活动有关的现金”、“经营活动现金流入小计”、“经营活动产生的现金流量净额”、“收到其他与
投资活动有关的现金”、“投资活动现金流入小计”、“投资活动产生的现金流量净额”与披露的 2017 年度报告数据差异,具体
见本报告第十一节第五小节第 24 点”重要会计政策和会计估计变更“。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元

                                      第一季度                 第二季度            第三季度                  第四季度

营业收入                               755,175,127.07          575,191,407.59       748,451,998.63           793,804,186.14

归属于上市公司股东的净利润             338,012,441.74          152,009,797.55       160,954,950.57            36,274,152.25

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       322,517,861.38          147,570,395.95       159,361,474.23            19,103,488.35
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             202,129,688.42          158,531,095.07       207,814,650.42           318,399,381.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、 分季度财务指标说明

报告期销售收入各季度占年度比例分别为26.29%、20.02%、26.06%、27.63%。第二季度销售收入低于第一季度主要系维生
素A的价格下跌所致;第三、四季度销售收入高于第二季度主要系增加合并报表范围所致。


                                                                                                                          10
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期归属于上市公司股东的净利润各季度占年度比例分别为49.18%、22.12%、23.42%、5.28%。第一季度占比较高主要系
维生素A的价格处于高位所致;第四季度占比较低主要系计提商誉减值所致。
报告期经营活动产生的现金流量净额各季度占年度比例分别为22.79%、17.88%、23.43%、35.90%,第二季度占比较低主要
系销售占比低、应收款及存货增加所致;第四季度占比较高主要系加强回款所致。


十、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                 2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                           主要系处置闲置固定
                                           -1,475,457.51     -3,201,124.62     -2,263,784.71
值准备的冲销部分)                                                                             资产的损失

                                                                                               收到的与收益相关的
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                               政府补助,以及与资
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       39,882,179.08    12,195,292.29     16,026,079.37
                                                                                               产相关的政府补助摊
受的政府补助除外)
                                                                                               销

                                                                                               收到的购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益                7,731,225.67    10,575,069.48
                                                                                               的收益

                                                                                               主要系核销无法支付
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,192,927.13        -96,947.17       -477,030.41
                                                                                               的款项

                                                                                               按各公司税率计算的
减:所得税影响额                            8,585,891.53      4,451,498.00      1,714,775.22
                                                                                               所得税影响额

                                                                                               控股子公司少数股东
    少数股东权益影响额(税后)                46,860.64         14,406.02        107,465.20
                                                                                               权益影响额

合计                                       38,698,122.20    15,006,385.96      11,463,023.83             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                     11
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“其他食品制造业(代码:C0399)”。公司从事食品营养强化剂行业原料
和保健食品终端产品的生产、销售业务。报告期,公司多项指标均创历史新高。实现营业收入28.73亿元,比上年同期增长
37.80%,营业利润8.03亿元,比上年同期增长43.42%,实现归属上市公司股东的净利润6.87亿元,比上年同期增长44.97%,
公司经营活动现金流量净额8.87亿元,比上年同期增长79.47%。
报告期内,维生素A因供给端间歇性收缩产能或限产导致价格的上涨,尤其是一季度出现暴涨行情,维生素D3价格相对稳定,
辅酶Q10价格略有下跌。公司维生素A和维生素D3的市场份额及产能保持稳定,辅酶Q10的市场份额继续增长,产量和销量
均有所增长。辅酶Q10重大技改项目设备安装调试工作接近尾声,为辅酶Q10扩产和降低成本夯实基础。


根据公司立足中间品原料,打造品牌与渠道,构建大健康领域全产业链的发展战略,报告期公司进行两项对外投资。其一是
收购美国功能性饮品品牌公司Zipfizz 100%股权,Zipfizz瞄准年轻群体市场,焕活新鲜能量,出品健康的能量混合产品,无
糖,每管仅含20卡路里、2g净碳水化合物,是美国Costco, Sam's Club 等大型零售商超热销品牌。其二是认购美国知名的VMS
电商iHerb4.77%股权,iHerb销售区域覆盖包括中国在内的180多个国家和地区,11种页面语言,59种货币实时结算,可用微
信、支付宝、银联卡等符合中国消费者习惯的方式进行支付。同时,为加强大中华区域的营销力度,公司与iHerb在香港成
立合资公司,负责iHerb在大中华区业务的拓展及中文APP和小程序的运营。上述投资进一步促进公司海外业务体系形成互
补 及 协 同 关 系 , 对 公 司 实 现 市 场 扩 张 产 生 积 极 影 响 。 目 前 , 公 司 VMS 产 品 主 要 营 销 渠 道 如 下 所 示 :




运动营养虽然在营养保健食品中虽然还处于小众市场,但却具有基数小,成长快的特点,报告期内,公司在这一领域的布局
虽然小荷才露尖尖角,但是,已经确立全新的海德力(ProSupps)品牌定位、视觉体系及Slogan“个性才有味儿”,品牌目标定
位更加年轻化的客户群体。与传统的行业领先品牌主要突出产品功效的策略有明显区别,打出差异化。目前天猫、京东等电
商平台海德力品牌词搜索量进入首页。微博、抖音、微信、百度、知乎等自媒体平台布局完毕并建立了粉丝基础,带动销售
量不断上升。
至此,公司已初步形成较为完整的产业布局,形成了双主业的运营模式,即生产制造业务模式、品牌运营业务模式。公司抗
风险能力大大加强,盈利能力不断提升。




                                                                                                                           12
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                   重大变化说明


股权资产                                 无重大变化

固定资产                                 无重大变化

                                         报告期无形资产增加 2.42 亿元,主要系收购 Zipfizz 公司 100%股权,增加无形资产
无形资产
                                         2.50 亿元;

在建工程                                 报告期在建工程增加 6,836 万元,主要系金达威药业的辅酶 Q10 改扩建项目;

                                         报告期可供出售金融资产增加 6.89 亿元,主要系投资 iHerb 公司 6.86 亿元(1 亿美
可供出售金融资产
                                         元),占其 4.77%的股权

                                         报告期商誉增加 1.84 亿元,主要系收购 Zipfizz 公司增加商誉 3.11 亿元,计提商誉
商誉
                                         减值 1.63 亿元,以及汇率变动增加商誉 0.36 亿元


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                    保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                                  是否存在重
               形成原因     资产规模         所在地      运营模式   全性的控制       收益状况   公司净资产
     内容                                                                                                    大减值风险
                                                                       措施                       的比重

                                                       VMS、天然/
              增持控股子
                           1,099.49 万                 有机个人护 有效的内部
VK 股权资产 公司 VK10%                    新加坡                                 67.94 万元          0.36% 否
                           元                          理等保健产 控制机制
              的股权
                                                       品销售

                                                       VMS、天然/
              增持控股子
                                                       有机个人护 有效的内部
PH 股权资产 公司 PH10% 358.23 万元 新加坡                                        28.31 万元          0.12% 否
                                                       理等保健产 控制机制
              的股权
                                                       品销售

ZIPFIZZ 股 收购 100%股 70,407.67 万                    功能饮品销 有效的内部 1,133.37 万
                                          美国                                                      23.32% 否
权资产        权           元                          售           控制机制     元

                                                       全球最大的
                                                       VMS、天然/
iHerb 股权    认购 4.77%   68,632.00 万                有机个人护 有效的内部
                                          美国                                   0                  22.74% 否
资产          股权         元                          理等保健产 控制机制
                                                       品专营线上
                                                       零售商

其他情况说
              不适用




                                                                                                                      13
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司及全资子公司获得1项外观设计专利证书,6项发明专利证书,2项实用新型发明专利证书,1项美国专利商标
局颁发的发明专利证书。截至2018年12月31日,共有授权专利52件(49件中国专利,3件美国专利)、在审专利23件。
报告期内,公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。




                                                                                                          14
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                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,面对复杂的国际形势和变化莫测的市场竞争,公司在董事会的领导下,不忘初心,砥砺前行。通过强化集团化、
专业化、精细化管理,不断提高经营管理水平;从产品生产技术、制造工艺到新产品研发推广,市场营销手段,不断提高自
身的创新能力和核心竞争力,增强抵御经营风险的能力,已形成从原料研发制造-成品研发制造-品牌营销-渠道布局-品牌传播
系列大健康全产业链。在为全球千万家庭提供高科技、高品质、高性价比的健康营养产品的同时,公司的资产及业绩迅速增
长,资产质量良好,现金流量充沛,财务状况健康。
报告期公司实现营业收入28.73亿元,比上年同期增长37.80%,营业利润8.03亿元,比上年同期增长43.42%,实现归属上市
公司股东的净利润6.87亿元,比上年同期增长44.97%,公司经营活动现金流量净额8.87亿元,比上年同期增长79.47%。




二、主营业务分析

1、概述

           项目                 2018年度           2017年度           同比增减              变动原因
营业收入                        2,872,622,719.43   2,084,623,655.02     37.80% 主要系维生素产品销售收入增加
                                                                                 4.09亿元,膳食营养补充剂增加1.01
                                                                                 亿元,以及合并报表范围增加2.21
                                                                                 亿元
营业成本                        1,377,059,133.85   1,088,311,363.44     26.53%
销售费用                         179,249,225.51     121,967,935.70      46.96% 主要系合并报表范围变化,新增子
                                                                                 公司Zipfizz的销售费用
管理费用                         258,817,874.82     200,980,392.32      28.78%
研发费用                          69,075,843.93      46,887,480.68      47.32% 主要系研发人员工资薪酬及新产品
                                                                                 研发材料费综合增加影响所致
财务费用                          -10,901,205.14     28,144,892.83     -138.73% 主要系汇兑收益增加所致
资产减值损失                     184,215,763.79      28,796,320.87     539.72% 主要系计提VB公司商誉减值影响
                                                                                 所致
投资收益                            6,178,452.39       5,888,136.32      4.93%
归属于母公司股东的净利润         687,251,342.11     474,050,601.23      44.97% 主要系营业收入增加,以及合并报
                                                                                 表范围增加综合影响所致
经营活动现金净流量               886,874,815.32     494,154,878.71      79.47% 主要系销售商品、提供劳务收到的
                                                                                 现金比上年增加10.70亿元,同时购
                                                                                 买商品、接受劳务支付的现金比上
                                                                                 年增加4.97亿元,以及支付各项税
                                                                                 费比上年增加1.94亿元综合影响所
                                                                                 致



                                                                                                               15
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动现金净流量                -1,251,173,755.85       -555,667,137.66      -125.17% 主要系对外投资比上年增加11.19
                                                                                         亿元,收回理财资金增加1.58亿元
                                                                                         及购买理财产品减少2.58亿元综合
                                                                                         影响所致。
筹资活动现金净流量                  266,681,770.52        -279,799,106.57       195.31% 主要系取得借款增加6.70亿元,偿
                                                                                         还借款减少1.67亿元;支付贷款保
                                                                                         证金增加1.10亿元,以及分配股利
                                                                                         增加1.37亿元等综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额            -57,900,127.89        -359,117,370.39        83.88% 主要由经营活动、投资活动及筹资
                                                                                         活动产生的现金流量净额变动影响
                                                                                         所致
所得税费用                          147,898,973.40             99,496,688.93     48.65% 主要系利润增加影响所致
汇率变动对现金及现金等价物           39,717,042.12         -17,806,004.87       323.05% 主要系2017年美元兑人民币贬值及
的影响                                                                                   2018年美元兑人民币汇率升值综合
                                                                                         影响所致


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                 单位:元

                                   2018 年                                     2017 年
                                                                                                          同比增减
                           金额          占营业收入比重                金额           占营业收入比重

营业收入合计         2,872,622,719.43                  100%        2,084,623,655.02              100%            37.80%

分行业

营养和膳食营养补
                     2,849,646,723.84                 99.20%       2,071,979,729.64             99.39%           37.53%
充剂

其他业务收入            22,975,995.59                 0.80%          12,643,925.38              0.61%            81.72%

分产品

维生素 A 系列          904,361,851.82                 31.48%        542,633,824.67              26.03%           66.66%

辅酶 Q10 系列          522,237,609.26                 18.18%        522,824,503.11              25.08%            -0.11%

胶囊                   613,361,647.17                 21.35%        553,304,142.90              26.54%           10.85%

片剂                   185,059,974.11                 6.44%         181,859,604.88              8.72%             1.76%

粉剂                   125,506,077.12                 4.37%          88,177,135.45              4.23%            42.33%

功能饮品               221,103,202.44                 7.70%

其他(含其它业务收
                       300,992,357.51                 10.48%        195,824,444.01              9.40%            53.71%
入)

为了便于比较,将 2017 年报披露的“其他(含其它业务收入)”数据拆分为粉剂+其他(含其它业务收入)

分地区


                                                                                                                        16
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


境内销售                   548,135,047.86                 19.08%       482,424,008.25               23.14%             13.62%

境外销售                 2,324,487,671.57                 80.92%      1,602,199,646.77              76.86%             45.08%




(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                               同期增减          同期增减          期增减

分行业

营养和膳食营养
                    2,849,646,723.84 1,360,093,679.14              52.27%           37.53%              25.44%          4.60%
补充剂

分产品

维生素 A 系列        904,361,851.82   161,679,627.51               82.12%           66.66%              -1.41%         12.34%

辅酶 Q10 系列        522,237,609.26   311,345,546.00               40.38%            -0.11%             14.88%         -7.78%

胶囊                 613,361,647.17   387,147,207.64               36.88%           10.85%              6.87%           2.35%

分地区

境内销售             548,135,047.86   200,161,313.73               63.48%           13.62%              13.61%          0.00%

境外销售            2,324,487,671.57 1,176,897,820.12              49.37%           45.08%              29.03%          6.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                 2018 年               2017 年            同比增减

                      销售量                kg                              563,070.05           515,271.46             9.28%

食品原料              生产量                kg                              617,443.73            558,289.3            10.60%

                      库存量                kg                              174,008.35           119,634.67            45.45%

                      销售量                kg                            3,025,511.03         3,106,141.72            -2.60%

维生素原料            生产量                kg                            3,032,452.36         3,135,415.56            -3.28%

                      库存量                kg                              212,219.57           205,278.24             3.38%

胶囊                  销售量                粒                          1,505,696,603         1,286,020,209            17.08%




                                                                                                                            17
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      生产量       粒                        1,548,489,329            1,233,791,033           25.51%

                      库存量       粒                             178,337,868          135,545,142            31.57%

                      销售量       片                             699,984,236          626,172,363            11.79%

片剂                  生产量       片                             712,513,817          590,846,913            20.59%

                      库存量       片                              44,272,913             31,743,332          39.47%

                      销售量       kg                              960,248.82          1,268,191.09          -24.28%

粉剂                  生产量       kg                              941,878.63          1,193,018.17          -21.05%

                      库存量       kg                                25,051.9              43,422.09         -42.31%

                      销售量       管                              35,587,290

功能饮品              生产量       管                              40,638,870

                      库存量       管                               5,051,580

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期食品原料库存量同比增加45.45%,主要系为新生产线试车而准备的产成品库存。
2、本报告期胶囊库存量同比增加31.57%,主要系增加安全库存以保证销售供应。
3、本报告期片剂库存量同比增加39.47%,主要系增加安全库存以保证销售供应。
4、本报告期粉剂库存量同比减少42.31%,主要系年末销售增加导致成品库存减少。
5、本报告期新增功能饮品销售量、生产量、库存量,系新增合并报表范围。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                             单位:元

                                          2018 年                               2017 年
   行业分类              项目                                                                            同比增减
                                   金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

食品原料            原材料      193,802,050.11           59.06%     170,684,469.58              59.49%        -0.43%

食品原料            直接人工     33,473,672.03           10.20%      28,633,107.72               9.98%         0.22%

食品原料            制造费用     45,104,817.07           13.74%      39,520,613.95              13.78%        -0.04%

食品原料            包装物        2,956,816.63            0.90%        3,113,276.69              1.09%        -0.19%

食品原料            燃动力       52,849,483.45           16.10%      44,921,135.42              15.66%         0.44%

维生素原料          原材料      129,524,127.53           68.13%     129,716,168.01              67.88%         0.25%

维生素原料          直接人工     25,905,477.07           13.63%      25,955,899.05              13.58%         0.05%


                                                                                                                    18
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


维生素原料           制造费用              8,069,785.84     4.25%        8,123,468.29        4.25%            0.00%

维生素原料           包装物                1,132,586.85     0.60%         895,102.64         0.47%            0.13%

维生素原料           燃动力               25,445,267.80    13.39%     26,415,952.10         13.82%           -0.43%

胶囊、片剂及粉
                     原材料              344,632,404.86    52.26%    266,221,585.95         46.20%            6.06%


胶囊、片剂及粉
                     直接人工            276,679,511.39    41.95%    274,477,081.74         47.63%           -5.68%


胶囊、片剂及粉
                     制造费用             30,019,044.13     4.55%     30,331,043.00          5.26%           -0.71%


胶囊、片剂及粉
                     包装物                7,945,956.81     1.21%        5,161,298.09        0.90%            0.30%


胶囊、片剂及粉
                     燃动力                 218,066.14      0.03%          69,067.41         0.01%            0.02%


功能饮品             材料                110,182,481.03    91.17%

功能饮品             制造费用              2,247,882.14     1.86%

功能饮品             包装物                8,423,515.33     6.97%

说明
功能饮品为公司本报告期新增的业务,故上年同期无该项业务数据。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本报告期合并范围新增:全资子公司ZIPFIZZ CORPORATION,控股子公司艾贺博香港有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         707,049,755.14

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     24.61%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             3.66%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           客户 1                                              204,655,424.78                               7.12%

2           客户 2                                              174,247,830.36                               6.07%


                                                                                                                  19
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3          客户 3                                              120,911,535.00                                    4.21%

4          客户 4                                              105,193,970.08                                    3.66%

5          客户 5                                              102,040,994.92                                    3.55%

合计                        --                                 707,049,755.14                                   24.61%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           397,511,052.30

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      29.35%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                 0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                     采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           供应商 1                                           167,633,089.20                                    8.63%

2           供应商 2                                           116,815,130.88                                   12.38%

3           供应商 3                                            43,383,110.78                                    3.20%

4           供应商 4                                            35,093,403.74                                    2.59%

5           供应商 5                                            34,586,317.70                                    2.55%

合计                         --                                397,511,052.30                                   29.35%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                             2018 年          2017 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                 主要系合并报表范围变化,新增子公
销售费用                    179,249,225.51    121,967,935.70            46.96%
                                                                                 司 Zipfizz 的销售费用

管理费用                    258,817,874.82    200,980,392.32            28.78%

财务费用                     -10,901,205.14    28,144,892.83           -138.73% 主要系汇兑收益增加所致

                                                                                 主要系研发人员工资薪酬及新产品
研发费用                     69,075,843.93     46,887,480.68
                                                                        47.32% 研发材料费综合增加影响所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
公司为充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力,公司进行的研发项目根据所处
不同阶段分为三类:1、为改进生产工艺和完善环保安全进行的技术创新;2、为公司未来投资项目做前期准备;3、为公司

                                                                                                                     20
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


制定新的发展战略做技术储备。短期部分项目已完成,取得良好的经济和社会效益,中长期的项目已取得阶段性成果,为公
司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。
公司研发投入情况

                                    2018 年                    2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                  210                      224                      -6.25%

研发人员数量占比                                 10.98%                   12.19%                      -1.21%

研发投入金额(元)                       69,075,843.93              46,887,480.68                    47.32%

研发投入占营业收入比例                           2.40%                     2.25%                      0.15%

研发投入资本化的金额(元)                         0.00                      0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   3,268,782,866.12          2,074,942,281.61                    57.54%

经营活动现金流出小计                   2,381,908,050.80          1,580,787,402.90                    50.68%

经营活动产生的现金流量净
                                        886,874,815.32             494,154,878.71                    79.47%


投资活动现金流入小计                   1,293,264,224.29          1,138,822,258.60                    13.56%

投资活动现金流出小计                   2,544,437,980.14          1,694,489,396.26                    50.16%

投资活动产生的现金流量净
                                      -1,251,173,755.85           -555,667,137.66                   -125.17%


筹资活动现金流入小计                    876,723,037.63             249,822,193.00                   250.94%

筹资活动现金流出小计                    610,041,267.11             529,621,299.57                    15.18%

筹资活动产生的现金流量净
                                        266,681,770.52            -279,799,106.57                   195.31%


现金及现金等价物净增加额                 -57,900,127.89           -359,117,370.39                    83.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入增加57.54%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加10.70亿元影响所致;
2、经营活动现金流出增加50.68%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加4.97亿元,以及支付各项税费比上年
增加1.94亿元综合影响所致;


                                                                                                           21
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、经营活动现金流量净额增加79.47%,主要系以上因素影响所致
4、投资活动现金流出增加50.16%,主要系对外投资比上年增加11.19亿元,及购买理财产品减少2.58亿元综合影响所致;
5、投资活动产生的现金流量净额减少125.17%,主要系投资活动现金流出增加50.16%而投资活动现金流入没有对应增加所
致;
6、筹资活动现金流入增加250.94%,主要系为并购取得借款增加6.70亿元所致;
7、筹资活动产生的现金流量净额增加195.31,主要系取得借款增加6.70亿元,偿还借款减少1.67亿元;支付贷款保证金增加
1.10亿元,以及分配股利增加1.37亿元等综合影响所致。
8、现金及现金等价物净增加额增加83.88%,主要系由上述因素综合差额所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                              金额               占利润总额比例               形成原因说明              是否具有可持续性

                                                                     主要系收到理财产品收益和
投资收益                        6,178,452.39                 0.74% 确认的股权投资损失综合影 否
                                                                     响所致

公允价值变动损益                                             0.00% 无                             不适用

                                                                     主要系计提的商誉减值准备
                                                                     1.63 亿元,长期股权投资减
资产减值                      184,215,763.79                22.09% 值准备 0.08 亿元,以及存货 否
                                                                     跌价准备 0.06 亿元和坏账准
                                                                     备计提金额 0.07 亿元

                                                                     主要系与非日常经营活动相
营业外收入                     34,312,210.06                 4.11%                                否
                                                                     关的政府补助

营业外支出                      2,800,093.35                 0.34% 主要系非流动资产处置损失 否

                                                                     主要系与日常经营活动相关
其他收益                        8,496,508.51                 1.02%                                否
                                                                     的政府补助


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                           2018 年末                     2017 年末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减                    重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                            例

                    487,963,044.3
货币资金                                10.64% 437,325,006.72          13.15%      -2.51%
                               5


                                                                                                                            22
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    408,820,500.3
应收账款                             8.91% 409,828,570.69   12.33%   -3.42%
                               0

                                                                              主要系销售增加导致原料采购和产
                    455,724,023.4
存货                                 9.94% 342,405,700.38   10.30%   -0.36% 品库存增加,以及合并报表范围增加
                               1
                                                                              综合影响所致

投资性房地产                         0.00%                           0.00%

长期股权投资        57,288,243.78    1.25% 64,091,589.76    1.93%    -0.68%

                    463,318,795.2
固定资产                            10.10% 496,741,596.99   14.94%   -4.84%
                               0

                    121,852,442.4                                             主要系 Q10 改扩建项目及维生素厂
在建工程                             2.66% 53,488,383.70    1.61%    1.05%
                               6                                              区建设投入增加所致

短期借款            30,884,400.00    0.67% 126,612,193.00   3.81%    -3.14% 主要系归还银行借款影响所致

                                                                              主要系新增 1.08 亿美元长期借款,并
                    733,903,567.4                                             将 KUC 5100 万美元长期借款转至一
长期借款                            16.00% 333,888,850.94   10.04%   5.96%
                               8                                              年内到期的非流动负债,以及汇率变
                                                                              动综合影响所致

可供出售金融资      807,203,000.0                                             主要系购买 iHerb 公司 4.77%股权所
                                    17.60% 118,415,500.00   3.56%    14.04%
产                             0                                              致

                    461,816,515.8                                             主要系合并报表范围增加 Zipfizz 公
无形资产                            10.07% 219,913,784.51   6.61%    3.46%
                               6                                              司所致

                    797,930,356.6                                             主要系收购 Zipfizz 形成的商誉,计提
商誉                                17.40% 613,606,453.81   18.46%   -1.06%
                               9                                              商誉减值,及汇率变动影响所致

                                                                              主要系存货增加对应的应付账款增
                    160,675,888.1
应付账款                             3.50% 86,515,752.65    2.60%    0.90% 加及合并报表范围变动增加影响所
                               3
                                                                              致

                                                                              主要系期末应交所得税和应交增值
应交税费            30,107,627.55    0.66% 88,392,727.06    2.66%    -2.00%
                                                                              税减少所致

一年内到期的非      381,375,302.2                                             主要系将 KUC 5100 万美元长期借款
                                     8.31% 11,867,685.09    0.36%    7.95%
流动负债                       5                                              转至一年内到期的非流动负债


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司货币资金受限金额为264,559,592元,主要系内保外贷保证金。




                                                                                                                  23
                                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                          1,237,378,480.00                               118,169,333.00                                             947.12%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:元

                                                                                   截至
                                                                                   资产
被投资                                                                             负债                                  披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类              预计    本期投 是否涉
公司名                                                  合作方                     表日                                  期(如 引(如
           务        式      额         例         源              限        型             收益    资盈亏          诉
    称                                                                             的进                                   有)       有)
                                                                                   展情
                                                                                    况

         全球最
         大的                                                                                                                       巨潮资
         VMS、                                                                                                                      讯网第
         天然/有                                                                  股权                                              2018-04
                           686,32                                                                                        2018 年
         机个人                               自有资                    线上销 已全                                                 4 号公
iHerb              收购    0,000.0 4.77%                iHerb    长期                        0.00      0.00 否           06 月 29
         护理等                               金                        售        部过                                              告、第
                                   0                                                                                     日
         保健产                                                                   户                                                2018-09
         品专营                                                                                                                     1 号公
         线上零                                                                                                                     告
         售商

                                                                                                                                    巨潮资
                                                                                                                                    讯网第
                                                        ZIPFIZ                    股权                                              2018-03
         提供健            549,05                                                                                        2018 年
ZIPFIZ                                 100.00 自有资 Z 及其                       已全              11,333,7                        5 号公
         康的功 收购       6,000.0                               长期   消费品               0.00              否        05 月 18
Z                                            %金        原普通                    部过                17.22                         告、第
         能饮品                    0                                                                                     日
                                                        股股东                    户                                                2018-06
                                                                                                                                    0 号公
                                                                                                                                    告

                           1,235,3
                                                                                                    11,333,7
合计       --        --    76,000.      --         --     --       --        --        --    0.00                   --        --         --
                                                                                                      17.22
                                  00




                                                                                                                                              24
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                             单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务   注册资本     总资产        净资产        营业收入    营业利润       净利润

                          辅酶 Q10、
                                                   625,321,492. 559,176,867. 553,206,402. 131,310,837. 114,591,354.
金达威药业 子公司         DHA、ARA 289,000,000
                                                              30            48          69          23               11
                          生产

                          食品添加剂
金达威维生                                         898,790,280. 827,392,614. 975,251,377. 717,189,601. 638,426,589.
             子公司       制造、饲料 128,000,000
素                                                            70            20          43          75               48
                          添加剂制造

                                                   649,996,867. 553,686,746. 420,821,915. -197,110,238 -186,580,498
VB           子公司       VMS 生产
                                                              86            87          28          .08              .86

                                                   496,509,640. 307,042,730. 589,261,162. 130,724,667. 97,825,090.7
DRB          子公司       VMS 销售
                                                              18            25          33          83                9

                          功能饮品销               704,076,710. 656,518,467. 221,221,376. 14,143,722.6 11,333,717.2
ZIPFIZZ      子公司
                          售                                  29            72          24              0             2



                                                                                                                      25
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

                                                                          报告期对归属于母公司净利润影响
ZIPFIZZ                              股权收购
                                                                          1,133.37 万元

                                                                          为新设公司,报告期对整体生产经营和
iHerb Hongkong                       合资设立
                                                                          业绩无影响

主要控股参股公司情况说明
1、金达威维生素营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长44.43%、65.87%、72.97%,主要系维生素A和D3价格比
上年同期上涨所致;
2、VB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别下降12.06%、745.97%、937.74%,主要系计提商誉减值1.63亿元,剔除
商誉减值后的营业亏损0.23亿元;
3、DRB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长13.50%、40.69%、73.93%,主要系核心客户销售增加、毛利率提
升、运营费用维持稳定,以及所得税税率下降综合影响所致。
4、ZIPFIZZ本报告期的财务数据合并期间为2018年7月10日-12月31日。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势
在我国,膳食营养补充剂正在从选择性消费向必须性消费过渡,而世界膳食营养补充剂产业高速发展的事实也证明,发展营
养健康产业,对提高民众健康水平、降低医疗费用支出和促进市场繁荣具有重大而积极的意义。我国营养产业经过几十年的
发展,以逐步由“弱监管、重营销、以传统滋补品为主导”发展为“规范有序、重产品、以营养补充剂为主导”。由于我国膳食
营养补充剂发展历史尚短,使用膳食营养补充剂的意识和习惯尚未完全建立,与发达国家相比,渗透率和人均消费金额都偏
低,随着我国人均GDP的提升及疾病防控意识的提高,未来空间巨大。
根据Euromonitor数据,2018年中国营养保健食品行业市场规模达1627亿元,同比增长9.8%,预计2018年-2023年CAGR为
9.10%。其中,维生素和膳食营养补充剂占据90%+的比例。由于低基数效应叠加消费者需求,运动营养增速最快,2013-2018
年CAGR达到39.6%,维生素及膳食营养补充剂分别为10.3%、11.9%。
近年来,国内掀起境外膳食营养补充剂品牌收购潮,各大相关行业企业纷纷瞄准该市场,通过并购海外企业以期快速进入庞
大的市场,公司无疑是这一趋势的先行者。由于国外膳食营养补充剂历史久,发展成熟,在产品广度、深度以及品牌影响力
上具有绝对的优势,在消费者中具有较高的认可度与知名度。
在我国现行的监管体制下,国家食品药品监督管理局下发的保健食品批文的取得成为国外膳食营养补充剂进入中国市场的壁
垒,由于批文受限,目前,绝大部分的进口膳食营养补充剂只能通过跨境电商等渠道进行线上销售。
凭借近年来我国电子商务的强势发展,叠加以下因素:
(1)人口老龄化,消费基数增大需求欲望提升;
(2)80/90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及;
(3)新生代消费人群增长,电商渠道将逐渐侵蚀直销渠道相当部分份额;
(4)大健康政策利好,行业监管加速洗牌。
我国膳食营养补充剂线上销售份额已经成为膳食营养补充剂第二大销售渠道,其中,跨境电商的市场份额相较于其他渠道有


                                                                                                             26
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


更好的品质保障和品类选择,可以预见,电子商务销售膳食营养补充剂体量将以更快的速度增长并挤压其他渠道,成为中国
膳食营养补充剂消费增长的新引擎。
维生素产品属刚性需求,受益于经济发展和饮食结构的升级,预计未来5-10年的年增长率将会维持在1%-3%左右。维生素行
业作为安全环保要求相对较高的行业,在技术、资金方面均具有一定门槛,国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购,
已经形成了集中度很高的全球市场寡头垄断的竞争格局。从长期来看,维生素行业的产业集中度较高,竞争格局相对稳定,
产能增长趋缓,维生素供应能力总体保持稳定,全球维生素市场基本处于供需平衡状态;从短期来看,因供给端间歇性收缩
产能或限产而导致价格大幅波动的情况仍然存在,同时由于环保要求逐年提高,环保和安全事故将成为维生素价格上涨驱动
的主因,维生素生产企业仍具备较强的的定价权。
二、公司发展战略
面对中国膳食营养补充剂消费者年轻化以及快速增长的跨境消费的新趋势,公司将利用iHerb强大的全球品牌影响力、嫁接
其成熟的运营模式及其快捷的物流,通过引进电子商务高端营销人才,加强公司旗下的膳食营养补充剂品牌数字化营销及跨
境销售,构建产品新的销售渠道,实现膳食营养补充剂中国市场快速突破。
三、经营计划
2019年度经营计划:公司预计2019年度营业收入继续保持较快增长。影响力营销已经爆炸式增长,我们看到了影响力营销和
原创内容创造的价值,为配合海外子公司品牌重塑推广计划以及新品推出,促进其在国内市场的销售快速增长,公司将加强
数字营销尤其增强引擎搜索、社会化媒体等多种营销手段。公司已在上海设立两家子公司,其中一家为全资子公司金达威(上
海)营销策划营销公司,负责公司旗下产品的营销推广;另一家为合资子公司艾贺博(上海)营销策划有限公司,进一步配
合艾贺博香港实施业务发展计划,更好地提升iHerb在中国市场的认知度。由此产生的营销费用将大幅增加。为此,公司将
继续加强对成本费用的控制管理,做好开源节流工作,力争尽快使之成为公司新的利润增长点。
在运动营养领域,由于营养棒、体重管理、营养饮料和乳清蛋白这样的功能性食品有更大的消费基础。通过安排ProSupps
品牌的运动员和大使们投入时间和精力与中国粉丝互动,建立一个忠实的粉丝基础,在国内社交媒体平台上提供更多的信息
和内容,快速提升ProSupps产品的关注度,把ProSupps品牌在国内市场的竞争力提升到一个新的水平。
公司将加快并加大力度对VB的改善提升,同时新增蓝筹客户,力争减值因素消除。
上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确
定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
四、可能面对的风险
(一)汇率波动的风险
公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为
记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。
(二)市场价格波动风险
产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下
游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整
个年度或下一年度的财务数据。
(三)市场竞争风险
保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决
于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。
(四)环境保护风险
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管
制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。
(五)安全生产风险
公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品,若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修,
均可能发生失火、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,造成一定程度的经济损失。
(六)产品质量控制的风险
公司为保证产品质量的稳定和安全,已制定了一系列质量及环境管理制度,并通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、FAMI-QS、


                                                                                                           27
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


FSSC22000、USP、食品GMP等质量或环境管理体系认证,覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各
个环节,并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性,大幅降低了产品质量风
险。但是,公司无法完全消除出现产品质量问题的可能;同时公司部分产品出口,由于国内外产品质量控制的标准不同,从
而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。
(七)新品牌及新商业模式的风险
新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,
公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。
(八)境外子公司经营涉及的相关风险
公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的
整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险,谨慎投资。
(九)商誉减值风险
报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶
化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
(十)股市波动风险
公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影
响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波
动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。
上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2019年经营目标及计划如
期顺利达成。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                          巨潮资讯网
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)"投资者
2018 年 02 月 08 日     实地调研                 机构
                                                                          关系信息"栏目发布的《2018 年 2 月 8
                                                                          日投资者关系活动记录表》

                                                                          巨潮资讯网
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)"投资者
2018 年 06 月 21 日     实地调研                 机构
                                                                          关系信息"栏目发布的《2018 年 6 月 21
                                                                          日投资者关系活动记录表》

                                                                          巨潮资讯网
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)"投资者
2018 年 07 月 05 日     实地调研                 机构
                                                                          关系信息"栏目发布的《2018 年 7 月 5
                                                                          日投资者关系活动记录表》

                                                                          巨潮资讯网
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)"投资者
2018 年 08 月 28 日     实地调研                 机构
                                                                          关系信息"栏目发布的《2018 年 8 月 28
                                                                          日投资者关系活动记录表》


                                                                                                             28
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年4月9日、5月2日分别召开第六届董事会第二十五次会议和2017年度股东大会,会议审议通过《关于公司未来三
年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》
等相关文件的规定和要求,公司董事会制定了公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》,独立董事对该事项发表
独立意见,具体内容公司刊载于巨潮资讯网。




                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                          是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                          是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年度的利润分配方案为:以截止2016年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00
元人民币(含税),合计派发现金红利123,296,385.40元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。
2017年度的利润分配方案为:以截止2017年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00
元人民币(含税),合计派发现金红利246,592,770.80元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。
2018年度的利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元
人民币(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项,根据《股份回购实施细则》,
公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,故公司回购专用账户中的
股份不参与本次权益分派。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元

                              分红年度合并 现金分红金额    以其他方式   以其他方式现 现金分红总额 现金分红总额
  分红年度     现金分红金额
                              报表中归属于 占合并报表中    (如回购股   金分红金额占   (含其他方   (含其他方

                                                                                                                 29
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    (含税)   上市公司普通 归属于上市公 份)现金分红 合并报表中归            式)         式)占合并报
                               股股东的净利 司普通股股东         的金额      属于上市公司                  表中归属于上
                                   润          的净利润的比                  普通股股东的                  市公司普通股
                                                    率                       净利润的比例                  股东的净利润
                                                                                                              的比率

2018 年        491,663,686.40 687,251,342.11         71.54%           0.00          0.00% 491,663,686.40          71.54%

2017 年        246,592,770.80 474,050,601.23         52.02%           0.00          0.00% 246,592,770.80          52.02%

2016 年        123,296,385.40 299,767,905.21         41.13%           0.00          0.00% 123,296,385.40          41.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                 0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                         8.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                   0

分配预案的股本基数(股)                        616481927

现金分红金额(元)(含税)                                                                                 491,663,686.40

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                           0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                491,663,686.40

可分配利润(元)                                                                                           605,508,753.68

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                100%
比例

                                                   本次现金分红情况

其他

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所(普通特殊合伙)出具的审计报告确认,2018 年度母公司实现净利润 529,349,278.28 元,母公司按
净利润的 10%提取法定公积金 52,934,927.83 元,加上年初未分配利润 375,687,174.03 元,扣除 2018 年度已实施 2017 年度
的分配方案合计派发现金红利 246,592,770.80 元,2018 年度母公司实际可供股东分配的利润为 605,508,753.68 元。2018 年
度,公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项,根据《股份回购实施细则》,公司实施利润分配
股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,故公司回购专用账户中的股份不参与本次
权益分派。公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,
与公司经营业绩相匹配,符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,有利于公司的长远发展,符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》及公司的利润分配政策。
独立董事已发表独立意见,同时提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年度利润分配方案的相关事宜。本方案由公司控
股股东提议,经公司第七届董事会第二会议审议通过后,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。该利润
分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺、公司在过去 12 个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月



                                                                                                                       30
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


无计划使用募集资金补充流动资金。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容           承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                            公司拟向不
                                                            超过 10 名特
                                                            定对象非公
                                                            开发行 A 股
                                                            股票(以下简
                                                            称“本次发
                                                            行”),根据《国
                                                            务院办公厅
                                                            关于进一步
                                                            加强资本市
                                                            场中小投资
                                                            者合法权益
                                 陈佳良;陈守
                                                            保护工作的
                                 德;陈旭俊;高
                                                            意见》(国办
                                 伟;洪彦;江斌;
                                                            发[2013]110        2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 梁传玉;马国 其他承诺                                            长期        正常履行中
                                                            号)和《关于 08 日
                                 清;杨朝勇;詹
                                                            首发及再融
                                 光煌;詹锐;张
                                                            资、重大资产
                                 水陆
                                                            重组摊薄即
                                                            期回报有关
                                                            事项的指导
                                                            意见》(中国
                                                            证券监督管
                                                            理委员会公
                                                            告[2015]31
                                                            号)等文件的
                                                            要求,公司全
                                                            体董事、高级
                                                            管理人员将
                                                            忠实、勤勉地


                                                                                                                        31
     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


履行职责,维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行,公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下:1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益,也不得采
用其他方式
损害公司利
益;2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束;3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动;4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩;
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的,承诺公司


                                                32
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     股权激励的
                                                     行权条件与
                                                     公司填补回
                                                     报措施的执
                                                     行情况相挂
                                                     钩。公司全体
                                                     董事、高级管
                                                     理人员保证
                                                     上述承诺是
                                                     其真实意思
                                                     表示,公司全
                                                     体董事、高级
                                                     管理人员自
                                                     愿接受证券
                                                     监管机构、自
                                                     律组织及社
                                                     会公众的监
                                                     督,若违反上
                                                     述承诺,相关
                                                     责任主体将
                                                     依法承担相
                                                     应责任。

股权激励承诺

                                                     1、自公司本
                                                     次非公开发
                                                     行股票定价
                                                     基准日(2015
                                                     年 12 月 28
                                                     日)前六个月
                                                     期间及之后
                                                     至本承诺出
                                                     具日,厦门金
                             厦门金达威              达威投资有
                                                                      2016 年 01 月 2019 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺   投资有限公   其他承诺   限公司(以下                                   正常履行中
                                                                      05 日         17 日
                             司                      简称“金达威
                                                     投资”)不存在
                                                     二级市场减
                                                     持金达威股
                                                     票的情况;自
                                                     公司本次非
                                                     公开发行股
                                                     票定价基准
                                                     日(2015 年
                                                     12 月 28 日)

                                                                                                                 33
                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           起至本次发
                           行完成后 12
                           个月内,金达
                           威投资不在
                           二级市场减
                           持公司的股
                           票,亦不会做
                           出在二级市
                           场减持公司
                           股票的计划
                           或安排。 2、
                           金达威投资
                           认购的公司
                           本次非公开
                           发行的相关
                           股份自本次
                           非公开发行
                           结束之日起
                           36 个月内不
                           得转让。

                           本人、本公司
                           及所控制的
                           其他企业目
                           前并没有直
                           接或间接地
                           从事与金达
                           威集团主营
                           业务存在竞
                           争的业务活
                           动;本人、本
              关于同业竞   公司不会,而
江斌;厦门金
              争、关联交   且会促使本     2010 年 07 月
达威投资有                                                长期   正常履行中
              易、资金占用 人、本公司所 26 日
限公司
              方面的承诺   控制的其他
                           企业不会直
                           接或间接地
                           在中国境内
                           外参与、经营
                           或从事与厦
                           门金达威集
                           团主营业务
                           或其计划开
                           展的业务构
                           成竞争的业


                                                                              34
                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           务;凡本人、
                           本公司及所
                           控制的其他
                           企业有商业
                           机会可参与、
                           经营或从事
                           任何可能与
                           金达威集团
                           主营业务或
                           其计划开展
                           的业务构成
                           竞争的业务,
                           本人、本公司
                           应于发现该
                           商业机会后
                           立即书面通
                           知金达威集
                           团,并将上述
                           商业机会无
                           偿提供给金
                           达威集团。

                           本公司、本
                           人、本公司及
                           本人所控制
              关于同业竞   的其他企业
江斌;厦门金
              争、关联交   不会以借款、 2010 年 07 月
达威投资有                                                长期   正常履行中
              易、资金占用 代偿债务、代 26 日
限公司
              方面的承诺   垫款项或者
                           其他方式占
                           用金达威集
                           团资金。

                           本公司、本
                           人、本公司及
                           本人所控制
                           的其他企业
                           在实际经营
江斌;厦门金                运作过程中,
                                          2010 年 07 月
达威投资有    其他承诺     将保持规范                     长期   正常履行中
                                          26 日
限公司                     运作,确保与
                           金达威集团
                           在人员、资
                           产、财务、机
                           构和业务等
                           方面完全分

                                                                              35
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                          开;本公司、
                                                          本人、本公司
                                                          及本人所控
                                                          制的其他企
                                                          业与金达威
                                                          集团在经营
                                                          业务、机构运
                                                          作、财务核算
                                                          等方面独立
                                                          并各自承担
                                                          经营责任和
                                                          风险。

                                                          若公司因与
                                                          Kaneka
                                                          Corporation
                                                          诉讼最终裁
                                                          决需承担故
                                                          意侵权的三
                                                          倍赔偿(也自
                                 江斌;厦门金              专利生效之
                                                                         2011 年 04 月 至该诉讼案   案件尚未最
                                 达威投资有    其他承诺   日起至达成
                                                                         16 日        最终裁决      终裁决
                                 限公司                   协议之日止,
                                                          按日本
                                                          Kaneka 公司
                                                          实际受到的
                                                          损害计),承
                                                          诺人愿全额
                                                          承担上述赔
                                                          偿。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                                 36
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2018年颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及修订后的《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期
会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求,公司于2019年1月31日召开第六届董事会第三十三次会议及第
六届监事会第十八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网第2019-012号公告。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围新增:全资子公司ZIPFIZZ CORPORATION、控股子公司艾贺博香港有限公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            135

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    12

境内会计师事务所注册会计师姓名                        胡敬东、孙刚

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          胡敬东 1 年、孙刚 5 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          37
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理       诉讼(仲裁)判
                                                                                            披露日期       披露索引
        况             元)          负债      进展       结果及影响        决执行情况

                                                       据此判决书:1、
2011 年 3 月 22 日,
                                                       公司不侵犯 340
日本 Kaneka 公司
                                            北京时间   号专利所称的权
(Kaneka
                                            2018 年 4 月 利要求;2、特此
Corporation)向美国
                                            21 日,公司 可再诉地驳回其
加州中央区地方法
                                            收到地方   他所有索赔、反
院提起诉讼,指控                                                           Kaneka 公司已
                                            法院的法   诉、辩护或其他                                     巨潮资讯网
公司在内的数家公                                                           提起上诉,本案 2018 年 04 月
                              否            官 S. James 主张的事项。至                                    第 2018-029
司侵犯了其在美国                                                           正在上诉流程 23 日
                                            Otero 正式 此,地方法院的                                     号公告
注册的一项或多项                                                           中。
                                            发布的地   诉讼案审理结
专利权利,并于
                                            方法院案   束。Kaneka 公司
2011 年 6 月 17 日向
                                            件的判决   可就地方法院的
美国国际贸易委员
                                            书。       判决向美国联邦
会(“USITC”)提交
                                                       巡回上诉法院提
了 337 调查申请。
                                                       起上诉。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东厦门金达威投资有限公司、实际控制人江斌不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到
期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月22日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议,于2017年7月10日召开了2017年第二次
临时股东大会,审议通过了《公司员工持股计划(草案)及摘要》以及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委
托易方达资产管理有限公司设立“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”,通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交



                                                                                                                        38
                                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-048号《第六届董事会第十七次会议决议公告》、第2017-049号《第六届监
事会第八次会议决议公告》和第2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
于2017年7月18日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》,
并设立员工持股计划管理委员会,具体内容详见公司2017年7月19日刊载于巨潮资讯网第2017-055号《第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告》。
截至2017年7月24日,公司第一期员工持股计划通过“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票
3,611,312股,成交金额为人民币49,784,916.04元,成交均价为人民币13.786元/股,买入股票数量占公司总股本的0.59%。公
司第一期员工持股计划已完成股票的购买,该计划所购买的股票锁定期为自第2017-056号公告之日起12个月。具体内容详见
公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-056号《关于第一期员
工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》。
公司于2018年11月26日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的
议案》,公司第一期员工持股计划资产管理人由易方达资产管理有限公司变更为公司自行管理,持有人会议授权管理委员会
负责员工持股计划的具体管理事宜。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网第2018-083号《第六
届董事会第三十二次会议决议公告》、第2018-085号《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。公司独立董
事对该议案发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网。
本次员工持股计划所获得的公司股票锁定期于2018年7月25日届满,本次员工持股计划将根据公司员工持股计划持有人会议
的决议和市场情况择机通过竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式处置其持有的公司股份,并严格遵守中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的规定。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                       可获得
                                    关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                       过获批 易结算
   方        系     易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                   交易市        期        引
                                     原则                                        额度    方式
                                                      元)        例     元)                      价

           公司副
           董事长
           王建成
           先生、
           董事黄
                                    以市场 以市场                                                                   巨潮资
           金鑑先
                                    公允价 公允价                                                         2018 年 讯网第
           生、监 销售商 维生素                       10,519.                           合同约
中牧股份                            格为基 格为基                 9.92% 25,000 否                         01 月 27 2018-0
           事会主 品      类产品                             4                          定
                                    础,双 础,合                                                         日        05 号公
           席王水
                                    方协商 同约定                                                                   告
           华先生
           分别担
           任中牧
           股份的
           董事



                                                                                                                              39
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


          长、总
          会计
          师、副
          总经
          理,中
          牧股份
          为持有
          公司
          5%以上
          股份的
          股东

          公司董                    以市场
          事担任                    公允价
                    采购商 保健品                                                    合同约
舞昆食品 舞昆食                     格为基           298.08               0否
                    品     类产品                                                    定
          品的董                    础,双
          事                        方协商

                                                     10,817.
合计                                   --      --              --    25,000     --        --   --    --     --
                                                         48

大额销货退回的详细情况              不适用

按类别对本期将发生的日常关联交 公司 2018 年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额 10,519.40 万元,2018
易进行总金额预计的,在报告期内的 年与关联方预计发生金额 25,000 万元,差额为-57.92%,董事会对此发表说明,具体
实际履行情况(如有)                内容见公司 2019 年 3 月 27 日刊载巨潮资讯网。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                    不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。




                                                                                                                 40
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、厦门金达威电子商务有限公司与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执
行;
2、厦门佰盛特生物科技有限公司与厦门海沧生物科技发展有限公司签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚
在执行;
3、厦门金达威体育文化传媒有限公司与北京中寰科安科技发展有限公司于2016年12月1日签订房屋租赁合同,作为办公使用,
建筑面积为538.00平方米(含公共分摊面积),租赁期至2019年1月18日止;
4、北京金达威营养食品有限公司与宋顺平签订写字楼租赁合同,建筑面积为382.05平方米(最终以开发商实际交房面积为
准),租赁期至2019年2月28日止;
5、Doctor’s Best Inc.与Tressler LLP签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
6、Doctor’s Best Inc.与Public Storage于2015年12月12日签订仓储租赁合同,向其租赁300平方英尺面积作为仓储空间;
7、Doctor’s Best Inc.与Irvine Office Towers 1 LLC于2018年9月签订   办公场所租赁合同,租赁期为60个月;
8、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2015年6月签订两份经营场所租赁合同,租赁面积分别为15,000.00平方英尺和
14,000.00平方英尺,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
9、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2012年8月签订经营场所租赁合同,向其租赁33,0000.00平方英尺(含土地和房屋)
面积作为经营场所,租期至2016年5月,具体内容详见公司2015年年度报告,该经营场所租赁合同已于2016年续签;续签后
该租赁合同租期至2020年8月;
10、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990分别于2013年2月和2014年3月签订租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同
尚在执行,具体内容详见公司2015年年度报告;
11、VitaBest与Crown Credit Company于2016年6月2日签订设备租赁合同(含电池和充电设备),向其租赁5台设备,租赁期
为60个月;
12、VitaBest与Capsugel US, LLC.于2016年12月签订设备租赁合同,向其租赁2台胶囊包装设备,租赁期从2017年1月1日至2019


                                                                                                                41
                                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


年12月31日;
13、VITAKIDS PTE. LED.与DBS TRUSTEE LIMITED于2015年4月签订经营场所租赁合同,向其租赁678平方英尺面积作为
经营场所,租赁期为3年,于2018年续签租赁合同,续签后租赁期至2021年12月;
14、VITAKIDS PTE. LTD.与HERMILL INVESTMENTS PTE LTD于2016年2月4日签订经营场所租赁合同,向其租赁366平方
英尺面积作为经营场所,租赁期为3年;
15、VITAKIDS PTE. LTD.与JS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD于2013年5月签订经营场所租赁合同,向其租赁1265平
方英尺面积作为经营场所,租赁期至2016年4月。于2016年5月续签该份租赁合同,续签后租赁期至2018年10月,于2018年10
月续签,续签后租赁期至2019年10月;
16、VITAKIDS PTE. LTD.与DBS Trustee Limited于2015年11月1日签订经营场所租赁合同,向其租赁185平方米面积作为经
营场所,租赁期为3年;于2018年11月续签该份租赁合同,续签后租赁期1年;
17、VITAKIDS PTE. LTD.与ARMF II PTE. LTD.于2016年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁248平方英尺面积作为经营场
所,租赁期为3年;
18、VITAKIDS PTE. LTD.与NORTH I PTE. LTD.于2016年12月签订经营场所租赁合同,向其租赁264.26平方英尺面积作为经
营场所,租赁期3年;
19、VITAKIDS于2016年9月与PRIME ASSET HOLDINGS LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为382.12平方英尺,
租赁期3年;
20、VITAKIDS与JG Trustee Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同,租赁合同开始于2017年3月,租赁期限为3年,租赁面积为613.55
平方英尺;
21、VITAKIDS与UOL Property Investments Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同,合同起始日为2017年6月16日,租赁期为3年,
租赁面积为424平方英尺;
22、PINK OF HEALTH PTE. LTD.与DBS TRUSTEE LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为198平方米,租赁期3年至
2019年10月止;
23、PINK OF HEALTH PTE. LTD.与Novena Square Investment Ltd签订经营场所租赁合同,租赁面积为366平方米,租赁期3
年至2021年11月止;
24、ZIPFIZZ与RH Investment Holdings LLC于2018年5月签订办公及仓储场所租赁合同,租赁期60个月至2023年4月止。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                           单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                              实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度    实际发生日期                  担保类型    担保期
                                                                  额                                完毕   联方担保
                      披露日期

                                           0                             0

报告期内审批的对外担保额度合                                  报告期内对外担保实际发
                                                          0                                                       0
计(A1)                                                      生额合计(A2)


                                                                                                                   42
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                           0                                                               0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                 公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度     实际发生日期                       担保类型     担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                   2016 年 05               2016 年 05 月 25
KUC Holding                         7,580                                7,580 质押        3年        否          是
                   月 03 日                 日

                   2018 年 05               2018 年 06 月 28
KUC Holding                      7,075.96                           7,075.96 质押          3年        否          是
                   月 18 日                 日

                   2018 年 06               2018 年 09 月 13
KUC Holding                        11,700                            11,700 质押           5年        否          是
                   月 29 日                 日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                    18,775.96                                                     18,775.96
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                    26,355.96                                                     26,355.96
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度    实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                        0                                   0

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                               0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                               0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                    18,775.96                                                     18,775.96
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                    26,355.96                                                     26,355.96
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          8.73%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                            0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                           0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                      0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                              0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 不适用


                                                                                                                           43
                                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                              不适用

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                            单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源                委托理财发生额               未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品              自有资金                                      122,800                      35,600                          0

合计                                                                    122,800                      35,600                          0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                    合同涉 合同涉
                                    及资产 及资产
                                                        评估机 评估基                                         截至报
合同订 合同订                       的账面 的评估                                 交易价
                    合同标 合同签                       构名称   准日   定价原             是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                        价值     价值                                格(万
                     的    订日期                        (如    (如     则               联交易        系   的执行   期       引
方名称     名称                      (万     (万                                 元)
                                                         有)    有)                                          情况
                                    元)(如 元)(如
                                     有)     有)

KUC       ZIPFIZ 8000 万 2018 年                        无              双方协 54,905. 否           无        完成交 2018 年 2018 年


                                                                                                                                     44
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


         Z 及其 美元        05 月                        商定价        6              割       05 月     5 月 18
         普通股             17 日                                                              18 日     日巨潮
         股东                                                                                            资讯网
                                                                                                         第
                                                                                                         2018-0
                                                                                                         35 号公
                                                                                                         告、
                                                                                                         2018 年
                                                                                                         8 月 21
                                                                                                         日巨潮
                                                                                                         资讯网
                                                                                                         第
                                                                                                         2018-0
                                                                                                         60 号公
                                                                                                         告

                                                                                                         2018 年
                                                                                                         6 月 29
                                                                                                         日巨潮
                                                                                                         资讯网
                                                                                                         第
                                                                                                         2018-0
                                           Globalv                                                       44 号公
                            2018 年                                                            2018 年
                  1 亿美                   iew           双方协                       完成交             告、
KUC      iHerb              06 月                                 68,632 否    无              06 月
                  元                       Advisor       商定价                       割                 2018 年
                            28 日                                                              29 日
                                           s                                                             12 月 5
                                                                                                         日巨潮
                                                                                                         资讯网
                                                                                                         第
                                                                                                         2018-0
                                                                                                         91 号公
                                                                                                         告

                            2018 年
金达威            1000 万                                协议出                       出资尚
         iHerb              12 月          无                     6,863.2 否   无
控股              美元                                   资                           未到位
                            06 日


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内,公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,
践行社会责任。
(一)股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公
平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披
露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了

                                                                                                                45
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益,平时利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息
联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。
(二)员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内
的薪酬福利体系,从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,
每年安排体检,组织与员工座谈、文艺晚会,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道。对因突
发事件生活陷入困境的员工给予帮扶,让他感受到温暖和希望。
(三)供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互
惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
(四)环境保护。公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重
中之重,采用先进环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行
结构优化升级,主动淘汰高能耗的落后产品和工艺,研发节能减排的新产品和新工艺。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                        数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                              ——

二、分项投入                                  ——                              ——

     1.产业发展脱贫                           ——                              ——

     2.转移就业脱贫                           ——                              ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                              ——

     4.教育扶贫                               ——                              ——

     5.健康扶贫                               ——                              ——

     6.生态保护扶贫                           ——                              ——

     7.兜底保障                               ——                              ——

     8.社会扶贫                               ——                              ——

     9.其他项目                               ——                              ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                              ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位




                                                                                                          46
                                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布                 执行的污染                核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                    排放总量
     司名称                                         情况                  物排放标准                      总量       况
               物的名称

                                                                          DB35/322-2
                                                                          011《厦门市
金达威维生 废水                                厂区东面污
                           有组织排放 1                     ≤400mg/L     水污染物排 6.21           64           达标
素            (COD)                          水排放口
                                                                          放标准》中
                                                                          三级标准

                                                                          DB35/322-2
                                                                          011《厦门市
金达威维生                                     厂区东面污
              废水(氨氮)有组织排放 1                      ≤35mg/L      水污染物排 1.55           5.6          达标
素                                             水排放口
                                                                          放标准》中
                                                                          三级标准

                                                                          厦门市大气
              有机废气                                                    污染物排放
金达威维生                                     A、B 车间
              (非甲烷总 有组织排放 4                       ≤100mg/m3 控制标准         9.92        35           达标
素                                             楼顶
              烃)                                                        DB35/323-2
                                                                          011

                                                                          GB18484-2
金达威维生 焚烧炉尾气                                                     001《危险废
                           有组织排放 1        焚烧炉       ≤100mg/m3                  1.05        2.6          达标
素            (烟尘)                                                    物焚烧污染
                                                                          控制标准》

                                                                          GB18484-2
              焚烧炉尾气
金达威维生                                                                001《危险废
              (二氧化     有组织排放 1        焚烧炉       ≤400mg/m3                  0.626       2            达标
素                                                                        物焚烧污染
              硫)
                                                                          控制标准》

                                                                          大气污染物
              发酵尾气及
                                               厂区内发酵                 统合排放标
内蒙古金达 其它有机废                                       22.36mg/m
                           有组织排放 4        车间、提炼                 准            12.15       180.57       达标
威            气(非甲烷                                    3
                                               车间                       (GB16297
              总烃)
                                                                          -1996)

                                                                          《锅炉大气
                                                                          污染物排放
内蒙古金达 热风炉(烟                          厂区内锅炉
                           有组织排放 2                     69.1mg/m3 标准》            3.01        47.5         达标
威            尘)                             房
                                                                          (GB13271
                                                                          -2014)

                                                                          《锅炉大气
                                                                          污染物排放
内蒙古金达 热风炉                              厂区内锅炉
                           有组织排放 2                     195mg/m3 标准》             11.12       237.6        达标
威            (SO2)                          房
                                                                          (GB13271
                                                                          -2014)



                                                                                                                          47
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     《锅炉大气
                                                                     污染物排放
内蒙古金达 热风炉                           厂区内锅炉 234.67mg/
                       有组织排放 2                                  标准》       12.75   237.6      达标
威           (NOx)                        房           m3
                                                                     (GB13271
                                                                     -2014)

                                                                     《发酵类制
                                                                     药工业企业
内蒙古金达                                  金河环保公 70.67mg/m 水污染物排
             废水(COD) 有组织排放 1                                               35.21   65.7       达标
威                                          司总排口     3           放标准》
                                                                     (GB21903
                                                                     -2008)

                                                                     《发酵类制
                                                                     药工业企业
内蒙古金达                                  金河环保公               水污染物排
             废水(氨氮) 有组织排放 1                     3.26mg/m3                1.29    19.16      达标
威                                          司总排口                 放标准》
                                                                     (GB21903
                                                                     -2008)

防治污染设施的建设和运行情况
报告期内,金达威维生素各污染源治理设施的建设和运行情况具体如下:
1、废水生化处理设施。调节池处理、水解酸化池处理、UASB厌氧反应器处理、两级好氧池处理和两级过滤处理。
2、废气处理设施。建设水雾喷淋处理、蒸馏回收处理、尾气内循环处理、尾气光催化氧化处理、布袋除尘处理、水沫除尘
处理等设施。完成有机废气蓄热氧化(RTO)处理装置安装调试工作,使废气处理得到创新性改造。
3、废渣处理设施。建设两台焚烧炉处理生产中产生的有机残渣,炉渣委托专业处理机构处理。2018年9月份对现有焚烧炉进
行改造,增加一套布袋除尘器,增加两套喷淋洗涤塔。
报告期内,内蒙古金达威各污染源治理设施的建设和运行情况具体如下:
内蒙古金达威污水处理全部委托第三方内蒙古金河环保科技有限公司处理,厂区内污水处理设施停运行,厂区生产、生活污
水全部排金河环保公司处理。经该公司处理后污水排放达到《发酵类制药工业企业水污染物排放标准》(GB21903-2008)
排放标准外排入园区二级污水处理厂。
内蒙古金达威废气主要有发酵尾气、锅炉烟气及其它有机废气,发酵尾气通过集中收集后经水喷淋加碱喷淋处理设施吸附、
处理发酵尾气,达到尾气处理、达标排放目的,最后经25高排气筒达标外排。锅炉烟气通过花岗岩水浴加碱脱硫处理烟气,
处理后的烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准经45米高烟囱外排。其它有机废气经过多级冷凝加
石蜡回收装置吸收有机废气,少量有机废气经25米高排气筒达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
报告期内,金达威维生素《年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目》迁建项目环评于2018年6月6日通过环保局审
批。
报告期内,内蒙古金达威所有生产项目均编制对应的项目环境影响报告书(表),并经当地环保部门批复同意后建设,所有
项目均通过环保“三同时”验收,并于2018年01月01日收到新下发的“排污许可证”,证书编号:91150122756682048P001P,有
效期至2020年12月31日。
突发环境事件应急预案
针对突发环境事件,金达威维生素有如下应急预案:
1、编(修)订企业突发环境应急预案,并编制《突发环境时间风险评估报告》专项预案。
2、定期开展应急演练。组织厂级与车间级应急预案演练,提升全员的事故防患和应急处理能力。


                                                                                                              48
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、落实各项应急管理制度。制定《环境风险检查管理制度》、《危险化学品管理制度》、《各岗位风险识别与评价》。完
善了应急资源,在原来的配置上更新、增加了气体浓度检测仪、消防服、防化服、电动和手动报警器、担架床、急救箱等,
满足突发事故的应急需要。各车间根据本车间生产、使用、储存、处置的危险化学品性质配置适宜的贩毒面具、长管呼吸器、
防护面罩、防护服、耐酸碱手套、水靴等应急抢险装备,生产现场合适部位配置消火栓、水带、水枪、各类灭火器、黄沙等
器材;各车间保修组根据可能出现的危险情况配置堵漏、堵孔等器材。
针对突发环境事件,内蒙古金达威有如下应急预案:
1、已制定《内蒙古金达威药业有限公司突发环境事件应急预案》,并于2015年在托克托县环境保护局备案,备案号
150122—2015—001—M。
2、每年结合安全、消防进行各类泄漏演练,应急物资齐全。
环境自行监测方案
报告期内,金达威维生素已按自行监测方案开展监测工作,并在网上申报。
报告期内,内蒙古金达威制定了公司《2018年自行监测方案》,按方案进行自行检测。


其他应当公开的环境信息
内蒙金达威通过媒体网站公布公司相关环保信息,网站平台有“内蒙古托克托工业园区——呼市循环经济产业集群”窗口“服
务平台”http://tktgyy.nmgsme.gov.cn/Home/Index、“内蒙古自治区企业事业单位环境信息公开平台”
http://106.74.0.138:8090/eip/enterprise-info!index.action?standenterid=11539。
其他环保相关信息
不适用


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      49
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                本次变动后

                                                                     公积金转
                             数量        比例      发行新股   送股              其他     小计     数量         比例
                                                                        股

                           16,355,06                                                            16,355,06
一、有限售条件股份                        2.65%                                                                2.65%
                                     0                                                                    0

                           16,355,06                                                            16,355,06
3、其他内资持股                           2.65%                                                                2.65%
                                     0                                                                    0

                           16,265,06                                                            16,265,06
其中:境内法人持股                        2.64%                                                                2.64%
                                     0                                                                    0

       境内自然人持股        90,000       0.01%                                                    90,000      0.01%

                           600,126,8                                                            600,126,8
二、无限售条件股份                       97.35%                                                               97.35%
                                    67                                                                   67

                           600,126,8                                                            600,126,8
1、人民币普通股                          97.35%                                                               97.35%
                                    67                                                                   67

                           616,481,9                                                            616,481,9
三、股份总数                             100.00%                                                              100.00%
                                    27                                                                   27

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月9日、2018年11月27日分别召开了第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于回购公司股份的预案》,公司于2018年12月10日披露了《回购报告书》。2019年3月26日,公司召开第六届董事会
第三十四次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网的第2018-076号、第2018-087号、第2018-094号和第2019-023号公告。
2019年1月2日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股,并于2019年1月4日披露了
《关于首次回购公司股份的公告》;2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日披露了《关于股份回购进
展情况的公告》,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014


                                                                                                                      50
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


号、第2019-019号、第2019-026号公告。
截至2019年3月31日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,902,319股,占公司总股本的
0.309%,最高成交价为12.0000元/股,最低成交价为11.4540元/股,支付的总金额为22,523,193.63元(不含交易费用)。




采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                                                                      年度报告披露
                                                        报告期末表决
                              年度报告披露                                            日前上一月末
                                                        权恢复的优先
报告期末普通                  日前上一月末                                            表决权恢复的
                     23,191                       25,135 股股东总数               0                             0
股股东总数                    普通股股东总                                            优先股股东总
                                                        (如有)(参见
                              数                                                      数(如有)(参
                                                        注 8)
                                                                                      见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

    股东名称        股东性质       持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限           质押或冻结情况


                                                                                                                 51
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                持股数量 增减变动 售条件的 售条件的
                                                                                                   股份状态          数量
                                                                情况    股份数量 股份数量

厦门金达威投资                                  217,875,6               16,265,06 201,610,5
                    境内非国有法人    35.34%                0                                   质押                 148,195,060
有限公司                                              32                       0          72

中牧实业股份有                                  133,176,3                           133,176,3
                    国有法人          21.60%                485,260            0
限公司                                                51                                  51

厦门特工开发有                                  35,927,38                           35,927,38
                    国有法人            5.83%               0                  0
限公司                                                 6                                   6

全国社保基金一                                  24,217,41                           24,217,41
                    其他                3.93%               1,700,000          0
零二组合                                               4                                   4

                                                13,617,38                           13,617,38
俞蒙                境内自然人          2.21%               0                  0
                                                       0                                   0

全国社保基金六
                    其他                1.24% 7,668,100 7,668,100              0 7,668,100
零四组合

黄剑斌              境内自然人          0.96% 5,920,000 -998,800               0 5,920,000

南山人寿保险股
份有限公司-自      境外法人            0.71% 4,386,532 4,386,532              0 4,386,532
有资金

上海斐君投资管
理中心(有限合
                    其他                0.67% 4,150,000 -180,000               0 4,150,000
伙)-斐君荣晖五号
证券投资基金

厦门金达威集团
股份有限公司-
                    其他                0.56% 3,478,812 -132500                0 3,478,812
第一期员工持股
计划

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                     公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在

                                     关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类          数量

厦门金达威投资有限公司                                                          201,610,572 人民币普通股             201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                            133,176,351 人民币普通股             133,176,351

厦门特工开发有限公司                                                               35,927,386 人民币普通股            35,927,386

全国社保基金一零二组合                                                             24,217,414 人民币普通股            24,217,414


                                                                                                                              52
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


俞蒙                                                                      13,617,380 人民币普通股          13,617,380

全国社保基金六零四组合                                                     7,668,100 人民币普通股           7,668,100

黄剑斌                                                                     5,920,000 人民币普通股           5,920,000

南山人寿保险股份有限公司-自有
                                                                           4,386,532 人民币普通股           4,386,532
资金

上海斐君投资管理中心(有限合伙)
                                                                           4,150,000 人民币普通股           4,150,000
-斐君荣晖五号证券投资基金

厦门金达威集团股份有限公司-第
                                                                           3,478,812 人民币普通股           3,478,812
一期员工持股计划

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              投资兴办实业;工业投
厦门金达威投资有限公
                         陈丽青                1997 年 03 月 25 日    91350200612284884B      资、农业投资、房地产

                                                                                              投资等

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

        实际控制人姓名              与实际控制人关系                   国籍               是否取得其他国家或地区居

                                                                                                                     53
                                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                          留权

江斌                         本人                            中国                            否

主要职业及职务               见本报告第八节相关内容

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                                  法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                        成立日期          注册资本           主要经营业务或管理活动
                                           人

                                                                                                  饲料原料,饲料,饲料添
                                                        1998 年 12 月 25                          加剂,动物保健品,畜禽
中牧实业股份有限公司              王建成                                       42,980 万元
                                                        日                                        制品及其相关产品的加
                                                                                                  工、生产


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           54
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     55
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2001 年     2019 年
         董事长、
江斌                 现任       男                 52 06 月 13 04 月 12        100,000             0            0          0   100,000
         总经理
                                                     日          日

         董事、常                                    2001 年     2019 年
陈佳良   务副总经 现任          男                 55 06 月 13 04 月 12             0              0            0          0         0
         理                                          日          日

                                                     2001 年     2019 年
         董事、副
马国清               现任       男                 55 06 月 13 04 月 12         10,000             0            0          0    10,000
         总经理
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
王建成   董事        现任       男                 56 05 月 24 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2018 年
于雪冬   董事        离任       女                 48 05 月 24 11 月 24             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2019 年
黄金鑑   董事        现任       男                 56 12 月 13 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
高志松   董事        现任       男                 45 05 月 24 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
龙小宁   独立董事 现任          女                 48 04 月 12 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
黄兴孪   独立董事 现任          男                 45 04 月 12 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
陆翔     独立董事 现任          女                 48 04 月 12 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

王水华   监事会主 现任          男                 53 2015 年    2019 年            0              0            0          0         0



                                                                                                                                     56
                                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


          席                                              08 月 20 04 月 12
                                                          日           日

                                                          2004 年      2019 年
孟新林    监事        现任      男                      59 06 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2016 年      2019 年
林水山    监事        现任      男                      55 04 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2004 年      2019 年
张水陆    副总经理 现任         男                      54 06 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2008 年      2019 年
詹光煌    副总经理 现任         男                      54 04 月 08 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

          董事会秘                                        2004 年      2019 年
洪彦      书,副总 现任         女                      54 06 月 12 04 月 12          10,000       0          0      0    10,000
          经理                                            日           日

          财务总                                          2016 年      2019 年
洪航      监、副总 现任         男                      37 04 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
          经理                                            日           日

合计           --          --        --            --          --           --       120,000       0          0      0   120,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务            类型                    日期                               原因

                                                          2018 年 11 月 24
于雪冬              董事             离任                                        工作变动
                                                          日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
江斌先生: 工商管理硕士,1997年至今任公司董事长,2010年4月至今任公司总经理,2014年7月起任金达威控股有限公司执
行董事,2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事,2014年11月起任KUC Holding首席执行官,2014年12月起任
Kingdomway America, LLC首席执行官, 2015年3月起任Doctor’s Best Inc.董事长,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有
限公司执行董事,2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc. 首席执行官,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官,
2015年12月起任KINGDOMWAY PTE. LTD.董事,2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、VITAKIDS PTE. LTD.董事、
PINK OF HEALTH PTE. LTD.董事,2016年11月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事,2016年12月起任道洪集团
有限公司董事,2017年1月起任Kingdomway USA Corp. 首席执行官,2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官,2018年
10月起任iHerb Hong Kong Limited董事,2019年1月起任艾贺博(上海)营销策划有限公司执行董事,2019年1月起任金达威
(上海)营销策划有限公司执行董事,2019年3月起任厦门金达威投资有限公司执行董事,法定代表人。兼任厦门上市公司



                                                                                                                              57
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。
陈佳良先生:大专学历,2001年6月至今任公司董事。2006年11月至今,任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理。
2012年5月至今,任内蒙古金达威药业有限公司董事。2013年4月至今,任公司常务副总经理。2014年12月至今,任厦门金达
威维生素有限公司董事长。
马国清先生:大专,2013年至今任公司董事,2013年9月至2018年8月任厦门百盛特生物科技有限公司董事,2013年9月起任
内蒙古金达威药业有限公司监事,兼任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事。2014年8月起任厦门金达威电子商务有限公
司监事。2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司监事。2016年3月起任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务
总监。
王建成先生:江苏农学院兽医专业本科学历,清华大学高级管理人员工商管理硕士,兽医师,2017年5月至今任公司董事、
副董事长。2010年9月至2013年12月任中国牧工商集团有限公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事,2013年12月至2015
年3月任中国牧工商集团有限公司董事、党委书记,2015年3月至今任中国牧工商集团有限公司董事长、党委书记,2016年8
月至今任中牧实业股份有限公司董事,2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。
黄金鑑先生:高级审计师,2018年11月至今任公司董事。2011年5月至2013年12月任中农发种业集团股份有限公司党委副书
记、纪委书记,2013年12月至2018年9月任中农发种业集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,2018年9月至今任中牧实业
股份有限公司总会计师(财务负责人)。
高志松先生:本科,高级经济师,高级工程师,2017年5月至今任公司董事。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园
博地产开发公司董事、总经理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理, 2013年7月-2017年1月任厦门万银投资
发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公司总经理,2015年5月至2018年5月挂职厦门市国土资源与房产管理
局局长助理,2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事、法定代表人,兼任厦门万圆商贸投资有限
公司执行董事。
龙小宁女士:博士,2016年4月至今任公司独立董事。2011年至今任厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授、博士生导
师。2012年6月至2017年6月任富贵鸟股份有限公司独立董事。
黄兴孪先生:博士,厦门大学财务会计学副教授,2016年4月至今任公司独立董事。2014年1月至今任福建龙马环卫装备股份
有限公司独立董事,2017年6月至今任中国升海食品控股有限公司独立董事,2018年7月至今任福州瑞芯微电子股份有限公司
独立董事,2014年7月至2019年1月任国旅联合股份有限公司独立董事,2015年10月至2016年10月任福建青松股份有限公司独
立董事。
陆翔女士:会计硕士,注册会计师,2016年4月至今任公司独立董事。2012年6月至今任职于致同会计师事务所厦门分所。
王水华先生: 大学本科,高级畜牧师,2015年7月起任公司监事、监事会主席,2007年3月至2017年12月任中牧实业股份有
限公司总经理助理,2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事,2012年5月至今任中牧农业连锁发展有限公
司总经理,2013年4月至今任中牧农业连锁发展有限公司执行董事,2013年4月至2017年4月任南通中牧饲料贸易有限公司董
事长,2014年7月至今任成都华罗生物科技有限公司董事长。2017年12月至今任中牧实业股份有限公司副总经理。
林水山先生: 2012年5月至2015年7月任厦门金达威集团公司采购部任副经理。2015年8月至2016年5月任厦门金达威维生素
有限公司物料部副经理。2016年6月至今任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限
公司监事。
孟新林先生:2004年6月至今任公司职工代表监事,1998年至今任公司车间主任,2014年12月至今任厦门金达威生物科技有
限公司监事。
张水陆先生:本科,2007年6月至今任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理,兼任内蒙
古金达威药业有限公司董事,2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理,
厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理和东孚分公司负责人。
詹光煌先生:本科,2008年4月至今任公司副总经理,2012年5月至今任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达
威药业有限公司总经理。
洪彦女士:硕士,2004年6月至今任公司董事会秘书,2011年11月起任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有
限公司监事,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事,2015年12月起任KINGDOMWAY PTE. LTD.董事,2016年3
月起任上海燃卡贸易有限公司董事。2019年1月起任金达威(上海)营销策划有限公司、艾贺博(上海)营销策划有限公司



                                                                                                            58
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


监事。
洪航先生:本科、会计师,AIA(国际会计师)。2014年2月至2015年9月任通用电气(中国)有限公司全球运营亚太中心业
务整合副总监、2015年9月至2016年4月任阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。2016年4月起任厦门金达威集团股份有
限公司副总经理、财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名                 股东单位名称                       任期起始日期       任期终止日期
                                                  担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                2016 年 08 月
王建成         中牧实业股份有限公司              董事                                               是
                                                                01 日

                                                 董事长、党委 2016 年 12 月
王建成         中牧实业股份有限公司                                                                 是
                                                 书记           01 日

                                                 副总会计师、
                                                             2013 年 07 月
于雪冬         中牧实业股份有限公司              财务中心经                                         是
                                                             01 日
                                                 理

                                                                2018 年 09 月
黄金鑑         中牧实业股份有限公司              总会计师                                           是
                                                                01 日

                                                                2014 年 01 月 2017 年 12 月 01
王水华         中牧实业股份有限公司              总经理助理                                         是
                                                                17 日           日

                                                                2014 年 01 月 2017 年 09 月 08
王水华         中牧实业股份有限公司              职工监事                                           是
                                                                17 日           日

                                                                2017 年 12 月
王水华         中牧实业股份有限公司              副总经理                                           是
                                                                08 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名                  其他单位名称                       任期起始日期        任期终止日期
                                                   担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                2014 年 06 月 09
江斌           厦门金达威电子商务有限公司         执行董事                                           否
                                                                日

                                                                2014 年 07 月 14
江斌           金达威控股有限公司                 执行董事                                           否
                                                                日

                                                                2014 年 11 月 06
江斌           KUC Holding                        首席执行官                                         否
                                                                日

                                                                2014 年 12 月 17
江斌           Kingdomway America, LLC            首席执行官                                         否
                                                                日

                                                                2015 年 03 月 03
江斌           Doctor’s Best Inc.                董事长                                             否
                                                                日



                                                                                                                        59
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       2015 年 04 月 27
江斌     迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2015 年 09 月 08
江斌     VitaBest Nutrition, Inc.         首席执行官                                否
                                                       日

                                                       2015 年 10 月 27
江斌     Kingdomway Nutrition, Inc.       首席执行官                                否
                                                       日

                                                       2015 年 12 月 01
江斌     KINGDOMWAY PTE. LTD.             董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 01
江斌     舞昆健康食品株式会社             董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 12
江斌     VITAKIDS PTE. LTD.               董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 12
江斌     PINK OF HEALTH PTE. LTD.         董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 11 月 11
江斌     厦门金达威体育文化传媒有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2016 年 12 月 01
江斌     道洪集团有限公司                 董事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 01 月 03
江斌     Kingdomway USA Corp.             首席执行官                                否
                                                       日

                                                       2018 年 07 月 10
江斌     ZIPFIZZ CORPORATION              首席执行官                                否
                                                       日

                                                       2018 年 12 月 26
江斌     艾贺博香港有限公司               董事                                      否
                                                       日

                                                       2019 年 01 月 15
江斌     艾贺博(上海)营销策划有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2019 年 01 月 09
江斌     金达威(上海)营销策划有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                          执行董事、法 2019 年 03 月 25
江斌     厦门金达威投资有限公司                                                     否
                                          定代表人     日

                                          执行董事、总 2006 年 11 月 13
陈佳良   厦门鑫达威国际贸易有限公司                                                 否
                                          经理         日

                                                       2015 年 05 月 01
陈佳良   内蒙古金达威药业有限公司         董事                                      否
                                                       日

                                                       2014 年 12 月 04
陈佳良   厦门金达威维生素有限公司         董事长                                    否
                                                       日

                                                       2006 年 11 月 13
马国清   厦门鑫达威国际贸易有限公司       监事                                      否
                                                       日




                                                                                                  60
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                               2013 年 05 月 01
马国清   内蒙古金达威药业有限公司               监事                                               否
                                                               日

                                                               2014 年 06 月 09
马国清   厦门金达威电子商务有限公司             监事                                               否
                                                               日

                                                               2015 年 04 月 27
马国清   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司         监事                                               否
                                                               日

                                                               2016 年 03 月 23
马国清   上海燃卡贸易有限公司                   监事                                               否
                                                               日

                                                董事长、党委 2015 年 03 月 01
王建成   中国牧工商集团有限公司                                                                    否
                                                书记           日

                                                党委书记、执
                                                               2017 年 01 月 01
高志松   厦门万银投资发展有限公司               行董事(法定                                       是
                                                               日
                                                代表人)

                                                               2015 年 05 月 01 2018 年 05 月 01
高志松   厦门市国土资源与房产管理局             局长助理                                           否
                                                               日                 日

                                                               2017 年 01 月 01
高志松   厦门万圆商贸投资有限公司               执行董事                                           否
                                                               日

                                                               2014 年 01 月 01
黄兴孪   福建龙马环卫装备股份有限公司           独立董事                                           是
                                                               日

                                                               2014 年 07 月 01 2019 年 01 月 01
黄兴孪   国旅联合股份有限公司                   独立董事                                           是
                                                               日                 日

                                                               2017 年 06 月 01
黄兴孪   中国升海食品控股有限公司               独立董事                                           是
                                                               日

                                                               2018 年 07 月 01
黄兴孪   福州瑞芯微电子股份有限公司             独立董事                                           是
                                                               日

                                                               2001 年 08 月 01
黄兴孪   厦门大学管理学院                       副教授                                             是
                                                               日

         致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门                  2012 年 06 月 18
陆翔                                            注册会计师                                         是
         分所                                                  日

                                                教授、博士生 2011 年 10 月 15
龙小宁   厦门大学王亚南经济研究院和经济学院                                                        是
                                                导师           日

                                                               2012 年 05 月 01
张水陆   内蒙古金达威药业有限公司               董事                                               否
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 04
张水陆   厦门金达威维生素有限公司               董事、总经理                                       是
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 15
张水陆   厦门金达威生物科技有限公司             董事长                                             否
                                                               日

                                                               2012 年 05 月 01
詹光煌   内蒙古金达威药业有限公司               董事长                                             是
                                                               日


                                                                                                          61
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 2014 年 12 月 04
洪彦           厦门金达威维生素有限公司           监事                                            否
                                                                 日

                                                                 2015 年 11 月 05
洪彦           Kingdomway Nutrition, Inc.         董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 01
洪彦           KINGDOMWAY PTE. LTD                董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2016 年 03 月 23
洪彦           上海燃卡贸易有限公司               董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2016 年 11 月 11
洪彦           厦门金达威体育文化传媒有限公司     监事                                            否
                                                                 日

                                                                 2015 年 05 月 01
王水华         中牧农业连锁发展有限公司           总经理                                          否
                                                                 日

                                                                 2013 年 04 月 01
王水华         中牧农业连锁发展有限公司           执行董事                                        否
                                                                 日

                                                                 2014 年 07 月 01
王水华         成都华罗生物科技有限公司           董事长                                          否
                                                                 日

                                                                 2017 年 12 月 01
王水华         中牧实业股份有限公司               副总经理                                        是
                                                                 日

                                                                 2016 年 06 月 01
林水山         内蒙古金达威药业有限公司           经营部经理                                      否
                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 15
孟新林         厦门金达威生物科技有限公司         监事                                            否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2018年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大
会审议通过,根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定并发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

江斌                董事长、总经理 男                        52 现任                        171.61 否

                    董事、常务副总
陈佳良                               男                      55 现任                        164.41 否
                    经理



                                                                                                                     62
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


马国清              董事、副总经理 男                       55 现任                      150.01 否

王建成              董事             男                     56 现任                             0是

于雪冬              董事             女                     48 离任                             0是

高志松              董事             男                     45 现任                             0否

黄金鑑              董事             男                     56 现任                             0是

黄兴孪              独立董事         男                     45 现任                          7.2 否

陆翔                独立董事         女                     47 现任                          7.2 否

龙小宁              独立董事         女                     48 现任                          7.2 否

王水华              监事会主席       男                     53 现任                             0是

孟新林              监事             男                     59 现任                       28.13 否

林水山              监事             男                     55 现任                         34.6 否

张水陆              副总经理         男                     54 现任                      161.74 否

詹光煌              副总经理         男                     54 现任                      150.85 否

                    副总经理、董事
洪彦                                 女                     54 现任                      149.65 否
                    会秘书

                    副总经理、财务
洪航                                 男                     37 现任                      148.93 否
                    总监

合计                         --           --         --               --                1,181.53      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                   70

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             1,842

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1,912

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1,912

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    948

销售人员                                                                                                    286

技术人员                                                                                                    210

财务人员                                                                                                     40



                                                                                                              63
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


行政人员                                                                                                377

采购人员                                                                                                 13

质量人员                                                                                                 38

合计                                                                                                   1,912

                                                 教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

本科以上                                                                                                351

大专                                                                                                    309

高中、中专                                                                                             1,074

初中及以下                                                                                              178

合计                                                                                                   1,912


2、薪酬政策

公司建立了较为科学的薪酬管理制度及健全的激励机制;实现全员社会保险及住房公积金等覆盖。同时,通过合理确定薪酬
结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励
人才脱颖而出的机制和环境,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。继续改善公司的工作生活环境,增强员工对企业的认同
感和满意度,为员工提供越来越多的晋升平台,激发员工工作热情及工作积极性,实现公司与员工的共同发展。


3、培训计划

公司制定了员工培训计划,通过定期组织培训的方式提高员工素质,培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设
备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面,并要求考核合格后方可上岗。公司通过制定激励制制度,鼓励员工通过各
种途径,不断提高自身的学历水平、专业技能和专业素养。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          64
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司组织运作有效;各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系通畅;公司组织机构体现了分工明确、相互
制约的治理原则;公司修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《经营决策和经营管理规则》、《董事会秘书
制度》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《监事会议事规则》、
《募集资金使用管理办法》等管理制度和规则,公司高层管理人员,能够有效的履行职责。公司“三会”和高管人员的职责及
制衡机制有效运作,建立了决策程序和议事规则,内部监督和反馈系统健全、有效。
公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,在中国证监会及交易所的监督下,董事会、监事会及经营管理层严格按照公
司法及公司章程运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的董事、监事及高级管理人员,包括董事长、
其他董事、监事及其他高管人员,诚实守信,具有丰富的企业工作经验,能很好的胜任各自的岗位职责。对于海外子公司的
管理,公司遵循1、遵守所处国家和地区的法律法规及行业监管;2、尊重文化差异及企业运营模式,保持原有管理团队的稳
定性,形成高效良好的管理与控制;3、投资决策及融资计划由集团统一控制;4、建立必要的考核制度,设置考核指标进行
预算管理和经营业绩KPI管理,每年1月制定预算和业绩KPI,每月跟踪考核。并根据考核结果计算当年度管理团队业绩奖励;
5、建立分析和汇报机制,明确每月每季度需要提交的报表、分析和其他资料保告,对境外子公司财务制度建立提供支持,
定期到海外子公司进行财务监察; 6、聘请境内外的第三方中介机构进行定期进行财务、税务等审核。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实
现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东厦门金达威投资有限公司,具有独立完整的业务和自主经营能
力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引

2018 年第一次临时                                                                               巨潮资讯网第
                    临时股东大会               35.61% 2018 年 02 月 12 日 2018 年 02 月 13 日
股东大会                                                                                        2018-009 号公告

                                                                                                巨潮资讯网第
2017 年度股东大会 年度股东大会                 35.61% 2018 年 05 月 02 日 2018 年 05 月 03 日
                                                                                                2018-031 号公告


                                                                                                                  65
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018 年第二次临时                                                                                     巨潮资讯网第
                     临时股东大会                    35.71% 2018 年 06 月 04 日 2018 年 06 月 05 日
股东大会                                                                                              2018-039 号公告

2018 年第三次临时                                                                                     巨潮资讯网第
                     临时股东大会                    36.96% 2018 年 07 月 16 日 2018 年 07 月 17 日
股东大会                                                                                              2018-053 号公告

2018 年第四次临时                                                                                     巨潮资讯网第
                     临时股东大会                    57.00% 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 28 日
股东大会                                                                                              2018-087 号公告

2018 年第五次临时                                                                                     巨潮资讯网第
                     临时股东大会                    62.83% 2018 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 13 日
股东大会                                                                                              2018-095 号公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                               事会会议

黄兴孪                        10             8              2              0             0否                            6

陆翔                          10             8              2              0             0否                            6

龙小宁                        10             8              2              0             0否                            6

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内本持着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席董事会、股东大会、专门委员
会会议,深入公司现场调查,了解生产经营状况、内部控制建设和董事会决议的执行情况,关注外部环境对公司造成的影响。
对公司财务报表审计等事项认真监督,并对公司定期报告、提名非独立董事候选人、股份回购、关联交易、对外担保情况、


                                                                                                                        66
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


控股股东及其他关联方占用公司资金情况、利率掉期业务、变更第一期员工持股计划资产管理人、制度规则修订等事项发表
独立意见。独立董事能够知悉公司的生产经营情况、财务情况,在董事会决策和公司经营管理中发挥独立作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按
照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作:
(一)审计委员会
报告期内,审计委员会共召开5次会议,按照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《审计委员会议事
规则》的规定,定期审核公司财务状况和经营情况,对公司2017年年度财务报告、2017年募集资金存放与使用情况专项报告、
2018年季度财务报告、2018年半年度财务报告等进行了审议并审议了公司内部审计部提交的内审工作报告和内审工作计划。
审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司的财务报表,与年审注册会计师针对2017年年报审计事项进行沟通。在年审注
册会计师进场后,多次与其沟通并督促其在约定时限内提交审计报告。年审结束后,审阅了公司的财务报表并将审计意见提
交公司董事会审议。报告期内,审计委员会审议了公司关于续聘会计师事务所的议案,同意继续聘任立信会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构,并将此议案提交董事会审议。
(二)提名委员会
报告期内,提名委员会共召开2次会议。审议了公司非独立董事候选人的议案以及审议通过对公司董事、高级管理人员2017
年度工作情况的评估,并将议案提交董事会审议。
(三)战略委员会
报告期内,战略委员会共召开3次会议。对公司的发展战略及产业布局进行了讨论,审议了全资子公司子公司KUC Holding
收购ZIPFIZZ CORPORATION 100% 股权的议案以及通过全资子公司KUC Holding认购iHerb 4.77%股权的议案。
(四)薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会召开2次会议。审议了2018年度公司经营绩效考核方案的议案以及修订《董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案,认为公司董事和高级管理人员薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定并
将修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案提交董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,根据公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2018年1
月),年终管理层奖励方案由董事会审议通过,根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定和发放。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          67
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引         证券时报、证券日报、巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                     重大缺陷:1.董事、监事和高级管理人员
                                     发生舞弊行为;2.对财务报告内部控制监
                                     督无效或已经发现并报告给管理层的重大 重大缺陷:1.重大决策事项未按程序执
                                     缺陷在合理的时间内未加以改正;3.财务 行导致重大缺失;2.违反国家法律法规
                                     信息系统存在重大缺陷,导致系统整体数 并受到巨额处罚;3.全球媒体频现公司
                                     据存在重大差错风险,而财务报表等相关 直接责任的重大负面新闻 4.重要业务
                                     财务数据主要依赖信息系统。重要缺陷: 缺乏制度控制或制度体系失效。重要缺
                                     1.反舞弊程序和控制措施存在一般性缺     陷:1.决策事项未按程序执行导致产生
定性标准
                                     陷;2.对财务报告内部控制监督存在运行 较大缺失;2.违反国家法律法规并受到
                                     缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺 一般性处罚;3.一般媒体出现公司直接
                                     陷在合理的时间内未加以改正;3.财务信 责任的负面新闻,波及局部区域;4.重
                                     息系统存在较大缺陷,导致系统整体数据 要业务制度或系统存在缺陷。一般缺
                                     存在较大差错风险,而财务报表等相关财 陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的
                                     务数据主要依赖信息系统。一般缺陷:除 其他一般性控制缺陷。
                                     上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般
                                     性控制缺陷。

                                     潜在错报金额占净资产的百分比:重大缺 潜在错报金额占净资产的百分比,重大
定量标准                             陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一般缺陷 缺陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一
                                     <0.5%                                  般缺陷<0.5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我



                                                                                                              68
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相
关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况          披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 27 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 《厦门金达威集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,巨潮资讯网。

内控鉴证报告意见类型          标准无保留审核意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                           69
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         70
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                                         2019 年 04 月 26 日

审计机构名称                                             立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                             信会师报字[2019]第 ZA12166 号

注册会计师姓名                                           胡敬东、孙刚

                                                  审计报告正文
厦门金达威集团股份有限公司全体股东:


一、审计意见
我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称金达威)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,
2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金达威2018年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述
了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金达威,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
                   关键审计事项                            该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认
事项描述:                                       审计应对:
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并     1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控
财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二 制的设计和运行有效性;
十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注” 2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的
注释(三十五)。                                 风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入
2018年度,金达威公司销售产品确认的主营业务收入 确认时点是否符合企业会计准则的要求;
为人民币286,154.40万元。金达威公司对于产品销售 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判
产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移     断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
至客户时确认的,根据销售合同约定,以发出产品后 4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销
按照双方约定的收货方式作为确认依据。             售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合公司
我们认为金达威公司财务报表中最重要的是营业收     收入确认的会计政策;
入,我们将金达威公司收入确认识别为关键审计事     5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,
项。                                             核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被
                                                 记录于恰当的会计期间。


                                                                                                             71
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(二)商誉的减值
事项描述:                                      审计应对:
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报    1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控
表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十七) 制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减
所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 值计提金额的复核及审批;
(十二)。                                      2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专
截至2018年12月31日,金达威公司商誉的账面价值合 业素质和客观性;
计人民币79,793.04万元。                         3、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减 预测时使用的估值方法的适当性;
值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制    4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关
的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现 键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报
现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测 告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用
的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增 的关键假设及判断;
长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现
险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管    率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现
理层偏好的影响。                                金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有    算预计未来现金流量现值时采用的折现率;
不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感
偏好的风险,我们将评估商誉的减值识别为金达威公 性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的
司的关键审计事项。                              影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏
                                                向的迹象;
                                                7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追
                                                溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史
                                                准确性。


四、其他信息
金达威管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金达威2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估金达威的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金达威的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:


                                                                                                           72
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金达威持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金达威不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就金达威中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关
系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门金达威集团股份有限公司
                                               2018 年 12 月 31 日
                                                                                                             单位:元

                  项目                              期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    487,963,044.35                       437,325,006.72

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          457,965,206.53                       433,101,702.41

      其中:应收票据                                             49,144,706.23                          23,273,131.72

               应收账款                                         408,820,500.30                       409,828,570.69

    预付款项                                                     21,310,821.76                          22,849,134.74


                                                                                                                   73
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    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                 22,156,449.02                     16,896,364.27

      其中:应收利息             9,894,692.80                     5,852,952.77

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                      455,724,023.41                    342,405,700.38

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              371,103,977.71                    436,544,924.31

流动资产合计                 1,816,223,522.78                 1,689,122,832.83

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产          807,203,000.00                    118,415,500.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               57,288,243.78                     64,091,589.76

    投资性房地产

    固定资产                  463,318,795.20                    496,741,596.99

    在建工程                  121,852,442.46                     53,488,383.70

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  461,816,515.86                    219,913,784.51

    开发支出

    商誉                      797,930,356.69                    613,606,453.81

    长期待摊费用               12,095,959.48                     14,640,951.77

    递延所得税资产             46,538,114.55                     47,395,443.48

    其他非流动资产               2,710,491.17                     7,079,043.13

非流动资产合计               2,770,753,919.19                 1,635,372,747.15

资产总计                     4,586,977,441.97                 3,324,495,579.98

流动负债:

    短期借款                   30,884,400.00                    126,612,193.00

    向中央银行借款



                                                                            74
                                      厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               161,912,288.13                    86,515,752.65

    预收款项                          14,057,806.26                    34,982,401.63

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      80,917,883.21                    52,528,179.51

    应交税费                          30,107,627.55                    88,392,727.06

    其他应付款                        56,967,695.77                    32,090,611.90

      其中:应付利息                   4,083,505.65                     1,154,179.56

               应付股利                  198,011.23

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债           381,375,302.25                    11,867,685.09

    其他流动负债

流动负债合计                         756,223,003.17                   432,989,550.84

非流动负债:

    长期借款                         733,903,567.48                   333,888,850.94

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                          695,298.22                      1,996,260.17

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          42,115,555.25                    44,127,222.05

    递延所得税负债                    33,381,624.04                    20,572,954.67

    其他非流动负债

非流动负债合计                       810,096,044.99                   400,585,287.83




                                                                                  75
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


负债合计                                                       1,566,319,048.16                   833,574,838.67

所有者权益:

    股本                                                        616,481,927.00                    616,481,927.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                    885,282,378.95                    885,282,378.95

    减:库存股

    其他综合收益                                                 97,754,627.66                        3,852,047.23

    专项储备

    盈余公积                                                    157,466,763.18                    104,531,835.35

    一般风险准备

    未分配利润                                                 1,261,564,024.78                   873,840,381.30

归属于母公司所有者权益合计                                     3,018,549,721.57                 2,483,988,569.83

    少数股东权益                                                   2,108,672.24                       6,932,171.48

所有者权益合计                                                 3,020,658,393.81                 2,490,920,741.31

负债和所有者权益总计                                           4,586,977,441.97                 3,324,495,579.98


法定代表人:江斌                       主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    362,877,626.37                    303,112,196.19

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          353,676,091.90                    366,189,389.44

      其中:应收票据                                             48,144,706.23                       17,032,100.00

               应收账款                                         305,531,385.67                    349,157,289.44

    预付款项                                                       1,206,487.65                       1,067,852.02

    其他应收款                                                   34,982,159.26                       24,664,096.05

      其中:应收利息                                             10,914,128.75                        5,734,232.79

               应收股利


                                                                                                                76
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    存货                                   9,943,627.02                    56,323,282.84

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        351,936,290.25                    425,920,071.74

流动资产合计                           1,114,622,282.45                 1,177,276,888.28

非流动资产:

    可供出售金融资产                     69,409,000.00                     69,409,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       1,913,791,788.14                 1,470,048,863.44

    投资性房地产                         40,490,052.51                     42,735,069.23

    固定资产                             22,997,082.49                     20,689,907.50

    在建工程                               4,788,330.72                     1,081,494.20

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             44,025,026.52                     43,592,256.74

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            591,111.06                      2,364,444.42

    递延所得税资产                       24,412,145.98                     15,067,653.99

    其他非流动资产                           62,948.15                       716,815.55

非流动资产合计                         2,120,567,485.57                 1,665,705,505.07

资产总计                               3,235,189,768.02                 2,842,982,393.35

流动负债:

    短期借款                                                               26,136,800.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  902,166,506.63                    729,689,773.67

    预收款项                               8,128,020.40                    32,405,458.35

    应付职工薪酬                         13,358,354.75                     10,203,004.56

    应交税费                               5,018,435.55                     1,141,865.36

    其他应付款                             6,402,284.78                    24,265,832.98

      其中:应付利息                                                         346,462.82




                                                                                      77
                                厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  935,073,602.11                    823,842,734.92

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   34,281,250.01                     36,061,250.01

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 34,281,250.01                     36,061,250.01

负债合计                      969,354,852.12                    859,903,984.93

所有者权益:

    股本                      616,481,927.00                    616,481,927.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  886,377,472.04                    886,377,472.04

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  157,466,763.18                    104,531,835.35

    未分配利润                605,508,753.68                    375,687,174.03

所有者权益合计               2,265,834,915.90                 1,983,078,408.42

负债和所有者权益总计         3,235,189,768.02                 2,842,982,393.35


3、合并利润表

                                                                      单位:元



                                                                            78
                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  2,872,622,719.43                       2,084,623,655.02

    其中:营业收入                              2,872,622,719.43                       2,084,623,655.02

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  2,084,337,106.44                       1,534,880,477.27

    其中:营业成本                              1,377,059,133.85                       1,088,311,363.44

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                26,820,469.68                          19,792,091.43

           销售费用                                 179,249,225.51                         121,967,935.70

           管理费用                                 258,817,874.82                         200,980,392.32

           研发费用                                  69,075,843.93                          46,887,480.68

           财务费用                                 -10,901,205.14                          28,144,892.83

                 其中:利息费用                      27,804,701.16                          15,801,488.12

                       利息收入                      10,153,430.41                          11,926,331.93

           资产减值损失                             184,215,763.79                          28,796,320.87

    加:其他收益                                      8,496,508.51                           6,441,776.42

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      6,178,452.39                           5,888,136.32
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                     -1,552,773.28                          -5,047,173.16
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                       -408,976.52                          -2,485,943.30
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  802,551,597.37                         559,587,147.19



                                                                                                       79
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    加:营业外收入                     34,312,210.06                         9,924,543.52

    减:营业外支出                      2,800,093.35                         4,983,156.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      834,063,714.08                       564,528,534.57
列)

    减:所得税费用                    147,898,973.40                        99,496,688.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    686,164,740.68                       465,031,845.64

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                      686,164,740.68                       465,031,845.64
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润        687,251,342.11                       474,050,601.23

    少数股东损益                       -1,086,601.43                        -9,018,755.59

六、其他综合收益的税后净额             94,551,526.43                       -32,459,126.32

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       93,902,580.43                       -31,743,672.25
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                       93,902,580.43                       -31,743,672.25
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额    93,902,580.43                       -31,743,672.25

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                         648,946.00                           -715,454.07
税后净额

七、综合收益总额                      780,716,267.11                       432,572,719.32

    归属于母公司所有者的综合收益      781,153,922.54                       442,306,928.98



                                                                                       80
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -437,655.43                           -9,734,209.66

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                1.11                                    0.77

    (二)稀释每股收益                                                1.11                                    0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:江斌                       主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                            1,664,037,581.67                        1,181,087,978.51

    减:营业成本                                        1,634,065,143.13                        1,150,276,806.80

         税金及附加                                           2,063,868.10                            1,962,383.33

         销售费用                                            17,065,932.47                           14,927,921.93

         管理费用                                            35,894,513.69                           27,687,903.63

         研发费用                                             1,322,476.80                            1,523,111.86

         财务费用                                           -45,427,044.34                            5,479,286.03

           其中:利息费用                                      210,256.23                             1,034,800.79

                   利息收入                                   9,966,831.61                           10,795,890.30

         资产减值损失                                        39,157,967.92                           18,127,608.75

    加:其他收益                                              4,094,521.03                            3,381,835.77

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            542,990,025.71                          402,087,604.99
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             -1,704,510.89                           -4,347,977.47
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          526,979,270.64                          366,572,396.94

    加:营业外收入                                            2,208,334.21                            5,391,188.44

    减:营业外支出                                               94,225.62                               96,175.66

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            529,093,379.23                          371,867,409.72
列)


                                                                                                                81
                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    减:所得税费用                                    -255,899.05                         -11,479,932.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 529,349,278.28                         383,347,342.09

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   529,349,278.28                         383,347,342.09
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   529,349,278.28                         383,347,342.09

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.86                                   0.62

    (二)稀释每股收益                                       0.86                                   0.62


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                   项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金               2,995,026,630.55                       1,925,030,601.00

    客户存款和同业存放款项净增加



                                                                                                      82
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  184,796,708.52                         88,604,119.35

     收到其他与经营活动有关的现金     88,959,527.05                         61,307,561.26

经营活动现金流入小计                3,268,782,866.12                     2,074,942,281.61

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,434,782,040.85                       937,970,697.53

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     279,147,781.29                        251,502,446.66


     支付的各项税费                  390,952,701.06                        197,313,225.31

     支付其他与经营活动有关的现金    277,025,527.60                        194,001,033.40

经营活动现金流出小计                2,381,908,050.80                     1,580,787,402.90

经营活动产生的现金流量净额           886,874,815.32                        494,154,878.71

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             7,731,225.67                        11,569,813.65

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,532,998.62                         1,352,444.95
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   1,284,000,000.00                     1,125,900,000.00


                                                                                       83
                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动现金流入小计                        1,293,264,224.29                       1,138,822,258.60

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 79,059,500.14                          90,020,063.26
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                              686,320,000.00                         116,231,033.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                551,058,480.00                           1,938,300.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金            1,228,000,000.00                       1,486,300,000.00

投资活动现金流出小计                        2,544,437,980.14                       1,694,489,396.26

投资活动产生的现金流量净额                 -1,251,173,755.85                        -555,667,137.66

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                   2,300,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                         2,300,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                          796,501,611.15                         126,612,193.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                 80,221,426.48                         120,910,000.00

筹资活动现金流入小计                            876,723,037.63                         249,822,193.00

    偿还债务支付的现金                          141,939,621.44                         308,470,409.64

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                278,052,841.22                         140,929,463.45
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                  4,385,843.81                            587,790.76
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                190,048,804.45                          80,221,426.48

筹资活动现金流出小计                            610,041,267.11                         529,621,299.57

筹资活动产生的现金流量净额                      266,681,770.52                      -279,799,106.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 39,717,042.12                         -17,806,004.87
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -57,900,127.89                      -359,117,370.39

    加:期初现金及现金等价物余额                281,303,580.24                         640,420,950.63

六、期末现金及现金等价物余额                    223,403,452.35                         281,303,580.24


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

              项目                 本期发生额                             上期发生额



                                                                                                   84
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   1,680,951,847.11                       942,801,889.62

     收到的税费返还                  184,796,708.52                         74,634,384.08

     收到其他与经营活动有关的现金     17,293,572.38                         29,373,775.80

经营活动现金流入小计                1,883,042,128.01                     1,046,810,049.50

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,629,760,002.80                       863,403,303.89

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      18,147,045.14                         17,597,297.02


     支付的各项税费                   10,564,009.60                          1,941,811.99

     支付其他与经营活动有关的现金     54,562,618.32                        155,970,185.98

经营活动现金流出小计                1,713,033,675.86                     1,038,912,598.88

经营活动产生的现金流量净额           170,008,452.15                          7,897,450.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          544,694,536.60                        406,435,582.46

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            2,275.82
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   1,266,000,000.00                       881,600,000.00

投资活动现金流入小计                1,810,696,812.42                     1,288,035,582.46

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        8,616,782.51                        10,224,160.66
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  478,432,482.34                        226,365,647.78

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   1,200,000,000.00                     1,235,000,000.00

投资活动现金流出小计                1,687,049,264.85                     1,471,589,808.44

投资活动产生的现金流量净额           123,647,547.57                       -183,554,225.98

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                     26,136,800.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     80,221,426.48                        120,910,000.00

筹资活动现金流入小计                  80,221,426.48                        147,046,800.00



                                                                                       85
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    偿还债务支付的现金                                              26,136,800.00                                  51,750,020.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   247,149,489.85                                 124,151,553.50
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                   188,759,592.00                                  80,221,426.48

筹资活动现金流出小计                                               462,045,881.85                                 256,122,999.98

筹资活动产生的现金流量净额                                        -381,824,455.37                                -109,076,199.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                    39,395,720.31                                 -12,366,983.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -48,772,735.34                                -297,099,958.35

    加:期初现金及现金等价物余额                                   147,090,769.71                                 444,190,728.06

六、期末现金及现金等价物余额                                        98,318,034.37                                 147,090,769.71


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                     本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                     股本     优先 永续                                                                          东权益
                                          其他     积      存股   合收益      备      积      险准备    利润                计
                              股    债

                     616,48                                                                                               2,490,9
                                                 885,282          3,852,0           104,531            873,840 6,932,1
一、上年期末余额 1,927.                                                                                                   20,741.
                                                 ,378.95           47.23            ,835.35            ,381.30    71.48
                        00                                                                                                       31

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     616,48                                                                                               2,490,9
                                                 885,282          3,852,0           104,531            873,840 6,932,1
二、本年期初余额 1,927.                                                                                                   20,741.
                                                 ,378.95           47.23            ,835.35            ,381.30    71.48
                        00                                                                                                       31

三、本期增减变动
                                                                  93,902,           52,934,            387,723 -4,823,4 529,737
金额(减少以“-”
                                                                  580.43             927.83            ,643.48    99.24 ,652.50
号填列)

(一)综合收益总                                                  93,902,                              687,251 -437,65 780,716


                                                                                                                                  86
                            厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


额                 580.43                          ,342.11       5.43 ,267.11

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                   -299,52               -250,97
                                    52,934,                   -4,385,8
(三)利润分配                                     7,698.6               8,614.6
                                     927.83                     43.81
                                                         3                    1

                                    52,934,        -52,934,
1.提取盈余公积
                                     927.83         927.83

2.提取一般风险
准备

                                                   -246,59               -250,97
3.对所有者(或                                               -4,385,8
                                                   2,770.8               8,614.6
股东)的分配                                                    43.81
                                                         0                    1

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他



                                                                              87
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     616,48                                                                             1,261,5             3,020,6
                                                 885,282          97,754,            157,466                      2,108,6
四、本期期末余额 1,927.                                                                                 64,024.             58,393.
                                                 ,378.95           627.66            ,763.18                       72.24
                        00                                                                                  78                     81

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                      上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                     股本                                                                                         东权益
                              优先 永续                                                                                       计
                                          其他     积      存股   合收益       备      积      险准备    利润
                              股    债

                     616,48                                                                                                 2,179,9
                                                 885,282          35,595,            66,249,            561,368 14,954,
一、上年期末余额 1,927.                                                                                                     32,198.
                                                 ,378.95           719.48             887.48            ,113.34 171.90
                        00                                                                                                         15

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     616,48                                                                                                 2,179,9
                                                 885,282          35,595,            66,249,            561,368 14,954,
二、本年期初余额 1,927.                                                                                                     32,198.
                                                 ,378.95           719.48             887.48            ,113.34 171.90
                        00                                                                                                         15

三、本期增减变动
                                                                  -31,743,           38,281,            312,472 -8,022, 310,988
金额(减少以“-”
                                                                   672.25             947.87            ,267.96 000.42 ,543.16
号填列)

(一)综合收益总                                                  -31,743,                              474,050 -9,734, 432,572
额                                                                 672.25                               ,601.23 209.66 ,719.32

(二)所有者投入                                                                                                  2,300,0 2,300,0
和减少资本                                                                                                         00.00      00.00

1.所有者投入的                                                                                                   2,300,0 2,300,0
普通股                                                                                                             00.00      00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他



                                                                                                                                    88
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                    -161,57               -123,88
                                                                                     38,281,                    -587,79
(三)利润分配                                                                                      8,333.2                4,176.1
                                                                                      947.87                       0.76
                                                                                                            7                   6

                                                                                     38,281,        -38,281,
1.提取盈余公积
                                                                                      947.87         947.87

2.提取一般风险
准备

                                                                                                    -123,29               -123,88
3.对所有者(或                                                                                                 -587,79
                                                                                                    6,385.4                4,176.1
股东)的分配                                                                                                       0.76
                                                                                                            0                   6

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   616,48                                                                                                  2,490,9
                                            885,282             3,852,0              104,531        873,840 6,932,1
四、本期期末余额 1,927.                                                                                                    20,741.
                                               ,378.95            47.23              ,835.35        ,381.30       71.48
                      00                                                                                                       31


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                    本期

       项目                     其他权益工具                    减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                    股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                            优先股 永续债   其他                   股         收益                              利润      益合计




                                                                                                                                   89
                                            厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     616,481,   886,377,4                       104,531,8 375,687 1,983,078
一、上年期末余额
                      927.00       72.04                            35.35 ,174.03      ,408.42

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     616,481,   886,377,4                       104,531,8 375,687 1,983,078
二、本年期初余额
                      927.00       72.04                            35.35 ,174.03      ,408.42

三、本期增减变动
                                                                52,934,92 229,821 282,756,5
金额(减少以“-”
                                                                     7.83 ,579.65        07.48
号填列)

(一)综合收益总                                                            529,349 529,349,2
额                                                                          ,278.28      78.28

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                            -299,52
                                                                52,934,92             -246,592,
(三)利润分配                                                              7,698.6
                                                                     7.83               770.80
                                                                                  3

                                                                52,934,92 -52,934,
1.提取盈余公积
                                                                     7.83    927.83

                                                                            -246,59
2.对所有者(或                                                                       -246,592,
                                                                            2,770.8
股东)的分配                                                                            770.80
                                                                                  0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)


                                                                                             90
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     616,481,                          886,377,4                                157,466,7 605,508 2,265,834
四、本期期末余额
                      927.00                              72.04                                    63.18 ,753.68      ,915.90

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润     益合计

                     616,481,                          886,377,4                                66,249,88 153,918 1,723,027
一、上年期末余额
                      927.00                              72.04                                      7.48 ,165.21     ,451.73

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     616,481,                          886,377,4                                66,249,88 153,918 1,723,027
二、本年期初余额
                      927.00                              72.04                                      7.48 ,165.21     ,451.73

三、本期增减变动
                                                                                                38,281,94 221,769 260,050,9
金额(减少以“-”
                                                                                                     7.87 ,008.82      56.69
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           383,347 383,347,3
额                                                                                                         ,342.09     42.09

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本




                                                                                                                              91
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                       -161,57
                                                                           38,281,94             -123,296,
(三)利润分配                                                                         8,333.2
                                                                                7.87               385.40
                                                                                            7

                                                                           38,281,94 -38,281,
1.提取盈余公积
                                                                                7.87   947.87